四川浩物机电股份有限公司2018年度报告全文 四川浩物机电股份有限公司 2018年度报告 2019年03月 chin乡 www.cninfocom.cn
四川浩物机电股份有限公司 2018 年度报告全文 1 四川浩物机电股份有限公司 2018 年度报告 2019 年 03 月
物机电股份有限公司2018年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人(会计 主管人员)黄培蓉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张烨炜 独立董事 工作原因 李建辉 周建 独立董事 工作原因 李建辉 董事 工作原因 张洪皓 董事 工作原因 颜广彤 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略的经营目标实施产生 不利影响的相关风险,以及公司已经或将采取的措施。具体内容,敬请投资者 参阅第四节“经营情况讨论与与分析”相关内容 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
四川浩物机电股份有限公司 2018 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人（会计 主管人员）黄培蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张烨炜 独立董事 工作原因 李建辉 周建 独立董事 工作原因 李建辉 姚文虹 董事 工作原因 颜广彤 张洪皓 董事 工作原因 颜广彤 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略的经营目标实施产生 不利影响的相关风险，以及公司已经或将采取的措施。具体内容，敬请投资者 参阅第四节“经营情况讨论与与分析”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
四川浩物机电股份有限公司2018年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介和主要财务指标…5 第三节公司业务概要 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项4 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 146 chin乡 www.cninfocom.cn
四川浩物机电股份有限公司 2018 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要..................................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析........................................................................................................................11 第五节 重要事项........................................................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况............................................................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................................... 44 第九节 公司治理........................................................................................................................................... 50 第十节 公司债券相关情况........................................................................................................................... 56 第十一节 财务报告....................................................................................................................................... 57 第十二节 备查文件目录............................................................................................................................. 146
四川浩物机电股份有限公司2018年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、浩物股份 指四川浩物机电股份有限公司 控股股东、浩物机电 指天津市浩物机电汽车贸易有限公司 浩诚汽车 指|天津市浩诚汽车贸易有限公司 金鸿曲轴 指内江金鸿曲轴有限公司 指内江市鹏翔投资有限公司 翔公司 指内江峨柴鸿翔机械有限公司 指四川峨眉柴油机有限公司 液晶公司 指内江方向液晶显示设备有限公司 方向光电 指|原四川方向光电股份有限公司 Feuer Powertrain Hh Feuer Powertrain gmbH&Co KG 福伊尔动力曲轴(四川)有限公司(中文)、 Feuer Powertrain Crankshaft 福伊尔公司 指 ( Sichuan)Co,Ltd.(英文) 中国证监会 指|中国证券监督管理委员会 并购重组委 指上市公司并购重组审核委员会 指中远海运租赁有限公司 海通恒信 指海通恒信国际租赁股份有限公司 指人民币元、人民币万元 chin乡 www.cninfocom.cn
四川浩物机电股份有限公司 2018 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、浩物股份 指 四川浩物机电股份有限公司 控股股东、浩物机电 指 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 浩诚汽车 指 天津市浩诚汽车贸易有限公司 金鸿曲轴 指 内江金鸿曲轴有限公司 内江鹏翔 指 内江市鹏翔投资有限公司 鸿翔公司 指 内江峨柴鸿翔机械有限公司 峨柴公司 指 四川峨眉柴油机有限公司 液晶公司 指 内江方向液晶显示设备有限公司 方向光电 指 原四川方向光电股份有限公司 Feuer Powertrain 指 Feuer Powertrain GmbH & Co. KG 福伊尔公司 指 福伊尔动力曲轴（四川）有限公司（中文）、Feuer Powertrain Crankshaft （Sichuan)Co., Ltd.（英文） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 上市公司并购重组审核委员会 中远海运 指 中远海运租赁有限公司 海通恒信 指 海通恒信国际租赁股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元
四川浩物机电股份有限公司2018年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 浩物股份 股票代码 000757 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川浩物机电股份有限公司 公司的中文简称 浩物股份 公司的法定代表人 注册地址 四川省内江市市中区汉渝大道1558号 主册地址的邮政编码 641000 办公地址 成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/hwgf757.com hwgf757ahwgf757.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵吉杰 联系地址 成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号 电话 028-67691568 传真 028-67691570 电子信箱 ginnyjijie@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号 四、注册变更情况 组织机构代码 9151100020642014XY 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 有) chin乡 www.cninfocom.cn
四川浩物机电股份有限公司 2018 年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浩物股份 股票代码 000757 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川浩物机电股份有限公司 公司的中文简称 浩物股份 公司的法定代表人 颜广彤 注册地址 四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号 注册地址的邮政编码 641000 办公地址 成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1 栋 20 层 2028 号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http://hwgf757.com 电子信箱 hwgf757@hwgf757.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵吉杰 联系地址 成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1 栋 20 层 2028 号 电话 028-67691568 传真 028-67691570 电子信箱 ginnyjijie@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1 栋 20 层 2028 号 四、注册变更情况 组织机构代码 9151100020642014XY 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更