公司代码:600326 公司简称:西藏天路 西藏天路股份有限公司 2018年年度报告 (修订版)
公司代码：600326 公司简称：西藏天路 西藏天路股份有限公司 2018 年年度报告 （修订版）
西藏天 018年年度报告 重要提示 本公司耋事会、监事会及蘆事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 刘中刚 工作原因 格桑罗布 董事 工作原因 多吉罗布 董事 何黎峰 工作原因 刘建忠 公司董事刘中刚先生、梅珍女士、何黎峰先生因工作原因未能出席现场会议,特委托董事多 吉罗布先生、格桑罗布先生、刘建忠先生代为出席会议并行使表决权。公司其他董事均出席董事 会现场会议。 三、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人刘丹明及会计机构负责人(会计主管人员)胡炳 芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度,公司实现净利润858,070,345.42元。其中归属于母公司的净利润449,564,048. 元,按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金26,548,375.43元,2018年度实现的可 供分配的净利润为423,015,672.81元,加上2017年度剩余未分配利润896,735,122.78元,减去 2017年度对股东的现金利润分配69,230,760.80元,2018年度可供投资者分配的利润为 250,520,034.79元,公司以总股本865,384,510股为基数,向全体股东每10股派0.8元现金红 利(含税),共计分配现金红利69,230,760.80元。本年度不进行资本公积金转增股本 上述预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺,敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的行业风险、管理风险、财务风险、投资风险和其他风险, 敬请关注本报告“第四节经营情况讨论与分析” “三、公司关于公司未来发展的讨论与分 “(四)可能面对的风险”的具体内容。 十、其他 口适用√不适用 2/274
2018 年年度报告 2 / 274 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘中刚 工作原因 格桑罗布 董事 梅珍 工作原因 多吉罗布 董事 何黎峰 工作原因 刘建忠 公司董事刘中刚先生、梅珍女士、何黎峰先生因工作原因未能出席现场会议，特委托董事多 吉罗布先生、格桑罗布先生、刘建忠先生代为出席会议并行使表决权。公司其他董事均出席董事 会现场会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人刘丹明及会计机构负责人（会计主管人员）胡炳 芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年度，公司实现净利润 858,070,345.42 元。其中归属于母公司的净利润 449,564,048.24 元，按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金 26,548,375.43 元，2018 年度实现的可 供分配的净利润为 423,015,672.81 元，加上 2017 年度剩余未分配利润 896,735,122.78 元，减去 2017 年度对股东的现金利润分配 69,230,760.80 元，2018 年度可供投资者分配的利润为 1,250,520,034.79 元，公司以总股本 865,384,510 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.8 元现金红 利（含税），共计分配现金红利 69,230,760.80 元。本年度不进行资本公积金转增股本。 上述预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的行业风险、管理风险、财务风险、投资风险和其他风险， 敬请关注本报告“第四节 经营情况讨论与分析”—— “三、公司关于公司未来发展的讨论与分 析”——“（四）可能面对的风险”的具体内容。 十、 其他 □适用√不适用
西藏天 018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …7 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录
2018 年年度报告 3 / 274 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................13 第五节 重要事项...........................................................................................................................39 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................65 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................69 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................70 第九节 公司治理...........................................................................................................................77 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................80 第十一节 财务报告...........................................................................................................................80 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................273
西藏天 018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司、西藏天路 指西藏天路股份有限公司 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日 区国资委 指西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会 天路集团 指西藏天路置业集团有限公司 高争股份 指西藏高争建材股份有限公司 昌都高争 指西藏昌都高争建材股份有限公司 天源路桥 指西藏天源路桥有限公司 天鹰公司 指西藏天鹰公路技术开发有限公司 「萍乡建设公司 指萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 左贡公司 指左贡县天路工程建设有限责任公司 昌都水泥 指昌都高争水泥项目建设有限公司 长九公司 指中电建安徽长九新材料股份有限公司 中国电建 指中国电力建设集团有限公司 水电八局 指中国水利水电第八工程局有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 西藏天路股份有限公司 公司的中文简称 西藏天路 公司的外文名称 「 TIBET TIANLU CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TTC 公司的法定代表人 多吉罗布 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 西虹 联系地址 西藏拉萨市夺底路14号 电话 0891-6902701 传真 0891-6903003 电子信箱 xztlgf@263.net 三、基本情况简介 公司注册地址 西藏拉萨市夺底路14号 4/274
2018 年年度报告 4 / 274 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、西藏天路 指 西藏天路股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 区国资委 指 西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会 天路集团 指 西藏天路置业集团有限公司 高争股份 指 西藏高争建材股份有限公司 昌都高争 指 西藏昌都高争建材股份有限公司 天源路桥 指 西藏天源路桥有限公司 天鹰公司 指 西藏天鹰公路技术开发有限公司 萍乡建设公司 指 萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 左贡公司 指 左贡县天路工程建设有限责任公司 昌都水泥 指 昌都高争水泥项目建设有限公司 长九公司 指 中电建安徽长九新材料股份有限公司 中国电建 指 中国电力建设集团有限公司 水电八局 指 中国水利水电第八工程局有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 西藏天路股份有限公司 公司的中文简称 西藏天路 公司的外文名称 TIBET TIANLU CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 TTC 公司的法定代表人 多吉罗布 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 西虹 联系地址 西藏拉萨市夺底路14号 电话 0891-6902701 传真 0891-6903003 电子信箱 xztlgf@263.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 西藏拉萨市夺底路14号
西藏天路 018年年度报告 公司注册地址的邮政编码 850000 麽公司办公地址 西藏拉萨市夺底路14号 公司办公地址的邮政编码 850000 公司网址 www.xztianlu.com 电子信箱 xztlgf@263.net 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|htt://w.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西藏天路 600326 无 六、其他相关资料 公司聘请名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 的会计师 事务所|办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼Bl座七、八层 (境内)「签字会计师姓名 方纪青、李峰 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街8号 签字的保荐代表人姓名梁燕华、张见 报告期内 履行持续 督导职责 的保荐机 因公司拟公开发行可转换公司债券项目(尚需获得中国证 监会批准),与华融证券股份有限公司签订了《保荐协议》 持续督导的期间 《承销协议》和《持续督导协议》。鉴于公司2015年非公 开发行股票的募集资金未使用完毕,华融证券股份有限公 司将承接原持续督导保荐机构的相关督导责任和义务并履 行持续督导责任
2018 年年度报告 5 / 274 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 西藏拉萨市夺底路14号 公司办公地址的邮政编码 850000 公司网址 www.xztianlu.com 电子信箱 xztlgf@263.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西藏天路 600326 无 六、 其他相关资料 公司聘请 的会计师 事务所 （境内） 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1 座七、八层 签字会计师姓名 方纪青、李峰 报告期内 履行持续 督导职责 的保荐机 构 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 8 号 签字的保荐代表人姓名 梁燕华、张见 持续督导的期间 因公司拟公开发行可转换公司债券项目（尚需获得中国证 监会批准），与华融证券股份有限公司签订了《保荐协议》、 《承销协议》和《持续督导协议》。鉴于公司 2015 年非公 开发行股票的募集资金未使用完毕，华融证券股份有限公 司将承接原持续督导保荐机构的相关督导责任和义务并履 行持续督导责任