烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 烟台中宠食品股份有限公司 2018年年度报告 2019030 2019年04月 chin乡 www.chinfocom.cn
烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告 2019-030 2019 年 04 月
烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人(会计主 管人员)曲晓辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望” 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2018年12月31日的股 本100,00000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送 红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 chin乡 www.chinfocom.cn
烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人(会计主 管人员)曲晓辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望” 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的股 本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送 红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股
烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 6 第二节公司简介和主要财务指标10 第三节公司业务概要 16 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第九节公司治理.… 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告… 77 第十二节备查文件目录 183 chin乡 www.chinfocom.cn
烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................6 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................... 10 第三节 公司业务概要.......................................................................................................................... 16 第四节 经营情况讨论与分析.............................................................................................................. 36 第五节 重要事项................................................................................................................................... 53 第六节 股份变动及股东情况.............................................................................................................. 60 第七节 优先股相关情况...................................................................................................................... 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................ 61 第九节 公司治理................................................................................................................................... 69 第十节 公司债券相关情况.................................................................................................................. 75 第十一节 财务报告.............................................................................................................................. 77 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................... 183
烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中宠股份、本公司、公司、股份公司 指烟台中宠食品股份有限公司 烟台中幸 指烟台中幸生物科技有限公司,本公司控股股东 和正投资 指|烟台和正投资中心(有限合伙,本公司股东 日本伊藤 指|日本伊藤株式会社,本公司股东 香港Ⅴ ntage 指| Vintage West Enterprses Limited,本公司股东 烟台源金 指烟台源金投资有限公司,本公司股东 爱丽思中宠 指烟台爱丽思中宠食品有限公司,本公司全资子公司 好氏食品 指烟台好氏宠物食品科技有限公司,本公司全资子公司 顽皮销售 指烟台顽皮宠物用品销售有限公司,本公司全资子公司 顽皮国贸 指烟台顽皮国际贸易有限公司,本公司全资子公司 中宠宠物用品 指烟台中宠宠物卫生用品有限公司,本公司全资子公司 中卫食品 指烟台中卫宠物食品有限公司,本公司控股子公司 美国好氏 指| Hao's Holdings Inc,本公司在美国设立的全资子公司 美国Jery公 指 American Jerky Company LLC,,本公司全资子公司美国好氏之控股 子公司 威海好宠 指威海好宠电子商务有限公司 中宠颂智 指安徽省中宠颂智科技有限公司 安徽颂智 指安徽颂智实业有限公司 滁州云宠 指滁州云宠智能科技有限公司 滁州逗宠 指|滁州逗宠营销策划合伙企业(有限合伙) 北京万峰 指|北京万峰贸易有限公司 云吸猫智能 指|南京云吸猫智能科技有限公司 加拿大 Jerky公司 指| Canadian Jerky Company Ltd,本公司在加拿大设立的全资子公司 保荐机构 指|宏信证券有限责任公司 审计机构、山东和信 指|山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 国枫 指北京国枫律师事务所 股东大会 指烟台中宠食品股份有限公司股东大会 董事会 指烟台中宠食品股份有限公司董事会 监事会 指烟台中宠食品股份有限公司监事会 chin乡 www.chinfocom.cn
烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中宠股份、本公司、公司、股份公司 指 烟台中宠食品股份有限公司 烟台中幸 指 烟台中幸生物科技有限公司，本公司控股股东 和正投资 指 烟台和正投资中心（有限合伙），本公司股东 日本伊藤 指 日本伊藤株式会社，本公司股东 香港 Vintage 指 Vintage West Enterprises.Limited，本公司股东 烟台源金 指 烟台源金投资有限公司，本公司股东 爱丽思中宠 指 烟台爱丽思中宠食品有限公司，本公司全资子公司 好氏食品 指 烟台好氏宠物食品科技有限公司，本公司全资子公司 顽皮销售 指 烟台顽皮宠物用品销售有限公司，本公司全资子公司 顽皮国贸 指 烟台顽皮国际贸易有限公司，本公司全资子公司 中宠宠物用品 指 烟台中宠宠物卫生用品有限公司，本公司全资子公司 中卫食品 指 烟台中卫宠物食品有限公司，本公司控股子公司 美国好氏 指 Hao's Holdings,Inc.，本公司在美国设立的全资子公司 美国 Jerky 公司 指 American Jerky Company LLC，本公司全资子公司美国好氏之控股 子公司 威海好宠 指 威海好宠电子商务有限公司 中宠颂智 指 安徽省中宠颂智科技有限公司 安徽颂智 指 安徽颂智实业有限公司 滁州云宠 指 滁州云宠智能科技有限公司 滁州逗宠 指 滁州逗宠营销策划合伙企业（有限合伙） 北京万峰 指 北京万峰贸易有限公司 云吸猫智能 指 南京云吸猫智能科技有限公司 加拿大Jerky 公司 指 Canadian Jerky Company Ltd.，本公司在加拿大设立的全资子公司 保荐机构 指 宏信证券有限责任公司 审计机构、山东和信 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 国枫 指 北京国枫律师事务所 股东大会 指 烟台中宠食品股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台中宠食品股份有限公司董事会 监事会 指 烟台中宠食品股份有限公司监事会
烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 公司章程 指烟台中宠食品股份有限公司章程 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 指|指深圳证券交易所 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日 元、万元 指人民币元、人民币万元 专门为宠物、小动物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之 宠物食品 指间的高档动物食品,其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保 证、生长发育和健康所需的营养物质 适口性是一种饲料或饲粮的滋味、香味和质地特性的综合,是动物 适口性 指在观食、定位和采食过程中视觉嗅觉触觉和味觉等感觉器对 饲料或饲粮的综合反映。适口性决定饲料被动物接受的程度,主要 是指动物、宠物对待食品、饲料的采食积极性和采食频率 BRC 指英国零售商协会 FDA 指食品药品监督管理局(美国) 危害分析及关键控制点体系:对食品安全有显著意义的危害加以识 HACCP 指 别、评估以及控制食品危害的安全体系 指|磅(重量单位,1磅=4536克) OZ、oz 指盎司(16盎司=1磅) APPA 指美国宠物产品协会 瑞鹏股份 指瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 chin乡 www.chinfocom.cn
烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 公司章程 指 烟台中宠食品股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 指深圳证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 宠物食品 指 专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之 间的高档动物食品，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保 证、生长发育和健康所需的营养物质 适口性 指 适口性是一种饲料或饲粮的滋味、香味和质地特性的综合，是动物 在觅食、定位和采食过程中视觉、嗅觉、触觉和味觉等感觉器官对 饲料或饲粮的综合反映。适口性决定饲料被动物接受的程度，主要 是指动物、宠物对待食品、饲料的采食积极性和采食频率 BRC 指 英国零售商协会 FDA 指 食品药品监督管理局（美国） HACCP 指 危害分析及关键控制点体系：对食品安全有显著意义的危害加以识 别、评估以及控制食品危害的安全体系 LB、lb 指 磅（重量单位，1 磅=453.6 克） OZ、oz 指 盎司（16 盎司=1 磅） APPA 指 美国宠物产品协会 瑞鹏股份 指 瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司