共达电声股份有限公司2019年年度报告全文

共达电声股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 公司2017年3月6日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《山东共达电声股份有限公司2016年度利润 分配预案》,根据上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配 比例,综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司2016年度的利润分配预案为:以公司总股本 360,00000为基数,向全体股东每10股派发现金0.11元(含税) 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 以其他方式 现金分红总 现金分红金 现金分红金 额(含其他 分红年度合额占合并报 以其他方式额占合并报 方式)占合 现金分红会并报表中归表中归属于 (如回购股表中归属于/现金分红总 并报表中归 司普通股股通股东的份)现金分上市公司普额(含其他 分红年度额(含税)属于上市公上市公司普 属于上市公 东的净利润净利润的比 红的金额通股股东的/方式)司普通股 净利润的比 东的净利润 30,818,475.1 2019年 0.00% 0.00% 0.00% 21,350,498.9 2018年 0.00% 0.00 0.00% -174,918,466 2017年 0.00% 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用口不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未 公司未分配利润的用途和使用计划 提出普通股现金红利分配预案的原因 公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生 公司未分配利润将用于补充公司流动资金,减少公司对外借 款及对应的利息支出 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 chin乡 www.cninfocom.cn

共达电声股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2017年3月6日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《山东共达电声股份有限公司2016年度利润 分配预案》，根据上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配 比例，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司2016年度的利润分配预案为：以公司总股本 360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.11元（含税） 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2019 年 0.00 30,818,475.1 7 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018 年 0.00 21,350,498.9 1 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 0.00 -174,918,466 .87 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未 提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生 公司未分配利润将用于补充公司流动资金,减少公司对外借 款及对应的利息支出 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

共达电声股份有限公司2019年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型 内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 为公司控 股股东后, 承诺不会损 害上市公司 的独立性 在作为持有 收购报告书或权益变动报告书中/潍坊爱声声 共达电声 学科技有限其他 正在履行 所作承诺 017年12长期 5%以上股月29日 份的股东期 间,将尽量 减少、避免 与上市公司 间不必要的 关联交易 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 chin乡 www.cninfocom.cn

共达电声股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 潍坊爱声声 学科技有限 公司 其他 成为公司控 股股东后， 承诺不会损 害上市公司 的独立性， 在作为持有 共达电声 5%以上股 份的股东期 间，将尽量 减少、避免 与上市公司 间不必要的 关联交易。 2017 年 12 月 29 日 长期 正在履行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

共达电声股份有限公司2019年年度报告全文 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 详见本附注“第十二节财务报告,五、重要会计政策及会计估计,31.重要会计政策和会计估计 变更”相关内容。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 2019年3月18日,本公司出资设立青岛共达智能科技创新中心有限公司,注册资本人民币壹仟万 元整,截至2019年12月31日,本公司已以货币资金认缴1000万元。青岛共达智能科技创新中心有限公 司经营范围:电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询;电子产品的工业设计、生产及销售;高精 度电子产品模具、智能自动化设备、视觉检测设备、声学新材料、半导体芯片、音响、耳机、汽车中 控、仪表盘、后视镜、电子、声学产品的研发、制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)。 EUROPE R&DAps资产总额54.07万元,负债总额1,835.03万元,净资产-1,780.96万元。, GETTOP 2019年8月22日,公司将全资子公司 GETTOP EUROPE R&DAps注销,截至2019年8月22日 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 郝先经、江建 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5、1 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 chin乡 www.cninfocom.cn

共达电声股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 详见本附注“第十二节 财务报告，五、重要会计政策及会计估计，31.重要会计政策和会计估计 变更” 相关内容。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2019年3月18日，本公司出资设立青岛共达智能科技创新中心有限公司，注册资本人民币壹仟万 元整，截至2019年12月31日，本公司已以货币资金认缴1000万元。青岛共达智能科技创新中心有限公 司经营范围：电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询；电子产品的工业设计、生产及销售；高精 度电子产品模具、智能自动化设备、视觉检测设备、声学新材料、半导体芯片、音响、耳机、汽车中 控、仪表盘、后视镜、电子、声学产品的研发、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。 2019年8月22日，公司将全资子公司GETTOP EUROPE R&D Aps注销，截至2019年8月22日，GETTOP EUROPE R&D Aps资产总额54.07万元，负债总额1,835.03万元，净资产-1,780.96万元。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 郝先经、江建 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5、1 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

共达电声股份有限公司2019年年度报告全文 口适用√不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用口不适用 诉讼(仲裁基本涉案金额是否形成预诉讼(仲诉讼(仲裁审诉讼(仲裁)判 披露日期披露索引 情况 (万元) 计负债裁进展理结果及影响决执行情况 被告西安曲江 春天融合影视 文化有限责任 与西安曲江春天 截至目 公司、杨伟于现已判决,并 已经履行完 融合影视文化有 2021年12月 前,对方 第一笔还款 限责任公司、杨 已经履行30日之前向原 义务,剩余款 2019年05www.cninf 告共达电声股 伟、徐铁军追偿 完第一笔 项于202月18日o.com.cn 份有限公司付 权纠纷 还款义务 12月30日之 清本金及利息 本期利润或期 前还款完成。 后利润会达到 收益状态。 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 chin乡 www.cninfocom.cn

共达电声股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 与西安曲江春天 融合影视文化有 限责任公司、杨 伟、徐铁军追偿 权纠纷 4,800 否 截至目 前，对方 已经履行 完第一笔 还款义务 被告西安曲江 春天融合影视 文化有限责任 公司、杨伟于 2021 年 12 月 30 日之前向原 告共达电声股 份有限公司付 清本金及利息. 本期利润或期 后利润会达到 收益状态。 现已判决，并 已经履行完 第一笔还款 义务，剩余款 项于 2021 年 12 月 30 日之 前还款完成。 2019 年 05 月 18 日 www.cninf o.com.cn 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况

共达电声股份有限公司2019年年度报告全文 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用口不适用 交易交易交易/关联交易类交的交/是否关联可获 关联占同获批 关联交/关联/关联关联/关联 交易金额易金易颜超过交易/得的 易方关系类型内容 原则价格(万额的度(万/获批结同类/披露披露 定价 比例 元)/额度方式交/日期索引 市价 巨潮 万魔 资讯 湖南国声学有形 可比 网 2019 声声学直接资产 电汇 科技股和间所有 销售非受市场6,590.6.70 份有限接投权转货物控价|价格 %|100/月不适年03(ht 60天/用月12/p/w 格法 公司 E业 巨潮 资讯 万魔声|控股有形 可比 网 2019 学科技/股获资产 电汇 有限公/之每所有/销售非受 132613.4711,50 是月结 公司权/货物控价 0.21 格法 60天/用 巨潮 资讯 万魔声|控股有形 网 可比 2019 学科技/股东资产 电汇 有限公/之每所有/采购非受 1.839 不适 是月结 公司权转/货物|控价 用月15 天 Ww.C 格法 合计 ---- 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的,在报告期/不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

共达电声股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引 湖南国 声声学 科技股 份有限 公司 万魔 声学 直接 和间 接投 资的 企业 有形 资产 所有 权转 让 销售 货物 可比 非受 控价 格法 市场 价格 6,590. 46 6.70 % 7,000 否 电汇 月结 60 天 不适 用 2019 年 03 月 12 日 巨潮 资讯 网 （htt p://w ww.c ninfo. com. cn ） 万魔声 学科技 有限公 司 控股 股东 之母 公司 有形 资产 所有 权转 让 销售 货物 可比 非受 控价 格法 市场 价格 13,26 0.21 13.47 % 11,50 0 是 电汇 月结 60 天 不适 用 2019 年 08 月 15 日 巨潮 资讯 网 （htt p://w ww.c ninfo. com. cn ） 万魔声 学科技 有限公 司 控股 股东 之母 公司 有形 资产 所有 权转 让 采购 货物 可比 非受 控价 格法 市场 价格 1,839. 93 2.94 % 是 电汇 月结 60 天 不适 用 2019 年 08 月 15 日 巨潮 资讯 网 （htt p://w ww.c ninfo. com. cn ） 合计 -- -- 21,69 0.6 -- 18,50 0 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 不适用