宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 保证不影响与主机厂配套关系,不影响全球配套的企业战略的前提下,以“时不我待”的精神,加快公司欧洲业务的扭亏工作 真正从实质上提升公司国际化的能力 (3)稳定“长春华翔 019年,公司经营业绩能逆市较快增长的动力之一,是长春华翔的新产品—“热成型”产品陆续实现销售,针对其重资 产经营的特点,2020年,我们在对热成型产品的重点持续关注的前提下,认真做好以下几项工作:一、进一步提升长春华翔 的产能效率,加快其现有设备的生产效率:二、加大产品市场开拓力度,努力拓展除“一汽大众”外,如“一汽丰田”等主机厂 客户。以此来保证长春华翔持续、稳定地发展 (4)制定下一个五年规划,寻找新的利润增长点 2021年2025年是公司第3个“5年规划周期,针对现有公司产品,我们将仔细分析其未来发展的趋势,“有所为,有所 不为”。积极参与以“特斯拉”为代表的全新“整车——零部件”快速配套体系,不断提高单车配套量,使主机厂快速响应的要 求,最终成为我们企业快速应对的能力。 针对“低成本,创新推动”行业新特点,我们在加大创新研发投入的同时,也要进一步做好公司精益化生产工作,努力从 目前“资产投入来推动的增长”,向“技术研发、组织效率”要效益转变。 面对“新冠肺炎”疫情对汽车行业的冲击,我们在做好现有业务、努力保持企业平稳的基础上,将积级寻找国内行业并购 的机会,特别是那些符合行业未来发展方向,较公司现有产品具有更高附加值,或配套客户存在协同效应的标的企业,努力 培养公司发展新的利润增长点。为实现公司下一个5年发展目标打下良好的基础 5)做好公司内控工作,防范经营风险 认真执行《内部控制体系有效性评价细则》和实施内控体系有效性评价,针对内控问题进行评估整改,填补企业内部运 营管理漏洞,为公司的稳定发展提供优良的管理平台 随着公司经营规模的不断变大,内控管理体系建设显得尤为重要,在公司持续发展的同时,公司将努力建立、建全企业 全覆盖的内控体系,为公司长期稳定发展奠定良好的基础 (6)使用好募集资金,完成相关布局 2019年,以“热成型项目”为代表的近半再融资项目,已陆续建成并实现了效益,已成为宁波华翔业绩增长新的动力。 对于剩余未投入的募集资金,公司将坚持“效益、回报”为原则,充分考虑市场情况变化并积极寻找其他投资回报率高的 替代项目,重点是符合行业未来发展方向,具有更高附加值产品的项目,在给广大股东带来良好的回报的同时,能有效促进 公司的升级转型,为企业未来发展打下良好的基础。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网:公告时间201903-13宁 2019年03月12日 实地调研 机构 波华翔:2019年3月13日投资者关系 活动记录表 巨潮资讯网:公告时间2019126宁 2019年12月26 实地调研 机构 波华翔:2019年12月26日投资者关 系活动记录表 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 保证不影响与主机厂配套关系，不影响全球配套的企业战略的前提下，以“时不我待”的精神，加快公司欧洲业务的扭亏工作， 真正从实质上提升公司国际化的能力。 （3）稳定“长春华翔” 2019年，公司经营业绩能逆市较快增长的动力之一，是长春华翔的新产品——“热成型”产品陆续实现销售，针对其重资 产经营的特点，2020年，我们在对热成型产品的重点持续关注的前提下，认真做好以下几项工作：一、进一步提升长春华翔 的产能效率，加快其现有设备的生产效率；二、加大产品市场开拓力度，努力拓展除“一汽大众”外，如“一汽丰田”等主机厂 客户。以此来保证长春华翔持续、稳定地发展。 （4）制定下一个五年规划，寻找新的利润增长点 2021年—2025年是公司第3个“5年规划”周期，针对现有公司产品，我们将仔细分析其未来发展的趋势，“有所为，有所 不为”。积极参与以“特斯拉”为代表的全新“整车——零部件”快速配套体系，不断提高单车配套量，使主机厂快速响应的要 求，最终成为我们企业快速应对的能力。 针对“低成本，创新推动”行业新特点，我们在加大创新研发投入的同时，也要进一步做好公司精益化生产工作，努力从 目前“资产投入来推动的增长”，向“技术研发、组织效率”要效益转变。 面对“新冠肺炎”疫情对汽车行业的冲击，我们在做好现有业务、努力保持企业平稳的基础上，将积级寻找国内行业并购 的机会，特别是那些符合行业未来发展方向，较公司现有产品具有更高附加值，或配套客户存在协同效应的标的企业，努力 培养公司发展新的利润增长点。为实现公司下一个5年发展目标打下良好的基础。 （5）做好公司内控工作，防范经营风险 认真执行《内部控制体系有效性评价细则》和实施内控体系有效性评价，针对内控问题进行评估整改，填补企业内部运 营管理漏洞，为公司的稳定发展提供优良的管理平台。 随着公司经营规模的不断变大，内控管理体系建设显得尤为重要，在公司持续发展的同时，公司将努力建立、建全企业 全覆盖的内控体系，为公司长期稳定发展奠定良好的基础。 （6）使用好募集资金，完成相关布局 2019年，以“热成型项目”为代表的近半再融资项目，已陆续建成并实现了效益，已成为宁波华翔业绩增长新的动力。 对于剩余未投入的募集资金，公司将坚持“效益、回报”为原则，充分考虑市场情况变化并积极寻找其他投资回报率高的 替代项目，重点是符合行业未来发展方向，具有更高附加值产品的项目，在给广大股东带来良好的回报的同时，能有效促进 公司的升级转型，为企业未来发展打下良好的基础。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 03 月 12 日 实地调研 机构 巨潮资讯网：公告时间 2019-03-13 宁 波华翔：2019 年 3 月 13 日投资者关系 活动记录表 2019 年 12 月 26 日 实地调研 机构 巨潮资讯网：公告时间 2019-12-26 宁 波华翔：2019 年 12 月 26 日投资者关 系活动记录表
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 自成为上市公司以来,公司一贯重视对股东的回报,积极维护中小股东的权益,通过多种渠道与股东特别是中小股东进 行沟通和交流,充分考虑和听取他们的意见和诉求,股东尤其是中小股东的合法权益得到充分维护。 公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策,着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制,公司对利润分配政策 的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议。公司利润分配政策的制定、调整、变更及执行均符合《公司章程》 及股东大会决议的规定要求,分红标准及比例明确清晰,决策程序及机制完善,独立董事对公司现金分红事项发表独立意见、 尽职履责并发挥其应有的作用 公司2018年年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配预案》,公司2018年度利润分配预案为:以最新总股本 626,227,314股为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税)。公司于2019年7月11日实施完成本次利润分配 现金分红政策的专项说明 否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益 否得到了充分保护 见金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透\是 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2017年,以2017年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税), 不以公积金转增股本 2、2018年,以2018年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税) 不以公积金转增股本 3、2019年,以2019年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),送红股0股(含税) 不以公积金转增股本 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 现金分红总额 现金分红金额 以其他方式现 分红年度合并 (含其他方 占合并报表中以其他方式金分红金额占 报表中归属于 现金分红金额 归属于上市公(如回购股合并报表中归/金分红总额式)占合并报 分红年度 上市公司普通 (含其他方表中归属于上 (含税) 股股东的净利 司普通股股东份)现金分红属于上市公司 市公司普通股 的净利润的比的金额普通股股东的 润 股东的净利润 率 净利润的比例 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 自成为上市公司以来，公司一贯重视对股东的回报，积极维护中小股东的权益，通过多种渠道与股东特别是中小股东进 行沟通和交流，充分考虑和听取他们的意见和诉求，股东尤其是中小股东的合法权益得到充分维护。 公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，公司对利润分配政策 的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议。公司利润分配政策的制定、调整、变更及执行均符合《公司章程》 及股东大会决议的规定要求，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完善，独立董事对公司现金分红事项发表独立意见、 尽职履责并发挥其应有的作用。 公司2018年年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配预案》，公司2018年度利润分配预案为：以最新总股本 626,227,314股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税）。公司于2019年7月11日实施完成本次利润分配。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年，以2017年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。 2、2018年，以2018年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。 3、2019年，以2019年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 019年 100,196,370.24981,11121602 0.00%100,196,3702 10.21% 2018年 93934,09710731796,363.54 0.00%93,934097.10 12.84% 2017年 939340971079825463258 177% 0.00%93,934097.10 11.77 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用V不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用口不适用 10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 626227314 现金分红金额(元)(含税) 100,196,370 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 100.196.370.24 分配利润(元) 3,959,393,598 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用口 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 通过深圳证 券交易所挂 牌交易出售 峰梅实业有 股份限售承 的股份数量 2005年09月 股改承诺 限公司;象山 每达到宁波 严格履行 联众投资有 华翔股份总 限公司 数百分之 时,将在自该 事实发生之 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 2019 年 100,196,370.24 981,111,216.02 10.21% 0.00 0.00% 100,196,370.24 10.21% 2018 年 93,934,097.10 731,796,363.54 12.84% 0.00 0.00% 93,934,097.10 12.84% 2017 年 93,934,097.10 798,254,632.58 11.77% 0.00 0.00% 93,934,097.10 11.77% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.6 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 626227314 现金分红金额（元）（含税） 100,196,370.24 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 100,196,370.24 可分配利润（元） 3,959,393,598.02 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 周晓峰;宁波 峰梅实业有 限公司;象山 联众投资有 限公司 股份限售承 诺 通过深圳证 券交易所挂 牌交易出售 的股份数量， 每达到宁波 华翔股份总 数百分之一 时，将在自该 事实发生之 2005 年 09 月 20 日 长期 严格履行
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 日起两个工 作日内做出 公告 避免同业竞 收购报告书或权益变动报告书中所宁波峰梅实|争、关联交 严格履行 作承诺 方面的承诺/关联交2016年09月长期 业有限公司易、资金占用 资产重组时所作承诺 关于同业竞 周晓峰 争、关联交避免同业竞2005年04月 长 严格履行 易、资金占用争 08日 方面的承诺 关于同业竞 象山联众投争、关联交避免同业竞2005年04月 严格履行 资有限公司易、资金占用争 方面的承诺 自宁波华翔 首次公开发行或再融资时所作承诺 电子股份有 限公司本次 非公开发行 宁波峰梅实|股份限售承 股票发行上 2017年12月 市之日起三 严格履行 十六个月内 不转让所认 的 11,850,757股 新股 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √适用口不适用 利预测资产 或项目名称预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索 (万元) (万元)因(如适用) 2019年国内汽 潮资讯网 春一汽富晟2018年10月2021年04月 车销量同比下2018年10月 41,730.6 (http://www.c 集团有限公司30日 降8.2%连续30日 ninfo. com 第2年负增 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 日起两个工 作日内做出 公告。 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 宁波峰梅实 业有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 避免同业竞 争、关联交 易。 2016 年 09 月 23 日 长期 严格履行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 周晓峰 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 避免同业竞 争。 2005 年 04 月 08 日 长期 严格履行 象山联众投 资有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 避免同业竞 争。 2005 年 04 月 08 日 长期 严格履行 宁波峰梅实 业有限公司 股份限售承 诺 自宁波华翔 电子股份有 限公司本次 非公开发行 股票发行上 市之日起三 十六个月内 不转让所认 购的 11,850,757 股 新股。 2017 年 12 月 28 日 三年 严格履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 长春一汽富晟 集团有限公司 2018 年 10 月 30 日 2021 年 04 月 30 日 50,000 41,730.68 2019 年国内汽 车销量同比下 降 8.2%,连续 第 2 年负增 2018 年 10 月 30 日 巨潮资讯网 （http://www.c ninfo.com）
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 长,行业整体 景气度不高 导致标的资产 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √适用口不适用 2018年10月29日,本公司与宁波峰梅实业有限公司签订《股权转让协议》,宁波峰梅承诺一汽富晟2018、2019、2020 的净利润(经审计归属于母公司股东的净利润)不低于44000万元、50,000万元、57000万元。 如一汽富晟在补偿期内任何一个年度的实际净利润值低于宁波峰梅所承诺的净利润值时,宁波峰梅应以现金形式对公司 进行补偿。应支付的补偿金额=(截至当期期末累计净利润承诺数一截至当期期末累计实际净利润数)÷补偿期限内各年的 净利润承诺数总和x拟出售资产交易作价一累计已补偿金额。业绩补偿期间届满,若业绩承诺期间实际净利润数合计超过净 利润承诺合计数,公司将不退还宁波峰梅已补偿部分 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《长春一汽富晟集团有限公司2019年度审计报告》,一汽富晟2019年度 实现净利润55,72126万元,归属于母公司净利润41,730.68万元,低于业绩承诺的50,000万元。完成本年承诺利润的83.469 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司执行财政部新颁布或修订的企业会计准则的相关规定,对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更 和调整,没有对公司财务状况和经营成果产生重大影响。具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年8月27日和2020年4月 29日披露的《关于会计政策变更的公告》 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 1.合并范围增加 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 长，行业整体 景气度不高， 导致标的资产 业绩不达预 期。 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 2018年10月29日，本公司与宁波峰梅实业有限公司签订《股权转让协议》，宁波峰梅承诺一汽富晟2018、2019、2020年 的净利润（经审计归属于母公司股东的净利润）不低于44,000万元、50,000万元、57,000万元。 如一汽富晟在补偿期内任何一个年度的实际净利润值低于宁波峰梅所承诺的净利润值时，宁波峰梅应以现金形式对公司 进行补偿。应支付的补偿金额=（截至当期期末累计净利润承诺数―截至当期期末累计实际净利润数）÷补偿期限内各年的 净利润承诺数总和×拟出售资产交易作价―累计已补偿金额。业绩补偿期间届满，若业绩承诺期间实际净利润数合计超过净 利润承诺合计数，公司将不退还宁波峰梅已补偿部分。 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长春一汽富晟集团有限公司2019年度审计报告》，一汽富晟2019年度 实现净利润55,721.26万元，归属于母公司净利润41,730.68万元，低于业绩承诺的50,000万元。完成本年承诺利润的83.46%。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司执行财政部新颁布或修订的企业会计准则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更 和调整，没有对公司财务状况和经营成果产生重大影响。具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年8月27日和2020年4月 29日披露的《关于会计政策变更的公告》。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1. 合并范围增加 2