珠海华发实业股份有限公司2017年年度报告.pdf_P36-P40

珠海华发实业股份有限公司2017年年度报告 2017年4月28日,本公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》:以2016年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计分配现金红利941,472,496 元(含税),转增941,472,496股。上述利润分配方案于2017年6月实施完毕 2、2017年度利润分配预案 2018年4月11日,本公司第九届董事局第二十九次会议审议通过了2017年度利润分配预案: 公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润1,620,376,315.55元:母公司实现的净利润 2,142,504,643.10元,加上年初未分配利润1,863,951,55544元,扣除本期提取的法定盈余公积金214,250,464.31元及分配2016年度现金股利941,472,496.00元后,可供股东分配的利润为2,850,733,238.23元。拟以公司2017年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币占合并报表分红每10股每10股分红年度合并报表中归属于上年度送红股数派息数每10股 (股)|(元)(含转增数/现金分红的数额中归属于上市公司市公司普通 (含税)普通股股东的净利股股东的净税) (股) 利润的比率 (%) 2017年 0635,375,134.801,620,376,315.55 39.21 2016年 8941,472,496.001,018,381,912.11 92.45 2015年 0175,356,843.00708,014,186.78 24.77 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划口适用√不适用承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用是否是否承诺承诺背景类型承诺方承诺承诺时间及有履及时内容期限行期严格限履珠海华发集珠海华发集团有限公司、珠关的承诺股份限售/闭有限公|海华发汽车销售有限公司、长期有效否是与股改相珠海华珠海华发物业管理服务有发汽车销售限公司除满足中国证监会 36/271

珠海华发实业股份有限公司 2017 年年度报告 36 / 271 2017 年 4 月 28 日，本公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》：以 2016 年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计分配现金红利 941,472,496 元（含税），转增 941,472,496 股。上述利润分配方案于 2017 年 6 月实施完毕。 2、2017 年度利润分配预案 2018年4月11日，本公司第九届董事局第二十九次会议审议通过了2017年度利润分配预案：公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 1,620,376,315.55 元；母公司实现的净利润 2,142,504,643.10 元，加上年初未分配利润 1,863,951,555.44 元，扣除本期提取的法定盈余公积金 214,250,464.31 元及分配 2016 年度现金股利 941,472,496.00 元后，可供股东分配的利润为 2,850,733,238.23 元。拟以公司 2017 年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币分红年度每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数 (元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2017 年 0 3 0 635,375,134.80 1,620,376,315.55 39.21 2016 年 0 8 8 941,472,496.00 1,018,381,912.11 92.45 2015 年 0 1.5 0 175,356,843.00 708,014,186.78 24.77 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行与股改相关的承诺股份限售珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司除满足中国证监会长期有效否是

珠海华发实业股份有限公司 2017 年年度报告 37 / 271 有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》中要求的条件外，只有同时满足以下两个条件，才可以挂牌出售所持有的股份： (1) 自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满 36 个月；(2) 股权分置改革方案实施后，当且仅当出现连续5个交易日公司二级市场股票收盘均价达到或超过截止 2005 年 6 月 18 日前 30 个交易日公司二级市场股票的收盘均价 6.41 元上浮 50%即 9.62 元后。与再融资相关的承诺解决同业竞争珠海华发集团有限公司公司控股股东珠海华发集团有限公司于 2015 年 6 月就公司 2015 年非公开发行股票事宜出具以下承诺：（1）华发集团及下属企业的保障性住房建设项目仅于在珠海区域范围内；此外，若华发股份明确表示在珠海区域内进行经营性保障性住房的开发、建设业务，则华发集团将停止或对外转让保障性住房的建设项目，或者按照法律、法规或国有资产的相关规定将保障性住房建设项目转让给华发股份或以合作方式由华发股份为主开发；（2）华发集团及下属企业的土地一级开发业务仅于在广东省行政区域范围内；此外，若华发股份明确表示将在广东省区域内进行土地一级开发业务，则华发集团将停止或对外转让土地一级开发业务，或者按照法律、法规或国有资产的相关规定将土地一级开发业务转让给华发股份或以合作方式由华发股份为主进行开发经营。长期有效否是其他珠海市国有资产监督管理委员会珠海市国有资产监督管理委员会于 2015 年 6 月就公司 2015 年非公开发行股票事宜出具以下承诺：若华发股份在《珠海华发实业股份长期有效否是

珠海华发实业股份有限公司 2017 年年度报告 38 / 271 有限公司关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，珠海市国资委将依法行使股东权利，督促华发股份控股股东华发集团按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任，履行相应赔偿义务。其他珠海华发集团有限公司珠海华发集团有限公司于 2015 年 6 月就公司 2015 年非公开发行股票事宜出具以下承诺：若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，我公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。长期有效否是其他珠海华发集团有限公司珠海华发集团有限公司于 2015 年 8 月就公司 2015 年公开发行公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之房地产业务自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，我公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。长期有效否是其他珠海市国有资产监督管理委员会珠海市国有资产监督管理委员会于 2015 年 8 月就公司 2015 年公开发行公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份存在《自查报告》未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，珠海市国资委将依法行使股东权利，督促华发股份控股股东华发集团按照有关法律、行政法长期有效否是

珠海华发实业股份有限公司 2017 年年度报告 39 / 271 规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。其他珠海华发集团有限公司珠海华发集团有限公司于 2015 年 12 月就公司非公开发行 2016 年公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，我公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。长期有效否是其他珠海华发集团有限公司珠海华发集团有限公司于 2016 年 4 月就公司公开及非公开发行 2016 年公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，我公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。长期有效否是其他珠海市国有资产监督管理委员会珠海市国有资产监督管理委员会于 2015 年 12 月就公司非公开 2016 年公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，珠海市国资委将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。长期有效否是其他珠海市国有资产监督管珠海市国有资产监督管理委员会于 2016 年 4 月就公长期有效否是

珠海华发实业股份有限公司 2017 年年度报告 40 / 271 理委员会司公开及非公开发行 2016 年公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份存在《珠海华发实业股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》中未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，珠海市国资委将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。股份限售珠海华发集团有限公司珠海华发集团有限公司认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让 2015.11.25 至 2018.11.25 是是其他对公司中小股东所作承诺解决同业竞争珠海华发集团有限公司公司控股股东珠海华发集团有限公司于 2010 年 5 月出具以下承诺：华发集团及华发集团下属企业珠海十字门中央商务区建设控股有限公司在未来十字门商务区开发过程中，若取得任何可能与本公司所从事的房地产开发业务形成竞争的项目或土地使用权，华发集团会将该等项目或土地使用权通过托管、合作方式交由本公司开发或以本公司为主开发，或按照国有资产转让的相关规定将该项目进行对外转让。长期有效否是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用