湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文

湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文 度 (含税)属于上市公并报表中份)现金分红红金额占(含其他方式)方式)占合 司普通股股归属于上的金额合并报表 并报表中归 东的净利润市公司普 中归属于 属于上市公 通股股东 上市公司 司普通股股 的净利润 普通股股 东的净利润 的比率 东的净利 的比率 润的比例 以未来实施分配 方案时股权登记 日的总股本扣除 2018年回购专户上已回84,382,70937 38243253.354532% 购的股份为基 数,每10股派人 民币15元 2017年46,785,8856051.263680.6991.27% 000000%46,785,88560 91.27 2016年68,5990272097,272,83807|70.52% 0000.00%68,599,0272070.52% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣 除回购专户上已回购的股份为基数 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除 现金分红金额(元)(含税) 回购专户上已回购的股份为基数,每10股派人民 币1.5元 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 38,243,253.3 38,243,25335元与以未来实施分配方案时股权登 现金分红总额(含其他方式)(元) 记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份为基 数,每10股派人民币.5元的分红金额合计 可分配利润(元) 2969189437 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20% chin乡 www.cninfocom.cn

湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 度 （含税） 属于上市公 司普通股股 东的净利润 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 份）现金分红 的金额 红金额占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比例 （含其他方式）方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2018 年 以未来实施分配 方案时股权登记 日的总股本扣除 回购专户上已回 购的股份为基 数，每 10 股派人 民币 1.5 元 84,382,709.37 — 38,243,253.35 45.32% — — 2017 年 46,785,885.60 51,263,680.69 91.27% 0.00 0.00% 46,785,885.60 91.27% 2016 年 68,599,027.20 97,272,838.07 70.52% 0.00 0.00% 68,599,027.20 70.52% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.50 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣 除回购专户上已回购的股份为基数 现金分红金额（元）（含税） 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除 回购专户上已回购的股份为基数，每 10 股派人民 币 1.5 元 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 38,243,253.35 现金分红总额（含其他方式）（元） 38,243,253.35 元与以未来实施分配方案时股权登 记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份为基 数，每 10 股派人民币 1.5 元的分红金额合计 可分配利润（元） 296,991,894.37 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到 20％

湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2018年度实现合并报表归属于母公司的净利润843820937元,母公司实现税后利润2903202元 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金29603020元,本年末母公司可供 股东分配的利润总额为29699894.37元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专 户上已回购的股份为基数,向全体股东派送现金,每10股派人民币1.50元(含税),本次利润分配不送 红股,不以公积金转增股本,不会超过财务报表上可供分配的范围。公司合并会计报表滚存未分配利润 转以后年度分配。 、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由承诺方 承诺类 承诺内容 承诺时间承诺期履行 限情况 不会在中国境内或境外,以任何方式 李菁,李军张爱)同业竞/(包括但不限于单独经营、通过合资经 姜天武李建伟; 2005年12 争承诺/或拥有另一家公司或企业的股份及 月16日长期严格 其他权益)直接或间接参与任何与本公 履行。 司构成竞争的任何业务或活动。 首次公开发行 不再通过任何方式向长沙梦洁房地产 作承诺 制人及其控制的其他企业提供任何方月09日长期严格 或再融资时所湖南梦洁家纺股其他承开发有限公司及公司控股股东、实际控2010年04 式的资助、支持、担保 金鹰基金管理有 限公司泰达宏股份限自股份上市之日起,12个月内不转让1018年01 2019 严格 利基金管理有限售承诺认购股份。 月12日|年1月履行 公司 11日 2018 其他承将认真配合公司股票期权激励计划的2013年08年11严格 姜天武 月23日月20履行 公司将严格遵守《中华人民共和国公司 股权激励承诺 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法(试行)》、《股 湖南梦洁家纺股其他承权激励有关事项备忘录》等法律、法规2013年08年11严格 份有限公司诺的相关规定,不为激励对象通过本激励月23日月20履行 计划购买标的股票提供贷款以及其他 日 任何形式的财务资助,包括为其贷款提 供担保。 其他对公司中姜天武李建伟,股份锁在任职期内,每年转让的股份不超过其2018年10长期严格 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2018 年度实现合并报表归属于母公司的净利润 84,382,709.37 元，母公司实现税后利润 22,960,302.02 元， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%的法定公积金 2,296,030.20 元，本年末母公司可供 股东分配的利润总额为 296,991,894.37 元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专 户上已回购的股份为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民币 1.50 元（含税），本次利润分配不送 红股，不以公积金转增股本，不会超过财务报表上可供分配的范围。公司合并会计报表滚存未分配利润 结转以后年度分配。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行 情况 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 姜天武;李建伟; 李菁;李军;张爱 纯 同业竞 争承诺 不会在中国境内或境外，以任何方式 （包括但不限于单独经营、通过合资经 营或拥有另一家公司或企业的股份及 其他权益）直接或间接参与任何与本公 司构成竞争的任何业务或活动。 2005 年 12 月 16 日 长期 严格 履行。 湖南梦洁家纺股 份有限公司 其他承 诺 不再通过任何方式向长沙梦洁房地产 开发有限公司及公司控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业提供任何方 式的资助、支持、担保。 2010 年 04 月 09 日 长期 严格 履行。 金鹰基金管理有 限公司;泰达宏 利基金管理有限 公司 股份限 售承诺 自股份上市之日起，12 个月内不转让 认购股份。 2018 年 01 月 12 日 2019 年 1 月 11 日 严格 履行。 股权激励承诺 姜天武 其他承 诺 将认真配合公司股票期权激励计划的 实施。 2013 年 08 月 23 日 2018 年 11 月 20 日 严格 履行。 湖南梦洁家纺股 份有限公司 其他承 诺 公司将严格遵守《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法（试行）》、《股 权激励有关事项备忘录》等法律、法规 的相关规定，不为激励对象通过本激励 计划购买标的股票提供贷款以及其他 任何形式的财务资助，包括为其贷款提 供担保。 2013 年 08 月 23 日 2018 年 11 月 20 日 严格 履行。 其他对公司中 姜天武;李建伟; 股份锁 在任职期内，每年转让的股份不超过其 2018 年 10 长期 严格

湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文 小股东所作承李菁,李军,张爱|定承诺|所持有公司股份总数的25%离职后半月16日 纯龙翼陈浩;涂 年内,不转让其所持有的公司股份。 云华伍伟成艳 何晓霞万平关 健肖海军石佩 彭超彭卫国温 基于对公司未来发展的信心和公司内 在价值的认可,促进公司持续、健康、 稳定的发展,支持公司实现未来发展战 李军、张爱纯承诺诺自207年12月19日起至201962017年12019 姜天武、伍静 略。公司持股5%以上的股东,自愿承 李建伟、李葶、不减持 月18日止,18个月内不减持其持有的月1日年6月。你 履行。 18日 公司股份。若违反上述承诺,转让股份 所得全部归湖南梦洁家纺股份有限公 司所有。 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的, 应当详细说明 未完成履行的不适用。 具体原因及下 步的工作计 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 小股东所作承 诺 李菁;李军;张爱 纯;龙翼;陈浩;涂 云华;伍伟;成艳; 何晓霞;万平;关 健;肖海军;石佩; 彭超;彭卫国;温 剑 定承诺 所持有公司股份总数的 25%；离职后半 年内，不转让其所持有的公司股份。 月 16 日 履行。 姜天武、伍静、 李建伟、李菁、 李军、张爱纯 不减持 承诺 基于对公司未来发展的信心和公司内 在价值的认可，促进公司持续、健康、 稳定的发展，支持公司实现未来发展战 略。公司持股 5%以上的股东，自愿承 诺自 2017 年 12 月 19 日起至 2019 年 6 月 18 日止，18 个月内不减持其持有的 公司股份。若违反上述承诺，转让股份 所得全部归湖南梦洁家纺股份有限公 司所有。 2017 年 12 月 19 日 2019 年 6 月 18 日 严格 履行。 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的， 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划 不适用。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用

湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 公司第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第五次会议审议通过《股份公司关于会计政策变更的议 案》。自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018) 15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 并资产负债表:应收票据及应收账款列示期初余额42445666467元 应收账款、应收票据合并为应收期末余额422141618元 据及应收账款”列示 公司资产负债表:应收票据及应收账款列示期初余额5693567604 元,期末余额891,264,73329元。 并资产负债表:其他应收款列示期初金额71.847,31586元,期末金额 将应收利息、应收股利与其他应收61,18589465元; 合并为“其他应收款”列示 母公司资产负债表:其他应收款列示期初金额22549822504元;期末 检金额268,892,212.19元。 合并资产负债表:固定资产列示期初金额719,989,89168元,期末金额 将固定资产、固定资产清理合并为939,27,36361元 固定资产”列示 母公司资产负债表:固定资产列示期初金额63845404465元;期末金 额84,151,7621.78元。 合并资产负债表:在建工程列示期初余额95,542,53870元,期末余额 将工程物资、在建工程合并为在建34,014,76697元 工程"列示 公司资产负债表:在建工程列示期初余额95542,5387元;期末余额 134.014.76697元 合并资产负债表:应付票据及应付账款列示期初余额42742305.83元 将应付票据、应付账款合并为应付期末余额50889940元 票据及应付账款"列示 母公司资产负债表:应付票据及应付账款列示期初余额451,548.07766 元;期末余额530,58155526元 合并资产负债表:其他应付款列示期初余额54147,57837元,期末余额 将应付利息、应付股利与其他应付1910.6818元 款合并为其他应付账款”列示每公司资产负债表:其他应付款列示期初余额329,35846639元;期 除额674,335,880.81元。 将长期应付款及专项应付款合并为并资产负债表:长期应付款列示期初余额860867元,期末余额 p00041553元; 长期应付款” 母公司资产负债表:无影响 合并利润表:上期金额增加研发费用2509863459元,减少管理费用 并利润表及利润表中新增研发费P509863459元:本期金额增加研发费用3090305982元,减少管理费 用30,903.059.82元; 用报表科目,研发费用不再在管理公司利润表:上期金额增加研发费用12824元,减少管理费用 1162.81243元;本期金额增加研发费用9,763671:86元,减少管理费用 763,67186元 合并利润表及利润表"财务费用并利润表:利息费用列示上期金额21.90690534元,本期金额 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第五次会议审议通过《股份公司关于会计政策变更的议 案》。自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将应收账款、应收票据合并为"应收 票据及应收账款"列示 合并资产负债表：应收票据及应收账款列示期初余额424,456,664.67元， 期末余额422,214,476.18元； 母公司资产负债表：应收票据及应收账款列示期初余额569,356,760.74 元，期末余额891,264,733.29元。 将应收利息、应收股利与其他应收 款合并为“其他应收款”列示 合并资产负债表：其他应收款列示期初金额71,847,315.86元，期末金额 61,185,894.65元； 母公司资产负债表：其他应收款列示期初金额225,498,225.04元；期末 金额268,892,212.19元。 将固定资产、固定资产清理合并为 “固定资产”列示 合并资产负债表：固定资产列示期初金额719,989,891.68元，期末金额 939,277,363.61元； 母公司资产负债表：固定资产列示期初金额638,454,044.65元；期末金 额84,151,7621.78元。 将工程物资、在建工程合并为"在建 工程"列示 合并资产负债表：在建工程列示期初余额95,542,538.70元，期末余额 134,014,766.97元； 母公司资产负债表：在建工程列示期初余额95,542,538.7元；期末余额 134,014,766.97元。 将应付票据、应付账款合并为"应付 票据及应付账款"列示 合并资产负债表：应付票据及应付账款列示期初余额427,423,505.83元； 期末余额508,809,941.40元； 母公司资产负债表：应付票据及应付账款列示期初余额451,548,077.66 元；期末余额530,581,555.26元。 将应付利息、应付股利与其他应付 款合并为"其他应付账款"列示 合并资产负债表：其他应付款列示期初余额54,147,578.37元，期末余额 111,910,168.18元； 母公司资产负债表：其他应付款列示期初余额329,358,466.39元；期末 余额674,335,880.81元。 将长期应付款及专项应付款合并为 “长期应付款” 合并资产负债表：长期应付款列示期初余额4,866,018.67元，期末余额 3,000,415.53元； 母公司资产负债表：无影响 合并利润表及利润表中新增研发费 用报表科目，研发费用不再在管理 费用科目核算 合并利润表：上期金额增加研发费用25,098,634.59元，减少管理费用 25,098,634.59元；本期金额增加研发费用30,903,059.82元，减少管理费 用30,903,059.82元； 母公司利润表：上期金额增加研发费用11,162,812.43元，减少管理费用 11,162,812.43元；本期金额增加研发费用9,763,671.86元，减少管理费用 9,763,671.86元。 合并利润表及利润表 "财务费用"合并利润表：利息费用列示上期金额21,906,905.34元，本期金额

湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文 目下增加利息费用和利息收入明4845,13891元;利息收入列示上期金额291315077元,本期金额 细项目列报 301,047.32元。 公司利润表:利息费用列示上期金额1689047243元,本期金额 8.9984:86元;利息收入列示上期金额24913190元,本期金额 250,493.50元。 并所有者权益变动表及所有者权 益变动表新增"设定受益计划变动无影响 额结转留存收益项目 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,新增1家,为新设立的全资子公司湖南维品检测技术有 限公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘宇科、胡作金 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 本年度,因2016年非公开发行股票事项,聘请中信证券股份有限公司为公司保荐与承销机构,期间共 支付保荐与承销费用1,25462万元。 chin乡 www.cninfocom.cn

湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 项目下增加利息费用和利息收入明 细项目列报 24,845,138.91元；利息收入列示上期金额2,913,150.77元，本期金额 4,301,047.32元。 母公司利润表：利息费用列示上期金额16,890,472.43元，本期金额 18,994,184.86元；利息收入列示上期金额2,249,131.90元，本期金额 3,250,493.50元。 合并所有者权益变动表及所有者权 益变动表新增"设定受益计划变动 额结转留存收益"项目 无影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增1家，为新设立的全资子公司湖南维品检测技术有 限公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 90 境内会计师事务所审计服务的连续年限 15 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘宇科、胡作金 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 4 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，因2016年非公开发行股票事项，聘请中信证券股份有限公司为公司保荐与承销机构，期间共 支付保荐与承销费用1,254.62万元