深圳市科陆电 股份有限公司2019年年度报告全文 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
深圳市科陆电 股份有限公司2019年年度报告全文 致股东 尊敬的科陆电子股东: 2019年,对我们科陆人来说,是极具挑战的一年。面对诸多困难与巨大压力,我们及时 顺应时势,调整思路,一路披荆斩棘、顶风冒雨,以壮士断腕般的勇气,在困境中寻求突破 在逆境中谋求发展。实现梦想的路上,我们从来都不害怕挑战,也不畏惧失败,因为每攻下 的一个堡垒都是我们成长的见证和向上的台阶。除了朝着问题走,迎着困难上,我们别无选 择。 智者说:“问题,即出路。”痛定思痛、静心思考,焦虑不如行动,我们需要快速调整。 活下来、活得好、走得稳才是重中之重,要确保稳定的经营现金流和利润増长,懂得取舍, 敢于割舍。2019年,公司进一步明确了“聚焦主业、盘活资产”的战略,集中精力发展智能 电网和新能源业务,加大力度对非主业资产进行处置。截至目前,公司先后出售了多个光伏 电站资产,剥离了百年金海、卡耐新能源等不盈利子公司的股权,推动成都和龙岗工业园区 资产的转让,加速资产变现及资金回笼。尽管在剥离非核心业务及不盈利资产的过程中产生 了处置损失,对业绩有一定的不利影响,但从长远来看,对公司是有益的,只有高质量发展, 才能走得更稳、更远。 为实现公司战略目标,顺应业务发展的需求,2019年,我们全面梳理业务、流程和风险 点,对组织架构进行了调整,以客户为中心,形成产品线经营责任制;打破原有多业务、多 核架构,按价值链和产品,设置营销、研发和平台组织;加大海外业务扩张力度,成立科陆 国际子公司。公司从提升组织能力、加强基础能力建设等方面推进变革,系统完善组织架构 梳理岗位职责,明确责权利,激发公司发展内生动力。 2019年,我们有了更加规范的治理结构。公司完成了新一届董事会、监事会换届选举工 作,并将董事长与总裁职责分离。新一届领导班子给公司带来了新的活力,抓重点、控风险、 补短板,规范公司治理结构,推动“三会一层”尽职归位,确保公司规范化管理和髙效化运 转 九层之上,起于累土。2020年,对公司来说是极具关键性的一年,是全面深耕细作耕耘 之年,是我们重新定义公司未来的第一年。承上启下,继往开来,踏上新的征程,展望新的 目标,挑战与机遇并存,困难和希望同在。我们面对的是一个更加理性、更加公平、更加重 视专业和实力的市场,我们的市场需求也会逐步复苏和增长。公司战略资源如何倾斜,经营 标如何如期达成,是当前重要且紧迫的任务。向成本控制要效益,向品质保证要市场 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 致股东 尊敬的科陆电子股东： 2019 年，对我们科陆人来说，是极具挑战的一年。面对诸多困难与巨大压力，我们及时 顺应时势，调整思路，一路披荆斩棘、顶风冒雨，以壮士断腕般的勇气，在困境中寻求突破， 在逆境中谋求发展。实现梦想的路上，我们从来都不害怕挑战，也不畏惧失败，因为每攻下 的一个堡垒都是我们成长的见证和向上的台阶。除了朝着问题走，迎着困难上，我们别无选 择。 智者说：“问题，即出路。”痛定思痛、静心思考，焦虑不如行动，我们需要快速调整。 活下来、活得好、走得稳才是重中之重，要确保稳定的经营现金流和利润增长，懂得取舍， 敢于割舍。2019 年，公司进一步明确了“聚焦主业、盘活资产”的战略，集中精力发展智能 电网和新能源业务，加大力度对非主业资产进行处置。截至目前，公司先后出售了多个光伏 电站资产，剥离了百年金海、卡耐新能源等不盈利子公司的股权，推动成都和龙岗工业园区 资产的转让，加速资产变现及资金回笼。尽管在剥离非核心业务及不盈利资产的过程中产生 了处置损失，对业绩有一定的不利影响，但从长远来看，对公司是有益的，只有高质量发展， 才能走得更稳、更远。 为实现公司战略目标，顺应业务发展的需求，2019 年，我们全面梳理业务、流程和风险 点，对组织架构进行了调整，以客户为中心，形成产品线经营责任制；打破原有多业务、多 核架构，按价值链和产品，设置营销、研发和平台组织；加大海外业务扩张力度，成立科陆 国际子公司。公司从提升组织能力、加强基础能力建设等方面推进变革，系统完善组织架构， 梳理岗位职责，明确责权利，激发公司发展内生动力。 2019 年，我们有了更加规范的治理结构。公司完成了新一届董事会、监事会换届选举工 作，并将董事长与总裁职责分离。新一届领导班子给公司带来了新的活力，抓重点、控风险、 补短板，规范公司治理结构，推动“三会一层”尽职归位，确保公司规范化管理和高效化运 转。 九层之上，起于累土。2020 年，对公司来说是极具关键性的一年，是全面深耕细作耕耘 之年，是我们重新定义公司未来的第一年。承上启下，继往开来，踏上新的征程，展望新的 目标，挑战与机遇并存，困难和希望同在。我们面对的是一个更加理性、更加公平、更加重 视专业和实力的市场，我们的市场需求也会逐步复苏和增长。公司战略资源如何倾斜，经营 目标如何如期达成，是当前重要且紧迫的任务。向成本控制要效益，向品质保证要市场——
深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年年度报告全文 以生产成本控制获得发展新动力,以管理体制创新降低运营成本,以产品创新赢得新的市场 空间。“以客户为中心,以贡献者为本,锁定目标,全力以赴;不断反思,持续进步”,这绝 不仅是一句口号,更预示着一次壮烈的凤凰涅槃 为此,我们需要从以下方面持续改进 保持战略定力,做大做强核心业务。继续精研市场、聚焦与深耕智能电网、储能 充电桩等领域,坚持“产品做好,做好产品”的极致思维与匠心观念,努力优化服务,持 续推动公司做大做强做优。 夯实基础管理,持续推进组织变革。全面深化基础管理,夯实企业发展内功,持续 深化组织优化与变革,完善薪酬体系与绩效管理体系,强调干部“守土有责、守土负责、 守土尽责”的责任担当,在凝心聚力、提质增效上下功夫。 加强风险管理,确保未来行稳致远。加强制度建设,强化风险防控意识,狠抓重大项目 风险控制,梳理日常管控中存在的盲点和漏洞,补短板强弱项,确保公司高质量发展。 时代是出卷人,我们是答卷人,股东是阅卷人。我们非常感激,多年来一直得到各位股 东的信任与支持。股东对公司的期许和鼓励,是我们前进的动力。沙场百战袍未解,征途万 里再启程。2020年,“新基建”大幕已拉开,充电桩行业将迎来新一轮黄金机遇期;随着电 力体制改革力度的加大,会掀起新一波增量配电的投资热潮,围绕增量配电的综合能源业务 将在未来几年带来巨大的市场商机;储能业务也将再次迎来新发展。展望未来,我们充满信 心。我们深知,新的挑战会继续出现,但不管市场如何风云变幻,不管前路遇到多少阻碍, 我们仍会一如既往的迎难而上,坚韧前行,战胜它们。我们将继续秉承“用绿色能源,使生 活更美好”的愿景,不驰于空想、不骛于虚声,一步一个脚印,以使命必达的精神,逢山 开路,遇水架桥,破2019年困局!只要我们不灰心、不放弃、不逃避,躬身入局,去 直面解决,就能以坚定的信念、信心、勇气带领科陆在低谷拨开迷雾,走上新的辉煌。 重整装,再出发!2020,一个特殊的年头,双倍的爱您。希望您与我们继续携手相 伴,温暖同行! 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事长:饶陆华 总裁:刘标 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 以生产成本控制获得发展新动力，以管理体制创新降低运营成本，以产品创新赢得新的市场 空间。“以客户为中心，以贡献者为本，锁定目标，全力以赴；不断反思，持续进步”，这绝 不仅是一句口号，更预示着一次壮烈的凤凰涅槃。 为此，我们需要从以下方面持续改进—— 保持战略定力，做大做强核心业务。继续精研市场、聚焦与深耕智能电网、储能、 充电桩等领域，坚持“产品做好，做好产品”的极致思维与匠心观念，努力优化服务，持 续推动公司做大做强做优。 夯实基础管理，持续推进组织变革。全面深化基础管理，夯实企业发展内功，持续 深化组织优化与变革，完善薪酬体系与绩效管理体系，强调干部“守土有责、守土负责、 守土尽责”的责任担当，在凝心聚力、提质增效上下功夫。 加强风险管理，确保未来行稳致远。加强制度建设，强化风险防控意识，狠抓重大项目 风险控制，梳理日常管控中存在的盲点和漏洞，补短板强弱项，确保公司高质量发展。 时代是出卷人，我们是答卷人，股东是阅卷人。我们非常感激，多年来一直得到各位股 东的信任与支持。股东对公司的期许和鼓励，是我们前进的动力。沙场百战袍未解，征途万 里再启程。2020 年，“新基建”大幕已拉开，充电桩行业将迎来新一轮黄金机遇期；随着电 力体制改革力度的加大，会掀起新一波增量配电的投资热潮，围绕增量配电的综合能源业务 将在未来几年带来巨大的市场商机；储能业务也将再次迎来新发展。展望未来，我们充满信 心。我们深知，新的挑战会继续出现，但不管市场如何风云变幻，不管前路遇到多少阻碍， 我们仍会一如既往的迎难而上，坚韧前行，战胜它们。我们将继续秉承“用绿色能源，使生 活更美好”的愿景，不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，以使命必达的精神，逢山 开路，遇水架桥，破 2019 年困局！只要我们不灰心、不放弃、不逃避，躬身入局，去 直面解决，就能以坚定的信念、信心、勇气带领科陆在低谷拨开迷雾，走上新的辉煌。 重整装，再出发！2020，一个特殊的年头，双倍的爱您。希望您与我们继续携手相 伴，温暖同行！ 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事长： 饶陆华 总 裁： 刘 标
深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人熊晓建及会计机构负责人(会计主 管人员)熊晓建声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 鉴于公司2018年度经审计的净利润为负值,2019年度经审计净利润亦为 负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票在2019年 年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度内部控制进行审计, 并出具了否定意见的《内部控制审计报告》(大华内字2020100013号),公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承 诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人熊晓建及会计机构负责人(会计主 管人员)熊晓建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 鉴于公司 2018 年度经审计的净利润为负值，2019 年度经审计净利润亦为 负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2019 年 年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制进行审计， 并出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2020]000113 号），公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 51 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 80 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 81 第十节公司治理…… 90 第十一节公司债券相关情况…… 第十二节财务报告 109 第十三节备查文件目录 279 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标............................................................................... 7 第三节公司业务概要................................................................................................. 11 第四节经营情况讨论与分析..................................................................................... 14 第五节重要事项......................................................................................................... 51 第六节股份变动及股东情况..................................................................................... 73 第七节优先股相关情况............................................................................................. 79 第八节可转换公司债券相关情况............................................................................. 80 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................... 81 第十节公司治理......................................................................................................... 90 第十一节公司债券相关情况..................................................................................... 99 第十二节 财务报告................................................................................................. 109 第十三节 备查文件目录......................................................................................... 279