福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 注2:与金融工具准则的原规定相比,执行本准则对首次执行日财务报表相关项目按预 期信用损失重新计量减值的情况:减少应收账款377,787.34元,增加其他应收款23,556.00 元,增加递延所得税资产53,134.70元:相应减少盈余公积20,503.28元及未分配利润 280,593.36元 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本期新增子公司福建华晶投资有限公司、福建睿创光电科技有限公司 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙 境内会计师事务所报酬(万元) 70 内会计师事务所审计服务的连续年限 内会计师事务所注册会计师姓名 王庆莲、冯珺 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所:√是口否 是否在审计期间改聘会计师事务所:口是√否 更换会计师事务所是否履行审批程序:√是口否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明: 公司原审计机构福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)已连 续多年为公司提供审计服务。根据公司业务发展和未来审计的需要,经综合考虑,公司不再 聘请华兴所为2019年度审计机构,改聘大华所为2019年度审计机构,聘期一年,股东大会 授权公司管理层根据2019年公司实际业务状况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用, 办理并签署相关服务协议等事项 改聘会计师事务所相关事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次 会议审议通过,独立董事事前认可了该事项并发表独立意见,并经公司于2019年11月8日 召开的2019年第一次临时股东大会审议通过 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况:口适用√不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 注 2：与金融工具准则的原规定相比，执行本准则对首次执行日财务报表相关项目按预 期信用损失重新计量减值的情况：减少应收账款 377,787.34 元，增加其他应收款 23,556.00 元，增加递延所得税资产 53,134.70 元；相应减少盈余公积 20,503.28 元及未分配利润 280,593.36 元。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期新增子公司福建华晶投资有限公司、福建睿创光电科技有限公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 王庆莲、冯珺 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 当期是否改聘会计师事务所：√ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所：□ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序：√ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明： 公司原审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）已连 续多年为公司提供审计服务。根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司不再 聘请华兴所为 2019 年度审计机构，改聘大华所为 2019 年度审计机构，聘期一年，股东大会 授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务状况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用， 办理并签署相关服务协议等事项。 改聘会计师事务所相关事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次 会议审议通过，独立董事事前认可了该事项并发表独立意见，并经公司于 2019 年 11月8日 召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：□ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 十三、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 (1)2019年4月18日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年 度日常关联交易预计的议案》,预计全年与控股股东物构所发生日常经营性关联交易不超过 700.00万元(《关于2019年度日常关联交易预计的公告》于2019年4月20日刊登在证券时 报和巨潮资讯网),2019年度日常经营关联交易实际发生额在该预计范围内。除此之外,2019 年度公司未与其他关联法人发生交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产 chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 （1）2019 年 4 月 18 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2019 年 度日常关联交易预计的议案》，预计全年与控股股东物构所发生日常经营性关联交易不超过 700.00 万元（《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》于 2019 年 4 月 20 日刊登在证券时 报和巨潮资讯网），2019 年度日常经营关联交易实际发生额在该预计范围内。除此之外，2019 年度公司未与其他关联法人发生交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 绝对值0.5%以上的日常经营关联交易 (2)2019年12月3日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资 暨关联交易的议案》,公司新设的全资子公司华晶投资与关联方福建中科资产管理有限公司及 其他方出资设立厦门新兴产业创新投资管理有限公司,厦门创投于2020年1月21日完成注 册登记。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》209年4月20日巨潮资讯网(公告编号2019-007 《关于对外投资暨关联交易的公告》 209年12月4日巨潮资讯网(公告编号201908) 《关于子公司对外投资进展情况的公告》2020年1月23日巨潮资讯网(公告编号2020-002) 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 公司报告期不存在托管情况。 (2)承包情况 公司报告期不存在承包情况。 (3)租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 公司报告期不存在委托理财 (2)委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 chin乡 www.cninfo
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 绝对值 0.5%以上的日常经营关联交易。 （2）2019 年 12 月 3 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资 暨关联交易的议案》，公司新设的全资子公司华晶投资与关联方福建中科资产管理有限公司及 其他方出资设立厦门新兴产业创新投资管理有限公司，厦门创投于 2020 年 1 月 21 日完成注 册登记。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询： 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》2019 年 4 月 20 日 巨潮资讯网（公告编号 2019-007） 《关于对外投资暨关联交易的公告》 2019 年 12 月 4 日 巨潮资讯网（公告编号 2019-028） 《关于子公司对外投资进展情况的公告》 2020 年 1 月 23 日 巨潮资讯网（公告编号 2020-002） 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同
福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司《2019年度社会责任报告》于2020年4月18日在巨潮资讯网披露 2、履行精准扶贫社会责任情况 (1)精准扶贫规划 公司积极响应党和政府的号召,提升社会责任意识,紧抓激光行业未来发展契机,强化 统筹安排,在努力提升经营业绩、增创利税的同时,积极开展各项精准扶贫工作,支持和参 与社会公益事业建设,支援贫困地区经济建设和教育事业,促进公司经营成果更好地与社会 分享,推进公司及社会和谐发展。 (2)年度精准扶贫概要 2019年,公司响应市、区慈善总会号召,完成慰问活动慈善捐助。向福建卢嘉锡科学教 育基金会捐款8.00万元,持续支持本地区教育工作。主动接收来自本地高职院校毕业生的实 习申请,为毕业生提供安全可靠的实习环境和成长提升的机会。与此同时,公司结合自身条 件,充分发挥优势,积极服务国家脱贫攻坚战略,把精准扶贫贯彻落实到位。2019年,公司 向慈善机构捐赠精准扶贫款11.00万,向精准扶贫对象采购农副物资9.8万元,招收来自甘 肃定西贫困地区的就业人员14名。 (3)精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 总体情况 其中:1.资金 万元 19.00 2.物资折款 万元 分项投入 1.产业发展脱贫 转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4教育扶贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 28 chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司《2019 年度社会责任报告》于 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司积极响应党和政府的号召，提升社会责任意识，紧抓激光行业未来发展契机，强化 统筹安排，在努力提升经营业绩、增创利税的同时，积极开展各项精准扶贫工作，支持和参 与社会公益事业建设，支援贫困地区经济建设和教育事业，促进公司经营成果更好地与社会 分享，推进公司及社会和谐发展。 （2）年度精准扶贫概要 2019 年，公司响应市、区慈善总会号召，完成慰问活动慈善捐助。向福建卢嘉锡科学教 育基金会捐款 8.00 万元，持续支持本地区教育工作。主动接收来自本地高职院校毕业生的实 习申请，为毕业生提供安全可靠的实习环境和成长提升的机会。与此同时，公司结合自身条 件，充分发挥优势，积极服务国家脱贫攻坚战略，把精准扶贫贯彻落实到位。2019 年，公司 向慈善机构捐赠精准扶贫款 11.00 万，向精准扶贫对象采购农副物资 9.8 万元，招收来自甘 肃定西贫困地区的就业人员 14 名。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 19.00 2.物资折款 万元 9.80 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— ——
福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 8.社会扶贫 其中:8.1东西部扶贫协作投入金额 万元 8.3扶贫公益基金投入金额 万元 9.其他项目 所获奖项(内容、级别) (4)后续精准扶贫计划 公司将积极响应政府号召,根据企业自身客观条件,量力而行,以捐赠现金或物资、创 造更多就业机会、加强与贫困地区上下游产业链合作等形式开展扶贫工作,为创建和谐社会、 美丽中国添砖加瓦 3、环境保护相关的情况 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 十九、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 口适用√不适用 第六节股份变动及股东情况 、股份变动情况 1、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+, 本次变动后 数量 此例/发行 新股/送股 公积金 转股|其他小计数量比例 有限售条件股份4,575,0011.07% 4,575,0011.07% 其他内资持股 4,575,0011.07% 4,575,0011.07% 境内自然人持股4,575,0011.07% 4,575,0011.07% 二、无限售条件股份42,924,9993 422,924,99998.93% 人民币普通股 422,924,9998.93% 422,924,99998.93% 、股份总数 427,500,000100.00% 427,50000100 chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 8.社会扶贫 —— —— 其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额 万元 9.80 8.3 扶贫公益基金投入金额 万元 19.00 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 公司将积极响应政府号召，根据企业自身客观条件，量力而行，以捐赠现金或物资、创 造更多就业机会、加强与贫困地区上下游产业链合作等形式开展扶贫工作，为创建和谐社会、 美丽中国添砖加瓦。 3、环境保护相关的情况 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 十九、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 4,575,001 1.07% 4,575,001 1.07% 其他内资持股 4,575,001 1.07% 4,575,001 1.07% 境内自然人持股 4,575,001 1.07% 4,575,001 1.07% 二、无限售条件股份 422,924,999 98.93% 422,924,999 98.93% 人民币普通股 422,924,999 98.93% 422,924,999 98.93% 三、股份总数 427,500,000 100.00% 427,500,000 100.00%