CASTECH 福晶科技 福建福晶科技股份有限公司 CASTECH Inc 二O一九年度报告 证券代码:002222 证券简称:福晶科技 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 CASTECH Inc. 二〇一九年度报告 证券代码:002222 证券简称：福晶科技 2020 年 04 月
福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈辉、主管会计工作负责人郭宗慧及会计机构负责人(会计主管人员)钟泉声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经营过程中可能面临的风险因素详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析” 之“九、公司未来发展的展望”之“(四)可能面临的风险因素及应对措施”披露的风险因 素及应对措施 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以427,500,000股为基数,向全体股东 每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈辉、主管会计工作负责人郭宗慧及会计机构负责人(会计主管人员)钟泉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经营过程中可能面临的风险因素详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析” 之“九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面临的风险因素及应对措施”披露的风险因 素及应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 427,500,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本
福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义..1 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 6 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 33 第九节董事、监事、髙级管理人员和员工情况 33 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..45 第十三节备查文件目录 chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 3 第三节 公司业务概要 ........................................................... 6 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................... 9 第五节 重要事项 .............................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 33 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................ 33 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 33 第十节 公司治理 .............................................................. 40 第十一节 公司债券相关情况 .................................................... 45 第十二节 财务报告 ............................................................ 45 第十三节 备查文件目录 ....................................................... 150
福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 本公司、公司指福建福晶科技股份有限公司 福晶有限 指福建福晶科技有限公司,本公司之前身 物构所 指中国科学院福建物质结构研究所,本公司之控股股东、实际控制人 华晶投资 指福建华晶投资有限公司,本公司之全资子公司 海泰光电 指青岛海泰光电技术有限公司,本公司之控股子公司 杭州科汀 指杭州科汀光学技术有限公司,本公司之参股公司 万邦光电 指福建省万邦光电科技有限公司,本公司之参股公司 两岸照明 指福建省两岸照明节能科技有限公司,本公司之参股公司 睿创光电 指福建睿创光电科技有限公司,本公司之控股子公司 远致富海 指深圳远致富海新兴产业投资企业(有限合伙),本公司参与投资的合伙企业 厦门创投 指厦门新兴产业创新投资管理有限公司,本公司全资子公司华晶投资之参股公司 股东、股东大会指本公司股东、股东大会 董事、董事会指本公司董事、董事会 监事、监事会指本公司监事、监事会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指本公司的《公司章程》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 报告期 指2019年度 报告期末 指2019年12月31日 元/万元 指人民币元/万元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 福晶科技 票代码 002222 股票上市证券交易所 i证券交易所 公司的中文名称 福建福晶科技股份有限公司 公司的中文简称 福晶科技 司的外文名称(如有) ASTECH Inc chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 福建福晶科技股份有限公司 福晶有限 指 福建福晶科技有限公司，本公司之前身 物构所 指 中国科学院福建物质结构研究所，本公司之控股股东、实际控制人 华晶投资 指 福建华晶投资有限公司，本公司之全资子公司 海泰光电 指 青岛海泰光电技术有限公司，本公司之控股子公司 杭州科汀 指 杭州科汀光学技术有限公司，本公司之参股公司 万邦光电 指 福建省万邦光电科技有限公司，本公司之参股公司 两岸照明 指 福建省两岸照明节能科技有限公司，本公司之参股公司 睿创光电 指 福建睿创光电科技有限公司，本公司之控股子公司 远致富海 指 深圳远致富海新兴产业投资企业（有限合伙），本公司参与投资的合伙企业 厦门创投 指 厦门新兴产业创新投资管理有限公司，本公司全资子公司华晶投资之参股公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 本公司的《公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2019 年度 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 福晶科技 股票代码 002222 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建福晶科技股份有限公司 公司的中文简称 福晶科技 公司的外文名称（如有） CASTECH Inc
福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 公司的外文名称缩写(如有) CASTECH 公司的法定代表人 册地址 州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼 册地址的邮政编码 350003 办公地址 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼 办公地址的邮政编码 350003 公司网址 www.castech.com 电子信箱 securitiesgcastech. com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡德全 薛汉锋 联系地址 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园FD 号楼 号楼 电话 0591-83770347 0591-83719323 传真 0591-83770347 0591-83719323 电子信箱caidequan@castech.com Isecuritiesecastech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(htt:/w.cninfo.com,cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 比京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 王庆莲、冯珺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构:口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问:口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 公司的外文名称缩写（如有）CASTECH 公司的法定代表人 陈辉 注册地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 注册地址的邮政编码 350003 办公地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 办公地址的邮政编码 350003 公司网址 www.castech.com 电子信箱 securities@castech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡德全 薛汉锋 联系地址 福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 F区 9 号楼 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F区 9 号楼 电话 0591-83770347 0591-83719323 传真 0591-83770347 0591-83719323 电子信箱 caidequan@castech.com securities@castech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 913500001581428506 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 王庆莲、冯珺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：□ 适用 √ 不适用