九芝堂股份有限公司2019年年度报告全文 芝 e 九芝堂 九芝堂股份有限公司 2019年年度报告 2020-022 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告 2020-022 2020 年 04 月
九芝堂股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人会计主 管人员)毛凤风云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资 者的实质承诺,请投资者注意投资风险 公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2019年权益分派实 施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数,向全体股东 每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主 管人员)毛凤云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年权益分派实 施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本
九芝堂股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介和主要财务指标 259 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 31 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况. 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................... 5 第三节公司业务概要.......................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................ 12 第五节重要事项................................................................................................................................ 31 第六节股份变动及股东情况............................................................................................................ 47 第七节优先股相关情况.................................................................................................................... 55 第八节可转换公司债券相关情况....................................................................................................56 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................ 57 第十节公司治理................................................................................................................................ 63 第十一节公司债券相关情况............................................................................................................ 67 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 68 第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 207
九芝堂股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 2015年公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)、杨承、盛锁柱、高金岩、万 重大资产重组 玲、倪开岭以及黄靖梅9名原牡丹江友搏药业股份有限公司股东非公 开发行股份购买其合计持有的牡丹江友搏药业股份有限公司100%股 权。同时,公司原控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司向李振国转 让其所持有的公司8350万股股份的事项 本公司、公司、九芝堂 指|九芝堂股份有限公司 友搏药业 指|牡丹江友搏药业有限责任公司(原牡丹江友搏药业股份有限公司) 九芝堂(集团)、长沙涌金集团、长沙九芝堂 原名长沙九芝堂(集团)有限公司更名为长沙涌金(集团)有限公司 指工商变更手续已办理完毕(参见2018年3月9日的《关于股东名称 (集团)有限公司 变更及其股改限售股减持达1%的公告》) 中国证监会 指|中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指|2019年1月1日至2019年12月31日 辰能风投 指黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳基金 指|绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) 科信美德 指北京科信美德生物医药科技有限公司 北京纳兰德 指|北京纳兰德投资基金管理有限公司 并购基金、雍和启航 指|珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金(有限合伙) 招商资管 指|招商证券资产管理有限公司 北京美科 指九芝堂美科(北京)细胞技术有限公司 Stemedica th Stemedica Cell Technologies Inc 医疗中心 指|九芝堂 ALTACH干细胞国际医疗中心 CDE 指国家食品药品监督管理局药品审评中心 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 重大资产重组 指 2015 年公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、杨承、盛锁柱、高金岩、万 玲、倪开岭以及黄靖梅 9 名原牡丹江友搏药业股份有限公司股东非公 开发行股份购买其合计持有的牡丹江友搏药业股份有限公司 100%股 权。同时，公司原控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司向李振国转 让其所持有的公司 8,350 万股股份的事项。 本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司 友搏药业 指 牡丹江友搏药业有限责任公司（原牡丹江友搏药业股份有限公司） 九芝堂（集团）、长沙涌金集团、长沙九芝堂 （集团）有限公司 指 原名长沙九芝堂（集团）有限公司更名为长沙涌金（集团）有限公司， 工商变更手续已办理完毕（参见 2018 年 3 月 9 日的《关于股东名称 变更及其股改限售股减持达 1%的公告》） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 辰能风投 指 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 科信美德 指 北京科信美德生物医药科技有限公司 北京纳兰德 指 北京纳兰德投资基金管理有限公司 并购基金、雍和启航 指 珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙） 招商资管 指 招商证券资产管理有限公司 北京美科 指 九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司 Stemedica 指 Stemedica Cell Technologies Inc. 医疗中心 指 九芝堂- ALTACO 干细胞国际医疗中心 CDE 指 国家食品药品监督管理局药品审评中心
九芝堂股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 九芝堂 股票代码 000989 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 九芝堂 尽公司的外文名称(如有) UZHITANG CO,Ltd 公司的外文名称缩写(如有无 公司的法定代表人 李振国 注册地址 湖南省长沙市桐梓坡西路33 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市桐梓坡西路39号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjzt@hnjzt.com 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄可 北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东 侧路甲518号A座 湖南省长沙市桐梓坡西路3 10-8468315 0731-84499762 传真 10-84682100 0731-84499759 电子信箱 hx@hnjzt.com 信息披露及备置地点 公司选定的信息技露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 chin乡 www.cninfocom.cn
九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九芝堂 股票代码 000989 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 九芝堂 公司的外文名称（如有） JIUZHITANG CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 李振国 注册地址 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjzt@hnjzt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡兴 黄可 联系地址 北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东 侧路甲 518 号 A 座 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 电话 010-84683155 0731-84499762 传真 010-84682100 0731-84499759 电子信箱 hx@hnjzt.com dshbgs@hnjzt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室