丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告

丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 丽珠医药 LⅣVZoN 2016年3月

丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 1 丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 3 月

丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人(会计主管人 员)庄健莹女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的2015年度利润分配预案为:以公司2015年12月31日总 股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金人民币5元(含税),确定现金分红总额为人 民币198,444,773.50元。分配方案实施前,若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、 可转债转股等原因发生变动的,将按照“现金分红总额固定不变”的原则,重新确定具体分 配比例。 本年度不送股,不以公积金转增股本。 上述利润分配预案需提交公司2015年度股东大会审议批准。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,并不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险。 年度报告分别以中、英文两种语言编订,两种文体若出现解释上的歧义时,以中文文本 为准

丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人(会计主管人 员)庄健莹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总 股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金人民币 5 元（含税），确定现金分红总额为人 民币 198,444,773.50 元。分配方案实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、 可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，重新确定具体分 配比例。 本年度不送股，不以公积金转增股本。 上述利润分配预案需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文文本 为准

丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标 6 第三节公司业务概要…11 第四节管理层讨论与分析.… 13 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况. 54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况…55 第九节公司治理 63 第十节财务报告 第十一节备查文件目录…

丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标.............................................................................. 6 第三节 公司业务概要................................................................................................ 11 第四节 管理层讨论与分析........................................................................................ 13 第五节 重要事项.........................................................................................................29 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况............................................................................................ 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................55 第九节 公司治理.........................................................................................................63 第十节 财务报告.........................................................................................................70 第十一节 备查文件目录.......................................................................................... 228

丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 释义 释义项 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 联交所 指香港联合交易所有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订) 《香港上市规则》 指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》 指《丽珠医药集团股份有限公司章程》 《证券及期货条例》 指《证券及期货条例》(香港法例第571章) 《标准守则》 指《香港上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 百业源 指深圳市百业源投资有限公司 控股股东、健康元 指健康元药业集团股份有限公司 天诚实业 指天诚实业有限公司 TOPSINO INDUSTRIES LIMITED 太太药业 指深圳太太药业股份有限公司 科力 指|广州保科力贸易公司 公司、本公司、丽珠集团 指丽珠医药集团股份有限公司 本集团 指丽珠医药集团股份有限公司及其控股子公司 丽珠单抗 指珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 丽珠制药厂 指丽珠集团丽珠制药厂 四川光大 指四川光大制药有限公司 上海丽珠 指上海丽珠制药有限公司 合成公司 指珠海保税区丽珠合成制药有限公司 新北江公司 指丽珠集团新北江制药股份有限公司 福兴公司 指丽珠集团福州福兴医药有限公司 珠海丽珠试剂股份有限公司 指丽珠集团利民制药 焦作健康元 指焦作健康元生物制品有限公司 珠海健康元 指珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指|健康药业中国有限公司 海滨制药 指深圳市海滨制药有限公司

丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》 《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》 指 《丽珠医药集团股份有限公司章程》 《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章） 《标准守则》 指 《香港上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 百业源 指 深圳市百业源投资有限公司 控股股东、健康元 指 健康元药业集团股份有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司/TOPSINO INDUSTRIES LIMITED 太太药业 指 深圳太太药业股份有限公司 保科力 指 广州保科力贸易公司 公司、本公司、丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 本集团 指 丽珠医药集团股份有限公司及其控股子公司 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 丽珠制药厂 指 丽珠集团丽珠制药厂 四川光大 指 四川光大制药有限公司 上海丽珠 指 上海丽珠制药有限公司 合成公司 指 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 新北江公司 指 丽珠集团新北江制药股份有限公司 福兴公司 指 丽珠集团福州福兴医药有限公司 丽珠试剂 指 珠海丽珠试剂股份有限公司 利民制药厂 指 丽珠集团利民制药厂 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指 健康药业中国有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司

丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 蓝宝制药 指广东蓝宝制药有限公司 公司A股 指本公司发行的境内上市内资股 公司B股 指本公司原发行的境内上市外资股 公司H股 指本公司发行的境外上市外资股 转H 公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市 及挂牌交易 限制性股票 指根据本公司限制性A股激励计划向激励对象授出的A股股票 巨潮网 巨潮资讯网(htp:/www.cninfo.comcn) 本报告期 2015年1月1日2015年12月31日 元、千元、万元、亿元 指人民币元、千元、万元、亿元 重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展 可面临的风险因素和应对策略情况,敬请投资者留意查阅

丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 5 蓝宝制药 指 广东蓝宝制药有限公司 公司 A 股 指 本公司发行的境内上市内资股 公司 B 股 指 本公司原发行的境内上市外资股 公司 H 股 指 本公司发行的境外上市外资股 B 转 H 指 公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市 及挂牌交易 限制性股票 指 根据本公司限制性 A 股激励计划向激励对象授出的 A 股股票 巨潮网 指 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节 管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展 可面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅