福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 继续完善磁光和声光产品系列开发,完善电光产品的工艺开发。 为完成上述经营计划所需的资金拟由公司自筹解决。 (四)可能面临的风险因素及应对措施。 1、市场竞争加剧导致产品价格下降的风险 公司晶体元器件业务处于行业领先地位,毛利率较高,精密光学元件和激光器件业务竞 争激烈,产品价格波动较大,毛利率较低。随着竞争对手的加入,可能加剧市场竞争,产品 价格下降,加上精密光学元件和激光器件业务占比提高,可能导致综合毛率和盈利水平下降。 公司将积极关注市场动向,加大研发投入,聚焦高附加值产品市场,提升生产工艺水平、 改善产品品质,加强成本管控、降低制造成本,增强公司核心竞争力。 2、宏观经济环境变化和人民升汇率波动的风险 国际新冠肺炎疫情持续蔓延,世界经济下行风险加剧,不稳定不确定因素显著增多;公 司出口的营业收入占比约55.00%,且主要以美元计价。宏观经济不确定性和人民币汇率的变 化可能给公司的经营业绩带来一定波动 公司将及时关注宏观经济环境、外汇政策的变化及人民币汇率走势情况,加强外销应收 款项催收,通过提前结汇或预收货款等方式尽量减少汇兑损失。同时,加大国内市场开拓力 度,积极争取国内市场份额,尽量减小海外收入和人民币汇率波动对公司经营业绩造成的影 3、人力成本上升的风险 公司产品后加工环节对人员依赖程度较髙。近年来,制造型企业普遍面临“用工难”的 问题,且劳动力成本呈不断上升趋势,可能增加公司的经营成本 公司将不断完善人才激励和考核机制,激发员工积极性,制定科学合理的薪酬体系,提 升人力资源管理水平,积极推进设备自动化、智能化改造,提高生产效率,降低因人工成本 上升带来的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 继续完善磁光和声光产品系列开发，完善电光产品的工艺开发。 为完成上述经营计划所需的资金拟由公司自筹解决。 （四）可能面临的风险因素及应对措施。 1、市场竞争加剧导致产品价格下降的风险 公司晶体元器件业务处于行业领先地位，毛利率较高，精密光学元件和激光器件业务竞 争激烈，产品价格波动较大，毛利率较低。随着竞争对手的加入，可能加剧市场竞争，产品 价格下降，加上精密光学元件和激光器件业务占比提高，可能导致综合毛率和盈利水平下降。 公司将积极关注市场动向，加大研发投入，聚焦高附加值产品市场，提升生产工艺水平、 改善产品品质，加强成本管控、降低制造成本，增强公司核心竞争力。 2、宏观经济环境变化和人民升汇率波动的风险 国际新冠肺炎疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多；公 司出口的营业收入占比约 55.00%，且主要以美元计价。宏观经济不确定性和人民币汇率的变 化可能给公司的经营业绩带来一定波动。 公司将及时关注宏观经济环境、外汇政策的变化及人民币汇率走势情况，加强外销应收 款项催收，通过提前结汇或预收货款等方式尽量减少汇兑损失。同时，加大国内市场开拓力 度，积极争取国内市场份额，尽量减小海外收入和人民币汇率波动对公司经营业绩造成的影 响。 3、人力成本上升的风险 公司产品后加工环节对人员依赖程度较高。近年来，制造型企业普遍面临“用工难”的 问题，且劳动力成本呈不断上升趋势，可能增加公司的经营成本。 公司将不断完善人才激励和考核机制，激发员工积极性，制定科学合理的薪酬体系，提 升人力资源管理水平，积极推进设备自动化、智能化改造，提高生产效率，降低因人工成本 上升带来的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动
福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内,公司严格按照《未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》拟定2018 年度利润分配预案并提交股东大会审议,独立董事尽职履责,中小股东拥有充分表达意见和 诉求的机会,其合法权益得到充分保护,利润分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序 符合公司章程的规定和股东大会决议的要求。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 是 分红标准和比例是否明确和清晰 是 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到 了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:未发生调整或变更 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方 案(预案)情况 1、2017年度利润分配方案:以公司总股本427,500,000股为基数,向全体股东每10 股分配现金股利1.00元(含税),共派现金股利42,750,000.00元(含税),剩余未分配利润 结转至下一年度。 2、2018年度利润分配方案:以公司总股本427,500,000股为基数,向全体股东每10 股分配现金股利1.00元(含税),共派现金股利42,750,000.00元(含税),剩余未分配利润 结转至下一年度 3、2019年度利润分配预案(尚需提交股东大会审议):以公司2019年末总股本 427,500,000股为基数,向全体股东每10股分配现金股利1.00元(含税),共派现金股利 42,750,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不进行资本公积转增,不送红 股 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内，公司严格按照《未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》拟定 2018 年度利润分配预案并提交股东大会审议，独立董事尽职履责，中小股东拥有充分表达意见和 诉求的机会，其合法权益得到充分保护，利润分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序 符合公司章程的规定和股东大会决议的要求。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到 了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 未发生调整或变更 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方 案（预案）情况 1、2017 年度利润分配方案：以公司总股本 427,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共派现金股利 42,750,000.00 元（含税），剩余未分配利润 结转至下一年度。 2、2018 年度利润分配方案 ：以公司总股本 427,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共派现金股利 42,750,000.00 元（含税），剩余未分配利润 结转至下一年度。 3、2019 年度利润分配预案（尚需提交股东大会审议）：以公司 2019 年末总股本 427,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共派现金股利 42,750,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不进行资本公积转增，不送红 股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表： 单位：元
福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 现金分红金 现金分红总额 分红年度合并报表额占合并报以其他方|金分红金额占 (含其他方 红年度现金分红金额(含中归属于上市公司上市公司普|胶份)合并报表中归现金分红总额(含表中归属于上 净利润的比|的金额|普通股股东的 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019年42,750,00.00134,521,610.1 42,750,00.0031.78% 2018年42,750,000150,406,703 42,750,000. 28.42% 2017年42,750,000136,585,974 42,750,00. 31.3 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分 配预案:口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 427,500,00 现金分红金额(元)(含税) 42,750.000.00 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 0.00 现金分红总额(含其他方式)(元) 42,750,000.00 可分配利润(元) 348,212,522.95 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 100 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2019年度利润分配预案:以公司2019年末总股本427,500,000股为基数,向全体股东每10 股分配现金股利1.00元(含税,共派现金股利42,750,00(含舍税),剩余未分配利润结转至下 年度:不进行资本公积转增,不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应 调整。该预案尚需提交股东大会审议。 承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完 毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方承诺类 承诺内容 承诸时间|承诺期|行情 型 chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额（含 其他方式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 42,750,000.00 134,521,610.16 31.78% 42,750,000.00 31.78% 2018 年 42,750,000.00 150,406,703.63 28.42% 42,750,000.00 28.42% 2017 年 42,750,000.00 136,585,974.45 31.30% 42,750,000.00 31.30% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分 配预案：□ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.00 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 427,500,000 现金分红金额（元）（含税） 42,750,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 42,750,000.00 可分配利润（元） 348,212,522.95 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2019 年度利润分配预案：以公司 2019 年末总股本 427,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共派现金股利 42,750,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一 年度；不进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应 调整。该预案尚需提交股东大会审议。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完 毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情 况
福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 截止本承诺函出具之日,我单位未 以任何方式直接或间接从事与贵 公司相竞争的业务,未拥有与贵公 控股股东中 司存在同业竞争企业的股份、股权 首次公开发行或再国科学院福 避免同或任何其他权益;我单位承诺在持 融资时所作承诺建物质结构业竞争有贵公司股份期间,不会以任何形 00年05持有公 续履行 承诺式从事对贵公司的生产经营构成 月3日/同股份正在持 期间 研究所 或可能构成同业竞争的业务和经 营活动,也不会以任何方式为贵公 司的竞争企业提供任何资金、业务 及技术等方面的帮助。 股权激励承诺 未来三年(20182020年度)股东 其他对公司中小股公司 未来分分红回报规划承诺(详见2018年 东所作承诺 红规划1月114日在巨潮资讯网技露的/2018年041019820正在履 《未来三年(20182020年度)股14日|20年度行 东分红回报规划》) 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告” 的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 1、会计政策变更情况 chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 控股股东中 国科学院福 建物质结构 研究所 避免同 业竞争 承诺 截止本承诺函出具之日，我单位未 以任何方式直接或间接从事与贵 公司相竞争的业务，未拥有与贵公 司存在同业竞争企业的股份、股权 或任何其他权益；我单位承诺在持 有贵公司股份期间，不会以任何形 式从事对贵公司的生产经营构成 或可能构成同业竞争的业务和经 营活动，也不会以任何方式为贵公 司的竞争企业提供任何资金、业务 及技术等方面的帮助。 2007 年 05 月 31 日 持有公 司股份 期间 正在持 续履行 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 公司 未来分 红规划 未来三年（2018-2020 年度）股东 分红回报规划承诺（详见 2018 年 4 月 114 日在巨潮资讯网披露的 《未来三年（2018-2020 年度）股 东分红回报规划》） 2018 年 04 月 14 日 2018-20 20 年度 正在履 行 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告” 的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 1、会计政策变更情况
福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工 具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会 计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)。 本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号一一非 货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号 一一债务重组》。 2、执行新金融工具准则对本公司的影响 于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公 司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则 要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日 的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下: 累积影响金额 项目 2018年12月31日 分类和 金融资产 2019年1月1日 计量影响减值影响 小计 (注1) (注2) 应收票据 应收账款 136,099,226. -377,787.34-377,787 135,721,439.00 其他应收款 4,232,708.66 23,556.0023,556.004,256,264.6 可供出售金融资 2,167,300.5242,167,300 其他非流动金融资产 22,334,299.72 22,334,299.7 递延所得税资产 5,699,582 53,134.7053,134.705,752,717 资产合计 168,198,818.0 166,99.20-301,096.64-134,097.44168,064,720.6 递延所得税负债 25,049 25,049. 25,049 负债合计 25,049 25,049 25,049.8 盈余公积 789152584814,1949-205032-6,3083578.908.950.0 床分配利润 304,791,421 127,754.39-280,593.36-152,838.97304,638,582.6 少数股东权益 仁所有者权益合计 383.706,680 141,949.32-301,096.64-159,14 383,547,532 注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所 披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出 注1:执行新金融工具准则首次执行日,原列报“可供出售金融资产”重分类为“其他 非流动金融资产”,同时因公允价值变动调整:增加其他非流动金融资产166,99.20元,增 加递延所得税负债25,049.88元,增加盈余公积14,194.93元及未分配利润127,754.39元。 chin乡 www.cninfocom.cn
福建福晶科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 本公司自 2019年1月1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工 具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会 计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非 货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号 ——债务重组》。 2、执行新金融工具准则对本公司的影响 于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公 司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则 要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日 的新账面价值之间的差额，计入 2019年1月1 日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下： 项目 2018年12月31日 累积影响金额 2019年1月1日 分类和 计量影响 （注1） 金融资产 减值影响 （注2） 小计 应收票据 应收账款 136,099,226.34 -377,787.34 -377,787.34 135,721,439.00 其他应收款 4,232,708.66 23,556.00 23,556.00 4,256,264.66 可供出售金融资产 22,167,300.52-22,167,300.52 其他非流动金融资产 22,334,299.72 22,334,299.72 递延所得税资产 5,699,582.55 53,134.70 53,134.70 5,752,717.25 资产合计 168,198,818.07 166,999.20 -301,096.64 -134,097.444 168,064,720.63 递延所得税负债 25,049.88 25,049.88 25,049.88 负债合计 25,049.88 25,049.88 25,049.88 盈余公积 78,915,258.43 14,194.93 -20,503.28 -6,308.35 78,908,950.08 未分配利润 304,791,421.60 127,754.39 -280,593.36 -152,838.97 304,638,582.63 少数股东权益 所有者权益合计 383,706,680.03 141,949.32 -301,096.64 -159,147.32 383,547,532.71 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所 披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。 注 1：执行新金融工具准则首次执行日，原列报“可供出售金融资产”重分类为“其他 非流动金融资产”,同时因公允价值变动调整：增加其他非流动金融资产 166,999.20 元，增 加递延所得税负债 25,049.88 元，增加盈余公积 14,194.93 元及未分配利润 127,754.39 元