河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文

河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2016年利润分配方案为:本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2、2017年利润分配方案为:本年度每10股派0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本 3、2018年利润分配方案(预案)为:本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 以其他方式 现金分红总 现金分红金 现金分红金 额(含其他 分红年度合额占合并报 属于上市公上市公司(如回购股表中归属/现金分红总方式)占合 以其他方式额占合并报 并报表中归表中归属于 现金分红金 并报表中归 分红年度 司普通股通股股东的份)现金分上市公司普额(含其他 属于上市公 红的金额通股股东的 司普通股股 东的净利润净利润的比 比 东的净利润 118,886,303 2018年 0.00 0.009 0.00% 0.00 0.00 26,714555061,263,923.9 26,714,555.0 2017年 43.61% 0.00% 43.61% 91,470,482.4 0.00% 0.00% 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 三、承诺事项履行情况 、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 36 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2016年利润分配方案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、2017年利润分配方案为：本年度每10股派0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 3、2018年利润分配方案（预案）为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2018 年 0.00 118,886,303. 56 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 26,714,555.0 0 61,263,923.9 9 43.61% 0.00 0.00% 26,714,555.0 0 43.61% 2016 年 0.00 91,470,482.4 5 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用

河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 司本次股 发行上市 前,公司控 股股东河南 省华英禽业 总公司就避 免同业竞争 出承诺: 在经营业务 中不利用对 报告期内 河南省潢川 本公司的控 2009年03 上述承诺 华英禽业总 股地位从事 长期 月02日 在严格履 公司 任何损害本 公司及其他 中小股东利 益的行为 并且今后不 首次公开发行或再融资时所作承 以任何方式 直接或间接 地进行或参 与进行与本 司相竞争 的任何业务 其认购公司 016年非 2016年1月 深圳盛合汇 公开发行的 21日至 报告期内 富二期股权 股份自 2016年012019年1月上述承诺 投资合伙企 2016年1月 业(有限合 月15日20日(遇非在严格履 21日起36 交易日顺行中 个月内不上 市交易或转 让 北京中融鼎 其认购公司 2016年01 2016年1月报告期内, 新投资管理 2016年非 21日至 上述承诺 月15日 有限公司 公开发行的 2019年1月在严格履 chin乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 37 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 河南省潢川 华英禽业总 公司 公司本次股 票发行上市 前，公司控 股股东河南 省华英禽业 总公司就避 免同业竞争 向本公司作 出承诺：" 在经营业务 中不利用对 本公司的控 股地位从事 任何损害本 公司及其他 中小股东利 益的行为， 并且今后不 以任何方式 直接或间接 地进行或参 与进行与本 公司相竞争 的任何业务 活动"。 2009 年 03 月 02 日 长期 报告期内， 上述承诺 在严格履 行中。 深圳盛合汇 富二期股权 投资合伙企 业（有限合 伙） 其认购公司 2016 年非 公开发行的 股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上 市交易或转 让。 2016 年 01 月 15 日 2016年 1 月 21 日至 2019年 1 月 20 日（遇非 交易日顺 延） 报告期内， 上述承诺 在严格履 行中。 北京中融鼎 新投资管理 有限公司 其认购公司 2016 年非 公开发行的 2016 年 01 月 15 日 2016年 1 月 21 日至 2019年 1 月 报告期内， 上述承诺 在严格履

河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 股份自 20日(遇非行中。 16年1月 交易日顺 日起 个月内不上 市交易或转 其认购公司 2016年非 2016年 公开发行的 报告期内 中铁宝盈资 股份自206年012019年1月上述承诺 产宝益16 2016年1月 月15日20日(遇非在严格履 号资管计划 21日起36 个月内不上 交易日顺行中 市交易或转 2016年1月 公开发行的 21日至报告期内 股份自 陈利泉 016年012019年1月上述承诺 2016年1月 21日起36 月15日20日(遇非在严格履 个月内不上 交易日顺行中。 市交易或转 股权激励承诺 届董事会 第十次会议 和公司 208年第 四次临时股 东大会审议 报告期内, 河南华英农 通过《河南 华英农业发2018年072018年—上述承诺 其他对公司中小股东所作承诺业发展股份 展股份有限月16日2020年在严格履 有限公司 司未来三 行中 (2018-202 0年)股东 回报规划的 议案》,承 利润分配可 nf乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 38 股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上 市交易或转 让。 20 日（遇非 交易日顺 延） 行中。 中铁宝盈资 产-宝益 16 号资管计划 其认购公司 2016 年非 公开发行的 股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上 市交易或转 让。 2016 年 01 月 15 日 2016年 1 月 21 日至 2019年 1 月 20 日（遇非 交易日顺 延） 报告期内， 上述承诺 在严格履 行中。 陈利泉 其认购公司 2016 年非 公开发行的 股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上 市交易或转 让。 2016 年 01 月 15 日 2016年 1 月 21 日至 2019年 1 月 20 日（遇非 交易日顺 延） 报告期内， 上述承诺 在严格履 行中。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 河南华英农 业发展股份 有限公司 根据公司第 六届董事会 第十次会议 和公司 2018 年第 四次临时股 东大会审议 通过《河南 华英农业发 展股份有限 公司未来三 年 （2018-202 0 年）股东 回报规划的 议案》，承 诺：1、公司 利润分配可 2018 年 07 月 16 日 2018 年— 2020 年 报告期内， 上述承诺 在严格履 行中

河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 取现金 股票、现金 股票相结合 者法律许 的其他方 式;在公司 盈利且现金 能够满足公 司持续经营 和长期发展 的前提下, 公司将优先 采用现金分 红的方式分 有条件的情 况下,公司 可以进行中 期现金利润 配。2、在 司无重大 投资计划或 重大现金支 出等事项发 生时,公司 未来三年 (2018-2020) 以现金方式 累计分配的 利润不少于 该三年实现 的年均可分 配利润的 50%。3、公 司董事会应 当综合考虑 公司所处行 业特点、发 展阶段、自 身经营模 式、盈利水 以及是否 有重大资金 支出安排等 chin乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 39 采取现金、 股票、现金 股票相结合 或者法律许 可的其他方 式；在公司 盈利且现金 能够满足公 司持续经营 和长期发展 的前提下， 公司将优先 采用现金分 红的方式分 配股利；在 有条件的情 况下，公司 可以进行中 期现金利润 分配。2、在 公司无重大 投资计划或 重大现金支 出等事项发 生时，公司 未来三年 (2018-2020) 以现金方式 累计分配的 利润不少于 该三年实现 的年均可分 配利润的 50%。3、公 司董事会应 当综合考虑 公司所处行 业特点、发 展阶段、自 身经营模 式、盈利水 平以及是否 有重大资金 支出安排等

河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 因素,区分 下列情形 并按照本章 程规定的程 序,提出差 异化的现金 分红政策 (1)公司发 展阶段属成 熟期且无重 大资金支出 时,现金分 红在本次利 润分配中所 占比例最低 达到 80%:;(2) 公司发展阶 段属成熟期 且有重大资 支出安排 的,进行利 润分配时 现金分红在 本次利润分 配中所占比 例最低应达 (3)公司发 展阶段属成 期且有重 大资金支出 排的,进 行利润分配 时,现金分 红在本次利 占比例最低 20%:公司 发展阶段不 易区分但有 chin乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 40 因素，区分 下列情形， 并按照本章 程规定的程 序，提出差 异化的现金 分红政策： （1）公司发 展阶段属成 熟期且无重 大资金支出 安排的，进 行利润分配 时，现金分 红在本次利 润分配中所 占比例最低 应达到 80%； （2） 公司发展阶 段属成熟期 且有重大资 金支出安排 的，进行利 润分配时， 现金分红在 本次利润分 配中所占比 例最低应达 到 40%； （3）公司发 展阶段属成 长期且有重 大资金支出 安排的，进 行利润分配 时，现金分 红在本次利 润分配中所 占比例最低 应达到 20%； 公司 发展阶段不 易区分但有