南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告

南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 坚持“南方黑芝麻战略”不动摇,进一步稳固并提升糊类食品的市场地位,保持较快的增长;抓住市 场对植物蛋白饮料巨大需求的机遇,全力培育并促进黑芝麻乳等新产品发展;充分利用公司掌控行业资源 优势,做强做大特色物流产业:提升公司规范运作水平、提高经营管理能力,使公司保持健康较快发展。 (三)未来发展面临的主要经营风险和应对措施 1、食品安全风险 食品安全始终是食品经营企业面临的首要风险。随着人民生活质量的提高、国家加强对食品安全的管 理、消费者对自身保护意识的增强,食品质量安全问题成为影响企业声誉、经营和企业生存的重要因素。 公司依托严格、全面的产品质量安全管控体系,采用先进的生产设施、优质的原材料做消费者放心的食品, 因此产品质量与安全得到消费者的认可,从而最大限度地增强了企业的抗风险能力,规避了最大的生存风 险 2、成本控制风险 近年来,公司所需的黑芝麻等主要产品原材料价格持续上涨,对公司的成本控制造成较大压力。与此 同时,人力资源成本的持续提高也使得公司经营成本有较大幅度增长。公司将利用自身掌控黑芝麻产业资 源等各方面的优势,采取有效措施降低采购成本:通过加强企业内部管理、提高生产效率等措施降低制造 成本,以降低成本风险对公司的影响。 3、行业并购带来的竞争加剧风险 近年来食品行业的并购风起云涌,行业的集中度加速提升,行业集中后以以领军者的角色其规模、品 牌、资本和行业的整合能力等各方面的综合优势参与市场竞争,使竞争日益加剧。公司是国内糊类食品行 业的龙头企业,是植物蛋白饮料的后起之秀,我们将通过加速自身的发展、扩大经营规模、提升行业的话 语权来规避行业并购带来的竞争风险。 4、市场经营风险 快销食品是充分竞争的行业,面临的市场风险较大。特别是公司新推出的南方黑芝麻乳等新产品,虽 然发展势头良好,但也存在着消费者对产品的认知尚为肤浅、我们的市场基础相对还比较薄弱、公司饮品 市场网络还在建设、市场操作经验还比较欠缺等问题,这些都是在经营中不可忽视的风险。公司己引进具 有丰富快销品经验的经营团队、构建了与产品经营相适应的营销网络、与一大批合格经销商建立良好的合 作关系、制订了严谨而又不泛灵活性的市场操作战略,公司有信心有决心应对可以预见的风险。 (四)2014年工作措施 1、加强全面预算管理,提高科学决策水平 公司将不断完善全面预算管理体系,在集团总部和下属控股子公司推进全面预算管理,建立以业务流 程为导向、以责任分工为基础、各相关职能部门相互配合、各管理层级密切联动的全面预算管理工作体系, chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 26 坚持“南方黑芝麻战略”不动摇，进一步稳固并提升糊类食品的市场地位，保持较快的增长；抓住市 场对植物蛋白饮料巨大需求的机遇，全力培育并促进黑芝麻乳等新产品发展；充分利用公司掌控行业资源 优势，做强做大特色物流产业；提升公司规范运作水平、提高经营管理能力，使公司保持健康较快发展。 （三）未来发展面临的主要经营风险和应对措施 1、食品安全风险 食品安全始终是食品经营企业面临的首要风险。随着人民生活质量的提高、国家加强对食品安全的管 理、消费者对自身保护意识的增强，食品质量安全问题成为影响企业声誉、经营和企业生存的重要因素。 公司依托严格、全面的产品质量安全管控体系，采用先进的生产设施、优质的原材料做消费者放心的食品， 因此产品质量与安全得到消费者的认可，从而最大限度地增强了企业的抗风险能力，规避了最大的生存风 险。 2、成本控制风险 近年来，公司所需的黑芝麻等主要产品原材料价格持续上涨，对公司的成本控制造成较大压力。与此 同时，人力资源成本的持续提高也使得公司经营成本有较大幅度增长。公司将利用自身掌控黑芝麻产业资 源等各方面的优势，采取有效措施降低采购成本；通过加强企业内部管理、提高生产效率等措施降低制造 成本，以降低成本风险对公司的影响。 3、行业并购带来的竞争加剧风险 近年来食品行业的并购风起云涌，行业的集中度加速提升，行业集中后以以领军者的角色其规模、品 牌、资本和行业的整合能力等各方面的综合优势参与市场竞争，使竞争日益加剧。公司是国内糊类食品行 业的龙头企业，是植物蛋白饮料的后起之秀，我们将通过加速自身的发展、扩大经营规模、提升行业的话 语权来规避行业并购带来的竞争风险。 4、市场经营风险 快销食品是充分竞争的行业，面临的市场风险较大。特别是公司新推出的南方黑芝麻乳等新产品，虽 然发展势头良好，但也存在着消费者对产品的认知尚为肤浅、我们的市场基础相对还比较薄弱、公司饮品 市场网络还在建设、市场操作经验还比较欠缺等问题，这些都是在经营中不可忽视的风险。公司已引进具 有丰富快销品经验的经营团队、构建了与产品经营相适应的营销网络、与一大批合格经销商建立良好的合 作关系、制订了严谨而又不泛灵活性的市场操作战略，公司有信心有决心应对可以预见的风险。 （四）2014 年工作措施 1、加强全面预算管理，提高科学决策水平 公司将不断完善全面预算管理体系，在集团总部和下属控股子公司推进全面预算管理，建立以业务流 程为导向、以责任分工为基础、各相关职能部门相互配合、各管理层级密切联动的全面预算管理工作体系

南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 形成分工明确、责任清晰、相互协同、高效配合的工作机制和责任机制。通过全面预算管理降低公司的 经营成本和管理效率,提高公司的效益。 2、加强市场基础建设 在日益激烈的市场竞争中,市场基础工作是竞争取得成败最关键的因素,包括经销商在内的渠道管理、 产品在终端的覆盖、陈示和铺货管理、产品动销管理、货款回收管理和内部基层营销队伍管理等,大力夯 实市场基础,进一步提升公司的综合竞争力。 3、优化生产布局,建设新的生产基地 公司的物流成本已成为原材料之外的第二大成本,随着公司经营规模的扩大,物流费用的支出将成比 例增加。公司将通过贴近市场建设生产基地的方式降低物流成本,提高市场的快速反应能力。 公司的黑芝麻乳等产品目前尚未建设有自己的生产基地,目前以代工形式生产,委托代工产品存在着 成本较高、销售旺季产能限制等不利因素,因此董事会已通过决议公司今年将在江西南昌、安徽滁州开工 建立新的生产基地,以优化生产布局。 4、强化食品质量与安全管理 南方食品”三十年来正是依赖优质安全的产品行销全国,树立了响亮的品牌、培育了一大批忠实的 消费者,食品的质量与安全已成为公司的“安身立命”之本,2014年公司将一如继往抓好这方面的工作, 凡涉及质量安全问题的工作均实行一票否决制,从制度上强化全员的质量意识。与此同时,公司继续加大 科技投入,除了不断完善生产设施、质保体系外,也进一步加强食品质量安全管理手段。 5、加强投融资管理,提高直接融资的比重。 目前公司己公告非公开发行股票预案,募集资金用于江西南昌、安徽滁州等地新的生产基地建设的投 入和补充流动资金。公司将不断优化公司的负债结构,降低间接融资的比重,防范财务风险 6、加强队伍建设构建高效管理团队 随着企业不断发展扩大,企业对高素质的管理人员、技术人员的需求也不断增加,公司除了完善队伍 建设的相关机制,稳定管理队伍、提高管理效率之外,还将通过如下途径解决发展中对人才的需求: (1)引进认同本企业文化、对企业发展充满信心的高素质人才; (2)内部优秀员工的挖掘和培养。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司聘请的会计师事务所对公司本报告期的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 27 形成分工明确、责任清晰、相互协同、高效配合的工作机制和责任机制。 通过全面预算管理降低公司的 经营成本和管理效率，提高公司的效益。 2、加强市场基础建设 在日益激烈的市场竞争中，市场基础工作是竞争取得成败最关键的因素，包括经销商在内的渠道管理、 产品在终端的覆盖、陈示和铺货管理、产品动销管理、货款回收管理和内部基层营销队伍管理等，大力夯 实市场基础，进一步提升公司的综合竞争力。 3、优化生产布局，建设新的生产基地 公司的物流成本已成为原材料之外的第二大成本，随着公司经营规模的扩大，物流费用的支出将成比 例增加。公司将通过贴近市场建设生产基地的方式降低物流成本，提高市场的快速反应能力。 公司的黑芝麻乳等产品目前尚未建设有自己的生产基地，目前以代工形式生产，委托代工产品存在着 成本较高、销售旺季产能限制等不利因素，因此董事会已通过决议公司今年将在江西南昌、安徽滁州开工 建立新的生产基地，以优化生产布局。 4、强化食品质量与安全管理 “南方食品”三十年来正是依赖优质安全的产品行销全国，树立了响亮的品牌、培育了一大批忠实的 消费者，食品的质量与安全已成为公司的“安身立命”之本，2014 年公司将一如继往抓好这方面的工作， 凡涉及质量安全问题的工作均实行一票否决制，从制度上强化全员的质量意识。与此同时，公司继续加大 科技投入，除了不断完善生产设施、质保体系外，也进一步加强食品质量安全管理手段。 5、加强投融资管理，提高直接融资的比重。 目前公司已公告非公开发行股票预案，募集资金用于江西南昌、安徽滁州等地新的生产基地建设的投 入和补充流动资金。公司将不断优化公司的负债结构，降低间接融资的比重，防范财务风险。 6、加强队伍建设构建高效管理团队 随着企业不断发展扩大，企业对高素质的管理人员、技术人员的需求也不断增加，公司除了完善队伍 建设的相关机制，稳定管理队伍、提高管理效率之外，还将通过如下途径解决发展中对人才的需求： （1）引进认同本企业文化、对企业发展充满信心的高素质人才； （2）内部优秀员工的挖掘和培养。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司聘请的会计师事务所对公司本报告期的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本报告期与上年度相比,公司会计政策、会计估值和核算方法未发生变化。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期公司没有重大会计差错更正需追溯重述的情形发生 十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本期公司合并报表范围变化情况请查阅本年度报告第十节“财务报告”第六项“企业合并及合并报表”的相关内容 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况:公司拟以2013年12月31日的总股本 246,00,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不派送红股,拟共派发现金红利 12,300,0000元,不以资本公积转增股本 2012年度公司当年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损后已经没有利润可供股东分配,因此该年度 未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本。 2011年度公司当年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损后己经没有利润可供股东分配,因此该年度 未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 2013年 12,300,000.00 41,142,114.51 2012年 29,363,17696 01年 12,579,393.58 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 28 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本报告期与上年度相比，公司会计政策、会计估值和核算方法未发生变化。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期公司没有重大会计差错更正需追溯重述的情形发生。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期公司合并报表范围变化情况请查阅本年度报告第十节“财务报告”第六项“企业合并及合并报表”的相关内容。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：公司拟以2013年12月31日的总股本 246,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不派送红股，拟共派发现金红利 12,300,000.00元,不以资本公积转增股本。 2012年度公司当年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损后已经没有利润可供股东分配，因此该年度 未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 2011年度公司当年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损后已经没有利润可供股东分配，因此该年度 未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年 12,300,000.00 41,142,114.51 29.9% 2012 年 0.00 29,363,176.96 0% 2011 年 0.00 12,579,393.58 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.50

南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 分配预案的股本基数(股) 246000.000 现金分红总额(元)(含税) 12,300,000.00 可分配利润(元) 40,718,75970 现金分红占利润分配总额的比例(%) 100% 现金分红政策: 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况:公司拟以2013年12月31日的总股本24600000股 为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不派送红股,拟共派发现金红利12,300,0000元,不以资本 公积转增股本 十六、社会责任情况 公司非常重视履行企业社会责任。民以食为天,作为一家主营食品生产经营的企业,公司始终把食品 质量与安全放在第一位,恪守“质量是企业的生命”这一企业文化宗旨。公司制订了一系列安全生产管理 制度、建立了三级安全生产教育体系,并持续加大在安全生产领域的资金和人力投入,切实提高安全生产 管理能力,通过加强学习培训,提高员工的安全意识、规范员工的操作流程。作为所在地区重点农业产业 化龙头企业,公司致力于农副产品深加工,提高农副产品产品附加值,为所在地区“三农”建设作出了应 有贡献。此外,公司还从环境保护、资源节约、促进就业及员工权益保障等多个领域践行社会责任。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 口是√否口不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 口是√否口不适用 报告期内是否被行政处罚 口是√否口不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待接待接待对接待对 接待时间 谈论的主要内容及提供的资料 地点方式象类型象 013年03(公司\沟 投资者询问有关公司非公开发行股票获得中国证监会核准批复事宜 电话 个人投资者工作人员告知投资者公司非公开发行股票已获得中国证监会核准批 月05日 通 2013年04 电话 公司 月23日 沟通个人/投资者投资者询间公司产品营销及网站建设问题。工作人员告知投资者新产 品正在试销推广,公司网站正在建设完善中 2013年06公司电话个人投资者公司新产品品尝活动情况及产品营销情况。工作人员告知投资者新产 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 29 分配预案的股本基数（股） 246,000,000 现金分红总额（元）（含税） 12,300,000.00 可分配利润（元） 40,718,759.70 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 ％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013 年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 246,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不派送红股，拟共派发现金红利 12,300,000.00 元,不以资本 公积转增股本。 十六、社会责任情况 公司非常重视履行企业社会责任。民以食为天，作为一家主营食品生产经营的企业，公司始终把食品 质量与安全放在第一位，恪守“质量是企业的生命”这一企业文化宗旨。公司制订了一系列安全生产管理 制度、建立了三级安全生产教育体系，并持续加大在安全生产领域的资金和人力投入，切实提高安全生产 管理能力，通过加强学习培训，提高员工的安全意识、规范员工的操作流程。作为所在地区重点农业产业 化龙头企业，公司致力于农副产品深加工，提高农副产品产品附加值，为所在地区“三农”建设作出了应 有贡献。此外，公司还从环境保护、资源节约、促进就业及员工权益保障等多个领域践行社会责任。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对 象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 03 月 05 日 公司 电话 沟通 个人 投资者 投资者询问有关公司非公开发行股票获得中国证监会核准批复事宜。 工作人员告知投资者公司非公开发行股票已获得中国证监会核准批 复。 2013 年 04 月 23 日 公司 电话 沟通 个人 投资者 投资者询问公司产品营销及网站建设问题。工作人员告知投资者新产 品正在试销推广，公司网站正在建设完善中。 2013 年 06 公司 电话 个人 投资者 公司新产品品尝活动情况及产品营销情况。工作人员告知投资者新产

南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 月02日 沟通 品正在推广试销,有关品尝活动按计划进行中。 013年06公司\沟通 电话 个人投资者 投资者询问公司公司新产品营销情况。工作人员告知投资者新产品正 月25日 在推广试销 月04日/公司/电话 013年0 个人投投资者询问公司截至8月底股东人数,工作人员告知投资者,公司股 个人 沟通 资者东人数在公司定期报告中披露 公司 月10日 沟趣|个个人投投资者询间公司认购央视2014年广告资源情况。工作人员将有关已 资者公开披露的信息告知投资者 2013年12 个人投投资者询问公司黑芝麻乳年度销售情况,工作人员告知投资者年度销 公司 个人 月12日 沟通 资者售收入等情况,公司将在年度报告中披露。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 30 月 02 日 沟通 品正在推广试销，有关品尝活动按计划进行中。 2013 年 06 月 25 日 公司 电话 沟通 个人 投资者 投资者询问公司公司新产品营销情况。工作人员告知投资者新产品正 在推广试销。 2013 年 09 月 04 日 公司 电话 沟通 个人 个人投 资者 投资者询问公司截至 8 月底股东人数，工作人员告知投资者，公司股 东人数在公司定期报告中披露。 2013 年 12 月 10 日 公司 电话 沟通 个人 个人投 资者 投资者询问公司认购央视 2014 年广告资源情况。工作人员将有关已 公开披露的信息告知投资者。 2013 年 12 月 12 日 公司 电话 沟通 个人 个人投 资者 投资者询问公司黑芝麻乳年度销售情况，工作人员告知投资者年度销 售收入等情况，公司将在年度报告中披露