深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 Sz乙1证通 深圳市证通电子股份有限公司 2014年度报告 2015-020 2015年04月

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 深圳市证通电子股份有限公司 2014 年度报告 2015-020 2015 年 04 月

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股 权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税), 送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人许忠慈及会计机构负责人(会计主 管人员)易海军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司存在技术风险、人力成本上升风险、应收账款和现金流风险、进入新 业务领域的管理风险等,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第 四节、八(六)公司面临的风险及应对措施

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人许忠慈及会计机构负责人(会计主 管人员)易海军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司存在技术风险、人力成本上升风险、应收账款和现金流风险 、进入新 业务领域的管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第 四节、八（六）公司面临的风险及应对措施

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介… 279 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 43 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节内部控制 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 160

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 9 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 50 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 57 第十节 内部控制 ....................................................................................................... 63 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 65 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 160

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 证通电子公司/本公司 指深圳市证通电子股份有限公司 证通金信 指深圳市证通金信科技有限公司 证通佳明 指深圳市证通佳明光电有限公司 中科恒源 指中科恒源科技股份有限公司 通新源 指深圳市通新源物业管理有限公司 i证通国际 指证通国际投资有限公司 定州中标 指|定州市中标节能技术服务有限公司 佩博利思 指广州佩博利思电子科技有限公司 鹏鼎创盈 指深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 云硕科技 指广州云硕科技发展有限公司 江苏中茂 指江苏中茂节能环保产业创业投资基金(有限合伙) 立信会计师事务所 指立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2014年度 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 公司2013年11月经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通 2013年增发 指电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可20131195号) 核准公司公开发行股票工作实施完毕 《公司法 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《深圳市证通电子股份有限公司章程》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深圳证监 指中国证券监督管理委员会深圳监管局 农业银行 指中国农业银行股份有限公司 建设银行 指中国建设银行股份有限公司 中国银行 指中国银行股份有限公司 邮政储蓄银行 指中国邮政储蓄银行股份有限公司 交通银行 指交通银行股份有限公司 是在普通电话的基础上集成了LCD大屏幕、磁条卡读卡器,C卡读 电话EPOS 指 卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 证通电子/公司/本公司 指 深圳市证通电子股份有限公司 证通金信 指 深圳市证通金信科技有限公司 证通佳明 指 深圳市证通佳明光电有限公司 中科恒源 指 中科恒源科技股份有限公司 通新源 指 深圳市通新源物业管理有限公司 证通国际 指 证通国际投资有限公司 定州中标 指 定州市中标节能技术服务有限公司 佩博利思 指 广州佩博利思电子科技有限公司 鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 云硕科技 指 广州云硕科技发展有限公司 江苏中茂 指 江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙） 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2013 年增发 指 公司 2013 年 11 月经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通 电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195 号） 核准公司公开发行股票工作实施完毕。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市证通电子股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 电话 E-POS 指 是在普通电话的基础上集成了 LCD 大屏幕、磁条卡读卡器，IC 卡读 卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 个由硬件和软件组成的,允许用户通过简单的界面(例如:触摸屏 自助服务终端/自助终端 指|小键盘等)与之进行交互式自助服务的设备,用于替代人工服务。如 银行自助服务终端、自助发卡机等 POS 指全称 Point of sell,电子收款机系统 金融IC卡PosS终端脱机POs 种受理金融IC卡使用的POS终端,能够受理接触或非接触金融IC 安全芯片 指公司研发的具有自主知识产权的符合PC和PBOC20认证标准的支 卡行业专用安全芯片 由商业银行(信用社)或支付机构发行的,采用集成电路技术,遵循 金融IC卡 指国家金融行业标准,具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分 金融功能,可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具 全称 Payme dsty认证,由维萨(VsSA)、美国运通公司 ( American Express)、发现金融服务公司( Discover Financial Services)、 CB和万事达国际组织( Master card worldwide五家国际信用卡组织 PCI认证 指联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认证标准,从 金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机安全性、生 产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理等六个方面 进行严格细致的检测,保证支付卡的设备安全 全称 People Bank of China认证,指中国人民银行卡检测中心,作为独 立的第三方检测机构,接受各商业银行和金融机构的委托,按照国际 PBOC认证 指国内和金融行业有关技术质量标准,以及委托方提供的标准和规范要 求,对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡(IC卡和磁条卡) 和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测 LED 券全称为 Light Emitting Diode,指发光二极管,是一种可以将电能转 为光能的电子器件 合同能源管理,由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能 EMc 指目标,为用户提供节能诊断、融资、改造等服务,并以节能效益分享 方式回收投资和获得合理利润。 指 Online to offline(在线离线线上到线下),是指将线下的商务机会与 O20 互联网结合,让互联网成为线下交易的前台 Internet Data Center(互联网数据中心),是指拥有高速互联网宽带接入 高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的管理 IDC 指完善的应用级服务的服务平台。通过IDC这个服务平台,IDC服务商 为企事业单位和ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台服务及其 他的各种增值服务

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 自助服务终端/自助终端 指 一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、 小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服务。如 银行自助服务终端、自助发卡机等。 POS 指 全称 Point Of Sells，电子收款机系统 金融 IC 卡 POS 终端/脱机 POS 指 一种受理金融 IC 卡使用的 POS 终端，能够受理接触或非接触金融 IC 卡 安全芯片 指 公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI 和 PBOC2.0 认证标准的支付 卡行业专用安全芯片 金融 IC 卡 指 由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循 国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分 金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。 PCI 认证 指 全称 Payment Card Industry 认证，由维萨（VISA）、美国运通公司 （American Express）、发现金融服务公司（Discover Financial Services）、 JCB 和万事达国际组织（MasterCard Worldwide）五家国际信用卡组织 联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认证标准，从 金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机安全性、生 产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理等六个方面 进行严格细致的检测，保证支付卡的设备安全 PBOC 认证 指 全称 People Bank of China 认证，指中国人民银行卡检测中心，作为独 立的第三方检测机构，接受各商业银行和金融机构的委托，按照国际、 国内和金融行业有关技术质量标准，以及委托方提供的标准和规范要 求，对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡（IC 卡和磁条卡） 和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测 LED 指 全称为"Light Emitting Diode"，指发光二极管，是一种可以将电能转化 为光能的电子器件 EMC 指 合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能 目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享 方式回收投资和获得合理利润。 O2O 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与 互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。 IDC 指 Internet Data Center（互联网数据中心），是指拥有高速互联网宽带接入、 高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的管理、 完善的应用级服务的服务平台。通过 IDC 这个服务平台，IDC 服务商 为企事业单位和 ISP、ICP、ASP 等客户提供互联网基础平台服务及其 他的各种增值服务