泸州老窖股份有限公司2013年度报告

泸州老窖股份有限公司2013年度报告全文 排放 泸州市 潭|三溪配 2013年 有套生产2012年 不低于 1,971.1 0同上0.06% 否 是是04月24同上 资产经基地资9月 评估 j价 营有限产 江阳区石梁配 2013年 国有资套生产2012年64906 不低于 0同上0.14 是是04月24同上 产经营基地资|12月 评估价 限公产 有资产乡配 经群套生产2013年 2013年 不低于 2.375.11 0同上 004% 是|是04月24同上 基地资|6月 评估价 团)有 限公司 《关于 转让泸 州时代 酒业有 公司、 ∥M/ 补酒业 华实业2013年 解决历 013年有限公 有限责 评估价 (集4月10 0史遗留002% 是是04月03司股权 公司 5%团)有日 问题 的公 限公司 》公 告编 2013-03 wwwc 泸州滋 泸州市/2013 年 解决历 有限公产5月1526799 卜酒业 0史遗留00%/估价 是是 月03同上 问题

泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文 少三废 排放。 泸州市 龙马潭 区国有 资产经 营有限 公司 三溪配 套生产 基地资 产 2012 年 9 月 1,971.1 0 同上 0.06% 不低于 评估价 否 是 是 2013 年 04 月 24 日 同上 泸州市 江阳区 国有资 产经营 有限公 司 石梁配 套生产 基地资 产 2012 年 12 月 6,490.6 2 0 同上 0.14% 不低于 评估价 否 是 是 2013 年 04 月 24 日 同上 合江县 阜阳国 有资产 经营投 资（集 团）有 限公司 荔乡配 套生产 基地资 产 2013 年 6 月 2,375.11 0 同上 0.04% 不低于 评估价 否 是 是 2013 年 04 月 24 日 同上 泸州时 代酒业 有限责 任公司 51%股 权 四川福 华实业 （集 团）有 限公司 2013 年 4 月 10 日 830.78 0 解决历 史遗留 问题 0.02% 评估价 格 否 是 是 2013 年 04 月 03 日 《关于 转让泸 州时代 酒业有 限责任 公司、 泸州滋 补酒业 有限公 司股权 的公 告》公 告编 号： 2013-03 （http:// www.cn info.co m.cn/） 泸州滋 补酒业 有限公 泸州市 土产站 2013 年 5 月 15 日 267.99 0 解决历 史遗留 问题 0.01% 评估价 格 否 是 是 2013 年 04 月 03 日 同上 26

泸州老窖股份有限公司2013年度报告全文 司51% 股权 《第七 泸州老 窖国际 议公 发展。812013年150 引进战 2012年告》公 股票面 资有限 0略合作 是是10月19告编 公司 伙伴 口 15%股 《关于 四川和 益电力 股份有 限公司 四川和 回购我 四川和益电力 提高公 益电力|股份有2013年 012年/公司持 有150 150 0司资产0%评估价否 是是 月18 股份有限公司|12月3 效率 限公司|150万 股股权 2012-03 wwwc 四、公司股权激励的实施情况及其影响 根据《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》,公司第七届董事会七次会议审议通过了《关于符合股票 期权激励计划第二期行权条件的议案》、《关于股票期权激励计划第二期行权安排的议案》,决定: 公司股票期权激励计划第二期行权采取自主行权模式,140名激励对象可在第二个行权期内自主行权3984万份股票期 权。深圳证券交易所批准可行权日为:自2013年6月14日起,至2013年年度报告公布前十个交易日内 本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。报告期内,3984万份期权已 全部行权,净资产将因此增加5,091.55万元,其中,总股本增加3984万股计3984万元,资本公积増加4,693.15万元。 公告索引:htp/www.cninfo.com.cn 《第七届董事会七次会议决议公告》公告编号:2013-11 《关于股票期权激励符合行权条件的公告》公告编号:2013-13 《自主行权模式下股票期权符合行权条件开始行权的公告》公告编号:2013-17

泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文 司 51% 股权 泸州老 窖国际 发展 （香 港）有 限公司 15%股 权 锐成投 资有限 公司 2013 年 2月7日 150 0 引进战 略合作 伙伴 0% 股票面 值 否 是 是 2012 年 10 月 19 日 《第七 届董事 会三次 会议决 议公 告》公 告编 号： 2012-27 （http:// www.cn info.co m.cn/） 四川和 益电力 股份有 限公司 四川和 益电力 股份有 限公司 150 万 股股权 2013 年 12 月 31 150 0 提高公 司资产 效率 0% 评估价 否 是 是 2012 年 02 月 18 日 《关于 四川和 益电力 股份有 限公司 回购我 公司持 有 150 万股股 权的公 告》 2012-03 （http:// www.cn info.co m.cn/） 四、公司股权激励的实施情况及其影响 根据《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，公司第七届董事会七次会议审议通过了《关于符合股票 期权激励计划第二期行权条件的议案》、《关于股票期权激励计划第二期行权安排的议案》，决定： 公司股票期权激励计划第二期行权采取自主行权模式，140名激励对象可在第二个行权期内自主行权398.4万份股票期 权。深圳证券交易所批准可行权日为：自2013年6月14日起，至2013年年度报告公布前十个交易日内。 本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。报告期内，398.4万份期权已 全部行权，净资产将因此增加5,091.55万元，其中，总股本增加398.4万股计398.4万元，资本公积增加4,693.15万元。 公告索引：http://www.cninfo.com.cn/ 《第七届董事会七次会议决议公告》公告编号：2013-11 《关于股票期权激励符合行权条件的公告》公告编号：2013-13 《自主行权模式下股票期权符合行权条件开始行权的公告》公告编号：2013-17 27

泸州老窖股份有限公司2013年度报告全文 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易占同类交 可获得的 方/联关系关联交易关联交易关联交易关联交易 关联交易 关联交易 金额(万易金额的 同类交易披露日期披露索引 类型内容定价原则价格 结算方式 元)比例(% 市价 《泸州老 窖股份有 限公司 在四川省 为本公司 2013年 工程项建筑工程 日常关联 泸州老窖 计价定额 控股股东 目、技改 2013年交易公 建筑安装 及配套文 的三级子接受劳务项目及维 工程有限 修工程拟件标准的议价1,50051709%现金不适用04月24告》公告 基础上下 编号 供劳动服 2013-08 进行结算 (http://wl 《泸州老 窖股份有 2013年 采购用以 日常关联 泸州红高 生产成本 控股股东 E产国窖 控股子关联采购|73等/的基础 2013年交易公 业开发有 协议价55401363.9现金不适用4月24告》公告 上浮15% 高档酒的 编号 限公司 公司 进行结算 有机原粮 o.com.cn/ 有机原粮 种植技术 支持、培 训、科研 泸州市农控股股东 业科学研的三级子按受劳务提供询成果应用协议价17x3197%现金不适用 务及相关劳 务按测算 成本价格 收取技术 支持费

泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 泸州老窖 建筑安装 工程有限 公司 控股股东 的三级子 公司 接受劳务 为本公司 工程项 目、技改 项目及维 修工程提 供劳动服 务 在四川省 建筑工程 计价定额 及配套文 件标准的 基础上下 浮5%-8% 进行结算 协议价 1,500.57 17.09% 现金 不适用 2013 年 04 月 24 日 《泸州老 窖股份有 限公司 2013 年 日常关联 交易公 告》公告 编号： 2013-08 （http://w ww.cninf o.com.cn/ ） 泸州红高 梁现代农 业开发有 限公司 控股股东 的控股子 公司 关联采购 采购用以 生产国窖 1573 等 高档酒的 有机原粮 生产成本 的基础上 上浮 15% 进行结算 协议价 5,540.13 63.11% 现金 不适用 2013 年 04 月 24 日 《泸州老 窖股份有 限公司 2013 年 日常关联 交易公 告》公告 编号： 2013-08 （http://w ww.cninf o.com.cn/ ） 泸州市农 业科学研 究所 控股股东 的三级子 公司 接受劳务 提供咨询 服务 有机原粮 种植技术 支持、培 训、科研 成果应用 及相关劳 务按测算 成本价格 收取技术 支持费 协议价 1,737.37 19.79% 现金 不适用 28

泸州老窖股份有限公司2013年度报告全文 泸州老窖 图智同商费/股股东 份有限的控股子关联采购/置固定 协议价 131.121.47%现金不适用 公司 8,909.19 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关 接受劳务有利于公司提高生产能力,提高设备运行效率,有助于提升公司的经营 业绩:购买有机原粮有利于进一步提高公司高档酒的品质,以满足市场有机、环 联方(而非市场其他交易方)进行交易 保、安全的消费需求:接受咨询服务有利于公司有机高粱基地管理,确保原材料 的原因 的优秀品质。 关联交易对上市公司独立性的影响对上市公司独立性不构成影响 公司对关联方的依赖程度,以及相关解 不适用 决措施(如有) 第七届董事会六次会议通过的《关于预计2013年日常关联交易的议案》,对本公 按类别对本期将发生的日常关联交易进司2013年度日常关联交易进行了预计,接受泸州老窖建筑安装工程有限公司劳务 行总金额预计的,在报告期内的实际履的关联交易金额为:4,356万元;向泸州红高梁现代农业开发有限公司采购有机原 情况(如有) 粮金额为:6,700万元,两项合计为:11056万元。实际履行情况:接受劳务履行 3445%:关联采购履行:8269%。两项合计履行:6368%。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 不适用 因(如适用) 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 口是√否 是否存在非 期初余额(万本期发生额期末余额(万 关联方 关联关系|债权债务类 形成原因经营性资金 (万元) 占用 泸州酒业集中发展区控股股东的应收关联方代扣代缴水 有限公司 全资子公司债权 电费 泸州老窖建筑安装工控股股东的应付关联方 应付账款否 71695 程有限公司 635.5 三级子公司债务 泸州老窖集团有限责 应付关联方 控股股东 其他应付款否 -6.01 10.87 酒业集中发展区控股股东的应付关联方 其他应付款否 143.23 43.23 有限公司 全资子公司债务 州老窖园林工程有控股股东的应付关联方 其他应付款否 18.2 三级子公司债务 泸州老窖建筑安装工控股股东的应付关联方其他应付款否 2967 242.0

泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文 用。 泸州老窖 智同商贸 股份有限 公司 控股股东 的控股子 公司 关联采购 购置固定 资产 协议价 131.12 1.47% 现金 不适用 合计 -- -- 8,909.19 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 接受劳务有利于公司提高生产能力，提高设备运行效率，有助于提升公司的经营 业绩；购买有机原粮有利于进一步提高公司高档酒的品质，以满足市场有机、环 保、安全的消费需求；接受咨询服务有利于公司有机高粱基地管理，确保原材料 的优秀品质。 关联交易对上市公司独立性的影响 对上市公司独立性不构成影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 第七届董事会六次会议通过的《关于预计 2013 年日常关联交易的议案》，对本公 司 2013 年度日常关联交易进行了预计，接受泸州老窖建筑安装工程有限公司劳务 的关联交易金额为：4,356 万元；向泸州红高梁现代农业开发有限公司采购有机原 粮金额为：6,700 万元，两项合计为：11,056 万元。实际履行情况：接受劳务履行 34.45%；关联采购履行：82.69%。两项合计履行：63.68%。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 泸州酒业集中发展区 有限公司 控股股东的 全资子公司 应收关联方 债权 代扣代缴水 电费 否 0 8.09 8.09 泸州老窖建筑安装工 程有限公司 控股股东的 三级子公司 应付关联方 债务 应付账款 否 716.95 -81.44 635.51 泸州老窖集团有限责 任公司 控股股东 应付关联方 债务 其他应付款 否 16.88 -6.01 10.87 泸州酒业集中发展区 有限公司 控股股东的 全资子公司 应付关联方 债务 其他应付款 否 143.23 0 143.23 泸州老窖园林工程有 限公司 控股股东的 三级子公司 应付关联方 债务 其他应付款 否 18.2 -18.2 0 泸州老窖建筑安装工 控股股东的 应付关联方 其他应付款 否 296.7 -242.07 54.63 29

泸州老窖股份有限公司2013年度报告全文 程有限公司 三级子公司债务 泸州老窖智同商贸股控股股东的应付关联方 其他应付款否 0.27 0.27 份有限公司 控股子公司债务 六、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 尽快解决泸州 其他对公司中小股东所作承诺 泸州市国老客股份有限2010年06月30 履行中 公司高管人员日 兼职问题 承诺是否及时履行 因高管人员的培养尚需一个过程,该承诺事项尚在履行过程中。公司实际控制人 未完成履行的具体原因及下一步计划泸州市国有资产监督管理委员会承诺,将尽快解决公司高管兼任控股股东高管的 如有) 问题。2014年2月泸州市国资委再次作出承诺:承诺在2015年10月31日前解 决泸州老窖股份有限公司高管人员兼职问题 七、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 唐方模、李武林 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 口适用V不适用

泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文 程有限公司 三级子公司 债务 泸州老窖智同商贸股 份有限公司 控股股东的 控股子公司 应付关联方 债务 其他应付款 否 0 0.27 0.27 六、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 泸州市国资委 尽快解决泸州 老窖股份有限 公司高管人员 兼职问题。 2010 年 06 月 30 日 履行中 承诺是否及时履行 否 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 因高管人员的培养尚需一个过程，该承诺事项尚在履行过程中。公司实际控制人 泸州市国有资产监督管理委员会承诺，将尽快解决公司高管兼任控股股东高管的 问题。2014 年 2 月泸州市国资委再次作出承诺：承诺在 2015 年 10 月 31 日前解 决泸州老窖股份有限公司高管人员兼职问题。 七、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 15 境内会计师事务所注册会计师姓名 唐方模、李武林 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 30