2019年年度报告 公司代码:600267 公司简称:海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2019年年度报告 1/237
2019 年年度报告 1 / 237 公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记載、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蒋国平、主管会计工作负责人张祯颗及会计机构负责人(会计主管人员)余兵声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年合并报表归属于母公司股东的净利润 93,072,677.67元,其中母公司实现净利润225,301,955.61元,根据《公司法》、《企业会计准 则》以及《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金2,530,195.56元,加上公司上年度 未分配利润1,077,388,406.10元,本年度可供股东分配的利润为1,280,160,166.15元 经研究,本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派现金0.5元(含税),以2019年12月31日公司总股 本965,531,842股测算,合计派发现金红利为48,276,592.10元,剩余未分配利润结转下年度。2019 年度不送股、不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见本报告“第四节经营情况讨 论与分析”之“三、(四)可能面对的风险”。 十、其他 口适用√不适用 2/237
2019 年年度报告 2 / 237 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋国平、主管会计工作负责人张祯颖及会计机构负责人（会计主管人员）余兵声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年合并报表归属于母公司股东的净利润 93,072,677.67 元，其中母公司实现净利润 225,301,955.61 元，根据《公司法》、《企业会计准 则》以及《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积金 22,530,195.56 元，加上公司上年度 未分配利润 1,077,388,406.10 元，本年度可供股东分配的利润为 1,280,160,166.15 元。 经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），以2019年12月31日公司总股 本965,531,842股测算，合计派发现金红利为48,276,592.10元，剩余未分配利润结转下年度。2019 年度不送股、不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨 论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 …7 第十节公司债券相关情况…… …81 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 3/237
2019 年年度报告 3 / 237 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12 第五节 重要事项...........................................................................................................................45 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................61 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................66 第九节 公司治理...........................................................................................................................77 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................81 第十一节 财务报告...........................................................................................................................86 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................237
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、海正药业指浙江海正药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 国家药监局 指国家药品监督管理局 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 指 Current good Manufacture Practice,即现行药品生产管 理规范 FDA 指 Food and Drug Administration,美国食品药品管理局 Lso 指 Standard Operating Procedure,标准操作程序 API、原料药 指| Active Pharmaceutical Ingredient的缩写,活性药物成 分。具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质 制剂 指| Finished Dosage Forms,剂量形式的药物,如片剂、针剂 及胶囊等 创新药、专利药 指拥有化合物专利或治疗用途专利的自主创新药物 仿制药 指 Generic Drug,以其有效成分的化学名命名的,模仿业已 存在的创新药,在药学指标和治疗效果上与创新药是完全 等价的的药品 EHS体系 指 Environment- Health- -Safety,环境、健康、安全生产体系 ANDA 指 Abbreviated New Drug application,简略新药申请,仿 制药在美国上市须向FDA提出简略新药申请,获批准后取 得相应的ANDA注册号 WHO 指 World Health Organization,世界卫生组织 省医药公司 指浙江省医药工业有限公司,系公司全资子公司 海正杭州公司 指海正药业(杭州)有限公司,系公司全资子公司 瀚晖制药 指瀚晖制药有限公司,系公司控股子公司 海正博锐 指浙江江海正博锐生物制药有限公司,系公司参股子公司 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 4/237
2019 年年度报告 4 / 237 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、海正药业 指 浙江海正药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家药品监督管理局 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 cGMP 指 Current Good Manufacture Practice，即现行药品生产管 理规范 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品药品管理局 SOP 指 Standard Operating Procedure，标准操作程序 API、原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient 的缩写，活性药物成 分。具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质 制剂 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针剂 及胶囊等 创新药、专利药 指 拥有化合物专利或治疗用途专利的自主创新药物 仿制药 指 Generic Drug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已 存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完全 等价的的药品 EHS 体系 指 Environment-Health-Safety,环境、健康、安全生产体系 ANDA 指 Abbreviated New Drug Application，简略新药申请，仿 制药在美国上市须向 FDA 提出简略新药申请，获批准后取 得相应的 ANDA 注册号 WHO 指 World Health Organization，世界卫生组织 省医药公司 指 浙江省医药工业有限公司，系公司全资子公司 海正杭州公司 指 海正药业（杭州）有限公司，系公司全资子公司 瀚晖制药 指 瀚晖制药有限公司，系公司控股子公司 海正博锐 指 浙江江海正博锐生物制药有限公司，系公司参股子公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 浙江海正药业股份有限公司 公司的中文简称 海正药业 公司的外文名称 Zhe jiang Hisun Pharmaceutical Co, Ltd. 公司的外文名称缩写 HISUN 公司的法定代表人 蒋国平 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈锡飞 张敏 联系地址 浙江省杭州市华浙广场1号19层B座浙江省台州市椒江区外沙路46号 电话 0571-85278141、0576-88278090576-88827809 传真 o576-8827887 0576-88827887 电子信箱 Istock600267ehisunpharm. com stock600267chisunpharm. com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司注册地址的邮政编码 318000 公司办公地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http://www.hisunpharm.com 电子信箱 bgsehisunpharm.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所海正药业 600267 六、其他相关资料 名称 「天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 内 B座 名称 中国国际金融股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 保荐机构 签字的保荐代表张磊、徐志骏 人姓名 持续督导的期间2018年4月18日至募集资金使用完毕
2019 年年度报告 5 / 237 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江海正药业股份有限公司 公司的中文简称 海正药业 公司的外文名称 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HISUN 公司的法定代表人 蒋国平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈锡飞 张敏 联系地址 浙江省杭州市华浙广场1号19层B座 浙江省台州市椒江区外沙路46号 电话 0571-85278141、0576-88827809 0576-88827809 传真 0576-88827887 0576-88827887 电子信箱 stock600267@hisunpharm.com stock600267@hisunpharm.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司注册地址的邮政编码 318000 公司办公地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http://www.hisunpharm.com 电子信箱 bgs@hisunpharm.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海正药业 600267 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 徐晓峰、刘壮 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 签字的保荐代表 人姓名 张磊、徐志骏 持续督导的期间 2018 年 4 月 18 日至募集资金使用完毕