江苏洋河酒厂股份有限公司2015年年度报告全文 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 2015年06月18日 电话沟通 机构 《2015年6月18日投资者关系活动记 录表》(编号:2015-007) 详见巨潮资讯网(www.cninfo 2015年06月19日 实地调研 机构 《2015年6月19日投资者关系活动记 录表》(编号:2015008) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2015年06月24日 电话沟通 机构 《2015年6月24日投资者关系活动记 录表》(编号:2015-009 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 2015年07月03日 电话沟通 机构 《2015年7月3日投资者关系活动记 录表》(编号:2015-010) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 2015年07月10日 实地调研 机构 2015年7月10日投资者关系活动记 录表》(编号:2015011) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 015年08月31日 电话沟通 机构 《2015年8月31日投资者关系活动记 录表》(编号:2015012) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2015年09月21日 实地调研 机构 《2015年9月21日投资者关系活动记 录表》(编号:2015013) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 2015年1月18日 实地调研 机构 《2015年11月18日投资者关系活动 记录表》(编号:2015-014)
江苏洋河酒厂股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 2015 年 06 月 18 日 电话沟通 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 6 月 18 日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-007） 2015 年 06 月 19 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 6 月 19 日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-008） 2015 年 06 月 24 日 电话沟通 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 6 月 24 日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-009） 2015 年 07 月 03 日 电话沟通 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 7 月 3 日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-010） 2015 年 07 月 10 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 7 月 10 日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-011） 2015 年 08 月 31 日 电话沟通 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 8 月 31 日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-012） 2015 年 09 月 21 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 9 月 21 日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-013） 2015 年 11 月 18 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 11 月 18 日投资者关系活动 记录表》（编号：2015-014）
江苏洋河酒厂股份有限公司2015年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司2015年5月26日召开的2014年度股东大会审议通过了公司2014年度权益分派方案。具体方案为:以公 司2014年12月31日总股本107642万股为基数,用资本公积每10股转增4股,同时用未分配利润每10股派发 现金红利20元(含税),合计派发现金红利215284万元(含税)。本次权益分派股权登记日为2015年6月 17日,除权除息日为2015年6月18日 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司现金分红政策未作调整或变更 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2015年度:公司以2015年12月31日总股本150698.8万股为基数,拟用未分配利润每10股派发现金红利18元 (含税),合计派发现金红利2,712,578400元(含税) 2014年度:公司以2014年12月31日总股本107642万股为基数,用资本公积每10股转增4股,同时用未分配 利润每10股派发现金红利20元(含税),合计派发现金红利215,284万元(含税)。本次权益分派股权登记 日为2015年6月17日,除权除息日为2015年6月18日 2013年度:公司以2013年12月31日总股本108,000万股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利20元(含 税),合计派发现金红利216000万元(含税)。本次权益分派股权登记日为2014年6月17日,除权除息日 为2014年6月18日。由于公司回购了部分社会公众股份,所回购的股份在实施权益分派前已注销,实际参 与权益分派的股份共1076,420,000股,按照现金分红总额固定不变的原则,实际每10股派发20066510元人 民币现金(含税),合计派发现金红利21599993万元(含税) 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 分红年度合并报表占合并报表中归属 分红年度现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股|以其他方式现金分以其他方式现金分 税) 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额 红的比例 润 率 2015年 2,712,578.4005,365,185,53499
江苏洋河酒厂股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年5月26日召开的2014年度股东大会审议通过了公司2014年度权益分派方案。具体方案为：以公 司2014年12月31日总股本107,642万股为基数，用资本公积每10股转增4股，同时用未分配利润每10股派发 现金红利20元（含税），合计派发现金红利215,284万元（含税）。本次权益分派股权登记日为2015年6月 17日，除权除息日为2015年6月18日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 公司现金分红政策未作调整或变更。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度：公司以2015年12月31日总股本150,698.8万股为基数，拟用未分配利润每10股派发现金红利18元 （含税），合计派发现金红利2,712,578,400元（含税）。 2014年度：公司以2014年12月31日总股本107,642万股为基数，用资本公积每10股转增4股，同时用未分配 利润每10股派发现金红利20元（含税），合计派发现金红利215,284万元（含税）。本次权益分派股权登记 日为2015年6月17日，除权除息日为2015年6月18日。 2013年度：公司以2013年12月31日总股本108,000万股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利20元（含 税），合计派发现金红利216,000万元（含税）。本次权益分派股权登记日为2014年6月17日，除权除息日 为2014年6月18日。由于公司回购了部分社会公众股份，所回购的股份在实施权益分派前已注销，实际参 与权益分派的股份共1,076,420,000股，按照现金分红总额固定不变的原则，实际每10股派发20.066510元人 民币现金（含税），合计派发现金红利215,999.93万元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015 年 2,712,578,400.00 5,365,185,534.99 50.56% 0.00 0.00%
江苏洋河酒厂股份有限公司2015年年度报告全文 2014年 2,152,840,000004,50749724421 4776% 2,159,999269465002071,83586 43.18% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 1,506,988,000 现金分红总额(元)(含税) 2,712,578,400.00 可分配利润(元) 13,978254986.32 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说 根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,2015年度母公司实现净利润4438675728元(合并报表 于母公司所有者的净利润5,365,185,53499元),本年度提取法定盈余公积213,494000元,加年初未分配利润 119059132434元,扣除2014年度利润分配2,152.8400后,本年度可供股东分配的利润为13.97825498632元 本着既兼顾公司长远发展的需要,又兼顾给予股东适当回报的原则,以公司总股本1,50698800为基数,拟用未分配利 润每10股派发现金红利18元(含税),合计派发现金红利2,712,578,400元,余11265,676,58632元,结转下一年度分配 、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 关于同业竞|1、避免同业 首次公开发行或再融资时所作承诺/苏洋河集争、关联交竞争的承诺:1209年08月长期 正常履行中 团有限公司易、资金占用)本公司目26日 方面的承诺前没有从事
江苏洋河酒厂股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 2014 年 2,152,840,000.00 4,507,497,244.21 47.76% 0.00 0.00% 2013 年 2,159,999,269.46 5,002,071,835.86 43.18% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 18 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,506,988,000 现金分红总额（元）（含税） 2,712,578,400.00 可分配利润（元） 13,978,254,986.32 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2015 年度母公司实现净利润 4,438,675,742.88 元（合并报表归 属于母公司所有者的净利润 5,365,185,534.99 元），本年度提取法定盈余公积 213,494,000 元，加年初未分配利润 11,905,913,243.44 元，扣除 2014 年度利润分配 2,152,840,000 元后，本年度可供股东分配的利润为 13,978,254,986.32 元。 本着既兼顾公司长远发展的需要，又兼顾给予股东适当回报的原则，以公司总股本 1,506,988,000 股为基数，拟用未分配利 润每 10 股派发现金红利 18 元（含税），合计派发现金红利 2,712,578,400 元，余 11,265,676,586.32 元，结转下一年度分配。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 江苏洋河集 团有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、避免同业 竞争的承诺： ⑴本公司目 前没有从事 2009 年 08 月 26 日 长期 正常履行中
江苏洋河酒厂股份有限公司2015年年度报告全文 同股份公司 存在竞争的 业务,本公司 承诺维持现 有的经营结 构,不直接或 间接经营与 股份公司经 营的业务实 际构成竞争 或可能构成 竞争的任何 业务,或新设 从事上述业 务的子公司 附属企业。(2 如本公司违 背上述承诺, 极份公司有 权要求本公 同业竞争业 务,并赔偿因 此给股份公 司造成的经 济损失。本公 司同时应向 股份公司支 付违约金人 万元。(3)本公 「用其在股份 公司的控股 股东地位损 害股份公司 股份公司其 他股东及股 份公司债权 人的正当权 益。(4)本承诺 书自签署之 日起生效,非 经股份公司
江苏洋河酒厂股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 同股份公司 存在竞争的 业务，本公司 承诺维持现 有的经营结 构，不直接或 间接经营与 股份公司经 营的业务实 际构成竞争 或可能构成 竞争的任何 业务，或新设 从事上述业 务的子公司、 附属企业。⑵ 如本公司违 背上述承诺， 股份公司有 权要求本公 司立即终止 同业竞争业 务，并赔偿因 此给股份公 司造成的经 济损失。本公 司同时应向 股份公司支 付违约金人 民币 1,000.00 万元。⑶本公 司承诺，不利 用其在股份 公司的控股 股东地位损 害股份公司、 股份公司其 他股东及股 份公司债权 人的正当权 益。⑷本承诺 书自签署之 日起生效，非 经股份公司
江苏洋河酒厂股份有限公司2015年年度报告全文 同意,不得撤 销。2、减少 关联交易的 承诺:本公司 将严格遵循 《证券法》、 《上市公司 治理准则》等 有关法律、法 规及规范性 进一步减少 并严格规范 「与股份公司 之间的各类 关联交易行 为,保证不利 用控股股东 及实际控制 人地位损害 股份公司及 股份公司其 他股东利益 不发生新的 占用股份公 司款项情形 发行人股票 在证券交易 上市交易 年转让的股 宿迁市蓝天 贸易有限公 份不超过其 问司宿迁市藏股份减持承|持有发行人1009年08月 长期 正常履行中 股份总数的|26日 海贸易有限 25%,并及时 向发行人申 报所持有的 发行人股份 及其变动情 宿迁市蓝天关于同业竞避免同业竞 200年08月 贸易有限公争、关联交争承诺:1 26日 正常履行中 司;宿迁市蓝易、资金占用本公司现主
江苏洋河酒厂股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 同意，不得撤 销。2、减少 关联交易的 承诺：本公司 将严格遵循 《公司法》、 《证券法》、 《上市公司 治理准则》等 有关法律、法 规及规范性 文件的要求， 进一步减少 并严格规范 与股份公司 之间的各类 关联交易行 为，保证不利 用控股股东 及实际控制 人地位损害 股份公司及 股份公司其 他股东利益， 不发生新的 占用股份公 司款项情形。 宿迁市蓝天 贸易有限公 司;宿迁市蓝 海贸易有限 公司 股份减持承 诺 发行人股票 在证券交易 所上市交易 满一年后，每 年转让的股 份不超过其 持有发行人 股份总数的 25%，并及时 向发行人申 报所持有的 发行人股份 及其变动情 况。 2009 年 08 月 26 日 长期 正常履行中 宿迁市蓝天 贸易有限公 司;宿迁市蓝 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 避免同业竞 争承诺：1、 本公司现主 2009 年 08 月 26 日 长期 正常履行中