宜宾五粮液股份有限公司2016年度报告全文.pdf_P21-P25

宜宾五粮液股份有限公司2016年度报告全文第五节重要事项、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √口适用口不适用公司坚持重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则,结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求,制定持续、稳定、科学的分配政策。本报告期,公司利润分配预案为:每 10股派现金9元(含税)。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护是是是是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情 2014年度公司现金分配方案:每10股派现金6元(含税),分配现金22.78亿元 2015年度公司现金分配方案:每10股派现金8元(含税),分配现金30.37亿元。 2016年度公司现金分配方案:每10股派现金9元(含税),拟分配现金34.16亿元。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度合并报表中占合并报表中归属于分红年度现金分红金额(含税)归属于上市公司普通上市公司普通股股东以其他方式现以其他方式现股股东的净利润的净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2016年 3,416,370,048.006,784,533,260.3 2015年 3,036,73,376.006,176,119,256.18 2014年 2,27,5803205.834915.278.94 39.03% 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案口适用√不适用、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 3,795,966,720 现金分红总额(元)(含税) 3,416,370, 可分配利润(元) 现金分红占利润分配总额的比例 100.00

宜宾五粮液股份有限公司 2016 年度报告全文 22 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √□ 适用 □ 不适用公司坚持重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，制定持续、稳定、科学的分配政策。本报告期，公司利润分配预案为：每 10股派现金9元（含税）。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况： 2014 年度公司现金分配方案：每 10 股派现金 6 元（含税），分配现金 22.78 亿元。 2015 年度公司现金分配方案：每 10 股派现金 8 元（含税），分配现金 30.37 亿元。 2016 年度公司现金分配方案：每 10 股派现金 9 元（含税），拟分配现金 34.16 亿元。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例 2016 年 3,416,370,048.00 6,784,533,260.36 50.36% 0.00 0.00% 2015 年 3,036,773,376.00 6,176,119,256.18 49.17% 0.00 0.00% 2014 年 2,277,580,032.00 5,834,915,278.94 39.03% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 9 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 3,795,966,720 现金分红总额（元）（含税） 3,416,370,048 可分配利润（元） 25,137,835,073.76 现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

宜宾五粮液股份有限公司2016年度报告全文本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 016年度公司现金分配方案为:以公司总股本3,795,966,720股为基数,拟向全体股东每10股派现金9元(含税), 共计分配现金34.16亿元。本年度不送红股,不以公积金转增股本三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项口适用√不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明口适用不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况口适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明口适用不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明口适用√不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明口适用不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用主要经注册地业务持股比例取得子公司名称营主要业务性质接间接方式四川金五新饲料科技有限宜宾宾商业酒糟产品,饲料销售 51.009非同一控制下企业合并宜宾长江源制曲有限公司宜宾宜宾制造业曲药的生产、销售 100.00% 设立销售:预包装食品、酒类、宜宾五粮液新生代酒业有宜宾宣宾|商业/茶叶等:粮食收购:商业信设立限责任公司息咨询、企业管理咨询、会务服务:广告制作、宣传。国内、国际旅游,五粮液景四川五粮液旅行社有限责宜宾宜宾|旅游业区内部营运策划与实施、承 80.00% 设立任公司接其他旅行社的宜宾旅游落

宜宾五粮液股份有限公司 2016 年度报告全文 23 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2016 年度公司现金分配方案为：以公司总股本 3,795,966,720 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金 9 元（含税），共计分配现金 34.16 亿元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用子公司名称主要经营地注册地业务主要业务持股比例取得性质直接间接方式四川金五新饲料科技有限公司宜宾宜宾商业酒糟产品，饲料销售 51.00% 非同一控制下企业合并宜宾长江源制曲有限公司宜宾宜宾制造业曲药的生产、销售 100.00% 设立宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司宜宾宜宾商业销售：预包装食品、酒类、茶叶等；粮食收购；商业信息咨询、企业管理咨询、会务服务；广告制作、宣传。 42.30% 设立四川五粮液旅行社有限责任公司宜宾宜宾旅游业国内、国际旅游，五粮液景区内部营运策划与实施、承接其他旅行社的宜宾旅游落 80.00% 设立

宜宾五粮液股份有限公司2016年度报告全文地项目、外部旅游路线拓展等相关服务九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 131(未含内控审计费) 境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名刘均、李敏当期是否改聘会计师事务所口是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用公司继续聘任“四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2016年度内部控制审计机构,费用为60万元。十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况口适用√不适用十一、破产重整相关事项口适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用口不适用诉讼(仲裁)基本情况涉案金额是否形成诉讼(仲诉讼(仲裁)审诉讼(仲裁)判 (万元)|预计负债|裁进展|理结果及影响|决执行情况露日期|按露索引司诉北京谭氏瑞丰商贸有公司、甘肃滨河食品集团)有限责任公司侵犯/00 否申请再审申请再审尚不涉及执行 “五粮液”商标专用权纠纷公司诉北京谭氏瑞丰商贸有限公司、甘肃滨河食品工业 6,000 否申请再审申请再审尚不涉及执行 (集团)有限责任公司侵犯 “五粮春”商标专用权纠纷公司诉河北大午酒业有限公山东大众报业集团鲁中再审审理再审审理中尚不涉及执行媒发展有限公司侵犯注册商标专用权纠纷尹孝功、尹孝根、尹孝松、 1、四川高院驳巨潮资讯网尹岚渊、尹孝原、尹钢诉本审已羲/回原告诉请停 (http://ww 2015年11月司、四川省宜宾五粮液集止使用并返还 w cninfo co 否定,原告尚不涉及执行27日、2015 团有限公司、四川省宜宾五位于四川省宜 cn)《关于上诉中年12月26日粮液酒厂有限公司物权保护宾市鼓楼街16 涉及诉讼民口明代酿酒窖事裁定结果

宜宾五粮液股份有限公司 2016 年度报告全文 24 地项目、外部旅游路线拓展等相关服务。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 131（未含内控审计费）境内会计师事务所审计服务的连续年限 16 境内会计师事务所注册会计师姓名刘均、李敏当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用公司继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016 年度内部控制审计机构，费用为 60 万元。十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用诉讼(仲裁)基本情况涉案金额（万元）是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引公司诉北京谭氏瑞丰商贸有限公司、甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司侵犯 “五粮液”商标专用权纠纷 7,000 否申请再审申请再审尚不涉及执行公司诉北京谭氏瑞丰商贸有限公司、甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司侵犯 “五粮春”商标专用权纠纷 6,000 否申请再审申请再审尚不涉及执行公司诉河北大午酒业有限公司、山东大众报业集团鲁中传媒发展有限公司侵犯注册商标专用权纠纷 300 否再审审理中再审审理中尚不涉及执行尹孝功、尹孝根、尹孝松、尹岚渊、尹孝原、尹钢诉本公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、四川省宜宾五粮液酒厂有限公司物权保护纠纷 30,847 否一审已裁定，原告上诉中 1、四川高院驳回原告诉请停止使用并返还位于四川省宜宾市鼓楼街 16 口明代酿酒窖尚不涉及执行 2015 年 11 月 27 日、2015 年 12 月 26 日巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.co m.cn）《关于涉及诉讼民事裁定结果