南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)专用设备业务 1、布局长三角,打造家具装备华东基地 公司计划在江苏省无锡市锡山区建设“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”,以完善公司现有生产基地布 局。通过研发家居智能化生产过程细分产品,进一步完善公司的产品系列和配套功能,提升公司在华东地区的综合竞争实力 和未来持续发展动力,促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升。目前该项目正在有序推进中,预计2020年一期厂房可 投入使用,项目完成后,将进一步提升公司专用设备的产能。 2、提高创新能力、增强核心竞争力 公司将持续加大研发的投入,创新研发机制,引进优秀人才,通过技改继续优化现有产品的技术水平。同时研发更多新 产品。以满足市场和客户需要。 3、强化市场管理,加大市场开发力度,提高产品市场占有率 公司将持续加强销售团队建设,提升经销商的营销能力和服务能力,在继续巩固国内市场的基础上,进一步拓展海外市 场:积极推进重点大客户与大项目的销售,优化客户结构,拓展优质客户市场,加强服务创新,深化服务快速反应机制,提 高产品市场占有率和客户满意度。 4、优化管理体系,强化成本管理,提升公司业绩 公司将重点通过对产品研发、供应链、生产计划与控制、预算控制以及绩效考核等方面的优化和完善,提升资源利用效 率,加快库存周转速度,降低资金占用、提高生产效率,降低生产成本,提升运营效率和经营业绩。 (二)IDC及云计算相关服务 在当前互联网需求高速发展的趋势下,随着各企业业务不断扩张,对于IDC及云计算的需求将趋于个性化,未来更多的 企业倾向于定制服务,即为企业量身打造适合自身发展的云计算方案,这也势必成为未来市场的发展方向,面对新的机遇与 挑战,公司将在以下方向重点开拓 1、双主业协同发展,打造智能制造、工业互联(云)平台,扩大云计算产业基础设施业务规模及能力 (1)打造智能制造、工业互联(云)平台 以唯一网络团队为基础,组建智能制造及工业互联网云平台研发团队,以南兴装备的设备、用户需求为基础,实施设备 在线项目的研发、实施、智能制造及工业互联网云平台、标识解析体系建设。 (2)布局核心城市数据中心 截止至2019年年末,公司已完成东莞自建数据中心的二期建设,完成自建数据中心机柜数超过2500个。根据客户需求 市场趋势,紧跟国家倡导的“新基建”布局,根据客户需求及市场趋势,唯一网络计划在2020-2024年在东莞及北上广深等 核心热点城市,通过自建、并购、合作等多元化方式完成数据中心建设计划,以保障公司中长期战略实施以及经营目标的实 (3)拓展资源及边缘节点 边缘计算与分布式存储边缘计算作为与IDC紧密相关的未来技术方向,未来将积极推进边缘计算研发及部署。在研究未 来边缘计算与数据中心的技术对接方案和业务融合上面,公司投入相应研发,研究其与5G通信技术、分布式存储、冷存储等 方向的与数据中心结合的应用,并计划加大边缘节点的建设,持续规划及完善覆盖边缘节点布局,满足客户边缘节点建设的 需求 2、提升混合云解决方案和服务能力 为满足业务需求及成本效益平衡,未来企业将选择公有云,并进行大量定制,同时考虑到数据流的控制,内部部署是网 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）专用设备业务 1、布局长三角，打造家具装备华东基地 公司计划在江苏省无锡市锡山区建设“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”，以完善公司现有生产基地布 局。通过研发家居智能化生产过程细分产品，进一步完善公司的产品系列和配套功能，提升公司在华东地区的综合竞争实力 和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升。目前该项目正在有序推进中，预计2020年一期厂房可 投入使用，项目完成后，将进一步提升公司专用设备的产能。 2、提高创新能力、增强核心竞争力 公司将持续加大研发的投入，创新研发机制，引进优秀人才，通过技改继续优化现有产品的技术水平。同时研发更多新 产品。以满足市场和客户需要。 3、强化市场管理，加大市场开发力度，提高产品市场占有率 公司将持续加强销售团队建设，提升经销商的营销能力和服务能力，在继续巩固国内市场的基础上，进一步拓展海外市 场；积极推进重点大客户与大项目的销售，优化客户结构，拓展优质客户市场，加强服务创新，深化服务快速反应机制，提 高产品市场占有率和客户满意度。 4、优化管理体系，强化成本管理，提升公司业绩 公司将重点通过对产品研发、供应链、生产计划与控制、预算控制以及绩效考核等方面的优化和完善，提升资源利用效 率，加快库存周转速度，降低资金占用、提高生产效率，降低生产成本，提升运营效率和经营业绩。 （二）IDC及云计算相关服务 在当前互联网需求高速发展的趋势下，随着各企业业务不断扩张，对于IDC及云计算的需求将趋于个性化，未来更多的 企业倾向于定制服务，即为企业量身打造适合自身发展的云计算方案，这也势必成为未来市场的发展方向，面对新的机遇与 挑战，公司将在以下方向重点开拓： 1、双主业协同发展，打造智能制造、工业互联（云）平台，扩大云计算产业基础设施业务规模及能力 （1）打造智能制造、工业互联（云）平台 以唯一网络团队为基础，组建智能制造及工业互联网云平台研发团队，以南兴装备的设备、用户需求为基础，实施设备 在线项目的研发、实施、智能制造及工业互联网云平台、标识解析体系建设。 （2）布局核心城市数据中心 截止至2019年年末，公司已完成东莞自建数据中心的二期建设，完成自建数据中心机柜数超过2500个。根据客户需求及 市场趋势，紧跟国家倡导的“新基建”布局，根据客户需求及市场趋势，唯一网络计划在2020-2024年在东莞及北上广深等 核心热点城市，通过自建、并购、合作等多元化方式完成数据中心建设计划，以保障公司中长期战略实施以及经营目标的实 现。 （3）拓展资源及边缘节点 边缘计算与分布式存储边缘计算作为与IDC紧密相关的未来技术方向，未来将积极推进边缘计算研发及部署。在研究未 来边缘计算与数据中心的技术对接方案和业务融合上面，公司投入相应研发，研究其与5G通信技术、分布式存储、冷存储等 方向的与数据中心结合的应用，并计划加大边缘节点的建设，持续规划及完善覆盖边缘节点布局，满足客户边缘节点建设的 需求。 2、提升混合云解决方案和服务能力 为满足业务需求及成本效益平衡，未来企业将选择公有云，并进行大量定制，同时考虑到数据流的控制，内部部署是网

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 络安全性更好的选择,因而私有云+公有云的混合云模式将获得更大的市场 公司将着力布局私有云一体化解决方案、同时推动公有云平台服务升级,大力发展云专线技术商业应用,并与各大公有 云产商继续深入合作,满足市场日益增长的混合云需求。 3、推进网络安全品牌升级与市场开拓 伴随互联网技术与应用的蓬勃发展,网络安全问题层出不穷,给社会经济活动和日常生活带来极大危害与损失,公司凭 借行业领先的云安全平台资源及技术研发能力,将持续完善高质量大带宽安全节点覆盖,提升全球的安全防护实力,并将在 服务自动化、可视化、定制化方向做出更多努力,打造满足市场需求的云安全产品,持续推进云安全品牌升级及市场开拓 4、加强产品研发、提升行业竞争力 (1)多云管理平台(CM)的软件、技术研发 在企业进行云化转型的过程中,随着企业信息化的发展,往往在内部同时存在多种不同厂商或不同类型的云平台。我 司在进行云管理服务的时候,需要研发一套统一的云管理平台,对客户II资源进行优化整合,基于自动化技术和管理服务 帮助用户快速上云、合理使用云资源、简化云管理。帮助企业更好地利用云计算的便利性创造价值,实现多个云平台的统 管理以及各类资源和服务的全生命周期管理,推动资源管理标准化和服务标准化,提升企业信息化管理效率 (2)下一代新型数据中心研发建设 1)数据中心智能运维 目前国内IDC行业仍处于快速递增趋势,带宽与服务器、存储、机柜空间都存在大量需求。公司将围绕数字化、自 动化、智能化运维等方面,对下一代新型数据中心的建设进行深入研究。深度布局人工智能与大数据技术,实现辽 韭效率提高的目标 2)数据中心节能方向 继续通过利用新技术和优化管理的方法,提升数据中心的资源使用效率,尤其是数据中心节能方面,公司也做了相 关技术研发,同时结合数据中心实际情况进行优化升级,公司新交付的数据中心已经有效降低了数据中心PE,符 合降低能耗、绿色环保的潮流。 (3)边缘云计算研发 随着5G与物联网的到来,网络边缘所联物理对象的多样性及应用场景的多样性,需要边缘计算具备丰富的互联功能。唯 网络将充分借鉴吸收网络领域先进硏究成果,与现有的数据中心与网络资源相结合,在边缘数据中心、边缘设备、边缘云 服务领域进行深度研发 (4)网络安全定制化方案研发 网络安全作为唯一网络的重要战略业务,随着等保2.0政策的正式出台,公司将针对新形势下的市场环境进行网络安全 定制化的研发,扩大安全防护业务体系 公司可能面对的风险 1、业绩下滑风险 2017年、2018年和2019年,公司营业收入分别为78,11799万元、112,58677万元和151,997.28万元,净利润分别为10,8188 万元、16,359.57万元和20,424,54万元。若由于行业原因不能扩大对现有客户的销售规模,或者未能有效拓展新客户,或者 国外市场因政治、经济、贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售,都将使公司面临较大的经营压力。上述风险影 响程度较难量化,但上述任一风险集中释放或多个风险共同作用,均会对本公司的盈利情况造成不利影响。2020年伊始新冠 病毒肺炎疫情爆发,公司积极制定防控预案,对疫情防控工作进行全面部署,确保疫情期间公司平稳运营,同时公司全力保 障服务的企业复工复产,有力保障数据中心稳定运营的同时,还通过多渠道、多方式加强与客户的沟通联系,最大限度减少 疫情对公司经营发展带来的不利影响 2、存货减值风险 截至2019年12月31日,公司存货余额为21,491.58万元,规模较大。若市场或公司下游客户发生较大变动,使得公司存货 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 络安全性更好的选择，因而私有云+公有云的混合云模式将获得更大的市场。 公司将着力布局私有云一体化解决方案、同时推动公有云平台服务升级，大力发展云专线技术商业应用，并与各大公有 云产商继续深入合作，满足市场日益增长的混合云需求。 3、推进网络安全品牌升级与市场开拓 伴随互联网技术与应用的蓬勃发展，网络安全问题层出不穷，给社会经济活动和日常生活带来极大危害与损失，公司凭 借行业领先的云安全平台资源及技术研发能力，将持续完善高质量大带宽安全节点覆盖，提升全球的安全防护实力，并将在 服务自动化、可视化、定制化方向做出更多努力，打造满足市场需求的云安全产品，持续推进云安全品牌升级及市场开拓。 4、加强产品研发、提升行业竞争力 （1）多云管理平台（CMP）的软件、技术研发 在企业进行云化转型的过程中，随着企业信息化的发展，往往在内部同时存在多种不同厂商或不 同类型的云平台。我 司在进行云管理服务的时候，需要研发一套统一的云管理平台，对客户IT资源 进行优化整合，基于自动化技术和管理服务 帮助用户快速上云、合理使用云资源、简化云管理。帮助企业更好地利用云计算的便利性创造价值，实现多个云平台的统一 管理以及各类资源和服务的全生命周期管理，推动资源管理标准化和服务标准化，提升企业信息化管理效率。 （2）下一代新型数据中心研发建设 1） 数据中心智能运维 目前国内IDC行业仍处于快速递增趋势，带宽与服务器、存储、机柜空间都存在大量需求。公司将围绕数字化、自 动化、智能化运维等方面，对下一代新型数据中心的建设进行深入研究。深度布局人工智能与大数据技术，实现运 维效率提高的目标。 2）数据中心节能方向 继续通过利用新技术和优化管理的方法，提升数据中心的资源使用效率，尤其是数据中心节能方面，公司也做了相 关技术研发，同时结合数据中心实际情况进行优化升级，公司新交付的数据中心已经有效降低了数据中心PUE，符 合降低能耗、绿色环保的潮流。 （3）边缘云计算研发 随着5G与物联网的到来，网络边缘所联物理对象的多样性及应用场景的多样性，需要边缘计算具备丰富的互联功能。唯 一网络将充分借鉴吸收网络领域先进研究成果，与现有的数据中心与网络资源相结合，在边缘数据中心、边缘设备、边缘云 服务领域进行深度研发。 （4）网络安全定制化方案研发 网络安全作为唯一网络的重要战略业务，随着等保2.0政策的正式出台，公司将针对新形势下的市场环境进行网络安全 定制化的研发，扩大安全防护业务体系。 公司可能面对的风险： 1、业绩下滑风险 2017年、2018年和2019年，公司营业收入分别为78,117.99万元、112,586.77万元和151,997.28万元，净利润分别为10,818.87 万元、16,359.57万元和20,424.54万元。若由于行业原因不能扩大对现有客户的销售规模，或者未能有效拓展新客户，或者 国外市场因政治、经济、贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售，都将使公司面临较大的经营压力。上述风险影 响程度较难量化，但上述任一风险集中释放或多个风险共同作用，均会对本公司的盈利情况造成不利影响。2020年伊始新冠 病毒肺炎疫情爆发，公司积极制定防控预案，对疫情防控工作进行全面部署，确保疫情期间公司平稳运营，同时公司全力保 障服务的企业复工复产，有力保障数据中心稳定运营的同时，还通过多渠道、多方式加强与客户的沟通联系，最大限度减少 疫情对公司经营发展带来的不利影响。 2、存货减值风险 截至2019年12月31日，公司存货余额为21,491.58万元，规模较大。若市场或公司下游客户发生较大变动，使得公司存货

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 销售不畅,公司将面临存货减值的风险。 3、应收账款回收风险 随着公司业务规模的快速扩大,公司应收账款增速较快,本报告期末,公司应收账款账面价值29,577.71万元,主要为 账期内应收款项,公司服务的客户广泛分布于服务范围涵盖游戏、视频、教育、CDN、电商、020、金融、医疗、政府、行 业云等多个细分领域,个别企业可能存在经营困难或审批支付手续长,存在延期付款的可能性,存在应收账款不能回收的风 险,但公司绝大部分客户,如金融、传媒、教育、医疗、政府等客户资信情况良好,具有较强的支付能力。2020年公司将进 一步加强风控力度,完善回款机制,确保客户在合同约定期限内按时支付服务费用。 4、IDC数据中心监管宏观政策影响 5G、云计算和A等新一代技术的快速演进对数据中心提出更高的需求,公司将面对更多新的发展机遇,同时越来越多的 企业开始涉足IDC市场,公司也面临着日益激烈的市场竞争。随着北京、上海等地区对于IDC产业监管和限制日益趋严,也 将对公司IDC业务的扩展带来新的挑战。2020年公司将在数据中心资源布局方面,重点发力北、上、深及周边,适度兼顾其 他潜力城市,致力于构建云-网-边一体化的综合生态平台,建设适用于新一代网络通信技术5G及数字化时代的信息化解决方 案,着力打造新增长点,来积极应对外部环境、政策环境的影响 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 公司领导介绍了公司的基本情况,并 就公司的行业情况、市场情况和经营 2019年01月10日 实地调研 机构 情况等与调研人员进行了深入交流 主要内容如下:一、行业和市场情况 公司情况:三、经销商管理。 公司领导介绍了公司的基本情况,并 就公司全资子公司广东唯一网络科 技有限公司的经营情况、市场情况和 行业情况等与调研人员进行了深入 交流。主要内容如下:一、公司业绩 快报情况:二、专用设备行业的市场 情况:三、唯一网络的基本情况:四、 2019年03月07日 电话沟通 机构 唯一网络的优势:五、唯一网络完成 了对东莞寮步志享数据中心的控股 六、唯一网络紧密关注边缘计算的趋 势:七、专用设备行业的信息化规划 八、唯一网络不存在流量穿透问题 九、唯一网络的单机柜租赁价格:十 唯一网络2017年、2018年承诺利润 都已超额完成。 2019年03月11 实地调研 机构 公司领导介绍了公司专用设备业务 的经营情况,全资子公司广东唯一网 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 销售不畅，公司将面临存货减值的风险。 3、应收账款回收风险 随着公司业务规模的快速扩大，公司应收账款增速较快，本报告期末，公司应收账款账面价值29,577.71万元，主要为 账期内应收款项，公司服务的客户广泛分布于服务范围涵盖游戏、视频、教育、CDN、电商、O2O、 金融、医疗、政府、行 业云等多个细分领域，个别企业可能存在经营困难或审批支付手续长，存在延期付款的可能性，存在应收账款不能回收的风 险，但公司绝大部分客户，如金融、传媒、教育、医疗、政府等客户资信情况良好，具有较强的支付能力。2020年公司将进 一步加强风控力度，完善回款机制，确保客户在合同约定期限内按时支付服务费用。 4、IDC数据中心监管宏观政策影响 5G、云计算和AI等新一代技术的快速演进对数据中心提出更高的需求，公司将面对更多新的发展机遇，同时越来越多的 企业开始涉足IDC市场，公司也面临着日益激烈的市场竞争。随着北京、上海等地区对于IDC产业监管和限制日益趋严， 也 将对公司IDC业务的扩展带来新的挑战。2020年公司将在数据中心资源布局方面，重点发力北、上、深及周边，适度兼顾其 他潜力城市，致力于构建云-网-边一体化的综合生态平台，建设适用于新一代网络通信技术5G及数字化时代的信息化解决方 案，着力打造新增长点，来积极应对外部环境、政策环境的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 10 日 实地调研 机构 公司领导介绍了公司的基本情况，并 就公司的行业情况、市场情况和经营 情况等与调研人员进行了深入交流。 主要内容如下：一、行业和市场情况； 二、公司情况；三、经销商管理。 2019 年 03 月 07 日 电话沟通 机构 公司领导介绍了公司的基本情况，并 就公司全资子公司广东唯一网络科 技有限公司的经营情况、市场情况和 行业情况等与调研人员进行了深入 交流。主要内容如下：一、公司业绩 快报情况；二、专用设备行业的市场 情况；三、唯一网络的基本情况；四、 唯一网络的优势；五、唯一网络完成 了对东莞寮步志享数据中心的控股； 六、唯一网络紧密关注边缘计算的趋 势；七、专用设备行业的信息化规划； 八、唯一网络不存在流量穿透问题； 九、唯一网络的单机柜租赁价格；十、 唯一网络 2017 年、2018 年承诺利润 都已超额完成。 2019 年 03 月 11 日 实地调研 机构 公司领导介绍了公司专用设备业务 的经营情况，全资子公司广东唯一网

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 络科技有限公司的经营情况、市场情 况和行业情况等与调研人员进行了 深入交流。主要内容如下 专用设备业务的经营情况:二、唯 网络的基本情况:三、唯一网络的优 势:四、唯一网络的控股子公司志享 科技:五、唯一网络未来发展规划 六、唯一网络与南兴装备协同:七 唯一网络紧密关注边缘计算的趋势 公司领导就全资子公司广东唯一网 络科技有限公司的经营情况、市场情 况和行业情况等与调研人员进行了 深入交流。主要内容如下:一、唯 网络基本情况:二、唯一网络业务情 况:三、唯一网络目前的竞争优势 2019年03月13日 实地调研 机构 四、中小型数据中心的发展及唯一网 络未来的计划:五、数据中心的上架 率:六、中小型数据中心领域的优势 七、自建机房的PUE水平及对盈利 能力的影响:八、志享科技人均运营 管理的机柜数量 公司领导介绍了公司专用设备业务 和全资子公司广东唯一网络科技有 限公司的经营情况、市场情况、行业 情况和未来发展等与调研人员进行 了深入交流。主要内容如下:一、公 2019年06月11 实地调研 机构 司专用设备业务的基本情况:二、公 司IDC服务业务的基本情况:三、 公司IDC服务业务的优势:四、公 司专用设备业务的未来发展:五、公 司IDC服务业务的未来发展 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 络科技有限公司的经营情况、市场情 况和行业情况等与调研人员进行了 深入交流。主要内容如下：一、公司 专用设备业务的经营情况；二、唯一 网络的基本情况；三、唯一网络的优 势；四、唯一网络的控股子公司志享 科技；五、唯一网络未来发展规划； 六、唯一网络与南兴装备协同；七、 唯一网络紧密关注边缘计算的趋势。 2019 年 03 月 13 日 实地调研 机构 公司领导就全资子公司广东唯一网 络科技有限公司的经营情况、市场情 况和行业情况等与调研人员进行了 深入交流。主要内容如下：一、唯一 网络基本情况；二、唯一网络业务情 况；三、唯一网络目前的竞争优势； 四、中小型数据中心的发展及唯一网 络未来的计划；五、数据中心的上架 率；六、中小型数据中心领域的优势； 七、自建机房的 PUE 水平及对盈利 能力的影响；八、志享科技人均运营 管理的机柜数量。 2019 年 06 月 11 日 实地调研 机构 公司领导介绍了公司专用设备业务 和全资子公司广东唯一网络科技有 限公司的经营情况、市场情况、行业 情况和未来发展等与调研人员进行 了深入交流。主要内容如下：一、公 司专用设备业务的基本情况；二、公 司 IDC 服务业务的基本情况；三、 公司 IDC 服务业务的优势；四、公 司专用设备业务的未来发展；五、公 司 IDC 服务业务的未来发展

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,公司2018年度利润分配方案为:以总股本131,349,850股为基数,向全 体股东按每10股派发现金股利5.001187元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.001187股 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 是,2019年5月20日二O一八年年度股东大会审议通过《关 于2018年度利润分配预案的议案》 分红标准和比例是否明确和清晰: 是,符合公司股东未来分红回报规划,每年向股东现金分 配股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之十五 是,2019年4月26日第三届董事会第十四次会议审议通过 相关的决策程序和机制是否完备 《关于2018年度利润分配预案的议案》,2019年5月20日 二O一八年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分 配预案的议案》。 是,独立董事对《2018年度利润分配预案》发表独立意见, 认为该利润分配方案是在208年经营业绩的基础上制定 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 的,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,不 存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此, 我们同意该预案,并同意将《关于<2018年度利润分配预案> 的议案》提交公司二O一八年年度股东大会审议。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益 是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、 现金分红政策未进行调整或变更 透明 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 公司2017年度共实现净利润108,188,737.48元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提取法定公积金10,818,873.75 元,提取任意公积金0元,加上剩余未分配利润270,740,684.05元,公司2017年度可供股东分配的利润共计为368,110,547.78 根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,公司2017年度利润分配方案为:以现有总股本1,036,000股为基数, 向全体股东每10股派发3元(含税)现金股利,共派送现金3,331.08万元(含税)。剩余未分配利润334,799,747.78元结转以后 年度分配 公司2018年度共实现净利润163,595,744.85元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提取法定公积金11,290,973.55 元,提取任意公积金0元,加上剩余未分配利润334,799,747.78元,公司2018年度可供股东分配的利润共计为487,104,519.08 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司2018年度利润分配方案为：以总股本131,349,850股为基数，向全 体股东按每10股派发现金股利5.001187元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.001187股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是，2019 年 5 月 20 日二〇一八年年度股东大会审议通过《关 于 2018 年度利润分配预案的议案》。 分红标准和比例是否明确和清晰： 是，符合公司股东未来分红回报规划，每年向股东现金分 配股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之十五。 相关的决策程序和机制是否完备： 是，2019 年 4 月 26 日第三届董事会第十四次会议审议通过 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，2019 年 5 月 20 日 二〇一八年年度股东大会审议通过《关于 2018 年度利润分 配预案的议案》。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是，独立董事对《2018 年度利润分配预案》发表独立意见， 认为该利润分配方案是在 2018 年经营业绩的基础上制定 的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不 存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此， 我们同意该预案，并同意将《关于<2018 年度利润分配预案> 的议案》提交公司二〇一八年年度股东大会审议。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 现金分红政策未进行调整或变更。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2017年度共实现净利润108,188,737.48元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定公积金10,818,873.75 元，提取任意公积金0元，加上剩余未分配利润270,740,684.05元，公司2017年度可供股东分配的利润共计为368,110,547.78 元。 根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司2017年度利润分配方案为：以现有总股本111,036,000股为基数， 向全体股东每10股派发3元(含税)现金股利，共派送现金3,331.08万元(含税)。剩余未分配利润334,799,747.78元结转以后 年度分配。 公司2018年度共实现净利润163,595,744.85元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定公积金11,290,973.55 元，提取任意公积金0元，加上剩余未分配利润334,799,747.78元，公司2018年度可供股东分配的利润共计为487,104,519.08 元