南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 截至2015年5月22日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)以 中审亚太验字[2015]020044号”验资报告验证确认 截至2019年12月31日,公司对募集资金项目累计投入238,374,49473元,其中:公司于募集资金到位之前利用自 有资金先期投入募集资金项目人民币64,342,845.77元:募集资金到位后至2018年12月31日止会计期间使用募集资金 人民币154439,62220元:本年度使用募集资金19,592026.76元。截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币 89,580,92936元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 目(含/金承调整后本报告/截至/截至期项目达 是否已 承诺投资项目和超变更/募集资 末投资到预定本报告是否达 末累计 募资金投向 部分变/投资点投资总期投入 投入金进度可使用期实现|到预计否发生 更)额额1)金/额2)(3=状态日的效益效益重大变 (2)(1)期 承诺投资项目 1、自动封边机生产 13,439.13439 不适用是 线技术改造项目 2、南兴装备家居智 能化生产设备华东否 195921,95921814% 不适用否 生产基地项目 2017年 3、数控裁板锯技术 9030.89030.8 9,265.51000 2,395.7 否 月 是 改造项目 30日 4、工程技术中心扩 2,4962,496 0/20716 83:00%11月 不适用否 建技术改造项目 30日 5、补充流动资金项 7,162.07,1334 7,1334100.00 否 不适用否 承诺投资项目小计 32,128.32,100 23.837 2,395.7 a2192 超募资金投向 32,128.32,100 23.837 2,395.7 合计 1,959.2 57 44 考虑到自动封边机的市场竞争情况,公司通过改进现有的生产技术和工艺流程,提高了现有自动 未达到计划进度或 预计收益的情况和 封边机的生产能力,目前自动封边机的生产能力能够满足市场需求。为确保募集资金使用的有效 性,本着谨慎投资原则,公司已终止实施自动封边机生产线技术改造项目 原因(分具体项目) 工程技术中心扩建技术改造项目旨在提高公司技术水平及配合公司发展战略进行技术开发和储 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 截至 2015 年 5 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以 “中审亚太验字[2015]020044 号”验资报告验证确认。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 238,374,494.73 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自 有资金先期投入募集资金项目人民币 64,342,845.77 元；募集资金到位后至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 人民币 154,439,622.20 元；本年度使用募集资金 19,592,026.76 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 89,580,929.36 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、自动封边机生产 线技术改造项目 是 13,439.7 13,439.7 0 3,407.5 4 25.35% 不适用 是 2、南兴装备家居智 能化生产设备华东 生产基地项目 否 1,959.2 1,959.2 18.14% 不适用 否 3、数控裁板锯技术 改造项目 否 9,030.8 6 9,030.8 6 0 9,265.5 6 100.00 % 2017年 11 月 30 日 2,395.7 2 是 否 4、工程技术中心扩 建技术改造项目 否 2,496 2,496 0 2,071.6 8 83.00% 2017年 11 月 30 日 不适用 否 5、补充流动资金项 目 否 7,162.0 1 7,133.4 6 0 7,133.4 6 100.00 % 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 32,128. 57 32,100. 02 1,959.2 23,837. 44 -- -- 2,395.7 2 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 32,128. 57 32,100. 02 1,959.2 23,837. 44 -- -- 2,395.7 2 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 考虑到自动封边机的市场竞争情况，公司通过改进现有的生产技术和工艺流程，提高了现有自动 封边机的生产能力，目前自动封边机的生产能力能够满足市场需求。为确保募集资金使用的有效 性，本着谨慎投资原则，公司已终止实施自动封边机生产线技术改造项目。 工程技术中心扩建技术改造项目旨在提高公司技术水平及配合公司发展战略进行技术开发和储

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 备,增强公司产品核心竞争力,提高产品附加值和盈利能力,为公司后续研发项目的进行奠定良 好的技术基础,不直接产生经济效益 补充流动资金项目旨在满足公司对日常营运资金的需求,不直接产生经济效益 南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目目前尚在实施中,因此尚未产生经济效益。 项目可行性发生重为确保募集资金使用的有效性,考虑公司产能的实际利用情况,为更好贯彻公司发展战略,公司 大变化的情况说明决定终止“自动封边机生产线技术改造项目”的实施。 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 适用 募集资金投资项目报告期内发生 实施地点变更情况原募投项目“自动封边机生产线技术改造项目”实施地点为东莞市南兴厂区内,变更后新募投项 目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北, 钱更路西 适用 募集资金投资项目 报告期内发生 实施方式调整情况 详见本报告“(3)变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明 适用 为保障募集资金投资项目的顺利进行,上市前公司已利用自有资金先期投入自动封边机生产线技 募集资金投资项目术改造项目、数控裁板锯技术改造项目、工程技术中心扩建技术改造项目共计64.34284577元 先期投入及置换情中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项 审核并出具鉴证报告(中审亚太审字[2015]020097号)。其中:自动封边机生产线技术改造项目置 换3,407.54万元,数控裁板锯技术改造项目置换2,251.86万元,工程技术中心扩建技术改造项目 置换77488万元 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 适用 项目实施出现募集在“工程技术中心扩建技术改造项目”建设过程中,公司从项目的实际建设情况出发,本着合理 资金结余的金额及 有效节约的原则谨慎地使用募集资金,严格把控采购、建设环节,控制募集资金的支出,2018年 3月,公司将该项目的结余资金及其存放期间产生的利息收入,转入流动资金,该募投项目账户 注销 尚未使用的募集资 存放在指定的募集资金专户 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 备，增强公司产品核心竞争力，提高产品附加值和盈利能力，为公司后续研发项目的进行奠定良 好的技术基础，不直接产生经济效益； 补充流动资金项目旨在满足公司对日常营运资金的需求，不直接产生经济效益； 南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目目前尚在实施中，因此尚未产生经济效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 为确保募集资金使用的有效性，考虑公司产能的实际利用情况，为更好贯彻公司发展战略，公司 决定终止“自动封边机生产线技术改造项目”的实施。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 原募投项目“自动封边机生产线技术改造项目”实施地点为东莞市南兴厂区内，变更后新募投项 目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北， 钱更路西。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 详见本报告“（3）变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入自动封边机生产线技 术改造项目、数控裁板锯技术改造项目、工程技术中心扩建技术改造项目共计 64,342,845.77 元。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项 审核并出具鉴证报告（中审亚太审字[2015]020097 号）。其中：自动封边机生产线技术改造项目置 换 3,407.54 万元，数控裁板锯技术改造项目置换 2,251.86 万元，工程技术中心扩建技术改造项目 置换 774.88 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 在“工程技术中心扩建技术改造项目”建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理 有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出，2018 年 3 月，公司将该项目的结余资金及其存放期间产生的利息收入，转入流动资金，该募投项目账户 注销。 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放在指定的募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元 变更后的 变更后的对应的原/目拟投入/本报告期截至期末截至期末项目达到 变更后项 本报告期 际累计投资进度预定可使 实际投入 性是否发 项目承诺项目募集资金 总额(1)金额投入金额(3=(201|用状态日/电的/是否达到/项目可行 预计效益 生重大变 南兴装备 家居智能自动封边 化生产设机生产线 10,801851,9592 959218.14% 不适用否 备华东生技术改造 产基地项项目 10,801.851,959 1,9592 公司分别于2019年4月2日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十 次会议,于2019年4月18日召开二O一九年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于变更募集资金投资项目的议案》,综合考虑公司产能利用的实际情况,为更好贯彻 公司发展战略,提高募集资金的使用效率,公司决定终止实施自动封边机生产线技 术改造项目的投资,并将原募投项目募集资金账户截至2019年3月31日募集资金 余额人民币10,801.85万元(其中募集资金净额为10,03216万元,银行利息收入扣 除手续费的净额76969万元)以及上述募投项目募集资金账户2019年3月31日后 募集资金投资项目变更前所收到的募集资金利息收入,用于新募投项目“南兴装备 变更原因、决策程序及信息披露情|家居智能化生产设备华东生产基地项目”新募投项目的建设内容为高端家具智能化 况说明(分具体项目) 生产设备等,实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司,实施地点为无锡 市锡山区锡北镇泾虹路北、钱更路西 本次拟变更募集资金投资项目涉及的募集资金金额占公司2015年度首次公开发行 股票募集资金总额的30.53%,占实际募集资金净额的3365%。本次变更募集资金 投资项目不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上 市公司重大资产重组 详见公司2019年4月3日披露在巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目的公告》 (公告编号:2019-034) 未达到计划进度或预计收益的情截至2019年12月31日,新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地 况和原因(分具体项目) 项目”尚在建设中,未实现效益 变更后的项目可行性发生重大变 不适用 化的情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 南兴装备 家居智能 化生产设 备华东生 产基地项 目 自动封边 机生产线 技术改造 项目 10,801.85 1,959.2 1,959.2 18.14% 不适用 否 合计 -- 10,801.85 1,959.2 1,959.2 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 公司分别于 2019 年4月 2 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一 次会议，于 2019 年 4 月 18 日召开二〇一九年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目的议案》，综合考虑公司产能利用的实际情况，为更好贯彻 公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司决定终止实施自动封边机生产线技 术改造项目的投资，并将原募投项目募集资金账户截至 2019 年 3 月 31 日募集资金 余额人民币 10,801.85 万元（其中募集资金净额为 10,032.16 万元，银行利息收入扣 除手续费的净额 769.69 万元）以及上述募投项目募集资金账户 2019 年 3 月 31 日后、 募集资金投资项目变更前所收到的募集资金利息收入，用于新募投项目“南兴装备 家居智能化生产设备华东生产基地项目”。新募投项目的建设内容为高端家具智能化 生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司，实施地点为无锡 市锡山区锡北镇泾虹路北、钱更路西。 本次拟变更募集资金投资项目涉及的募集资金金额占公司 2015 年度首次公开发行 股票募集资金总额的 30.53%，占实际募集资金净额的 33.65%。本次变更募集资金 投资项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上 市公司重大资产重组。 详见公司 2019 年 4月 3 日披露在巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目的公告》 （公告编号：2019-034）。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 截至 2019 年 12 月 31 日，新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地 项目”尚在建设中，未实现效益。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型 主要业务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 南兴装备 股权投资、实业投资 机械设备销售,技术开5,0000 (香港)有子公司 0.00 发、软件开发:货物进港元 限公司 出口、技术进出口 木材加工机械、金属结 构件、工业自动控制系 无锡南兴 统的生产、销售;通用 装备有限子公司机械设备的销售:计算1000016,1076548519,562.85530701098095 机软件的研发;自营和/0 95.34049.78 0.22 公司 代理各类商品和技术 的进出口业务。 计算机软硬件研发及 销售:因特网数据中心 业务、因特网接入服务 业务、信息服务业务 云计算服务、网络推 广东唯一 网络科技子公司广,云托管服务互联003426153969823 网信息服务、移动网信00 89030571 有限公 息服务、软件咨询服 务、代理电信业务:增 值电信业务经营:计算 机信息系统集成:文化 教育交流活动策划。 厦门市世 其他互联网服务(不含 300010,725481.691,10896064232143620,597 纪网通网子公司需经许可审批的项 10.3556.83 5.31 38980426 络服务有 目);经营各类商品和 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南兴装备 （香港）有 限公司 子公司 股权投资、实业投资； 机械设备销售，技术开 发、软件开发；货物进 出口、技术进出口。 5,000,000 港元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无锡南兴 装备有限 公司 子公司 木材加工机械、金属结 构件、工业自动控制系 统的生产、销售；通用 机械设备的销售；计算 机软件的研发；自营和 代理各类商品和技术 的进出口业务。 100,000,0 00 161,107,6 95.34 48,519, 049.78 5,622,855. 27 -1,307,010 .17 -980,95 0.22 广东唯一 网络科技 有限公司 子公司 计算机软硬件研发及 销售：因特网数据中心 业务、因特网接入服务 业务、信息服务业务； 云计算服务、网络推 广、云托管服务、互联 网信息服务、移动网信 息服务、软件咨询服 务、代理电信业务；增 值电信业务经营；计算 机信息系统集成；文化 教育交流活动策划。 100,000,0 00 452,309,4 35.84 200,46 2,652.1 2 514,338,43 2.38 97,654,96 8.90 88,253, 305.71 厦门市世 纪网通网 络服务有 子公司 其他互联网服务（不含 需经许可审批的项 目）；经营各类商品和 30,000,00 0 102,725,4 10.13 81,691, 556.83 108,960,64 5.31 23,214,36 3.89 20,597, 804.26

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 限公司 技术的进出口(不另附 进出口商品目录),但 国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及 技术除外:软件开发 其他未列明电信业务: 互联网接入及相关服 务(不含网吧):信息 技术咨询服务:计算 机、软件及辅助设备批 发:计算机、软件及辅 通讯设备租赁:互联网 信息服务(不含药品信 息服务和网吧);信息 系统集成服务:其他未 列明商务服务业(不含 需经许可审批的项 目):数字内容服务 其他未列明信息技术 服务业(不含需经许可 审批的项目):自有房 地产经营活动。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 数据中心机房是唯一网络所在的IDC 厅业的基石,志享科技具有一定规模的 数据中心机房,本次交易的主要目的是 进一步提升唯一网络的盈利能力,丰富 唯一网络业务类型,通过唯一网络的平 广东志享信息科技有限公司 收购参股公司股权 台,结合志享科技数据中心的优势,可 降低唯一网络的采购成本,增强唯一网 络的市场竞争力,丰富产品线,完善唯 网络战略布局,更好的满足客户需 主要控股参股公司情况说明 019年1月30日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的 议案》,公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司以4,230万元人民币收购参股公司广东志享信息科技有限公司47%股权 本次交易完成后,唯一网络在志享科技的股权比例增至75%,志享科技将成为唯一网络的控股子公司。 2019年2月18日,志享科技已办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记、备案手续 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 限公司 技术的进出口（不另附 进出口商品目录），但 国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及 技术除外；软件开发； 其他未列明电信业务； 互联网接入及相关服 务（不含网吧）；信息 技术咨询服务；计算 机、软件及辅助设备批 发；计算机、软件及辅 助设备零售；计算机及 通讯设备租赁；互联网 信息服务（不含药品信 息服务和网吧）；信息 系统集成服务；其他未 列明商务服务业（不含 需经许可审批的项 目）；数字内容服务； 其他未列明信息技术 服务业（不含需经许可 审批的项目）；自有房 地产经营活动。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广东志享信息科技有限公司 收购参股公司股权 数据中心机房是唯一网络所在的 IDC 行业的基石，志享科技具有一定规模的 数据中心机房，本次交易的主要目的是 进一步提升唯一网络的盈利能力，丰富 唯一网络业务类型，通过唯一网络的平 台，结合志享科技数据中心的优势，可 降低唯一网络的采购成本，增强唯一网 络的市场竞争力，丰富产品线，完善唯 一网络战略布局，更好的满足客户需 求。 主要控股参股公司情况说明 2019年1月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的 议案》，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司以4,230万元人民币收购参股公司广东志享信息科技有限公司47%股权， 本次交易完成后，唯一网络在志享科技的股权比例增至75%，志享科技将成为唯一网络的控股子公司。 2019年2月18日，志享科技已办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记、备案手续