獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 的质量和食品安全。 公司拥有国家级海珍品原良种场,主要对虾夷扇贝、三倍体单体牡蛎、刺参等海珍品进行生态育苗、 品种创新,通过自主创新平台和产学研共建平台的支撑,良种品种不断刷新并实现产业化,獐子岛良种储 备已领先市场。同时,公司成为首批全国现代渔业种业示范场之一,公司将继续加快建立产学研相结合 育繁推一体化的现代化渔业种业平台,打造国际化全品系良种繁育储备基地。 2面临的市场竞争格局 1.2.1市场导向、高附加值成为加工业的必由之路。国内水产品加工行业仍以海产品初加工出口为主 附加值低,技术水平低,市场竞争激烈,利润率偏低。公司通过并购新中海产,提升现有的水产品加工能 力、技术水平和产品品质,为提升水产品精深加工出口市场份额提供有力支撑。通过加大海洋食品创新能 力,丰富海洋食品品类,产品沿着终端化、高值化、差异化发展,提升盈利能力和行业竞争力 1.2.2“互联网思维”重要性日益凸显。伴随着移动互联网与新媒体的快速成长,传统企业对市场、对 用户、对产品、对企业价值链乃至对整个商业生态需要进行重新审视和思考。如何实现精准营销,实现客 户的长期深度黏着,如何把这种黏着转化为真金白银的收入是互联网时代的关键问题。公司先后登陆1号 商城和天猫网络旗舰店,海珍品网络营销渠道拓展进入了实质性阶段;同时,公司开展形式多样的体验活 动,通过公众平台(如微信平台)主动推送健康、养生、美食的小知识,做客户身边的养生顾问,增强客 户体验及尊崇感,提高客户黏着度。 1.3公司的主要风险 请详见本报告第一节中“风险提示”部分。 2、公司近期发展战略 公司将围绕“三大资源、三个支撑”的产业格局,构建“以生物技术为核心的海洋牧场资源整合平台、 以信息技术为核心的供应链保障平台、以互联技术为核心的020消费者服务平台”,实施“全球资源、全 球市场、全球流通”的经营策略,加速推进“市场+资源”战略,实现“食材”企业向“食品”企业转型 升级 2.1科技主导、效能提升,建设生态海洋、科技牧场 海洋牧场是率先向“技术+市场”战略升级的前沿阵地。公司坚持自我研发与合作并重,加快科研成 果向产业化转移,提升海洋牧场盈利能力。加强苗种新品种培育,提升良种全覆盖水平;进行海域监测及 海域电子地图绘制,提高海洋牧场精细化管理水平;升级产业装备、改进养殖技术,提升生产效率, 2.2资源整合、产品升级,打造供应链保障平台 实行“走出去+引进来”资源整合战略。在全球范围内“掌控产品资源源头、借用优异加工能力、强 化物流资源管理、创造渠道资源价值”。深化组合文化建设,整合优异养殖产品资源;加强与大型资源型 企业合作,丰富贸易加工品资源种类;并购新中海产,发展精深加工及渠道能力建设:借助信息技术升级 冷链物流平台,搭建服务全球海洋食品进料加工的通道和交易平台,打造国际水产品的集散地和物流中心; 依托并购、合作等形式整合渠道资源,发掘渠道价值。 2.3创新模式、巩固品牌,构建020消费者服务平台 以“运营信息流管理”为核心,不断完善软件系统、硬件、网络及信息安全,加深信息化进程的深度 与广度,深化信息系统和信息数据在管理中的应用,实现公司全产业链信息化,提升精细化管理水平和食 品安全,提升全产业链的运营效率。强化各业务群市场规划能力,整合销售渠道,积极推进020模式。深 化品牌文化建设,突出产品区隔,传递獐子岛“绿色、生态、珍贵、稀缺”的品牌内涵,建设中国海洋食 品领军品牌 公司2014年的主要经营目标和措施 2014年是“弘扬创业精神”之年,公司确定经营方针是:“订单前置、标准领先、创新驱动、协同增 效”。根据“市场+资源”战略阶段要求和当前经营现状,公司确定了2014年营业收入和利润总额增长的 目标,稳步提升海洋牧场运营效益,积极推进全球资源整合、全球市场构建,重点实现以订单为重点、以 标准为支撑、以创新为推力的运营模式,加快实现“食材”企业向“食品”企业转型升级。2014年经营管 china 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 26 的质量和食品安全。 公司拥有国家级海珍品原良种场，主要对虾夷扇贝、三倍体单体牡蛎、刺参等海珍品进行生态育苗、 品种创新，通过自主创新平台和产学研共建平台的支撑，良种品种不断刷新并实现产业化，獐子岛良种储 备已领先市场。同时，公司成为首批全国现代渔业种业示范场之一，公司将继续加快建立产学研相结合、 育繁推一体化的现代化渔业种业平台，打造国际化全品系良种繁育储备基地。 1.2 面临的市场竞争格局 1.2.1 市场导向、高附加值成为加工业的必由之路。国内水产品加工行业仍以海产品初加工出口为主， 附加值低，技术水平低，市场竞争激烈，利润率偏低。公司通过并购新中海产，提升现有的水产品加工能 力、技术水平和产品品质，为提升水产品精深加工出口市场份额提供有力支撑。通过加大海洋食品创新能 力，丰富海洋食品品类，产品沿着终端化、高值化、差异化发展，提升盈利能力和行业竞争力。 1.2.2 “互联网思维”重要性日益凸显。伴随着移动互联网与新媒体的快速成长，传统企业对市场、对 用户、对产品、对企业价值链乃至对整个商业生态需要进行重新审视和思考。如何实现精准营销，实现客 户的长期深度黏着，如何把这种黏着转化为真金白银的收入是互联网时代的关键问题。公司先后登陆1号 商城和天猫网络旗舰店，海珍品网络营销渠道拓展进入了实质性阶段；同时，公司开展形式多样的体验活 动，通过公众平台（如微信平台）主动推送健康、养生、美食的小知识，做客户身边的养生顾问，增强客 户体验及尊崇感，提高客户黏着度。 1.3 公司的主要风险 请详见本报告第一节中“风险提示”部分。 2、公司近期发展战略 公司将围绕“三大资源、三个支撑”的产业格局，构建“以生物技术为核心的海洋牧场资源整合平台、 以信息技术为核心的供应链保障平台、以互联技术为核心的O2O消费者服务平台”，实施“全球资源、全 球市场、全球流通”的经营策略，加速推进“市场+资源”战略，实现“食材”企业向“食品”企业转型 升级。 2.1 科技主导、效能提升，建设生态海洋、科技牧场 海洋牧场是率先向“技术+市场”战略升级的前沿阵地。公司坚持自我研发与合作并重，加快科研成 果向产业化转移，提升海洋牧场盈利能力。加强苗种新品种培育，提升良种全覆盖水平；进行海域监测及 海域电子地图绘制，提高海洋牧场精细化管理水平；升级产业装备、改进养殖技术，提升生产效率。 2.2 资源整合、产品升级，打造供应链保障平台 实行“走出去+引进来”资源整合战略。在全球范围内“掌控产品资源源头、借用优异加工能力、强 化物流资源管理、创造渠道资源价值”。深化组合文化建设，整合优异养殖产品资源；加强与大型资源型 企业合作，丰富贸易加工品资源种类；并购新中海产，发展精深加工及渠道能力建设；借助信息技术升级 冷链物流平台，搭建服务全球海洋食品进料加工的通道和交易平台，打造国际水产品的集散地和物流中心； 依托并购、合作等形式整合渠道资源，发掘渠道价值。 2.3 创新模式、巩固品牌，构建O2O消费者服务平台 以“运营信息流管理”为核心，不断完善软件系统、硬件、网络及信息安全，加深信息化进程的深度 与广度，深化信息系统和信息数据在管理中的应用，实现公司全产业链信息化，提升精细化管理水平和食 品安全，提升全产业链的运营效率。强化各业务群市场规划能力，整合销售渠道，积极推进O2O模式。深 化品牌文化建设，突出产品区隔，传递獐子岛“绿色、生态、珍贵、稀缺”的品牌内涵，建设中国海洋食 品领军品牌。 3、公司2014年的主要经营目标和措施 2014年是“弘扬创业精神”之年，公司确定经营方针是：“订单前置、标准领先、创新驱动、协同增 效”。根据“市场+资源”战略阶段要求和当前经营现状，公司确定了2014年营业收入和利润总额增长的 目标，稳步提升海洋牧场运营效益，积极推进全球资源整合、全球市场构建，重点实现以订单为重点、以 标准为支撑、以创新为推力的运营模式，加快实现“食材”企业向“食品”企业转型升级。2014年经营管

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 理重点工作如下 3.1整合全球资源,加快国际化进程 国际化是公司发展的必由之路。基于“全球资源、全球市场、全球流通”的目标,加强大洋资源掌控 能力建设,凭借战略合作整合世界性渔业资源,建立大洋活品海外资源基地,不断提升活品市场运营与服 务能力,提升“中国活品第一网”水平:依托国内海洋食品流通网络、冷链物流平台,运作大洋产品和原 料贸易,提高资源配置效率;加强与大型知名食品企业合作,重点抢夺重点国际食品终端市场,全面提升 公司国际化贸易运营能力。 3.2加快海洋食品建设,提升盈利能力 全力建设国内市场,向商超、餐饮、网络等终端渠道快速挺进。整合活品与生鲜品现有销售渠道,形 成覆盖全国一、二线城市的销售网络布局;优化冻品产品结构,快速导入市场;面向全球贝类资源,将贝 类产品做足做透:突出原产地品牌策略,海参产业逐年提升市场价值:借助海外优质资源,不断丰富产品 线;食品研发重点围绕鲍、参、贝、鱼的食品产业化、差异化,围绕冻品、调理品、即食品等多产品形态, 全面提升食品化、高值化、终端化、品牌化水平,提升海洋食品的盈利能力 33以“客户创造价值”理念推进客户升级 客户质量决定经营质量。2014年,公司评估优化经销商结构,围绕市场圈层建设节奏,优选诚信合作、 优势互补的合作伙伴,提升整个市场体系的竞争实力;加强集团客户关系管理,建立快速服务响应机制, 提升内外部客户满意度;以销定产、以产定购,逐步建立精准运营的业务模式;建立电子商务战略合作伙 伴,高标准规划网络营销平台,采用020模式,加快建设中国海岛文化、全球海洋食品专属网络营销平台 实现“线上与线下”的有效结合。 34以“多维度创新”驱动企业发展 聚焦业务模式、生产技术、运营管理等多维度创新,重点项目纳入质量目标;创新休闲渔业全年无淡 季的旅游产品、“中国第一鲍”产业运营模式、海洋食品经营策略;设立长效机制,鼓励全方位、全过程 节支增效的创新举措,提高合理化建议采纳率;在海洋牧场方面,注重自主研发、产学硏国际化合作能力 建设,链接全球水产种业科学家,实现自养苗种良种全覆盖,构建獐子岛海洋种业平台;全面创新养殖模 式,采用一品一策,完善多层次营养增养殖技术,确保海洋牧场达到MSC渔场标准。 35以“标准化”提升企业质量 对内建立健全科学完善、产业全覆盖的标准体系,推行国际公认的卓越绩效管理,加强标准化建设, 优化业务流程,规范生产经营行为:对外保持行业标准领先,积极参与各级标准制定,建立技术标准壁垒; 与国际先进标准相融合,无障碍地参与国际合作与竞争;全面升级育苗、养殖环节等标准化管理,提高产 品质量和效益:改进并延伸ERP系统功能,建设全产业链信息化,实现数据化管控。 36以“经营存量”意识提高资产效能 树立现有存量资产的经营意识,全方位管理资产,加速资产周转及有效利用:建立战略供应商体系, 把握采购环节质量和需求符合度,争取养殖与包装物资零库存;建立资产管理数据库,保障资产安全和完 好;严格考核资金计划准确性,提高资金利用效率;严格考核客户订单准确性,科学规划最佳产能。 3.7以“协同”创造联动价值 落实内部客户上下游服务机制,实现各个业务群的资源与功能互通互助,无缝衔接,计划共振;加强 并购能力建设,进行新中海产一体化整合,实现双方文化融合与优势互补;外部践行诚信、平等的合作观 念,与供应商、客户紧密协作,提升专业化、国际化合作质量:各业务群要将分子公司作为管理核心,优 化集分权设置,确保组织的完整性、有效性;在全员范围弘扬獐子岛大团结、大协作精神,改善跨地区 跨部门、跨领域的协同效率。 38深化“三大资源、三个支撑”产业布局 依据“工业化、市场化、国际化、信息化”总要求,加快建设“三大资源、三个支撑”。2014年,提 升第三方服务能力,承接全球大洋资源和原料贸易,冷链物流产业为公司产品全球流通提供有力支撑:休 闲渔业借力政策支点,加快国际海钓中心和海岛旅游文化中心建设;推进韩国公司项目竣工投产,发挥整 china乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 27 理重点工作如下： 3.1 整合全球资源，加快国际化进程 国际化是公司发展的必由之路。基于“全球资源、全球市场、全球流通”的目标，加强大洋资源掌控 能力建设，凭借战略合作整合世界性渔业资源，建立大洋活品海外资源基地，不断提升活品市场运营与服 务能力，提升“中国活品第一网”水平；依托国内海洋食品流通网络、冷链物流平台，运作大洋产品和原 料贸易，提高资源配置效率；加强与大型知名食品企业合作，重点抢夺重点国际食品终端市场，全面提升 公司国际化贸易运营能力。 3.2 加快海洋食品建设，提升盈利能力 全力建设国内市场，向商超、餐饮、网络等终端渠道快速挺进。整合活品与生鲜品现有销售渠道，形 成覆盖全国一、二线城市的销售网络布局；优化冻品产品结构，快速导入市场；面向全球贝类资源，将贝 类产品做足做透；突出原产地品牌策略，海参产业逐年提升市场价值；借助海外优质资源，不断丰富产品 线；食品研发重点围绕鲍、参、贝、鱼的食品产业化、差异化，围绕冻品、调理品、即食品等多产品形态， 全面提升食品化、高值化、终端化、品牌化水平，提升海洋食品的盈利能力。 3.3 以“客户创造价值”理念推进客户升级 客户质量决定经营质量。2014年，公司评估优化经销商结构，围绕市场圈层建设节奏，优选诚信合作、 优势互补的合作伙伴，提升整个市场体系的竞争实力；加强集团客户关系管理，建立快速服务响应机制， 提升内外部客户满意度；以销定产、以产定购，逐步建立精准运营的业务模式；建立电子商务战略合作伙 伴，高标准规划网络营销平台，采用O2O模式，加快建设中国海岛文化、全球海洋食品专属网络营销平台， 实现“线上与线下”的有效结合。 3.4 以“多维度创新”驱动企业发展 聚焦业务模式、生产技术、运营管理等多维度创新，重点项目纳入质量目标；创新休闲渔业全年无淡 季的旅游产品、“中国第一鲍”产业运营模式、海洋食品经营策略；设立长效机制，鼓励全方位、全过程 节支增效的创新举措，提高合理化建议采纳率；在海洋牧场方面，注重自主研发、产学研国际化合作能力 建设，链接全球水产种业科学家，实现自养苗种良种全覆盖，构建獐子岛海洋种业平台；全面创新养殖模 式，采用一品一策，完善多层次营养增养殖技术，确保海洋牧场达到MSC渔场标准。 3.5 以“标准化”提升企业质量 对内建立健全科学完善、产业全覆盖的标准体系，推行国际公认的卓越绩效管理，加强标准化建设， 优化业务流程，规范生产经营行为；对外保持行业标准领先，积极参与各级标准制定，建立技术标准壁垒； 与国际先进标准相融合，无障碍地参与国际合作与竞争；全面升级育苗、养殖环节等标准化管理，提高产 品质量和效益；改进并延伸ERP系统功能，建设全产业链信息化，实现数据化管控。 3.6 以“经营存量”意识提高资产效能 树立现有存量资产的经营意识，全方位管理资产，加速资产周转及有效利用；建立战略供应商体系， 把握采购环节质量和需求符合度，争取养殖与包装物资零库存；建立资产管理数据库，保障资产安全和完 好；严格考核资金计划准确性，提高资金利用效率；严格考核客户订单准确性，科学规划最佳产能。 3.7 以“协同”创造联动价值 落实内部客户上下游服务机制，实现各个业务群的资源与功能互通互助，无缝衔接，计划共振；加强 并购能力建设，进行新中海产一体化整合，实现双方文化融合与优势互补；外部践行诚信、平等的合作观 念，与供应商、客户紧密协作，提升专业化、国际化合作质量；各业务群要将分子公司作为管理核心，优 化集分权设置，确保组织的完整性、有效性；在全员范围弘扬獐子岛大团结、大协作精神，改善跨地区、 跨部门、跨领域的协同效率。 3.8 深化“三大资源、三个支撑”产业布局 依据“工业化、市场化、国际化、信息化”总要求，加快建设“三大资源、三个支撑”。2014年，提 升第三方服务能力，承接全球大洋资源和原料贸易，冷链物流产业为公司产品全球流通提供有力支撑；休 闲渔业借力政策支点，加快国际海钓中心和海岛旅游文化中心建设；推进韩国公司项目竣工投产，发挥整

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 合朝鲜半岛资源的服务功能;完成玻璃钢船舶装备基地建设,加快海洋牧场工业化进程;完成阿穆尔高原 泉水项目控股合作,深入开拓鱼子酱市场:边建设、边运营上海大洋产品暂养基地等,构建国内活品运营 流通平台。 3.9以“市场化”提升人才建设水平 深化内部企业家激励机制,落实人才资本参与利益分配,坚持绩效导向、利润为先,激励各产业链提 升盈利能力;用标准化、制度化、市场化训练员工队伍,强化职业技能与人岗匹配,通过实施组织变革, 科学规划岗位设置,优化人员结构,全方位调动员工积极性;全面提升责任意识、岗位意识、担当意识, 强调高管团队职业化素质,严格选拔任用标准,将集团战略实现、运营质量提升作为高管团队的第一责仼 塑造以个人职业发展来成就集团事业、员工成长、民族产业进步的价值观。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期无重大会计差错。 十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 1.本期新纳入合并范围的主体 单位:元 名称 变更原因 期末净资产 本期净利润 獐子岛锦通(大连)冷链物流有限公 7.523.80749 -476,192.51 2.本期不再纳入合并范围的主体 单位:元 变更原因 处置日净资产 期初至处置日净利润 州獐子岛海珍品销售有限公司 注销 1,88701.54 997,682.65 山獐子岛牡蛎有限公司 注销 9,613,33685 195809 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2013年4月22日,公司召开第四届董事会第四十四次会议审议通过《未来三年(2013-2015年)股东回报规划》,详见公 司于2013年4月24日披露在巨潮资讯网的公告。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 n与 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 28 合朝鲜半岛资源的服务功能；完成玻璃钢船舶装备基地建设，加快海洋牧场工业化进程；完成阿穆尔高原 泉水项目控股合作，深入开拓鱼子酱市场；边建设、边运营上海大洋产品暂养基地等，构建国内活品运营 流通平台。 3.9 以“市场化”提升人才建设水平 深化内部企业家激励机制，落实人才资本参与利益分配，坚持绩效导向、利润为先，激励各产业链提 升盈利能力；用标准化、制度化、市场化训练员工队伍，强化职业技能与人岗匹配，通过实施组织变革， 科学规划岗位设置，优化人员结构，全方位调动员工积极性；全面提升责任意识、岗位意识、担当意识， 强调高管团队职业化素质，严格选拔任用标准，将集团战略实现、运营质量提升作为高管团队的第一责任， 塑造以个人职业发展来成就集团事业、员工成长、民族产业进步的价值观。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期无重大会计差错。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1. 本期新纳入合并范围的主体 单位：元 名称 变更原因 期末净资产 本期净利润 獐子岛锦通（大连）冷链物流有限公司 新设 7,523,807.49 -476,192.51 2.本期不再纳入合并范围的主体 单位：元 名称 变更原因 处置日净资产 期初至处置日净利润 广州獐子岛海珍品销售有限公司 注销 -1,886,701.54 -997,682.65 乳山獐子岛牡蛎有限公司 注销 9,613,336.85 -195,809.94 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2013 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议审议通过《未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》，详见公 司于 2013 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的公告。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年度,以公司总股本7112194股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税),共派发现金红利 06,666,829.10元 2、2012年度,以公司总股本711,112,194股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利300元(含税),共派发现金红利 213,3335658.20元。 3、2011年度,以公司总股本7111,194股为基数,公司向全体股东按每10股派发现金红利400元(含税),共派发现金红 利284444.8760元。 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表中归属 并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 2013年 106,666,829.10 96,942,753.4 110.03% 2012年 213,3,65820 105,679,34599 201.87% 284,444,87760 497,976321.56 5712% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 分配预案的股本基数(股) 711,112,194 现金分红总额(元)(含税) 1066682910 可分配利润(元) 609,312,346 现金分红占利润分配总额的比例(%) 100% 现金分红政策: 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大华会计师事务所有限公司出具的大华审字2014005172号《2013年度财务报表的审计报告》确认,公司2013年 度实现净利润96942,75345元,加年初未分配利润728409460元,减去已分配2012年现金红利213,3365820 元,可供分配的利润为62645004175元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,按以下方案进行分配 1、以母公司2013年净利润171,376,95653元提取10%的法定盈余公积17,137,69565元后,可用于股东分配的利润为 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 29 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年度，以公司总股本711,112,194股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利 106,666,829.10 元。 2、2012年度，以公司总股本711,112,194股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利 213,333,658.20 元。 3、2011年度，以公司总股本711,112,194股为基数，公司向全体股东按每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金红 利284,444,877.60元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年 106,666,829.10 96,942,753.45 110.03% 2012 年 213,333,658.20 105,679,345.99 201.87% 2011 年 284,444,877.60 497,976,321.56 57.12% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.50 分配预案的股本基数（股） 711,112,194 现金分红总额（元）（含税） 106,666,829.10 可分配利润（元） 609,312,346.10 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2014] 005172 号《2013 年度财务报表的审计报告》确认，公司 2013 年 度实现净利润 96,942,753.45 元，加年初未分配利润 742,840,946.50 元，减去已分配 2012 年现金红利 213,333,658.20 元，可供分配的利润为 626,450,041.75 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配： 1、以母公司 2013 年净利润 171,376,956.53 元提取 10%的法定盈余公积 17,137,695.65 元后，可用于股东分配的利润为

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 609,312,34610元 2、以公司总股本71,12194股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),共派发现金红利 106,666829.10元,剩余的未分配利润结转下一年度 十五、社会责任情况 详见公司2014年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是口否V不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 口是口否√不适用 报告期内是否被行政处罚 口是口否√不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待对象类 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式 接待对象 2013年01月22日公司实地调研机构财富证券 公司经营情况、经营战略 2013年01月23日公司实地调研机构宏源证券、鹏华基金 公司经营情况、经营战略 2013年05月08日公司实地调研 银万国 公司经营情况、经营战略 2013年05月25日公司实地调研 机构中投证券 公司经营情况、经营战略 2013年08月28日公司 其他 个人雪球网网民 公司经营情况、经营战略 2013年08月30日公司实地调研 机构招商证券、上海重阳投资 公司经营情况、经营战略 2013年10月24日公司实地调研 机构广发证券 公司经营情况、经营战略 013年10月31日公司实地调研 机构国信证券、嘉实基金、华创证券、 公司经营情况、经营战略 博时基金 013年11月06日公司实地调研 东北证券、泰信基金、启石资产 机构从容投资 公司经营情况、经营战略 013年11月08日公司实地调研 机构兴业证券 公司经营情况、经营战略 2013年11月13日公司实地调研 机构中投证券 公司经营情况、经营战略 2013年11月14日公司实地调研机构甲银万国、广发基金、海通证券 公司经营情况、经营战略 鸿道投资 2013年1月15日公司实地调研 机构安信证券、中天证券、太平洋证券公司经营情况、经营战略 2013年12月06日公司实地调研 机构光大证券 公司经营情况、经营战略 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 30 609,312,346.10 元； 2、以公司总股本 711,112,194 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共派发现金红利 106,666,829.10 元，剩余的未分配利润结转下一年度。 十五、社会责任情况 详见公司2014年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否 √ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013 年 01 月 22 日 公司 实地调研 机构 财富证券 公司经营情况、经营战略 2013 年 01 月 23 日 公司 实地调研 机构 宏源证券、鹏华基金 公司经营情况、经营战略 2013 年 05 月 08 日 公司 实地调研 机构 申银万国 公司经营情况、经营战略 2013 年 05 月 25 日 公司 实地调研 机构 中投证券 公司经营情况、经营战略 2013 年 08 月 28 日 公司 其他 个人 雪球网网民 公司经营情况、经营战略 2013 年 08 月 30 日 公司 实地调研 机构 招商证券、上海重阳投资 公司经营情况、经营战略 2013 年 10 月 24 日 公司 实地调研 机构 广发证券 公司经营情况、经营战略 2013 年 10 月 31 日 公司 实地调研 机构 国信证券、嘉实基金、华创证券、 博时基金 公司经营情况、经营战略 2013 年 11 月 06 日 公司 实地调研 机构 东北证券、泰信基金、启石资产、 从容投资 公司经营情况、经营战略 2013 年 11 月 08 日 公司 实地调研 机构 兴业证券 公司经营情况、经营战略 2013 年 11 月 13 日 公司 实地调研 机构 中投证券 公司经营情况、经营战略 2013 年 11 月 14 日 公司 实地调研 机构 申银万国、广发基金、海通证券、 鸿道投资 公司经营情况、经营战略 2013 年 11 月 15 日 公司 实地调研 机构 安信证券、中天证券、太平洋证券 公司经营情况、经营战略 2013 年 12 月 06 日 公司 实地调研 机构 光大证券 公司经营情况、经营战略