合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P31-P35

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文第五节重要事项、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用口不适用经公司2018年度股东大会批准,公司2018年度的分派方案为:以公司2018年末总股本3,116,416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利044元(含税)。该方案于2019年7月12日实施完毕。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备是是是是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2017年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,179,483,402.56元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积69,508,38281 元,2017年度可供股东分配的利润为1,109,975,01975元加年初未分配利润1,271,758928.81元,2016年度分配利润 131,389,04839元,可供股东分配的利润为2,250,34490017元。207年度利润分配方案:以公司207年末总股本3,128,310,676 股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.38元(含税)。 2、2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,358,362,282.22元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积83,155715.93 元,2018年度可供股东分配的利润为1,275,206,566.29元加年初未分配利润2250,344900.7元,2017年度分配利润 118.875,80568元,可供股东分配的利润为3,406,675660.78元。208年度利润分配预案:以公司2018年末总股本 3,116416,22000股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.44元(含税)。 3、2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,079,590,52534元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积88487,915.9 元,2019年度可供股东分配的利润为991,10260942元加年初未分配利润3,405,023,77432元,2018年度分配利润137,122313.68 元,可供股东分配的利润为4,25900407006元。2019年度利润分配预案:拟以公司2019年末总股本3,116416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.35元(含税) 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表现金分红金额分红年度合并以其他方式现现金分红总额占合并报表中以其他方式金分红金额占 (含其他方报表中归属于现金分红总额分红年度现金分红金额归属于上市公(如回购股合并报表中归式)占合并报 (含税)上市公司普通司普通股股东份)现金分红属于上市公司 (含其他方股股东的净利表中归属于上的净利润的比的金额普通股股东的/式) 市公司普通股率净利润的比例股东的净利润 nf乡

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用经公司2018年度股东大会批准，公司2018年度的分派方案为：以公司2018年末总股本3,116,416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.44元（含税）。该方案于2019年7月12日实施完毕。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,179,483,402.56元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积69,508,382.81 元，2017年度可供股东分配的利润为1,109,975,019.75元加年初未分配利润1,271,758,928.81元，2016年度分配利润 131,389,048.39元，可供股东分配的利润为2,250,344,900.17元。2017年度利润分配方案：以公司2017年末总股本3,128,310,676 股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.38元（含税）。 2、2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,358,362,282.22元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积83,155,715.93 元，2018年度可供股东分配的利润为1,275,206,566.29元加年初未分配利润2,250,344,900.17元，2017年度分配利润 118,875,805.68元，可供股东分配的利润为 3,406,675,660.78元。2018年度利润分配预案：以公司 2018年末总股本 3,116,416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.44元（含税）。 3、2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,079,590,525.34元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积88,487,915.92 元，2019年度可供股东分配的利润为991,102,609.42元加年初未分配利润3,405,023,774.32元，2018年度分配利润137,122,313.68 元，可供股东分配的利润为4,259,004,070.06元。2019年度利润分配预案：拟以公司2019年末总股本3,116,416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.35元（含税）。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 1、关于避免与标的公司同业竞争的承诺为避免今后与标的公司之间可能出现同业竞争,维护公司其他股东的利益,2015年2月12日,比亚迪股份及其际控制人王传福先生出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》承诺不与部品件公司进行同业竞争,具内容如下 “对于上市公司的正常生产、经营活动,承诺人保证不利股东地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益会从事对目标公司构成同业竞争的LCD、FPC和摄像头务或活动承诺人目前并没有直接或间接地从事与上市公司相同或相似的业务承诺人作为上市公司5%以上股东期间,保证承诺人及其控制的其他企业不再以任何形式拥有、管理、控制、投资从事其他任何与目标公司当前主营业务相同或相近的业务或项目,亦不以任何形式(包括但不限于联营、合资关于同|合作、合伙、承包、租赁经营、委托管理、代理、参股或比亚迪业竞争,借贷等形式,以委托人、受托人身份或其他身份)参与或关联交同间接从事拥有、管理、控制、投资其他任何与目标公司￥12015年产重组时所厘份有易、资金前主营业务相同或相近的业务或项目:承诸人及域附属公月2人0913完全按照限公司王传福占用方同司将来若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、日面的承|分立、对外投资、增资等活动对目标公司当前主营业务产生新的同业竞争,保证采取以下措施避免同业竞争:(1) 通过出售将相竟争的业务集中到目标公司:(2)促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方:(3)在不损害目标公司利益的前提下,放弃与目标公司存在同业竞争的业务:(4)任何其他有效的能够避免同业竞争的措施凡承诺人及或附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与目标公司当前主要生产经营构成竞争的业务,承诺人及或附属公司会将上述商业机会让予目标公司。无论是由承诺人及/成附属公司研究开发的、或与其他企业合作开发的与目标公司当前生产、经营有关的新技新产品,目标公司有优先受让、生产的权利。承诺人及或附属公司如拟出售其与目标公司当前主要生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,目标公司均有优先购买的权利:承诺人保证在出售或转让有关资产、业务时给予目标公司的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件诺人将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,承作为上市公司股东期间,若违反上述承诺的,将立即 chin乡 www.cninfocom.cn

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺比亚迪股份有限公司; 王传福关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 "1、关于避免与标的公司同业竞争的承诺: 为避免今后与标的公司之间可能出现同业竞争，维护公司及其他股东的利益，2015 年 2 月 12 日，比亚迪股份及其实际控制人王传福先生出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》，承诺不与部品件公司进行同业竞争，具体内容如下： “对于上市公司的正常生产、经营活动，承诺人保证不利用股东地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益，不会从事对目标公司构成同业竞争的 LCD、FPC 和摄像头业务或活动；承诺人目前并没有直接或间接地从事与上市公司相同或相似的业务；承诺人作为上市公司 5%以上股东期间，保证承诺人及其控制的其他企业不再以任何形式拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与目标公司当前主营业务相同或相近的业务或项目，亦不以任何形式（包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、委托管理、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人身份或其他身份）参与或间接从事拥有、管理、控制、投资其他任何与目标公司当前主营业务相同或相近的业务或项目；承诺人及/或附属公司将来若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动对目标公司当前主营业务产生新的同业竞争，保证采取以下措施避免同业竞争：（1）通过出售将相竞争的业务集中到目标公司；（2）促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方；（3）在不损害目标公司利益的前提下，放弃与目标公司存在同业竞争的业务；（4）任何其他有效的能够避免同业竞争的措施；凡承诺人及/或附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与目标公司当前主要生产经营构成竞争的业务，承诺人及/或附属公司会将上述商业机会让予目标公司。无论是由承诺人及/或附属公司研究开发的、或与其他企业合作开发的与目标公司当前生产、经营有关的新技术、新产品，目标公司有优先受让、生产的权利。承诺人及/或附属公司如拟出售其与目标公司当前主要生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，目标公司均有优先购买的权利；承诺人保证在出售或转让有关资产、业务时给予目标公司的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件。承诺人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，承诺人作为上市公司股东期间，若违反上述承诺的，将立即 2015 年 04 月 03 日 2099-12-3 1 完全按照承诺履行

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文停止构成竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救,同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任承诺人保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经正式签署,即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任关于规范与标的公司关联交易的承诺为了规范关联交易,维护上市公司及中小股东的合法权益,2015年2月12日,比亚迪股份与其实际控制人王传福出具了《关于规范与上市公司关联交易的承诺函》。承内容如下在本次重大资产重组完成后,除按照重组相关协议约定自的以外,承诺人及其关联方将尽量减少并规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,应根据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序,在股东大会对前述关联交易进行表决时,承诺人履行回避表决的义务,配合上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,以提高关联交易的决策透明度和信息技露质量促进定价公允性: 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺人及其关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则,并按如价原则与上市公司进行交易: (1)有可比市场价格或收费标准的,优先参考该等公允合理市场价格或收费标准确定交易价格 (2)没有前述标准时,应参考与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定 (3)既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的,应依据提供服务的实际成本费用加合理利润定收费标准。承诺人作为上市公司的股东期间,不利用股东地位谋求与上市公司达成交易的优先权利:不利用股东地位谋求上市公司及其下属企业在业务合作等方面给予关联方优于市场第三方的利益承诺人作为上市公司的股东期间,不会利用股东地位损害上市公司及上市公司其他股东(特别是中小股东)的合法权益承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为关联方期间持续有效且不可撤销。如关联方有任何违反上述承诺的事项发生,承诺人承担因此给上市公司造成的一切 J损失(含直接损失和间接损失) 承诺人保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经正式签署,即对承诺人构成有效的合法的、具有约束力的责任。 chin乡 www.cninfocom.cn

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 停止构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任；承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。” 2、关于规范与标的公司关联交易的承诺：为了规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，2015 年 2 月 12 日，比亚迪股份与其实际控制人王传福出具了《关于规范与上市公司关联交易的承诺函》。承诺内容如下： “在本次重大资产重组完成后，除按照重组相关协议约定的以外，承诺人及其关联方将尽量减少并规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，应根据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，在股东大会对前述关联交易进行表决时，承诺人履行回避表决的义务，配合上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，以提高关联交易的决策透明度和信息披露质量，促进定价公允性；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及其关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，并按如下定价原则与上市公司进行交易：（1）有可比市场价格或收费标准的，优先参考该等公允、合理市场价格或收费标准确定交易价格；（2）没有前述标准时，应参考与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；（3）既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的，应依据提供服务的实际成本费用加合理利润确定收费标准。承诺人作为上市公司的股东期间，不利用股东地位谋求与上市公司达成交易的优先权利；不利用股东地位谋求上市公司及其下属企业在业务合作等方面给予关联方优于市场第三方的利益；承诺人作为上市公司的股东期间，不会利用股东地位损害上市公司及上市公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益；承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为关联方期间持续有效且不可撤销。如关联方有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）；承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文免与标的公司同业竞争的承诺: 为避免今后与标的公司之间可能出现同业竞争,维护公司及其他股东的利益,2015年2月12日,黄晓嵘、李爱国业际壹号、业际贰号、业际叁号、业际伍号出具了《关于免与深圳业际光电股份有限公司同业竞争的承诺函》诺内容如下 “对于标的公司的正常生产、经营活动,承诺人保证不会黄晓嵘, 损害标的公司及上市公司的利益,不会从事对标的公司及李爱国上市公司构成同业竞争的业务或活动深圳市业际贰本次重大资产重组完成后,承诺人及其近亲属、其控制的号股权其他企业并没有直接或间接地从事与标的公司相同或相投资合似的业务; 伙企业本次重大资产重组完成后五年内,承诺人保证其及其近亲 (有限 (配偶、子女、父母、兄弟姐妹及其配偶)、其控制的合伙) 其他企业不再以任何形式拥有、管理、控制、投资、从事深圳市其他任何与标的公司相同或相近的业务或项目,亦不以任业际叁何形式(包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、号股权租赁经营、委托管理、代理、参股或借贷等形式,以委打投资合/关于同人、受托人身份或其他身份)参与或间接从事拥有、管理、伙企业|业竞争控制、投资其他任何与标的公司相同或相近的业务或项 (有/关联交日:承诺人及其近亲属、其控制的其他企业将来若因开展2015年合伙:号、资剑业务、募股资金运用、收购兼并、合并分立、对外投/0人9:3完全按照深圳方/占用方增资等活动产生新的同业竞争,保证采取以下措施避免同业际伍/面的承业竞争:(1)通过出售将相竞争的业务集中到标的公司诺号股权 (2)促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方投资合 (3)在不损害标的公司利益的前提下,放弃与标的公司伙企业存在同业竞争的业务:(4)任何其他有效的能够避免同业竞争的措施: 合伙) 凡承诺人及其近亲属、其控制的其他企业有任何商业机会深圳市可从事、参与或入股任何可能会与标的公司生产经营构成业际壹竞争的业务,承诺人及其近亲属、其控制的其他企业会将号股权上述商业机会让予标的公司。无论是由承诺人及其近亲投资合属、其控制的其他企业研究开发的、或与其他企业合作开伙企业发的与标的公司生产、经营有关的新技术、新产品,标的 (有限司有优先受让、生产的权利。承诺人及其近亲属、其控合伙) 的其他企业如拟出售其与标的公司生产、经营相关的任其他资产、业务或权益,标的公司均有优先购买的权利承诺人保证在出售或转让有关资产、业务时给予标的公司的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件。诺人将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,承在承诺期间,若违反上述承诺的,将立即停止与标的司构成竟争之业务,并采取必要措施予以纠正补救, 时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给标的公司 chin乡 www.cninfocom.cn

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 黄晓嵘; 李爱国; 深圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）; 深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）; 深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）; 深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 "1、关于避免与标的公司同业竞争的承诺：为避免今后与标的公司之间可能出现同业竞争，维护公司及其他股东的利益，2015 年 2 月 12 日，黄晓嵘、李爱国、业际壹号、业际贰号、业际叁号、业际伍号出具了《关于避免与深圳业际光电股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺内容如下： “对于标的公司的正常生产、经营活动，承诺人保证不会损害标的公司及上市公司的利益，不会从事对标的公司及上市公司构成同业竞争的业务或活动；本次重大资产重组完成后，承诺人及其近亲属、其控制的其他企业并没有直接或间接地从事与标的公司相同或相似的业务；本次重大资产重组完成后五年内，承诺人保证其及其近亲属（配偶、子女、父母、兄弟姐妹及其配偶）、其控制的其他企业不再以任何形式拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与标的公司相同或相近的业务或项目，亦不以任何形式（包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、委托管理、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人身份或其他身份）参与或间接从事拥有、管理、控制、投资其他任何与标的公司相同或相近的业务或项目；承诺人及其近亲属、其控制的其他企业将来若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争，保证采取以下措施避免同业竞争：（1）通过出售将相竞争的业务集中到标的公司；（2）促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方；（3）在不损害标的公司利益的前提下，放弃与标的公司存在同业竞争的业务；（4）任何其他有效的能够避免同业竞争的措施；凡承诺人及其近亲属、其控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与标的公司生产经营构成竞争的业务，承诺人及其近亲属、其控制的其他企业会将上述商业机会让予标的公司。无论是由承诺人及其近亲属、其控制的其他企业研究开发的、或与其他企业合作开发的与标的公司生产、经营有关的新技术、新产品，标的公司有优先受让、生产的权利。承诺人及其近亲属、其控制的其他企业如拟出售其与标的公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，标的公司均有优先购买的权利；承诺人保证在出售或转让有关资产、业务时给予标的公司的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件。承诺人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，承诺人在承诺期间，若违反上述承诺的，将立即停止与标的公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给标的公司 2015 年 04 月 03 日 2099-12-3 1 完全按照承诺履行