启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年年度报告全文 启明星辰 www.venustech.comcn 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人 员)石桂君声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、财务管理风 险、运营管理风险、重组合并的整合风险等风险,敬请广大投资者注意投资风 险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望 93风险分析” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2019年权益分派实 施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利025元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本 chin乡 www.cninfocom.cn
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人 员)石桂君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、财务管理风 险、运营管理风险、重组合并的整合风险等风险，敬请广大投资者注意投资风 险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望 9.3 风险分析”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年权益分派实 施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本
启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…… 5 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 14 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况…992 第七节优先股相关情况. 第八节可转换公司债券相关情况…92 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况… 第十二节财务报告 106 第十三节备查文件目录. 107 chin乡 www.cninfocom.cn
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................ 9 第三节 公司业务概要................................................................................................................. 14 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 35 第五节 重要事项......................................................................................................................... 83 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 92 第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 92 第八节 可转换公司债券相关情况.............................................................................................. 92 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 93 第十节 公司治理......................................................................................................................... 95 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................................... 100 第十二节 财务报告................................................................................................................... 106 第十三节 备查文件目录........................................................................................................... 107
启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 启明星辰、公司 指|启明星辰信息技术集团股份有限公司 投资公司 指|启明星辰信息安全投资有限公司 安全公司 指北京启明星辰信息安全技术有限公司 企业管理公司 指|启明星辰企业管理有限公司 企业管理(上海)公司 指启明星辰企业管理(上海)有限公司 上海启明星辰 指上海启明星辰信息技术有限公司 网御星云 指北京网御星云信息技术有限公司 书生电子 指北京书生电子技术有限公司 合众数据 指杭州合众数据技术有限公司 赛博兴安 指北京赛博兴安科技有限公司 川陀大匠 指南京川陀大匠信息技术有限公司 辰信领创 指北京辰信领创信息技术有限公司 控股股东、实际控制人 指王佳、严立 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 报告期 指|2019年1月1日至2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 启明星辰、公司 指 启明星辰信息技术集团股份有限公司 投资公司 指 启明星辰信息安全投资有限公司 安全公司 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司 企业管理公司 指 启明星辰企业管理有限公司 企业管理（上海）公司 指 启明星辰企业管理（上海）有限公司 上海启明星辰 指 上海启明星辰信息技术有限公司 网御星云 指 北京网御星云信息技术有限公司 书生电子 指 北京书生电子技术有限公司 合众数据 指 杭州合众数据技术有限公司 赛博兴安 指 北京赛博兴安科技有限公司 川陀大匠 指 南京川陀大匠信息技术有限公司 辰信领创 指 北京辰信领创信息技术有限公司 控股股东、实际控制人 指 王佳、严立 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 简称 启明星辰 票代码 002439 股票上市证券交易所深圳证券交易所 启明星辰信息技术集团股份有限公司 启明星辰 公司的外文名称(如有) Venustech Group Inc 公司的外文名称缩写(如有 VENUSTECH 公司的法定代表人 王佳 注册地址 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦 注册地址的邮政编码 100193 办公地址 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大 地址的邮政编码 100193 公司网址 http://www.venustech.com.cn 电子信箱 contacts@venustech.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姜朋 钟丹 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软北京市海淀区东北旺西路8号中关村软 联系地址 件园21号楼启明星辰大厦一层 件园21号楼启明星辰大厦一层 010-82779006 010-82779006 010-82779010 010-82779010 电子信箱 rcontacts@venustech.com.cn ir_contacts(@venustech.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 chin乡 www.cninfocom.cn
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 启明星辰 股票代码 002439 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启明星辰信息技术集团股份有限公司 公司的中文简称 启明星辰 公司的外文名称（如有） Venustech Group Inc. 公司的外文名称缩写（如有）VENUSTECH 公司的法定代表人 王佳 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层 注册地址的邮政编码 100193 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦 办公地址的邮政编码 100193 公司网址 http://www.venustech.com.cn 电子信箱 ir_contacts@venustech.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜朋 钟丹 联系地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软 件园 21 号楼启明星辰大厦一层 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软 件园 21 号楼启明星辰大厦一层 电话 010-82779006 010-82779006 传真 010-82779010 010-82779010 电子信箱 ir_contacts@venustech.com.cn ir_contacts@venustech.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室