同方股份有限公司2013年年度报告

同方股份有限公司 二零一三年年度报告 同方股份有限公司 印制时间:2014年4月18日

同方股份有限公司 二零一三年年度报告 同方股份有限公司 印制时间：2014 年 4 月 18 日

同方股份有限公司 二零一三年年度报告 同方股份有限公司 董事长:子3 二零一四年四月十八日

同方股份有限公司 二零一三年年度报告 同方股份有限公司 董事长： 二零一四年四月十八日

目录 目录 重要提示… 第一章释义及重大风险提示 第二章公司简介…… 第三章会计数据和财务指标摘要 121357 第四章董事会报告 第五章重要事项. 45 第六章股份变动及股东情况 55 第七章董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八章公司治理…… 第九章内部控制 第十章财务报告 76 第十一章备查文件… 177

目录 目录............................................................................................................................................ 1 重要提示.................................................................................................................................... 2 第一章 释义及重大风险提示................................................................................................ 1 第二章 公司简介.................................................................................................................... 3 第三章 会计数据和财务指标摘要.......................................................................................... 5 第四章 董事会报告................................................................................................................ 7 第五章 重要事项.................................................................................................................... 45 第六章 股份变动及股东情况................................................................................................ 55 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................ 61 第八章 公司治理.................................................................................................................... 69 第九章 内部控制.................................................................................................................... 74 第十章 财务报告.................................................................................................................... 76 第十一章 备查文件.............................................................................................................. 177

勹清华同方 重要提示 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议 三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、本公司负责人董事长陆致成先生、总裁范新先生、主管会计工作负责人财务总 监刘卫东先生、会计机构负责人王映浒先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2013年度财务审计报告,公司在2013年实现归属于母公司股东的净利润 676,951,178.95元,提取10%的法定公积金67,695,117.90元后,累计未分配利润共 计3,052,057,061.10元 公司董事会拟定的利润分配和资本公积不转增股本方案为 以公司截至2013年12月31日的总股本2,197,882,238股为基准,向全体股东以 每10股派送现金红利1元(含税),共219,788,223.80元,尚余可供分配的利润 2,832,268,837.30元留待以后年度分配。资本公积不转增。 六、本公司2013年年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实 质承诺,请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、本公司负责人董事长陆致成先生、总裁范新先生、主管会计工作负责人财务总 监刘卫东先生、会计机构负责人王映浒先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司 2013 年度财务审计报告，公司在 2013 年实现归属于母公司股东的净利润 676,951,178.95 元，提取 10%的法定公积金 67,695,117.90 元后，累计未分配利润共 计 3,052,057,061.10 元。 公司董事会拟定的利润分配和资本公积不转增股本方案为： 以公司截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 2,197,882,238 股为基准，向全体股东以 每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共 219,788,223.80 元,尚余可供分配的利润 2,832,268,837.30 元留待以后年度分配。资本公积不转增。 六、本公司 2013 年年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

第一章释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 同方股份、公司指|同方股份有限公司 清华控股 指清华控股有限公司 报告期 指2013年1月1日至2013年12月31日 交易所或上交所 指上海证券交易所 晶源电子或同方国芯|指唐山晶源裕丰电子股份有限公司,现已更名为“同方国芯 电子股份有限公司”(股票简称:同方国芯,股票代码 002049) 同方微电子 指北京同方微电子有限公司 重庆国信 指重庆国信控股有限公司 壹人壹本 指北京壹人壹本信息科技有限公司 同方泰德 指 Technovator International Limited(中文名称:同方泰 德国际科技有限公司,股票简称:同方泰德,股票代码: 百视通 指「百视通新媒体股份有限公司(股票简称:百视通,股票代 码:600637) 诚志股份 指诚志股份有限公司(股票简称:诚志股份,股票代码 000990) 紫光股份 指紫光股份有限公司(股票简称:紫光股份,股票代码: 00938) 国金证券 指国金证券股份有限公司(股票简称:国金证券,股票代码 600109) 华控赛格 指深圳华控赛格股份有限公司(股票简称:华控赛格,股票 代码:00068) 短期融资券 指「具有法人资格的企业,依照规定的条件和程序在银行间债 券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证 ECHCON 指「同方泰德创立的自有品牌 指| Machine to machine,是通过移动通讯对设备进行有效控 集成电路、芯片 指集成电路( Integrated Circuit,简称IC,又称微电子芯 片、芯片)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺, 把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感 等元件及布线互连一起,制作者一小块或几小块半导体晶 片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需 电路功能的微型结构

第一章 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 同方股份、公司 指 同方股份有限公司 清华控股 指 清华控股有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 交易所或上交所 指 上海证券交易所 晶源电子或同方国芯 指 唐山晶源裕丰电子股份有限公司，现已更名为“同方国芯 电子股份有限公司”（股票简称：同方国芯，股票代码： 002049） 同方微电子 指 北京同方微电子有限公司 重庆国信 指 重庆国信控股有限公司 壹人壹本 指 北京壹人壹本信息科技有限公司 同方泰德 指 Technovator International Limited(中文名称：同方泰 德国际科技有限公司，股票简称：同方泰德，股票代码： 1206) 百视通 指 百视通新媒体股份有限公司(股票简称：百视通，股票代 码：600637) 诚志股份 指 诚志股份有限公司（股票简称：诚志股份，股票代码： 000990） 紫光股份 指 紫光股份有限公司（股票简称：紫光股份，股票代码： 00938） 国金证券 指 国金证券股份有限公司（股票简称：国金证券，股票代码： 600109） 华控赛格 指 深圳华控赛格股份有限公司（股票简称：华控赛格，股票 代码：000068） 短期融资券 指 具有法人资格的企业，依照规定的条件和程序在银行间债 券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。 TECHCON 指 同方泰德创立的自有品牌 M2M 指 Machine to Machine，是通过移动通讯对设备进行有效控 制。 集成电路、芯片 指 集成电路(Integrated Circuit，简称 IC，又称微电子芯 片、芯片)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺， 把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感 等元件及布线互连一起，制作者一小块或几小块半导体晶 片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需 电路功能的微型结构