2019年年度报告 (二)公司发展战略 √适用口不适用 公司作为白酒行业老白干香型酒的代表,以“老老实实做人,清清白白做事, 干干净净做酒,红红火火创业”为企业价值观,以“传承千年匠心,酿造美好生活 为企业使命,以“管理一流、制造一流、营销一流、服务一流”为指导思想,通过品 牌、营销、资本、管理、组织的优化,注重线上与线下、品类与品牌、总部与分部 产业与资本的配合;向全面市场化、高度专业化、信息集成化方向发展;外部聚焦市 场发展,内部聚焦资源整合。充分发挥企业在目标市场中的比较竞争优势,坚持专业 化运作,打造过硬的员工队伍,做强企业、做优产品、做特品类、做精市场、做久基 业,以成为中国一流的白酒企业为目标,不断提升公司的经营效益 (三)经营计划 √适用口不适用 2019年公司计划实现主营业务收入43亿元,营业成本控制在16.4亿元以内,费 用不超过14.5亿元,营业总成本控制在37.5亿元以内,主营业务税金及附加实现6.6 亿元。实际实现营业收入40.30亿元,完成计划的93.73%,发生营业总成本35.94亿 元,占原计划的95.84%,营业成本15.53亿元;占原计划的94.68%,费用14.23亿 元,占原计划的98.16%,主营业务税金及附加实现6.18亿元,占原计划的93.61% 根据公司的发展战略以及今年的行业形势,公司将通过更加高效的策略和灵活的 销售政策,尽力消除今年新冠疫情的影响。2020年公司计划实现主营业务收入41.03 亿元,营业成本控制在13.81亿元以内,费用不超过15.91亿元,营业总成本控制在 35.94亿元以内,主营业务税金及附加实现6.22亿元。并重点做好以下工作 1、以顾客价值为核心,充分发挥公司的技术优势与质量优势,不断的调整产品结 构,研发符合市场需求的产品,适应顾客价值趋势,最大限度满足消费者价值需求。 保持战略定力,坚持做好产品,坚持走髙质量发展之路,强化全员市场意识,着力提 升顾客满意度,通过多维度的品牌传播,不断提升产品品牌的美誉度。 2、以财务管理为中心,把财务管理作为企业管理的“纲”,充分发挥财务管理带 动各项管理的综合与组织作用,以提高经济效益为主线,把财务管理贯穿于企业管理 的各个环节,实现企业价值最大化。 3、实施全员绩效管理,不遗余力提升公司管理水平。把公司战略目标有效落实到 每一业务、每一层级、每一员工。打造“考核导向明确、指标体系完整、激励约束有 效”的全员绩效管理运作体系,提升公司员工参与绩效管理的积极性,最终实现补短 板、抓改进、强优势,提升公司管理水平。 4、加强基础设施建设,不断壮大公司的整体优势。坚持项目建设与自有工艺技术 相融合,在自主创新基础上,做到引进、消化、吸收、再创新和集成创新,实现生产 设施、体验营销、工业旅游、酒文化传播协同落地,通过项目建设壮大公司整体优势 5、加快营销体制改革,不断激活组织活力。通过对组织的经营模式进行变革 建立更加科学合理的考核体系,完善薪酬激励机制,推动营销精准考核,激发员工积 极性,形成良性的竞争环境,吸引优秀人才,激活组织活力,助力营销稳健发展,实 现公司市场份额有效提升。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 26/198
2019 年年度报告 26 / 198 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司作为白酒行业老白干香型酒的代表，以“老老实实做人，清清白白做事， 干干净净做酒，红红火火创业”为企业价值观，以“传承千年匠心，酿造美好生活” 为企业使命，以“管理一流、制造一流、营销一流、服务一流”为指导思想，通过品 牌、营销、资本、管理、组织的优化，注重线上与线下、品类与品牌、总部与分部、 产业与资本的配合；向全面市场化、高度专业化、信息集成化方向发展；外部聚焦市 场发展，内部聚焦资源整合。充分发挥企业在目标市场中的比较竞争优势，坚持专业 化运作，打造过硬的员工队伍，做强企业、做优产品、做特品类、做精市场、做久基 业，以成为中国一流的白酒企业为目标，不断提升公司的经营效益。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2019 年公司计划实现主营业务收入 43 亿元，营业成本控制在 16.4 亿元以内，费 用不超过 14.5 亿元，营业总成本控制在 37.5 亿元以内，主营业务税金及附加实现 6.6 亿元。实际实现营业收入 40.30 亿元，完成计划的 93.73%,发生营业总成本 35.94 亿 元，占原计划的 95.84%，营业成本 15.53 亿元；占原计划的 94.68%，费用 14.23 亿 元，占原计划的 98.16%，主营业务税金及附加实现 6.18 亿元，占原计划的 93.61%。 根据公司的发展战略以及今年的行业形势，公司将通过更加高效的策略和灵活的 销售政策，尽力消除今年新冠疫情的影响。2020 年公司计划实现主营业务收入 41.03 亿元，营业成本控制在 13.81 亿元以内，费用不超过 15.91 亿元，营业总成本控制在 35.94 亿元以内，主营业务税金及附加实现 6.22 亿元。并重点做好以下工作： 1、以顾客价值为核心，充分发挥公司的技术优势与质量优势，不断的调整产品结 构，研发符合市场需求的产品，适应顾客价值趋势，最大限度满足消费者价值需求。 保持战略定力，坚持做好产品，坚持走高质量发展之路，强化全员市场意识，着力提 升顾客满意度，通过多维度的品牌传播，不断提升产品品牌的美誉度。 2、以财务管理为中心，把财务管理作为企业管理的“纲”，充分发挥财务管理带 动各项管理的综合与组织作用，以提高经济效益为主线，把财务管理贯穿于企业管理 的各个环节，实现企业价值最大化。 3、实施全员绩效管理，不遗余力提升公司管理水平。把公司战略目标有效落实到 每一业务、每一层级、每一员工。打造“考核导向明确、指标体系完整、激励约束有 效”的全员绩效管理运作体系，提升公司员工参与绩效管理的积极性，最终实现补短 板、抓改进、强优势，提升公司管理水平。 4、加强基础设施建设，不断壮大公司的整体优势。坚持项目建设与自有工艺技术 相融合，在自主创新基础上，做到引进、消化、吸收、再创新和集成创新，实现生产 设施、体验营销、工业旅游、酒文化传播协同落地，通过项目建设壮大公司整体优势。 5、加快营销体制改革，不断激活组织活力。通过对组织的经营模式进行变革， 建立更加科学合理的考核体系，完善薪酬激励机制，推动营销精准考核，激发员工积 极性，形成良性的竞争环境，吸引优秀人才，激活组织活力，助力营销稳健发展，实 现公司市场份额有效提升。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用
2019年年度报告 (1)行业政策风险 本公司所处行业为白酒行业。根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(国家发改委令2011年第9号),“白酒生产线”被列入“限制类”目录。 根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》(国发[2005]40 号),国家有关部门将根据产业结构优化升级的要求,遵循优胜劣汰的原则,实行分 类指导,允许企业在一定期限内采取措施改造升级,金融机构按信贷原则继续给予支 持。若国家对现行白酒产业政策进一步趋紧,如通过税收、信贷、土地、广告宣传 价格等方面的调控手段对白酒生产与消费进行限制,则可能会对公司的生产经营产生 不利影响。 (2)市场环境风险 近年来,我国政府陆续出台“八项规定”、“禁酒令”等要求,大力提倡从简节 约的工作作风,严控“三公消费”,且随着人民群众健康意识的不断增强,城市化进 程的加速,大众生活品质的提升,居民收入的不断提高和民间消费的升级,白酒的品 牌化、理性化消费趋强,名优酒企强者恒强趋势加速,一线名酒、区域名酒与个性化 酒企市场的竞争加剧,白酒行业已经进入了深度分化期,市场的竞争更加激烈,行业 集中度不断提高,公司产品作为区域品牌,面临被高端白酒挤压市场的风险。 (3)原材料与在产品的储存风险 为保证生产连续正常进行,公司必须大量储存高粱等季节性收购的原材料。虽然 公司拥有足够的储存设施,但由于储存规模较大且对原料质量要求较髙,将导致原料 储存成本的提高,同时存在着储存的原材料遭受损失的风险。 按照工艺要求,公司新生产的基酒必须经过一年以上的贮存和老熟,才能勾调生 产成品酒。成品酒通过一定时间的窖藏,可以变得绵柔、醇和、香味协调圆滑,进而 提髙白酒的内在品质和价值。基于上述特点,公司必须长期大量窖藏白酒,尽管这些 窖藏白酒一般不会产生跌价风险,但延长了生产周期,增加了资金的占用,使公司存 货余额较大。 公司所产白酒基酒和高度成品酒的酒精度数很高,所购进的粮食、包装物等均属 于易燃物。公司实施严格的库存管理规章,定期进行安全检査,采用多种安全存储技 术,避免意外事故的发生。但一旦发生安全事故,将会造成窖藏酒损失,进而对公司 经营产生较大影响 (4)假冒伪劣产品侵权及品牌风险 白酒行业利税较高,存在少数不法分子或企业生产、销售涉及公司品牌的假冒伪 劣及侵权产品。多年来,公司一直积极配合相关部门,严厉打击假冒白酒的制售行为, 同时通过提髙产品防伪技术,多渠道增加不法分子制假造假难度,提高消费者的假酒 鉴别能力。但是,这些措施并不能完全杜绝假冒伪劣及侵权产品的出现。如果涉及公 司的假冒产品未能得到有效控制,则可能给消费者带来较大危害,同时也将打击消费 者对公司品牌的信心,进而对公司产品销售和经营业绩造成较大不利影响 (5)地区市场依赖风险 由于我国各地区的经济发展水平、交通运输条件、饮食习惯和消费偏好不同,白 酒产品均形成了较为固定的市场区域和长期客户群,具有较强的地域性。公司白酒产 品主要销售地集中于河北、环河北地区、山东、安徽、湖南及其他北方地区,随着全 国性品牌和主要区域性品牌在全国范围内的拓展,如果上述市场对白酒的需求量下降, 或公司在上述地区市场份额下降,且公司未能有效拓展区域市场,则将对公司的生产 经营活动产生不利影响。 (6)卫生与质量控制风险 27/198
2019 年年度报告 27 / 198 （1）行业政策风险 本公司所处行业为白酒行业。根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国家发改委令 2011 年第 9 号），“白酒生产线”被列入“限制类”目录。 根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发[2005]40 号），国家有关部门将根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，实行分 类指导，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支 持。若国家对现行白酒产业政策进一步趋紧，如通过税收、信贷、土地、广告宣传、 价格等方面的调控手段对白酒生产与消费进行限制，则可能会对公司的生产经营产生 不利影响。 （2）市场环境风险 近年来，我国政府陆续出台“八项规定”、“禁酒令”等要求，大力提倡从简节 约的工作作风，严控“三公消费”，且随着人民群众健康意识的不断增强，城市化进 程的加速，大众生活品质的提升，居民收入的不断提高和民间消费的升级，白酒的品 牌化、理性化消费趋强，名优酒企强者恒强趋势加速，一线名酒、区域名酒与个性化 酒企市场的竞争加剧，白酒行业已经进入了深度分化期，市场的竞争更加激烈，行业 集中度不断提高，公司产品作为区域品牌，面临被高端白酒挤压市场的风险。 （3）原材料与在产品的储存风险 为保证生产连续正常进行，公司必须大量储存高粱等季节性收购的原材料。虽然 公司拥有足够的储存设施，但由于储存规模较大且对原料质量要求较高，将导致原料 储存成本的提高，同时存在着储存的原材料遭受损失的风险。 按照工艺要求，公司新生产的基酒必须经过一年以上的贮存和老熟，才能勾调生 产成品酒。成品酒通过一定时间的窖藏，可以变得绵柔、醇和、香味协调圆滑，进而 提高白酒的内在品质和价值。基于上述特点，公司必须长期大量窖藏白酒，尽管这些 窖藏白酒一般不会产生跌价风险，但延长了生产周期，增加了资金的占用，使公司存 货余额较大。 公司所产白酒基酒和高度成品酒的酒精度数很高，所购进的粮食、包装物等均属 于易燃物。公司实施严格的库存管理规章，定期进行安全检查，采用多种安全存储技 术，避免意外事故的发生。但一旦发生安全事故，将会造成窖藏酒损失，进而对公司 经营产生较大影响。 （4）假冒伪劣产品侵权及品牌风险 白酒行业利税较高，存在少数不法分子或企业生产、销售涉及公司品牌的假冒伪 劣及侵权产品。多年来，公司一直积极配合相关部门，严厉打击假冒白酒的制售行为， 同时通过提高产品防伪技术，多渠道增加不法分子制假造假难度，提高消费者的假酒 鉴别能力。但是，这些措施并不能完全杜绝假冒伪劣及侵权产品的出现。如果涉及公 司的假冒产品未能得到有效控制，则可能给消费者带来较大危害，同时也将打击消费 者对公司品牌的信心，进而对公司产品销售和经营业绩造成较大不利影响。 （5）地区市场依赖风险 由于我国各地区的经济发展水平、交通运输条件、饮食习惯和消费偏好不同，白 酒产品均形成了较为固定的市场区域和长期客户群，具有较强的地域性。公司白酒产 品主要销售地集中于河北、环河北地区、山东、安徽、湖南及其他北方地区，随着全 国性品牌和主要区域性品牌在全国范围内的拓展，如果上述市场对白酒的需求量下降， 或公司在上述地区市场份额下降，且公司未能有效拓展区域市场，则将对公司的生产 经营活动产生不利影响。 （6）卫生与质量控制风险
2019年年度报告 公司生产的白酒产品主要供消费者直接饮用,产品的质量与卫生状况关系到消费 者的生命健康。白酒的生产工艺复杂,不同批次的产品客观上存在生产原料、生产时 间的差异,需要精细的过程控制以保持成品酒质量的稳定,保证其拥有公司产品的独 特风格。公司多年来不断提高生产技术水平,优化传统生产工艺流程,实行生产过程 的精细化管理,建立并逐步的提升质量管理体系标准,不断的提升产品质量。但由于 白酒的生产过程复杂度较高,若公司不能保持产品质量稳定,或公司产品出现卫生质 量事件,将对品牌形象造成较大打击,影响公司的未来发展 (7)环保风险 白酒行业生产过程中会产生一定数量的“三废”。尽管目前公司已建立了一整套 环境保护制度,以处理并防止污染环境的意外事故发生,并通过了环境保护部门的评 审和验收,符合国家环境保护标准。然而,随着国家对环保问题的日益重视,环保标 准可能日趋严格,公司未来仍将面临一定的环保风险。 (8)整合风险 公司收购丰联酒业后,资产规模迅速扩张,产能、产品、渠道、营业收入都大幅 增加,在资源整合、产能布局、产品体系、市场拓展、管控模式等方面对公司提出更 高的要求,增加公司管理与运作的难度。如果公司组织模式和管理制度不能随着公司 规模的扩大而及时调整、完善,将给公司带来较大的管理风险。 (9)疫情风险 自新冠疫情爆发以来,各地均出台了防控措施,目前疫情形势已趋于稳定,但如 果疫情出现反复,将会给公司的经营活动带来波动,影响程度将取决于疫情防控情况、 持续时间以及各项调控政策的实施。公司将采取更加髙效的经营策略和更加灵活、积 极的销售政策,尽力消除新冠疫情带来的影响。 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 本公司《章程》规定公司利润分配政策为: 1.兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时,实施积极、连续和 稳定的利润分配政策,给予投资者合理的投资回报。 2.公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期分配。 3.公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十。 28/198
2019 年年度报告 28 / 198 公司生产的白酒产品主要供消费者直接饮用，产品的质量与卫生状况关系到消费 者的生命健康。白酒的生产工艺复杂，不同批次的产品客观上存在生产原料、生产时 间的差异，需要精细的过程控制以保持成品酒质量的稳定，保证其拥有公司产品的独 特风格。公司多年来不断提高生产技术水平，优化传统生产工艺流程，实行生产过程 的精细化管理，建立并逐步的提升质量管理体系标准，不断的提升产品质量。但由于 白酒的生产过程复杂度较高，若公司不能保持产品质量稳定，或公司产品出现卫生质 量事件，将对品牌形象造成较大打击，影响公司的未来发展。 （7）环保风险 白酒行业生产过程中会产生一定数量的“三废”。尽管目前公司已建立了一整套 环境保护制度，以处理并防止污染环境的意外事故发生，并通过了环境保护部门的评 审和验收，符合国家环境保护标准。然而，随着国家对环保问题的日益重视，环保标 准可能日趋严格，公司未来仍将面临一定的环保风险。 （8）整合风险 公司收购丰联酒业后，资产规模迅速扩张，产能、产品、渠道、营业收入都大幅 增加，在资源整合、产能布局、产品体系、市场拓展、管控模式等方面对公司提出更 高的要求，增加公司管理与运作的难度。如果公司组织模式和管理制度不能随着公司 规模的扩大而及时调整、完善，将给公司带来较大的管理风险。 （9）疫情风险 自新冠疫情爆发以来，各地均出台了防控措施，目前疫情形势已趋于稳定，但如 果疫情出现反复，将会给公司的经营活动带来波动，影响程度将取决于疫情防控情况、 持续时间以及各项调控政策的实施。公司将采取更加高效的经营策略和更加灵活、积 极的销售政策，尽力消除新冠疫情带来的影响。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 本公司《章程》规定公司利润分配政策为： 1.兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极、连续和 稳定的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。 2.公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分配。 3.公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十
2019年年度报告 4.公司董事会未提出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露未分红的原因 未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见 5.存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。 6.公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法 定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 7.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积 金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 8.公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中 提取任意公积金。 9.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配, 但本公司章程规定不按持股比例分配的除外。 10.股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 11.公司持有的本公司股份不参与分配利润 公司严格执行《公司章程》中的现金分红政策,公司2018年度利润分配及资本公 积金转增股本方案经公司2019年5月23日的2018年年度股东大会审议通过,利润分配 方案为:以公司总股本690,221,11般股为基数向全体股东每10股派现金2元(含税 共计分配现金股利138,044,222.20元,剩余23,058,583.26元结转至下年度;资本公 积金转增股本方案为:以公司总股本690,221,111股为基数,向全体股东每10股转增3 股,转增股份总计207,066,33般股,转增后公司总股本为897,287,44般股。上述利润分 配方案已于2019年6月6日全部实施完成。 公司的利润分配政策符合《公司章程》的规定及审议程序的规定,分红标准和比 例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事对此发表了独立意见,充分保 护中小投资者的合法权益。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 每10 占合并报表 每10股派 分红股送红息数每10 分红年度合并报中归属于上 年度股数\(元)/股转增/现金分红的数额表中归属于上市市公司普通 (股) 含|/数(股)(含税)公司普通股股东股股东的净 的净利润利润的比率 税) 2019年 000 0134,593,16.60404,302,861.13 33.29 2018年 3138,044,2220350,369,389.58 39.40 2017年 495,144,627.40163,523,345.90 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 29/198
2019 年年度报告 29 / 198 4.公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露未分红的原因、 未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。 5.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。 6.公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法 定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 7.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积 金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 8.公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 9.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但本公司章程规定不按持股比例分配的除外。 10.股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 11.公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司严格执行《公司章程》中的现金分红政策，公司2018年度利润分配及资本公 积金转增股本方案经公司2019年5月23日的2018年年度股东大会审议通过，利润分配 方案为：以公司总股本690,221,111股为基数向全体股东每10股派现金2元（含税）， 共计分配现金股利138,044,222.20元，剩余23,058,583.26元结转至下年度；资本公 积金转增股本方案为：以公司总股本690,221,111股为基数，向全体股东每10股转增3 股，转增股份总计207,066,333股，转增后公司总股本为897,287,444股。上述利润分 配方案已于2019年6月6日全部实施完成。 公司的利润分配政策符合《公司章程》的规定及审议程序的规定，分红标准和比 例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事对此发表了独立意见，充分保 护中小投资者的合法权益。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红 股数 （股） 每 10 股派 息数 (元) （含 税） 每 10 股转增 数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2019 年 0 1.5 0 134,593,116.60 404,302,861.13 33.29 2018 年 0 2 3 138,044,222.20 350,369,389.58 39.40 2017 年 0 2 4 95,144,627.40 163,523,345.90 58.18 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用
2019年年度报告 承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用口不适用 如未能及如未能 是否有是否及时履行应及时履 承诺背承诺 承诺 承诺时间 类型/诺方 履行期时严格说明未完行应说 内容 及期限 限履行成履行的明下 具体原因|步计划 盈利预佳沃集丰联酒业207年度、2018年度(除承德乾隆醉)、2017年度是是下不适用不适用 及补团09年度(除承德乾隆醉)经审计的扣除非经常性|2019年 与重大 损益后归属于母公司的净利润不低于6,676.60万度,3年 资产重 4,687.12万元、7,024.39万元。如丰联酒业 组相关 的承诺 2017-2019年度实际净利润低于承诺值,则由业绩承 诺方按照交易双方签署的《业绩承诺及补偿协议》约 盈利预君和聚丰联酒业207年度、2018年度(除承德乾隆醉)、2017年度是 不适用不适用 测及补力1019年度(除承德乾隆醉)经审计的扣除非经常性|-209年 与重大 益后归属于母公司的净利润不低于6,676.60万度,3年 资产重 组相关 元、4,68.12万元、7024.39万元。如丰联酒业 2017-2019年度实际净利润低于承诺值,则由业绩承 的承诺 诺方按照交易双方签署的《业绩承诺及补偿协议》约 定向上市公司进行补偿。 股份限佳沃集①自该等上市公司股份登记在交易对方名下之日起2018年4月是是不适用不适用 售团12个月届满之日,则交易对方本次取得的上市公司2日起36个 股票总数的4%可解除锁定:②自该等上市公司股份届满之 登记在交易对方名下之日起24个月届满之日,则交旧日且交易 易对方本次取得的上市公司股票总数的30%可解除对方对业 锁定:③自该等上市公司股份登记在交易对方名下之绩承诺补 日起36个月届满之日且交易对方对业绩承诺补偿义偿义务(若 与重大 务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务,则为关有履行完 资产重 于承诺业绩的专项审计报告公告之日)(以较晚者为毕之日(若 组相关 ),则交易对方本次取得的上市公司股票总数的无业绩补 的承诺 30%可解除锁定 偿义务,则 为关于承 诺业绩的 报告公告 之日)(以 较晚者为 与重大股份限君和聚自该等上市公司股份登记在交易对方名下之日起018年4月是 不适用不适用 资产重售力12个月届满之日,则交易对方本次取得的上市公司2日起36个 30/198
2019 年年度报告 30 / 198 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大 资产重 组相关 的承诺 盈利预 测及补 偿 佳沃集 团 丰联酒业 2017 年度、2018 年度（除承德乾隆醉）、 2019 年度（除承德乾隆醉）经审计的扣除非经常性 损益后归属于母公司的净利润不低于 6,676.60 万 元、4,687.12 万元、7,024.39 万元。如丰联酒业 2017-2019 年度实际净利润低于承诺值，则由业绩承 诺方按照交易双方签署的《业绩承诺及补偿协议》约 定向上市公司进行补偿。 2017 年度 -2019 年 度，3 年 是 是 不适用 不适用 与重大 资产重 组相关 的承诺 盈利预 测及补 偿 君和聚 力 丰联酒业 2017 年度、2018 年度（除承德乾隆醉）、 2019 年度（除承德乾隆醉）经审计的扣除非经常性 损益后归属于母公司的净利润不低于 6,676.60 万 元、4,687.12 万元、7,024.39 万元。如丰联酒业 2017-2019 年度实际净利润低于承诺值，则由业绩承 诺方按照交易双方签署的《业绩承诺及补偿协议》约 定向上市公司进行补偿。 2017 年度 -2019 年 度，3 年 是 是 不适用 不适用 与重大 资产重 组相关 的承诺 股份限 售 佳沃集 团 ①自该等上市公司股份登记在交易对方名下之日起 12 个月届满之日，则交易对方本次取得的上市公司 股票总数的 40%可解除锁定；②自该等上市公司股份 登记在交易对方名下之日起 24 个月届满之日，则交 易对方本次取得的上市公司股票总数的 30%可解除 锁定；③自该等上市公司股份登记在交易对方名下之 日起 36 个月届满之日且交易对方对业绩承诺补偿义 务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务，则为关 于承诺业绩的专项审计报告公告之日)(以较晚者为 准)，则交易对方本次取得的上市公司股票总数的 30%可解除锁定； 2018年4月 2日起36个 月届满之 日且交易 对方对业 绩承诺补 偿义务(若 有)履行完 毕之日(若 无业绩补 偿义务，则 为关于承 诺业绩的 专项审计 报告公告 之日)(以 较晚者为 准) 是 是 不适用 不适用 与重大 资产重 股份限 售 君和聚 力 ①自该等上市公司股份登记在交易对方名下之日起 12 个月届满之日，则交易对方本次取得的上市公司 2018年4月 2日起36个 是 是 不适用 不适用