中国建筑2013年度报告 11.发展历程:中国建筑于2007年12月10日由中建总公司整体重组设立,后者以其整 体核心业务(包括所有与房屋建筑工程、房地产开发与投资、国际工程承包、基础设施 建设与投资和设计勘察业务)相关的经营性资产(含下属子公司的权益和股权)及其相 关负债作为出资,联合中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司和中国中化集团公 司创立本公司。本公司于2009年7月29日在上海证券交易所挂牌上市。 延续中建总公司及其下属子公司的历史,公司经历了如下四大发展阶段: 最近十余年,公司发展体现了鲜明的 跨越特色:主要经营指标大幅 挺进世界500强;体制改革实现重大 大跨越时期 突破,2009年成功在A股上市;在国 资委经营业绩考核中,八年荣获A级 2002○ 1992年开始,我们加大了改革发展的 大发展时期 步伐。十年里,经历了计划经济向市 经济转型期的洗礼,承接了国内外 知名、重大工程项目并再创建筑奇迹 1992 1982年,中建总公司从政府机关向企 大变革时期 业化经营转变,通过对外发展总承包 对内实施项目法,在建筑主营业务领 1982 域不断突破,在深圳国际贸易大厦施 中缔造了“深圳速度” 大建设时期 建国后的第一个三十年时间里,公司 成员企业为祖国的社会主义建设事 1952 业做出了巨大贡献,也为中建总公司 的组建奠定了坚实基础 12.业务领域:目前,按板块划分,公司业务范围包括房屋建筑工程、基础设施建设与投 资、房地产开发与投资及设计勘察。同时,公司积极拓展海外业务,是中国最大的国际 工程承包商之 无房建无基建无地产无设计无海外 不稳不强不富不优不亮
中国建筑 2013 年度报告 6 11. 发展历程：中国建筑于 2007 年 12 月 10 日由中建总公司整体重组设立，后者以其整 体核心业务（包括所有与房屋建筑工程、房地产开发与投资、国际工程承包、基础设施 建设与投资和设计勘察业务）相关的经营性资产（含下属子公司的权益和股权）及其相 关负债作为出资，联合中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司和中国中化集团公 司创立本公司。本公司于 2009 年 7 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市。 延续中建总公司及其下属子公司的历史，公司经历了如下四大发展阶段： 12. 业务领域：目前，按板块划分，公司业务范围包括房屋建筑工程、基础设施建设与投 资、房地产开发与投资及设计勘察。同时，公司积极拓展海外业务，是中国最大的国际 工程承包商之一
中国建筑2013年度报告 目录 、业绩摘要. (一)业务数据 (二)财务数据 (三)非经常性损益项目和金额 (四)采用公允价值计量的项目 (五)经菅业绩摘要. 二、董事会报告 (一)公司经营业绩分析 (二)公司非经营业绩分析 三)公司投资状况分析 (四)公司未来发展的讨论与分析 (五)公司利润分配情况 (六)公司社会责任情况 三、重要事项 )重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (二)控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 (三)重大破产重整事项 (四)收购及出售资产、企业合并情况 (五)股权激励计划情况… (六)重大关联交易事项 (七)重大托管、承包、租赁事项 (八)重大担保事项 (九)重大项目合同情况 58 (十)承诺事项履行情况 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 (十二)公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况..64 (十三)重大期后事项 (十四)信息披露索引 四、股本变动及股东情况… )股本变动情况 (二)证券发行及上市情况 67 三)股东及持股情况 (四)控股股东及实际控制人情况 68
中国建筑 2013 年度报告 7 目 录 一、业绩摘要 ................................................................................................... 9 （一）业务数据..............................................................................................................9 （二）财务数据............................................................................................................10 （三）非经常性损益项目和金额................................................................................11 （四）采用公允价值计量的项目................................................................................11 （五）经营业绩摘要....................................................................................................12 二、董事会报告 ............................................................................................. 14 （一）公司经营业绩分析............................................................................................14 （二）公司非经营业绩分析........................................................................................33 （三）公司投资状况分析............................................................................................36 （四）公司未来发展的讨论与分析............................................................................49 （五）公司利润分配情况............................................................................................52 （六）公司社会责任情况............................................................................................53 三、重要事项 ................................................................................................. 54 （一）重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项........................................................54 （二）控股股东及其关联方非经营性占用资金情况................................................54 （三）重大破产重整事项............................................................................................54 （四）收购及出售资产、企业合并情况....................................................................54 （五）股权激励计划情况............................................................................................55 （六）重大关联交易事项............................................................................................56 （七）重大托管、承包、租赁事项............................................................................57 （八）重大担保事项....................................................................................................57 （九）重大项目合同情况............................................................................................58 （十）承诺事项履行情况............................................................................................62 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况....................................................................63 （十二）公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况....64 （十三）重大期后事项................................................................................................64 （十四）信息披露索引................................................................................................64 四、股本变动及股东情况 ............................................................................. 67 （一）股本变动情况....................................................................................................67 （二）证券发行及上市情况........................................................................................67 （三）股东及持股情况................................................................................................68 （四）控股股东及实际控制人情况............................................................................68
中国建筑2013年度报告 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况.....….…… 70 (一)董事、监事、高级管理人员简介 二)董事、监事、高级管理人员变动情况. (三)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 75 (四)董事、监事、高级管理人员持有公司股票及报酬情况 (五)董事、监事、高级管理人员报酬确定情况.…… (六)高级管理人员考评及激励情况 777 (七)公司人力资源情况 六、公司治理情况 78 (一)公司治理概况 (二)股东大会情况 三)独立董事履职情况. (四)专门委员会履职情况 (五)监事会履职情况 (六)公司独立性 (七)公司高级管理人员考评及激励情况 888 七、内部控制 (一)公司内控体系建设以及运行情况 (二)内部控制审计报告的相关情况 (三)建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况 八、财务报告… 一)审计报告(附后)… (二)财务报告(附后) 九、备查文件… 87
中国建筑 2013 年度报告 8 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况............................................. 70 （一）董事、监事、高级管理人员简介....................................................................70 （二）董事、监事、高级管理人员变动情况............................................................74 （三）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况........................................75 （四）董事、监事、高级管理人员持有公司股票及报酬情况................................75 （五）董事、监事、高级管理人员报酬确定情况....................................................76 （六）高级管理人员考评及激励情况........................................................................76 （七）公司人力资源情况............................................................................................76 六、公司治理情况 ......................................................................................... 78 （一）公司治理概况....................................................................................................78 （二）股东大会情况....................................................................................................79 （三）独立董事履职情况............................................................................................79 （四）专门委员会履职情况........................................................................................81 （五）监事会履职情况................................................................................................82 （六）公司独立性........................................................................................................85 （七）公司高级管理人员考评及激励情况................................................................85 七、内部控制 ................................................................................................. 86 （一）公司内控体系建设以及运行情况....................................................................86 （二）内部控制审计报告的相关情况........................................................................86 （三）建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况............................................86 八、财务报告 ................................................................................................. 87 （一） 审计报告（附后）..........................................................................................87 （二） 财务报告（附后）..........................................................................................87 九、备查文件 ................................................................................................. 87
中国建筑2013年度报告 、业绩摘要 (一)业务数据 项目 单位2013年数额2012年数额 比上年同期 增减% 建筑业务 (一)期内累计新签合同额 12,748 32.9 房屋建筑 7,987 294 亿元 2.基础设施 2,323 3.设计勘察 0.0 (二)房屋建筑业务工程量 累计施工面积 2.累计新开工面积万平方米 24.9 18.528 3.累计竣工面积 9498 8,134 168 (三)基础设施业务工程量 道路(当年新签)公里 698 9.5 2.桥梁(当年新签)座 二、房地产业务① (一)期内累计销售额② 1426 28.9 其中:中海地产 亿元 1.08 25.7 中建地产 340 242 (二)期内销售面积 其中:中海地产 万平方米 721 155 中建地产 247 63.6 (三)期内平均售价 11.528 11426 其中:中海地产 13,037 l1,983 /平方米 中建地产 8.416 14.1 (四)期末土地储备(全额数)③ 6.717 其中:中海地产 万平方米 3.850 3,510 中建地产 3,207 -8.7 (五)购置土地储备(全额数) 1,508 其中:中海地产 万平方米 1.217 664 83.3 中建地产 362 844 57.1 ①中海地产是指中国海外发展及其附属公司所从事的地产业务,但不包括中国海外宏洋;中建地产是 指公司附属直营地产业务,以及下属工程局、设计院等所从事的地产业务,下同。 ②除非特别说明,公司地产业务销售数据包括合约销售和认购销售两部分,下同 ③期末土地储备=上年末土地储备+新购置土地储备-本期竣工面积+(或-)项目调整面积
中国建筑 2013 年度报告 9 一、业绩摘要 （一）业务数据 项 目 单 位 2013 年数额 2012 年数额 比上年同期 增减% 一、建筑业务 - - - - （一）期内累计新签合同额 亿元 12,748 9,594 32.9 1. 房屋建筑 10,338 7,987 29.4 2. 基础设施 2,323 1,520 52.8 3. 设计勘察 87 87 0.0 （二）房屋建筑业务工程量 万平方米 - - - 1. 累计施工面积 76,001 60,760 25.1 2. 累计新开工面积 24,912 18,528 34.5 3. 累计竣工面积 9,498 8,134 16.8 （三）基础设施业务工程量 - - - - 1. 道路（当年新签） 公里 764 698 9.5 2. 桥梁（当年新签） 座 79 50 58.0 二、房地产业务① - - - - （一）期内累计销售额② 亿元 1,426 1,106 28.9 其中：中海地产 1,086 864 25.7 中建地产 340 242 40.5 （二）期内销售面积 万平方米 1,237 968 27.8 其中：中海地产 833 721 15.5 中建地产 404 247 63.6 （三）期内平均售价 元 /平方米 11,528 11,426 0.9 其中：中海地产 13,037 11,983 8.8 中建地产 8,416 9,798 -14.1 （四）期末土地储备（全额数）③ 万平方米 6,776 6,717 0.9 其中：中海地产 3,850 3,510 9.7 中建地产 2,927 3,207 -8.7 （五）购置土地储备（全额数） 万平方米 1,579 1,508 4.7 其中：中海地产 1,217 664 83.3 中建地产 362 844 -57.1 注： ①中海地产是指中国海外发展及其附属公司所从事的地产业务，但不包括中国海外宏洋；中建地产是 指公司附属直营地产业务，以及下属工程局、设计院等所从事的地产业务，下同。 ②除非特别说明，公司地产业务销售数据包括合约销售和认购销售两部分，下同。 ③期末土地储备=上年末土地储备 + 新购置土地储备 - 本期竣工面积 +（或-）项目调整面积
中国建筑2013年度报告 (二)财务数据 单位:千元币种:人民币 2012年 比上年同期增减 2011年 项目 2013年 2011年 (%) (重列) (未重列) 营业收入 681,047990571,515835 192 49128991482,836637 归属于上市公司股东净利润2039851215735236 2961364.2761353691 归属于上市公司股东的 18632,5314818,553 130055161303,187 扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生现金流量净额2,6188292393,300 -6.731.557 7,687333 比上年期末增减2011年末2011年末 项目 2013年末2012年末 (重列) (未重列) 归属于上市公司股东净资产118036,755101.858,378 895433189104041 总资产 783.821,101651694165 20.3 513510191505829,253 总股本(千股) 300000003000 30,0000030,00000 比上年同期增减 2011年 2011年 项目 2013年 2012年 (重列) (未重列) 基本每股收益(元/股) 0.52 30.8 0.45 0.45 稀释每股收益(元/股) 0.67 0.52 28.8 0.45 0.45 扣除非经常性损益后 0.49 26.5 0.43 基本每股收益(元/股) 0.43 加权平均净资产收益率(%) 16.52 不适用 16.33 16.28 扣除非经常性损益后 1699 15 不适用 15.57 1567 加权平均净资产收益率(%) 注:2012年度及2012年末公司合并报表相关数据不涉及重列。 10
中国建筑 2013 年度报告 10 （二）财务数据 单位：千元 币种：人民币 项 目 2013 年 2012 年 比上年同期增减 （%） 2011 年 （重列） 2011 年 （未重列） 营业收入 681,047,990 571,515,835 19.2 491,289,991 482,836,637 归属于上市公司股东净利润 20,398,512 15,735,236 29.6 13,644,276 13,536,971 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 18,632,553 14,818,553 25.7 13,005,516 13,033,187 经营活动产生现金流量净额 2,618,829 2,393,300 9.4 -6,731,557 -7,687,333 项 目 2013 年末 2012 年末 比上年期末增减 （%） 2011 年末 （重列） 2011 年末 （未重列） 归属于上市公司股东净资产 118,036,755 101,858,378 15.9 89,543,331 89,104,041 总资产 783,821,101 651,694,165 20.3 513,510,191 505,829,253 总股本（千股） 30,000,000 30,000,000 0.0 30,000,000 30,000,000 项 目 2013 年 2012 年 比上年同期增减 (%) 2011 年 （重列） 2011 年 （未重列） 基本每股收益（元／股） 0.68 0.52 30.8 0.45 0.45 稀释每股收益（元／股） 0.67 0.52 28.8 0.45 0.45 扣除非经常性损益后 基本每股收益(元／股) 0.62 0.49 26.5 0.43 0.43 加权平均净资产收益率(%) 18.60 16.52 不适用 16.33 16.28 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率(%) 16.99 15.56 不适用 15.57 15.67 注： 2012 年度及 2012 年末公司合并报表相关数据不涉及重列