公司 况
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CORPORATE INTRODUCTION 公司简介 远东宏信是中国领先的创新金融服务机构,秉承“金融+产业的经营 司总部位于香港,并在上海和天津设立业务运营中心,在北京、沈 理念,致力通过不断创新产品与服务为客户提供量身定制的产业综合 阳、济南、郑州、武汉、成都、重庆、长沙、深圳、西安、哈尔滨、厦门、昆 运营服务,为实现“汇聚全球资源助力中国产业的企业愿景努力前行 明等多个中心城市设立办事机构,形成了辐射全国的客户服务网络。此 远东宏信在医疗包裝、交通、建设、工业装备、教育、纺织、电子信息、城 外,远东宏信积极拓展国际资源,在境内外设立了金融服务、产业投 市公用等多个领域,开展金融服务、产业投资与运营、工程服务、贸易 资、工程服务、贸易经纪、管理咨询等多个专业化经营平台 经纪、管理咨询等产业综合运营服务,形成了金融资源的组织运用和产 2011年3月,远东宏信有限公司在香港联交所主板上市,股票代码 业资源的发掘培养相互匹配、金融与产业协同发展为特征的运作优势。 3360HK。 集团在金融服务领域里所提供的融资租赁服务处于同行业领先地位 服务网络 Q远东宏信(未津)融资租赁有限公司 远东国际租货有限公司 成都办事处 长抄办事处 远东宏信有限公司 O公司名称:远东宏信有限公司 O成立时间:2008年 O总部地址:香港湾仔港湾道一号会展办公大楼4706室 O上市代码:香港联合交易所HK.3360
远东宏信是中国领先的创新金融服务机构，秉承“金融+产业”的经营 理念，致力通过不断创新产品与服务为客户提供量身定制的产业综合 运营服务，为实现“汇聚全球资源、助力中国产业”的企业愿景努力前行。 远东宏信在医疗、包装、交通、建设、工业装备、教育、纺织、电子信息、城 市公用等多个领域，开展金融服务、产业投资与运营、工程服务、贸易 经纪、管理咨询等产业综合运营服务，形成了金融资源的组织运用和产 业资源的发掘培养相互匹配、金融与产业协同发展为特征的运作优势。 集团在金融服务领域里所提供的融资租赁服务处于同行业领先地位。 CORPORATE INTRODUCTION 公司简介 服务网络 01 02 公司总部位于香港，并在上海和天津设立业务运营中心，在北京、沈 阳、济南、郑州、武汉、成都、重庆、长沙、深圳、西安、哈尔滨、厦门、昆 明等多个中心城市设立办事机构，形成了辐射全国的客户服务网络。此 外，远东宏信积极拓展国际资源，在境内外设立了金融服务、产业投 资、工程服务、贸易经纪、管理咨询等多个专业化经营平台。 2011年3月，远东宏信有限公司在香港联交所主板上市，股票代码 3360.HK。 1.公司概况 | 社会责任报告 公司名称：远东宏信有限公司 成立时间：2008年 总部地址：香港湾仔港湾道一号会展办公大楼4706室 上市代码：香港联合交易所HK.3360 ○ ○ ○ ○ 南海诸岛 远东国际租赁有限公司 远东宏信有限公司 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 哈尔滨办事处 沈阳办事处 北京办事处 厦门办事处 长沙办事处 昆明办事处 武汉办事处 重庆办事处 成都办事处 西安办事处 郑州办事处 济南办事处
CORPORATE GOVERNANCE 公司治理 组织架构 远东宏信成立以来,历经了不同 时代的经济情势转变,但我们仍 核心成员企业 持续建置健全的公司治理架 远东国际租赁有限公司 上海宏信医疗投资控股有限公司 构,积极开发业务,并打造中国 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 上海德明医用设备工程有限公司 领先的领导品牌,努力追求更好 上海宏信设备工程有限公司 上海宏信医院管理有限公司 的价值,为投资者、客户、员工 上海宏金设备工程有限公司 上海宏信教育投资控股有限公司 及社会创造「四赢」的美好和谐 远东宏信航运经纪咨询有限公司 未来。 远东宏信相信,良好的公司治理 并无快捷或固定公式,唯有依靠 股东会 专业的经营团队,才能持续提升 营运绩效及创造共同价值。 董事会 风险管理委员会 战略与投资委员会 预算及绩效管理委员会 审核委员会 管理层 HSE委员会 薪酬与提名委员会 信息化建设领导小组 业务机构 职能部门 「正鳘 城业投 财资 人审 务发展部 团业业业业业业业业 部部部‖部‖部‖部‖部‖部 社会责任报告|1公司概况
远东宏信成立以来，历经了不同 时代的经济情势转变，但我们仍 持续建置健全的公司治理架 构，积极开发业务，并打造中国 领先的领导品牌，努力追求更好 的价值，为投资者、客户、员工 及社会创造「四赢」的美好和谐 未来。 社会责任报告 | 1.公司概况 组织架构 远东宏信相信，良好的公司治理 并无快捷或固定公式，唯有依靠 专业的经营团队，才能持续提升 营运绩效及创造共同价值。 审核委员会 HSE委员会 信息化建设领导小组 医疗健康集团 包装系统事业部 交通系统事业部 建设系统事业部 工业装备事业部 教育系统事业部 纺织系统事业部 电子信息事业部 城市公用事业部 业务发展部 投资部 董事会办公室 战略管理部 财务部 资金部 业务运营中心 资产管理部 信息管理部 人力资源部 审计稽核部 总裁办公室 远东宏信广场筹建办公室 业务机构 职能部门 战略与投资委员会 薪酬与提名委员会 预算及绩效管理委员会 风险管理委员会 股东会 董事会 管理层 公司治理 CORPORATE GOVERNANCE 核心成员企业 远东国际租赁有限公司 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 上海宏信设备工程有限公司 上海宏金设备工程有限公司 远东宏信航运经纪咨询有限公司 上海宏信医疗投资控股有限公司 上海德明医用设备工程有限公司 上海宏信医院管理有限公司 上海宏信教育投资控股有限公司
03 健全治理机制 良好的公司治理是企业长期经营的重要基石。远东宏信除了严格遵至事是推动公司重要政策的决策关键。远东宏信重事会由11名重事组 守、落实各方监管要求外,同时为了精益求精,持续思考如何建立成,包括四名独立非执行重事,占萤事会比例达36%以上。事由股东 更完善的制度与流程,并于维护全体股东的长期利益、强化董事会 大会选举产生,任期三年,对公司重大经营战略进行决策,督促管理层 职能、健全公司决策机制、精进内部控制及稽核制度等方面作长期认真执行。2014年,远东宏信共召开董事会议四次,审核委员会举行四 投入。因为公司全体员工的努力,远东宏信始终保持着良好的治理 次会议,薪酬与提名委员会举行了五次会议,而战略与投资委员会未举 记录,历年从未受到监管部门或证券交易所处罚。 行会议 远东宏信全体董事平均年龄为54.36岁,年龄分布如下 年龄分布 40-49岁 50-59岁 0-69岁 人数 8888888 2人 5人 投资者关系 远东宏信举行上市后首次投资者反向路演 远东宏信秉持专业经营的理念,重视股东及投资者的意见。公司一 为了在原有基础上进一步加强与资本市场沟通,远东宏信在 方面坚持保有核心价值的同时,另一方面亦不断持续进步,结合强 2014年11月20日开展了上市以来首次投资者反向路演,共有 调纪律的文化和创业精神,不断创造价值,并将经营成果与全体股 14家公司股东参加。投资者队伍探访了深圳办事处,及参观 东分享 了惠州华康骨科医院,并和时任公司总裁助理进行了座谈 在与外部的沟通管道上,远东宏信中设有中英文的投资者关系网 页,提供投资者实时查询、下载公司财报、年报及各项主要财务信 安值公 息等。除此之外,在2014年,远东宏信全年进行了近800场次的一 对一、一对多投资者会议,加强了与资本市场日常沟通次数 2014年,远东宏信在国内外共进行了两次年度、半年度业绩路演, 足迹遍及香港、新加坡、欧洲、美国等主要投资地方,并在全球参加 了七场投资者峰会,有效提升股东及投资者的信心
健全治理机制 03 04 良好的公司治理是企业长期经营的重要基石。远东宏信除了严格遵 守、落实各方监管要求外，同时为了精益求精，持续思考如何建立 更完善的制度与流程，并于维护全体股东的长期利益、强化董事会 职能、健全公司决策机制、精进内部控制及稽核制度等方面作长期 投入。因为公司全体员工的努力，远东宏信始终保持着良好的治理 记录，历年从未受到监管部门或证券交易所处罚。 1.公司概况 | 社会责任报告 董事是推动公司重要政策的决策关键。远东宏信董事会由11名董事组 成，包括四名独立非执行董事，占董事会比例达36%以上。董事由股东 大会选举产生，任期三年，对公司重大经营战略进行决策，督促管理层 认真执行。2014年，远东宏信共召开董事会议四次，审核委员会举行四 次会议，薪酬与提名委员会举行了五次会议，而战略与投资委员会未举 行会议。 远东宏信全体董事平均年龄为 54.36岁，年龄分布如下： 远东宏信秉持专业经营的理念，重视股东及投资者的意见。公司一 方面坚持保有核心价值的同时，另一方面亦不断持续进步，结合强 调纪律的文化和创业精神，不断创造价值，并将经营成果与全体股 东分享。 在与外部的沟通管道上，远东宏信中设有中英文的投资者关系网 页，提供投资者实时查询、下载公司财报、年报及各项主要财务信 息等。除此之外，在2014年，远东宏信全年进行了近800场次的一 对一、一对多投资者会议，加强了与资本市场日常沟通次数。 2014年，远东宏信在国内外共进行了两次年度、半年度业绩路演， 足迹遍及香港、新加坡、欧洲、美国等主要投资地方，并在全球参加 了七场投资者峰会，有效提升股东及投资者的信心。 投资者关系 为了在原有基础上进一步加强与资本市场沟通，远东宏信在 2014年11月20日开展了上市以来首次投资者反向路演，共有 14家公司股东参加。投资者队伍探访了深圳办事处，及参观 了惠州华康骨科医院，并和时任公司总裁助理进行了座谈。 远东宏信举行上市后首次投资者反向路演 40~49岁 2人 5人 4人 年龄分布 人数 50~59岁 60~69岁
RISK MANAGEMENT 风险管理 风险管理的目标在于保障资产安全、提升顾客服务质量及增进股东 风险管理委员会定期或不定期召开会议,以推动公司建立各项风险 价值。历经国内外经济危机冲击后,如何在国内外金融监理及顾客 管理制度,同时配合业务发展及环境变化,审议各风险单位针对个 权益保障要求日趋严格下做好风险管理,为远东宏信最重要的议题 别风险项目所提出的风险缓和对策是否适切。对于信用风险、市场 之一。远东宏信董事会依整体营运策略及经营环境,核定整体风险 风险、作业风险、资产负债风险等皆予妥善管理,并向董事会报告 管理政策与重大决策,担负整体风险管理的最终责任。 风险管理执行情形,也于年度财务报告上进行揭露 远东宏信设有独立的「风险管理委员会」,负责发展及督导公司风 2014年,远东宏信识别重大风险4项,组织风险管理培训31次,参 险管理制度的建置及执行,并推动及监督各项业务遵从不同规范 与培训的员工1099人次1。 投资类业务的信用风险管理 公司资金类风险及应对方法 信用方向对投资类业务的审核评估主要从“行业供求、市场 风险内容 策略 竞争、商业模式、企业经营、投前估值、投后管理、退出渠 道”等维度展开,通过立项审核、预审核、投资审核至少三 道程序管控。立项审核的重点在于初步判断投资标的所处 行业状态、竟争环境和商业模式是否具备可行性;预审核 O资金部下设资金营运中心结合公司资金运 重点在于分析判断尽职调查结果;投资审核重点在于投资 行情况,制定季度、月度提还款计划,由资 决策综合性评估结论 资金流动金部下设结算部负责执行 O通过压力测试来判断公司流动性承压能力 市场竞争 O资金部负责建设利率风险分析框架、进行 行业供求 商业模式 定期分析、提供管理建议、组织外部管理 多维度 利率风险 O各事业部、财务部、资金部应根据公司对 退出渠道审核评估 企业经营 市场的整体判断,各自主动对资产端或负 债端利率结构进行规划、调整 投后管理投前估值 汇率波动O资金部负责跟踪外部市场信息,分析判断 率趋势并反馈给公司 资金部在结合公司经营战略和市场判断的 三道程序管控 基础上,综合确定汇率风险管理策略和衍 立项审核预审核投资审核 生产品的交易时机 社会责任报告|1公司概况
风险管理的目标在于保障资产安全、提升顾客服务质量及增进股东 价值。历经国内外经济危机冲击后，如何在国内外金融监理及顾客 权益保障要求日趋严格下做好风险管理，为远东宏信最重要的议题 之一。远东宏信董事会依整体营运策略及经营环境，核定整体风险 管理政策与重大决策，担负整体风险管理的最终责任。 远东宏信设有独立的「风险管理委员会」，负责发展及督导公司风 险管理制度的建置及执行，并推动及监督各项业务遵从不同规范。 信用方向对投资类业务的审核评估主要从“行业供求、市场 竞争、商业模式、企业经营、投前估值、投后管理、退出渠 道”等维度展开，通过立项审核、预审核、投资审核至少三 道程序管控。立项审核的重点在于初步判断投资标的所处 行业状态、竞争环境和商业模式是否具备可行性；预审核 重点在于分析判断尽职调查结果；投资审核重点在于投资 决策综合性评估结论。 投资类业务的信用风险管理 公司资金类风险及应对方法 风险管理 社会责任报告 | 1.公司概况 风险管理委员会定期或不定期召开会议，以推动公司建立各项风险 管理制度，同时配合业务发展及环境变化，审议各风险单位针对个 别风险项目所提出的风险缓和对策是否适切。对于信用风险、市场 风险、作业风险、资产负债风险等皆予妥善管理，并向董事会报告 风险管理执行情形，也于年度财务报告上进行揭露。 2014年，远东宏信识别重大风险4项，组织风险管理培训31次，参 与培训的员工1099人次 1 。 资金部下设资金营运中心结合公司资金运 行情况，制定季度、月度提还款计划，由资 金部下设结算部负责执行 通过压力测试来判断公司流动性承压能力 资金部负责建设利率风险分析框架、进行 定期分析、提供管理建议、组织外部管理 工具的导入 各事业部、财务部、资金部应根据公司对 市场的整体判断，各自主动对资产端或负 债端利率结构进行规划、调整 资金部负责跟踪外部市场信息，分析判断 汇率趋势并反馈给公司 资金部在结合公司经营战略和市场判断的 基础上，综合确定汇率风险管理策略和衍 生产品的交易时机 风险内容 策略 资金流动 利率风险 汇率波动 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三道程序管控 立项审核 预审核 投资审核 市场竞争 行业供求 商业模式 投后管理 投前估值 退出渠道 企业经营 多维度 审核评估 RISK MANAGEMENT 注 1 ：此数据仅包含金融版块