2019年年度报告 招商、建店到运营的加盟商全生命周期管理平台,通过数字化方式优化加盟商梯队结构,帮助加 盟商提升管理水平和盈利能力。 在业务流程端,公司持续推广“U客”平台软件的使用,实现一个入口,二个终端和九大赋 能的加盟商门店数字化运营模式,并整合线上社群、拼团、直播等模式实现线上客户精准导入。 并通过30版“云设计软件”的前后端打通、试点、全面推广,形成“U客一设计软件-数据中 台-生产MES-物流TMs”端到端的客户服务主价值流程的数字化 数字化工厂端,公司加速生产端信息化投入,针对“设计软件”、“生产系统”以及“解料软 件”三者进行优化打通,提升下单效率和生产交付能力:在独立事业部制造版块实施“计划APS- 生产MES-仓储WMS-物流TMS”的生产4S项目,不断迭代全面工厂数字化生产蓝图。 HOM击都区 回心奋斗其竽新 5、建设售后安装服务体系 报告期内,公司构建全新安装售报体系,打造售后服务护城河。形成“管家式安装服务”体 系,涵盖六大管理方向、八大服务环节、四十二个标准服务步骤。完善安装服务模式,提升安装 专业技能,优化安培装服务流程,提高安装服务意识。公司在全国重点核心城市推出“安装管家” 式服务,提供多对一的专属VP服务,从订单受理预约、配送安装、进度汇报、问题沟通、跟进 解决,做到一户跟踪到底。通过服务前置让每一个客户都感受到主动贴心的服务,大大提高了安 装的一次完工率,有效节省了客户时间,广受客户好评。同时,公司例行在每年春节前开展“微 笑行动”,全国各地志邦人会奔赴千家万户,对志邦产品的进行免费上门检修、调试和维护等服务 真正做到让服务感动人心。 6、打造供应链成本优势 报告期内,公司投产和规划中的共有五大生产厂区,均位于安徽省合肥市。公司高度重视各 厂区之间的协同效率,融合厨衣资源,鼓励实践创新思维,打破固有生产模式,重建规则和流程, 多厂协同共进,确保供应保障,全年厨柜30万套、衣柜35万套顺利交付。合理规划产能布局, 有节奏的推进基建项目投资建设,以保证产能利用最大化,厨柜产能利用率达9131%;衣柜产能 利用率达9956% 26/207
2019 年年度报告 26 / 207 招商、建店到运营的加盟商全生命周期管理平台，通过数字化方式优化加盟商梯队结构，帮助加 盟商提升管理水平和盈利能力。 在业务流程端，公司持续推广“U 客”平台软件的使用，实现一个入口，二个终端和九大赋 能的加盟商门店数字化运营模式，并整合线上社群、拼团、直播等模式实现线上客户精准导入。 并通过 3.0 版“云设计软件”的前后端打通、试点、全面推广，形成“U 客—设计软件--数据中 台--生产 MES--物流 TMS”端到端的客户服务主价值流程的数字化。 数字化工厂端，公司加速生产端信息化投入，针对“设计软件”、“生产系统”以及“解料软 件”三者进行优化打通，提升下单效率和生产交付能力；在独立事业部制造版块实施“计划 APS-- 生产 MES--仓储 WMS--物流 TMS”的生产 4S 项目，不断迭代全面工厂数字化生产蓝图。 5、建设售后安装服务体系 报告期内，公司构建全新安装售报体系，打造售后服务护城河。形成“管家式安装服务”体 系，涵盖六大管理方向、八大服务环节、四十二个标准服务步骤。完善安装服务模式，提升安装 专业技能，优化安培装服务流程，提高安装服务意识。公司在全国重点核心城市推出“安装管家” 式服务，提供多对一的专属VIP服务，从订单受理预约、配送安装、进度汇报、问题沟通、跟进 解决，做到一户跟踪到底。通过服务前置让每一个客户都感受到主动贴心的服务，大大提高了安 装的一次完工率，有效节省了客户时间，广受客户好评。同时，公司例行在每年春节前开展“微 笑行动”，全国各地志邦人会奔赴千家万户，对志邦产品的进行免费上门检修、调试和维护等服务， 真正做到让服务感动人心。 6、打造供应链成本优势 报告期内，公司投产和规划中的共有五大生产厂区，均位于安徽省合肥市。公司高度重视各 厂区之间的协同效率，融合厨衣资源，鼓励实践创新思维，打破固有生产模式，重建规则和流程， 多厂协同共进，确保供应保障，全年厨柜 30 万套、衣柜 35 万套顺利交付。合理规划产能布局， 有节奏的推进基建项目投资建设，以保证产能利用最大化，厨柜产能利用率达 91.31%；衣柜产能 利用率达 99.56%
2019年年度报告 公司主要有三大生产厂区投入生产,包括双墩厂(占地面积118万平方米)、荷塘路厂(占 地面积1.96万平方米)、连水路厂(占地面积58万平方米)。另有两个在建厂区:下塘厂、180 厂。报告期内,公司主要产品的产能、产量、产能利用率情况如下: 产品名称 产能(套) 产量(套) 产能利用率 整体厨柜 330,000 301,308 91.31% 全屋定制 354,600 353,048 9956% 二、报告期内主要经营情况 报告期内,在公司管理层及全体员工努力下,公司实现了营业收入、净利润等经济指标稳健 增长。2019年公司实现营业收入296,214.00万元,同比增,21.75%;归属于母公司股东的净利 润32,93.27万元,同比增长20.72%。报告期内,公司取得了较好的经营业绩,为公司2019年 及以后持续、快速、健康发展构筑了良好的基础。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 2962,140003072,432,994,27102 营业成本 18207538397915818785219 销售费用 46263686677333,762,98838 38.61 管理费用 168,04085368 140.706,765.23 1943 研发费用 134422944.5392,491,75071 45.34 财务费用 8,365,1080417,388194.60 5189 经营活动产生的现金流量净额 344,382,38247 369829,471.86 投资活动产生的现金流量净额 2480616862848022816385 筹资活动产生的现金流量净额 249,692,362.93 9942552583 151.14 2.收入和成本分析 √适用口不适用 2019年,公司主营业务收入2,879,180,291.77元,同比增长21.69%;主营业务成本 1,749,642,052.15元,同比增长16.44%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 毛利率入比上本比上 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 (%) 年增减年增减比上年 (%) 家具制2,879,180,291.771,749,642,052.1539.2321.6916.44增加 造业 74个 百分点
2019 年年度报告 27 / 207 公司主要有三大生产厂区投入生产，包括双墩厂（占地面积 11.8 万平方米）、荷塘路厂（占 地面积 1.96 万平方米）、连水路厂（占地面积 5.8 万平方米）。另有两个在建厂区：下塘厂、180 厂。报告期内，公司主要产品的产能、产量、产能利用率情况如下： 产品名称 产能（套） 产量（套） 产能利用率 整体厨柜 330,000 301,308 91.31% 全屋定制 354,600 353,048 99.56% 二、报告期内主要经营情况 报告期内，在公司管理层及全体员工努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标稳健 增长。 2019 年公司实现营业收入 296,214.00 万元，同比增,21.75%；归属于母公司股东的净利 润 32,943.27 万元，同比增长 20.72%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩，为公司 2019 年 及以后持续、快速、健康发展构筑了良好的基础。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,962,140,003.07 2,432,994,271.02 21.75 营业成本 1,820,753,839.79 1,558,187,852.19 16.85 销售费用 462,636,866.77 333,762,988.38 38.61 管理费用 168,040,853.68 140,706,765.23 19.43 研发费用 134,422,944.53 92,491,750.71 45.34 财务费用 -8,365,108.04 -17,388,194.60 51.89 经营活动产生的现金流量净额 344,382,382.47 369,829,471.86 -6.88 投资活动产生的现金流量净额 -248,061,686.28 -480,228,163.85 48.35 筹资活动产生的现金流量净额 -249,692,362.93 -99,425,525.83 -151.14 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2019 年，公司主营业务收入 2,879,180,291.77 元，同比增长 21.69%；主营业务成本 1,749,642,052.15 元，同比增长 16.44%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 家具制 造业 2,879,180,291.77 1,749,642,052.15 39.23 21.69 16.44 增加 2.74 个 百分点
2019年年度报告 主营业务分产品情况 营业收营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上/毛利率 (%) 年增减年增减比上年 增减(%) 整体厨2,117,114,448.851,218,783,304.19 增加 百分点 定制衣 734,435,307.70502,228,569.9531.6270.8066.78 增加 1.65个 百分点 木门 27,630,535.2228,630,178.01-3.62254.91134 增加 52.97个 百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 分地区营业收入 营业成本 毛利率入比上|本比上毛利率 (%)年增减年增减 比上年 增减(% 境内 2,77,0920,353.791,662,297,031.2040.0123.0517.17 增加 3.01个 百分点 境外 108,259,937.98 87,345,020.95 4.14减少 7.13个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内,公司实现主营业务收入287,918.03万元,与上期相比增长21.69%,主要系公司 整体厨柜及定制衣柜销售收入快速増长,其中定制衣柜主营收入73,443.53万元,较去年同期増 长70.8%。 2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比「库存量比 主要产品单位 生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减 (%) 整体厨套 312,07730,26132,5516.977.2556.97 定制衣套 199,064198,6762,10173.7774.8 柜 木门 樘 14,75514,1751,441236.80302.7067.36 产销量情况说明无 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业成本构本期金额本期占上年同期金额上年同本期金情况 28/207
2019 年年度报告 28 / 207 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 整体厨 柜 2,117,114,448.85 1,218,783,304.19 42.43 9.80 2.48 增加 4.11 个 百分点 定制衣 柜 734,435,307.70 502,228,569.95 31.62 70.80 66.78 增加 1.65 个 百分点 木门 27,630,535.22 28,630,178.01 -3.62 254.91 134.85 增加 52.97 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 境内 2,770,920,353.79 1,662,297,031.20 40.01 23.05 17.17 增加 3.01 个 百分点 境外 108,259,937.98 87,345,020.95 19.32 -5.06 4.14 减少 7.13 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司实现主营业务收入 287,918.03 万元，与上期相比增长 21.69%， 主要系公司 整体厨柜及定制衣柜销售收入快速增长，其中定制衣柜主营收入 73,443.53 万元，较去年同期增 长 70.8%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 整体厨 柜 套 312,077 300,261 32,555 16.97 7.25 56.97 定制衣 柜 套 199,064 198,676 2,101 73.77 74.80 22.65 木门 樘 14,755 14,175 1,441 236.80 302.70 67.36 产销量情况说明无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 情况
2019年年度报告 成项目 总成本 期占总额较上说明 比例(%) 成本比年同期 列(%)变动比 例(%) 家具制造|材料 1404.8141951480.291,241,85505544826513.12 家具制造人工 105699,26584 60477949,76477 5.193560 家具制造|制造费239128591171367182807916.8912163081 1,749,642,052.15 1,502,612,737 分产品情况 本期占 上年同 本期金 分产品成本构本期金额 总成本上年同期金额期占总/额较上 比例(% 成本比/年同期情况 变动比 说明 例(%) 厨柜及其材料 995,5880774056.901,000302,34869657-0.47 厨柜及其人工 55,203,440.26 31648531,265873231375 配件 厨柜及其制造费167,99178653960140.45692109351960 配件 衣柜及其材料 395602,204002261237,125,0552615.786683 配件 衣柜及其人工 44.544.70589 25526,18566627 1.7470.11 配件 衣柜及其制造费 62,081,66063.5537,821,097402.5264.15 配件 木门及其|材料 13.623.913.74 0.78 4427651480.2920770 配件 木门及其|人工 5951,11969 0343,232,83262 0.228408 配件 木门及其|制造费 9,055144580.52 4530,127.390.3099.89 配件 合计 1,749,642,052.15 1,502,612,737.10 16.44 成本分析其他情况说明 1.主要是零售厨柜增长趋势较缓,成本基本持平,大宗及境外的厨柜占比上升,而大宗和境 外的材料占比低于零售厨柜材料占比,故拉低整体19年材料占比。 2.衣柜业务处于高速增长期,销售增长70.80%,成本增长66.78%,故料工费也呈相应比例增 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额41,731.01万元,占年度销售总额14.09%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0%
2019 年年度报告 29 / 207 成项目 总成本 比例(%) 期占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 说明 家具制造 业 材料 1,404,814,195.14 80.29 1,241,855,055.44 82.65 13.12 家具制造 业 人工 105,699,265.84 6.04 77,949,764.77 5.19 35.60 家具制造 业 制造费 用 239,128,591.17 13.67 182,807,916.89 12.16 30.81 合计 1,749,642,052.15 1,502,612,737.10 16.44 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 厨柜及其 配件 材料 995,588,077.40 56.90 1,000,302,348.69 66.57 -0.47 厨柜及其 配件 人工 55,203,440.26 3.16 48,531,265.87 3.23 13.75 厨柜及其 配件 制造费 用 167,991,786.53 9.60 140,456,692.10 9.35 19.60 衣柜及其 配件 材料 395,602,204.00 22.61 237,125,055.26 15.78 66.83 衣柜及其 配件 人工 44,544,705.89 2.55 26,185,666.27 1.74 70.11 衣柜及其 配件 制造费 用 62,081,660.06 3.55 37,821,097.40 2.52 64.15 木门及其 配件 材料 13,623,913.74 0.78 4,427,651.48 0.29 207.70 木门及其 配件 人工 5,951,119.69 0.34 3,232,832.62 0.22 84.08 木门及其 配件 制造费 用 9,055,144.58 0.52 4,530,127.39 0.30 99.89 合计 1,749,642,052.15 1,502,612,737.10 16.44 成本分析其他情况说明 1. 主要是零售厨柜增长趋势较缓，成本基本持平，大宗及境外的厨柜占比上升，而大宗和境 外的材料占比低于零售厨柜材料占比，故拉低整体 19 年材料占比。 2. 衣柜业务处于高速增长期，销售增长 70.80%，成本增长 66.78%,故料工费也呈相应比例增 长。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 41,731.01 万元，占年度销售总额 14.09%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %
2019年年度报告 前五名供应商采购额36,087.23万元,占年度采购总额22.60%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额O% 其他说明 公司前5供应商资料: 序号 供应商名称 采购额(元) 度采购总额比例 第一名 111,583,561.53 6.99% 第二名 81,053,138.14 5.08% 2345 第三名 73,007,389.65 4.57% 第四名 48,610,704.54 3.04% 第五名 46,617,493.16 2.92% 合计 360,872,287.02 3.费用 √适用口不适用 项目 2019年 2018年同比增减(%) 重大变动说明 销售费用462,636,866177|33,762,988.38 38.61 系广告宣传费、工程服务 费及销售薪酬增长所致 系规模发展职工人数增 管理费用168,040,853.68140,706,765.23 19.43 长导致薪酬增加及增加 管理咨询投入所致 研发费用134,422,944.5392,491,750.71 45.34 系加大研发投入所致 财务费用-8,365,108.04-17,388,194.60 51.89 系汇兑损失同比增加及 利息收入同比下降所致 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 134,422,944.5 本期资本化研发投入 研发投入合计 134,422,944.53 「发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 443 研发人员数量占公司总人数的比例(% 12.69 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 口适用不适用 5.现金流 √适用口不适用 项目 本期数 上年同期数 同比增减 (%) 变动原因 经营活动现3,187,173,037.992,834,695,754.3412.43系报告期内销售增长所 30/207
2019 年年度报告 30 / 207 前五名供应商采购额 36,087.23 万元，占年度采购总额 22.60%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 公司前 5 供应商资料： 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 111,583,561.53 6.99% 2 第二名 81,053,138.14 5.08% 3 第三名 73,007,389.65 4.57% 4 第四名 48,610,704.54 3.04% 5 第五名 46,617,493.16 2.92% 合计 360,872,287.02 22.60% 3. 费用 √适用 □不适用 项目 2019 年 2018 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 462,636,866.77 333,762,988.38 38.61 系广告宣传费、工程服务 费及销售薪酬增长所致 管理费用 168,040,853.68 140,706,765.23 19.43 系规模发展职工人数增 长导致薪酬增加及增加 管理咨询投入所致 研发费用 134,422,944.53 92,491,750.71 45.34 系加大研发投入所致 财务费用 -8,365,108.04 -17,388,194.60 51.89 系汇兑损失同比增加及 利息收入同比下降所致 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 134,422,944.53 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 134,422,944.53 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.54 公司研发人员的数量 443 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.69 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 同比增减 （%） 变动原因 经 营 活 动 现 3,187,173,037.99 2,834,695,754.34 12.43 系报告期内销售增长所