杭州老板电器股份有限公司2014年年度报告全文.pdf_P21-P25

老板电器股份有限公司2014年年度报告全文「器有限公司销售帝泽家用电器贸易(上厨电产品销子公司家电厨卫 8.264,339-1,530217.8295,7089-13,78478913,825948 80,000,000 海)有限公售 10 厨电产品销 47,061,756.4,36,1103312,024688|1,576,15002,758201.3 器销售有限子公司家电厨卫 50000 北京老板电厨电产品销销售有限子公司家电厨卫 31,028.860.936,3188175,734,8193996,08253,173,715.9 5000 售公司主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况适用√不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况适用√不适公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、公司未来发展的展望 1、行业发展及竞争趋势随着国内宏观经济增长步入新常态,房地产行业正逐渐回归市场化发展。由于政府持续推进新型城镇化建设和户籍制度改革,加上城市更新需求的逐步释放。可以预见,厨电行业将长期保持稳定增长。随着居民收入的持续增长,厨房对家庭来说已经从原来的简单生活部分上升到高品质的生活和享受的层面,消费升级有明显加速的势头。这首先体现在消费者对产品的品质、设计工艺乃至品牌、服务的要求不断提升,从而加速了行业向优势企业不断集中的进程。其次, 特别是80后、90后年轻人逐渐成为厨电产品的消费主力,其对产品智能化的要求不断提升。未来的厨电产品,除了提供原有的基本功能之外,还必须与物联网、移动互联网相融合,从而极大促进产品技术升级与更新换代,催生新的产品概念与生态,乃至产生新的商业模式。再次,越来越多的人“回归家庭、回归厨房”,烹饪需求、饮食方式也越来越多样化,使厨房电器不仅仅局限于吸油烟杋、燃气灶、消毒柜等传统产品,烤箱、蒸汽炉、嵌λ式微波炉、净水器、洗碗机等新品也越来越受消费者认可,厨房电器品类日益丰富。最后,随着国民环

杭州老板电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 器有限公司产、销售 44 58 70 3 1 帝泽家用电器贸易 (上海 ) 有限公司子公司家电厨卫厨电产品销售 80,000,000 8,264,333.9 3 -1,530,217. 02 8,295,708.9 2 -13,784,789 .10 -13,825,948 .79 上海老板电器销售有限公司子公司家电厨卫厨电产品销售 5,000,000 47,061,756. 06 4,336,110.3 1 312,024,688 .71 1,576,150.0 2 2,758,201.3 3 北京老板电器销售有限公司子公司家电厨卫厨电产品销售 500,000 31,028,860. 21 9,136,318.8 4 175,734,819 .45 3,996,082.5 4 3,173,715.9 6 主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、公司未来发展的展望 1、行业发展及竞争趋势随着国内宏观经济增长步入新常态，房地产行业正逐渐回归市场化发展。由于政府持续推进新型城镇化建设和户籍制度改革，加上城市更新需求的逐步释放。可以预见，厨电行业将长期保持稳定增长。随着居民收入的持续增长，厨房对家庭来说已经从原来的简单生活部分上升到高品质的生活和享受的层面，消费升级有明显加速的势头。这首先体现在消费者对产品的品质、设计、工艺乃至品牌、服务的要求不断提升，从而加速了行业向优势企业不断集中的进程。其次，特别是80后、90后年轻人逐渐成为厨电产品的消费主力，其对产品智能化的要求不断提升。未来的厨电产品，除了提供原有的基本功能之外，还必须与物联网、移动互联网相融合，从而极大促进产品技术升级与更新换代，催生新的产品概念与生态，乃至产生新的商业模式。再次，越来越多的人“回归家庭、回归厨房”，烹饪需求、饮食方式也越来越多样化，使厨房电器不仅仅局限于吸油烟机、燃气灶、消毒柜等传统产品，烤箱、蒸汽炉、嵌入式微波炉、净水器、洗碗机等新品也越来越受消费者认可，厨房电器品类日益丰富。最后，随着国民环

杭州老板电器股份有限公司2014年年度报告全文保意识的不断增强,国内雾霾等环境问题的日益严重,厨电产品的环保化趋势也必将日益明、公司发展战略专注厨房电器,聚焦吸油烟机,多品类联动,以产品差异化、品牌高端化、渠道多元化为核心,重塑艰苦奋斗的老虎钳创业精神,全面推动企业变革创新。总体发展目标以“立足高端、稳健经营、锐意创新、持续发展”为原则,以可持续发展为核心,凭借积极务实的工作态度,努力将公司打造成为中国竞争力最强的专业厨房电器百年企业。 4、未来三年计划公司审时度势,通过分析行业发展阶段、竞争态势以及目前企业自身状况,提出未来三年发展计划,分别是 (1)重塑艰苦奋斗的老虎钳创业精神公司的核心价值观是艰苦奋斗的老虎钳精神,主要分为三个方面:老虎钳精神、艰苦奋斗的工作作风、创业精神。创新、责任、务实是老虎钳精神的三个核心。老虎钳精神,是面对机会时的创新,面对风险时的责任,面对资源时的务实。艰苦奋斗的工作作风是始终保持自强不息的进取意识,艰苦朴素的精益意识,不计得失的奉献精神,知难而上的拼搏精神,时刻保持头脑清醒,警惕对老板事业的懈怠,树立“以艰苦奋斗为荣,以奢侈浪费为耻”的荣辱观,预防大企业病,不怕困难,始终保持乐观向上的态度,奋发向上,勇往直前。保持创业精神就是以创业者的心态做事情,牢固树立客户意识、危机意识、经营意识、团队意识、速度意识,始终保持“饥饿感”,敢于创新,勇于担当,不怕失败,永不满足。 (2)三个目标(三个30%) ①增长率达30%:力争未来3年实现年复合增长率达30%; ②市场份额达30%:主力产品吸油烟机销售额市场份额达30%。根据中怡康的统计,截上2014年底,公司吸油烟机销售额市场份额为24.15%公司力争到2016年,将这一份额提升至30%;

杭州老板电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 保意识的不断增强，国内雾霾等环境问题的日益严重，厨电产品的环保化趋势也必将日益明显。 2、公司发展战略专注厨房电器，聚焦吸油烟机，多品类联动，以产品差异化、品牌高端化、渠道多元化为核心，重塑艰苦奋斗的老虎钳创业精神，全面推动企业变革创新。 3、总体发展目标以“立足高端、稳健经营、锐意创新、持续发展”为原则，以可持续发展为核心，凭借积极务实的工作态度，努力将公司打造成为中国竞争力最强的专业厨房电器百年企业。 4、未来三年计划公司审时度势，通过分析行业发展阶段、竞争态势以及目前企业自身状况，提出未来三年发展计划，分别是： (1)重塑艰苦奋斗的老虎钳创业精神公司的核心价值观是艰苦奋斗的老虎钳精神，主要分为三个方面：老虎钳精神、艰苦奋斗的工作作风、创业精神。创新、责任、务实是老虎钳精神的三个核心。老虎钳精神，是面对机会时的创新，面对风险时的责任，面对资源时的务实。艰苦奋斗的工作作风是始终保持自强不息的进取意识，艰苦朴素的精益意识，不计得失的奉献精神，知难而上的拼搏精神，时刻保持头脑清醒，警惕对老板事业的懈怠，树立“以艰苦奋斗为荣，以奢侈浪费为耻”的荣辱观，预防大企业病，不怕困难，始终保持乐观向上的态度，奋发向上，勇往直前。保持创业精神就是以创业者的心态做事情，牢固树立客户意识、危机意识、经营意识、团队意识、速度意识，始终保持“饥饿感”，敢于创新，勇于担当，不怕失败，永不满足。（2）三个目标（三个 30%） ①增长率达30%：力争未来3年实现年复合增长率达30%； ②市场份额达30%：主力产品吸油烟机销售额市场份额达30%。根据中怡康的统计，截止2014年底，公司吸油烟机销售额市场份额为24.15%。公司力争到2016年，将这一份额提升至30%；

杭州老板电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 ③超越主要竞争对手30%：公司力争到2016年，将主力产品吸油烟机的销售量超越主要竞争对手30%，达到相对领先优势。（3）加速技术升级与产品更新换代加大新品类开发力度，现有产品围绕“大吸力”、“节能环保”、“智能化”三大主流方向进行研发，占据行业制高点。 5、风险因素（1）房地产市场波动的风险公司主营业务为厨房电器产品的研发、生产和销售。公司主导产品吸油烟机、燃气灶、消毒柜、烤箱、蒸汽炉、嵌入式微波炉的需求产生于房屋购置后的厨房装修环节，具备一定的“家具”属性，因此其需求受房地产市场波动影响较大。房地产市场的波动，将对公司经营业绩产生影响。（2）原材料价格波动的风险公司主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜等，其价格波动将会直接影响公司产品成本，从而影响公司盈利能力。因此原材料价格波动会对公司经营业绩产生一定影响。八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用从2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《会计准则第39 号—公允价值计量》、《会计准则第40号—合营安排》、《会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。根据财政部的要求，公司自2014 年7月1日起执行上述会计准则

杭州老板电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 24 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。十二、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用公司严格执行公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012－2014）》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：现金分红政策未做调整或变更公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司2012年度利润分配方案：公司以2012年末的总股本256,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），现金分红总额76,800,000元，不进行送红股及资本公积转增股本。 2、公司2013年度利润分配预案：公司拟以2013年末的总股本256,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），现金分红总额128,000,000元；同时进行资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，共计转增64,000,000股。 3、公司2014年度利润分配方案：

杭州老板电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 25 公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 2014 年 162,025,000.00 574,401,853.66 28.21% 2013 年 128,000,000.00 385,632,347.97 33.19% 2012 年 76,800,000.00 268,035,997.68 28.65% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 5.00 每 10 股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 324,050,000 现金分红总额（元）（含税） 162,025,000.00 可分配利润（元） 1,085,439,048.05 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况：利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用公司在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时，追求公司与社会的协调和谐发展。公司秉持“责任、务实、创新”的老虎钳精神，以“改善人类的烹饪环境”为企业使命，始终用行动来体现自己“做一个让社会尊敬的企业”的理念。公司不仅仅是市场销售的领先者，行业标准的倡导者，更是社会责任的先行者。《 2014 年度公司社会责任报告》全文刊登于 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √ 不适用报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否 √ 不适用