皇氏集团股份有限公司2019年年度报告

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 公司报告期不存在租赁情况 2、重大担保 √适用口不适用 (1)担保情况 单位:万元 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度 担保对象名称相关公告担保额度实际发生日期 实际担保金 担保类型担保期是否履行是否为关 披露日期 额 完毕|联方担保 报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发 计(A1) 生额合计(A2) 报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余 合计(A3) 额合计(A4) 公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称|相关公告担保额度|实际发生日期/实际担保金 是否履行是否为关 披露日期 担保类型担保期完毕联方担保 皇氏御嘉影视集团有2018年05 2018年05月 8.000 7//连带责任保二年否 限公司 月07日 浙江完美在线网络2017年10 017年11月 连带责任保 科技有限公司月27日 10日 氏集团华南乳品2018年 2018年09月 有限公司 21,550 820连带责任保 月09日 日 皇氏集团华南乳品2018年10 2,3s2018年10月 连带责任保 8.89966 有限公司 月17日 19日 氏集团华南乳品018年10 2018年10月 13.000 719760连带责任保 否 有限公司 月09日 皇氏集团华南乳品019年04 2019年05月 连带责任保 2.000 2.000 有限公司 年 否 月30日 10日 氏集团华南乳品2019年05 2019年05月 连带责任保 4.097.9 二年 否 否 有限公司 月11日 皇氏集团华南乳品2019年08 2019年08月 连带责任保 有限公司 20.000 19.98594 月07日 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 36 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □不适用 （1） 担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 皇氏御嘉影视集团有 限公司 2018 年 05 月 07 日 8,000 2018 年 05 月 07 日 7,100 连带责任保 证 二年 否 否 浙江完美在线网络 科技有限公司 2017 年 10 月 27 日 4,500 2017 年 11 月 10 日 2,000 连带责任保 证 二年 否 否 皇氏集团华南乳品 有限公司 2018 年 10 月 09 日 21,550 2018 年 09 月 29 日 8,200 连带责任保 证 三年 否 否 皇氏集团华南乳品 有限公司 2018 年 10 月 17 日 21,350 2018 年 10 月 19 日 8,899.66 连带责任保 证 三年 否 否 皇氏集团华南乳品 有限公司 2018 年 10 月 09 日 13,000 2018 年 10 月 16 日 7,197.60 连带责任保 证 一年 否 否 皇氏集团华南乳品 有限公司 2019 年 04 月 30 日 2,000 2019 年 05 月 10 日 2,000 连带责任保 证 二年 否 否 皇氏集团华南乳品 有限公司 2019 年 05 月 11 日 5,300 2019 年 05 月 13 日 4,097.92 连带责任保 证 二年 否 否 皇氏集团华南乳品 有限公司 2019 年 08 月 07 日 20,000 2019 年 08 月 14 日 19,985.94 连带责任保 证 一年 否 否

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 西皇氏产业投资发 展基金合伙企业(有019年09 连带责任保 2.000 月26日 证 限合伙) 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 合计(B1) 际发生额合计(B2) 报告期末己审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 额度合计(B3) 余额合计(B4) 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称|相关公告|保额度(实际发生日期实际保金担保类型担保期是否行是香为关 完毕联方担保 披露日期 南优氏牧业科技2019年08 019年08月 500 连带责任保三年 年 否 限公司 月22日 8日 云南大理云端牧业2019年11 2019年12月 1,000 1,00/1带责任保 有限公司 月28日 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 1,500 计(C1) 际发生额合计(C2) 告期末已审批的对子公司担保 告期末对子公司实际担 额度合计(C3) 保余额合计(C4) 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 告期内担保实际发生额 27,58386 (A1+B+C1) 合计(A2+B2+C2) 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 99,20 60.981.12 (A3+B3+C3) 十(A4+B4+C4) 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 2797% 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额(E) 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) 上述三项担保金额合计(D+E+F) 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明(如有) 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 采用复合方式担保的具体情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 37 广西皇氏产业投资发 展基金合伙企业（有 限合伙） 2019 年 09 月 26 日 2,000 - - 连带责任保 证 七年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 29,300 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 26,083.86 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 97,700 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 59,481.12 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 湖南优氏牧业科技 有限公司 2019 年 08 月 22 日 500 2019 年 08 月 28 日 500 连带责任保 证 三年 否 否 云南大理云端牧业 有限公司 2019 年 11 月 28 日 1,000 2019 年 12 月 04 日 1,000 连带责任保 证 二年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 1,500 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 1,500 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 1,500 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 1,500 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 30,800 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 27,583.86 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 99,200 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 60,981.12 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 27.97% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 (2)违规对外担保情况 口适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况 委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托理财 (2)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 口适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 “为社会创造价值,为员工创造机遇,为投资者创造财富”是公司的初心和使命,在由中国乳制品工 业协会主办的全国优秀乳品企业的评选当中,公司荣获“2019年中国乳业社会责任典范企业”称号,显示 了全行业对公司在质量管理、科技创新、节能减排、环境保护、公益事业和牧场建设等方面工作成效的肯 1、股东权益保护 公司始终坚持将股东权益放在第一位,重视股东利益,特别是中小股东的利益。公司根据《公司法》、 《证券法》等相关法律法规的规定,不断完善公司治理,建立了较为完善的内控体系,形成了以股东大会 董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,同时积极履行信息披露义务,切实保障了全体股 东的权益,在不断发展中为投资者持续创造稳定增长的利润,并根据公司的经营情况实行稳定的现金分红 政策,让投资者分享收益 2、保护员工合法权益,实现员工与企业共同发展 员工是企业最重要的财富。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,为员工的职 业发展及权益保护提供多种保障。公司建有系统、规范化的绩效考核制度,对员工从招聘、入职、培训、 持续发展等多方位进行跟踪、评估和考核。公司积极宣导企业文化,倡导和谐温暖的人文关怀,实现企业 与员工共同发展,共享企业经营成果 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 38 （2）违规对外担保情况 □适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、 履行社会责任情况 “为社会创造价值，为员工创造机遇，为投资者创造财富”是公司的初心和使命，在由中国乳制品工 业协会主办的全国优秀乳品企业的评选当中，公司荣获“2019 年中国乳业社会责任典范企业”称号，显示 了全行业对公司在质量管理、科技创新、节能减排、环境保护、公益事业和牧场建设等方面工作成效的肯 定。 1、股东权益保护 公司始终坚持将股东权益放在第一位，重视股东利益，特别是中小股东的利益。公司根据《公司法》、 《证券法》等相关法律法规的规定，不断完善公司治理，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、 董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，同时积极履行信息披露义务，切实保障了全体股 东的权益，在不断发展中为投资者持续创造稳定增长的利润，并根据公司的经营情况实行稳定的现金分红 政策，让投资者分享收益。 2、保护员工合法权益，实现员工与企业共同发展 员工是企业最重要的财富。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，为员工的职 业发展及权益保护提供多种保障。公司建有系统、规范化的绩效考核制度，对员工从招聘、入职、培训、 持续发展等多方位进行跟踪、评估和考核。公司积极宣导企业文化，倡导和谐温暖的人文关怀，实现企业 与员工共同发展，共享企业经营成果

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 3、履行企业社会责任,积极参与公益事业 公司诚信经营,依法纳税,吸纳社会就业。为积极响应国家号召的绿色家园,公司从节能减排及低碳 经济入手,优化节能减排流程,加强能源降耗管理,在环境保护和节约资源方面取得良好效果。公司一直 积极参与教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困、环境保护等社会公益慈善事业,持续关注社会 价值的创造 4、供应商与客户 公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念,诚实守信、规范管理。重视供应商,建立长期稳定的 合作伙伴关系,对主要原材料采购进行公开招标,使供应商之间形成公平竞争、优胜劣汰的机制,降低供 应链的风险,实现互惠互利。公司将客户满意度作为衡量工作的基准,为客户提供专业、及时的沟通,持 续提高公司产品的服务。 2、履行精准扶贫社会责任情况 (1)精准扶贫规划 公司始终秉承将企业效益与社会公益相结合的社会责任观,扎实推进扶贫攻坚工作任务,通过产业帮 扶、积极参与爱心捐助、设施建设、捐资助学等多种形式,对地方教育、文化、扶贫济困等方面给予了 定的支持,树立了企业良好的社会形象 (2)年度精准扶贫概要 ①报告期内,公司荣获全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业称号,这是对公司紧密结合国 家政策及企业优势进行产业扶贫、教育扶贫、社会扶贫等系列扶贫工作的认可。 ②报告期内,公司助力参与到帮助扶植都安土蜂生态产业中来,通过共建生态蜂业基地,带动周边群 众养蜂致富,助力都安100多个贫困村脱贫攻坚,同时,将为皇氏“土酸奶”等产品持续稳定地提供优质 土蜂蜜原料,以确保将都安的天然土蜂蜜以更快速、更便捷的方式走进市场,帮助都安县早日实现脱贫l 标,是公司产业扶贫又一重要举措 ③报告期内,云南来思尔剑川万头奶牛养殖及十万亩牧草产业扶贫项目正式启动,这是大理剑川县脱 贫攻坚重点项目,对剑川县内的46个贫困村集体和520户建档立卡贫困户实施产业扶贫,通过政府注入 的国家产业扶贫专项资金利息直接用于扶贫、牧场提供就业以及带动当地农户种植牧草企业定向收购等方 式,帮助农户增收脱贫 ④公司在国家贫困县广西巴马县投资成立皇氏巴马益生菌生物科技有限公司,主要负责“源于广西巴 马长寿村的益生菌鼠李糖杆菌”相关产品包括“巴马活菌”益生菌固体饮料等产品在内的生产和销售,致 力于“益生菌肠道健康”的技术与产业发展,深入挖掘广西巴马的长寿资源,打造“巴马+益生菌”的大 健康产业品牌,这是公司产业扶贫的又一大重要举措。 (3)精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 、总体情况 其中:1.资金 万元 37180 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 39 3、履行企业社会责任，积极参与公益事业 公司诚信经营，依法纳税，吸纳社会就业。为积极响应国家号召的绿色家园，公司从节能减排及低碳 经济入手，优化节能减排流程，加强能源降耗管理，在环境保护和节约资源方面取得良好效果。公司一直 积极参与教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困、环境保护等社会公益慈善事业，持续关注社会 价值的创造。 4、供应商与客户 公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念，诚实守信、规范管理。重视供应商，建立长期稳定的 合作伙伴关系，对主要原材料采购进行公开招标，使供应商之间形成公平竞争、优胜劣汰的机制，降低供 应链的风险，实现互惠互利。公司将客户满意度作为衡量工作的基准，为客户提供专业、及时的沟通，持 续提高公司产品的服务。 2、 履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司始终秉承将企业效益与社会公益相结合的社会责任观，扎实推进扶贫攻坚工作任务，通过产业帮 扶、积极参与爱心捐助、设施建设、捐资助学等多种形式，对地方教育、文化、扶贫济困等方面给予了一 定的支持，树立了企业良好的社会形象。 （2）年度精准扶贫概要 ①报告期内，公司荣获全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业称号，这是对公司紧密结合国 家政策及企业优势进行产业扶贫、教育扶贫、社会扶贫等系列扶贫工作的认可。 ②报告期内，公司助力参与到帮助扶植都安土蜂生态产业中来，通过共建生态蜂业基地，带动周边群 众养蜂致富，助力都安 100 多个贫困村脱贫攻坚，同时，将为皇氏“土酸奶”等产品持续稳定地提供优质 土蜂蜜原料，以确保将都安的天然土蜂蜜以更快速、更便捷的方式走进市场，帮助都安县早日实现脱贫目 标，是公司产业扶贫又一重要举措。 ③报告期内，云南来思尔剑川万头奶牛养殖及十万亩牧草产业扶贫项目正式启动，这是大理剑川县脱 贫攻坚重点项目，对剑川县内的 46 个贫困村集体和 520 户建档立卡贫困户实施产业扶贫，通过政府注入 的国家产业扶贫专项资金利息直接用于扶贫、牧场提供就业以及带动当地农户种植牧草企业定向收购等方 式，帮助农户增收脱贫。 ④公司在国家贫困县广西巴马县投资成立皇氏巴马益生菌生物科技有限公司，主要负责“源于广西巴 马长寿村的益生菌鼠李糖杆菌”相关产品包括“巴马活菌”益生菌固体饮料等产品在内的生产和销售，致 力于“益生菌肠道健康”的技术与产业发展，深入挖掘广西巴马的长寿资源，打造“巴马+益生菌”的大 健康产业品牌，这是公司产业扶贫的又一大重要举措。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 371.80

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 2物资折款 10 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 分项投入 1产业发展脱贫 1.1产业发展脱贫项目类型 农林产业扶贫 12产业发展脱贫项目个数 13产业发展脱贫项目投入金额 326.20 14帮助建档立卡贫困人口脱贫数 2转移就业脱贫 2.1职业技能培训投入金额 万元 22职业技能培训人数 23帮助建档立卡贫困户实现就业 人 3.易地搬迁脱贫 3.1帮助搬迁户就业人数 4.教育扶贫 其中:4.1资助贫困学生投入金额 万元 42资助贫困学生人数 43改善贫困地区教育资源投入金 万 5健康扶贫 5.1贫困地区医疗卫生资源投入 金额 6生态保护扶贫 其中 6.1项目类型 62投入金额 万元 7.兜底保障 其中 7.1“三留守”人员投入金额 万元 7.2帮助“三留守”人员数 7.3贫困残疾人投入金额 万元 74帮助贫困残疾人数 8社会扶贫 其中 81东西部扶贫协作投入金额 万元 82定点扶贫工作投入金额 万元 83扶贫公益基金投入金额 万元 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 40 2.物资折款 万元 10.16 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 17.00 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 1.00 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 326.20 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 17.00 2.转移就业脱贫 —— —— 其中： 2.1 职业技能培训投入金额 万元 2.2 职业技能培训人数 人次 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业 人数 人 3.易地搬迁脱贫 —— —— 其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数 人 4.教育扶贫 —— —— 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 4.2 资助贫困学生人数 人 4.3 改善贫困地区教育资源投入金 额 万元 36.16 5.健康扶贫 —— —— 其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入 金额 万元 6.生态保护扶贫 —— —— 其中： 6.1 项目类型 —— 6.2 投入金额 万元 7.兜底保障 —— —— 其中： 7.1“三留守”人员投入金额 万元 7.2 帮助“三留守”人员数 人 7.3 贫困残疾人投入金额 万元 3.60 7.4 帮助贫困残疾人数 人 1.00 8.社会扶贫 —— —— 其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额 万元 8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 15.00 8.3 扶贫公益基金投入金额 万元