014年年度报告 最近5年的主要工作经历 「张志超长春燃气股份有限公司葷事长、长春燃气控股有限公司事长春燃气股份有限公司董事长、长春燃气控股有限公司董事 「梁永祥长春燃气股份有限公司事、总绦理 「赵延超春燃气股份有限公司董事、长春燃气控股有限公司特派董事、总经理 春燃气股份有限公司董事、长春燃气控股有限公司执行董事 「何汉明香港中华煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书,公司行政委员会成员,长春燃气股份有限公司董事 孙树怀长春燃气股份有限公司董事、董事会秘书 资格,长春燃气股份有限公司独立董事 京大成(长春)律师事务所 林磐石农村商业银行股份有限公司独立董事。长春燃气股份有限公司独立董事 王国起北京华安德会计师事务所总经理、主任会计 燃气股份有限公司独立敢 段常贵中国燃气控股有限公司首席科学家兼研究院院长。中国城市燃气学会副理事长,建设部专家,长春燃气股份有限公司独立董事 黄红军曾任长春燃气-延吉盛世光华燃气有限公司财务总监,公司审计部经理,现任公司审计总监,长春燃气股份有限公司监事 沈彦 燃气股份有限公司职工监事、机关工会主席、燃气市场部经理,长春燃气股份有限公司监事 刘延智西安秦华天然气有限公司总工程师、副总经理,长春燃气股份有限公司董事、副总经理 于革长春燃气股份有限公司副总经理 李森长春燃气股份有限公司副总经理 「徐继昌长春燃气股份有限公司副总纟 佟韶光 华燃气投资有限公司审计总监、港华燃气投资有限公司项目总监、沈阳三全工程监理咨询有限公司财务副总、阜新新邱港华燃气有限公司 常务副总经理、阜新大力燃气有限责任公司常务副总经理,长春燃气股份有限公司财务总监 「崔树森长春公共交通〔集团)有限责任公司党委丰 ≤、总经理、长春市国有资产管理委员会特派董事,长春燃气股份有限公司独立董事 辛延明长春商业国有资产经营公司总经理、党委书记,长春燃气股份有限公司独立董事 王运阁建设部沈阳煤气热力研究设计院院长,长春燃气股份有限公司独 二)董亭、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 口适用√不适用
2014 年年度报告 26 / 108 姓名 最近 5 年的主要工作经历 张志超 长春燃气股份有限公司董事长、长春燃气控股有限公司董事长春燃气股份有限公司董事长、长春燃气控股有限公司董事 梁永祥 长春燃气股份有限公司董事、总经理 赵延超 春燃气股份有限公司董事、长春燃气控股有限公司特派董事、总经理 王振 长春燃气股份有限公司董事、长春燃气控股有限公司执行董事 何汉明 香港中华煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书，公司行政委员会成员，长春燃气股份有限公司董事 孙树怀 长春燃气股份有限公司董事、董事会秘书 杜婕 吉林大学经济学院教师，注册会计资格，长春燃气股份有限公司独立董事 王哲 北京大成（长春）律师事务所主任。二级律师，吉林磐石农村商业银行股份有限公司独立董事。长春燃气股份有限公司独立董事 王国起 北京华安德会计师事务所总经理、主任会计师，长春燃气股份有限公司独立董事 段常贵 中国燃气控股有限公司首席科学家兼研究院院长。中国城市燃气学会副理事长，建设部专家，长春燃气股份有限公司独立董事 辛宏志 长春燃气股份有限公司监事长、纪委书记、工会主席 黄红军 曾任长春燃气-延吉盛世光华燃气有限公司财务总监，公司审计部经理，现任公司审计总监，长春燃气股份有限公司监事 沈彦 长春燃气股份有限公司职工监事、机关工会主席、燃气市场部经理，长春燃气股份有限公司监事 刘延智 西安秦华天然气有限公司总工程师、副总经理，长春燃气股份有限公司董事、副总经理 于革 长春燃气股份有限公司副总经理 李森 长春燃气股份有限公司副总经理 赵岩 长春燃气股份有限公司副总经理 徐继昌 长春燃气股份有限公司副总经理 佟韶光 港华燃气投资有限公司审计总监、港华燃气投资有限公司项目总监、沈阳三全工程监理咨询有限公司财务副总、阜新新邱港华燃气有限公司 常务副总经理、阜新大力燃气有限责任公司常务副总经理，长春燃气股份有限公司财务总监 崔树森 长春公共交通（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理、长春市国有资产管理委员会特派董事，长春燃气股份有限公司独立董事 辛延明 长春商业国有资产经营公司总经理、党委书记，长春燃气股份有限公司独立董事 王运阁 建设部沈阳煤气热力研究设计院院长，长春燃气股份有限公司独立董事 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用
014年年度报告 现任及报告期内高任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 「张志超 气控股有限公司 赵延超 派董事、总经理 控股有限公司 (二)在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期任时日 赵延超 长春天然气有限责任公司 何汉明 香港中华煤气有限公司 首席财务总裁暨公司秘书,公司行政委员会成员 杜婕 吉林大学经济学院 教师 北京大成(长春)律师事务所 主任 磬石农村商业银行股份有限公司 独立董事 王国起 北京华安德会计师事务所 总经理、主任会计师 王国起 中国大冶有色金属矿业有限公司(香港上市)独立董事 家兼研究院院长 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事薪酬由董事会审议后提交股东大会审议批准,高级管理人员薪酬由董事会审议决定 「董事、监事、高级管理人员报酬确定依据参考其他上市公司、同行业企业标准确定事、监事及高级管理人员薪酬标准 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情全部董、监事及高管人员薪酬均已支付完毕
2014 年年度报告 27 / 108 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 张志超 长春燃气控股有限公司 董事 赵延超 长春燃气控股有限公司 特派董事、总经理 王振 长春燃气控股有限公司 执行董事 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 赵延超 长春天然气有限责任公司 董事 何汉明 香港中华煤气有限公司 首席财务总裁暨公司秘书，公司行政委员会成员 杜婕 吉林大学经济学院 教师 王哲 北京大成（长春）律师事务所 主任 王哲 吉林磐石农村商业银行股份有限公司 独立董事 王国起 北京华安德会计师事务所 总经理、主任会计师 王国起 中国大冶有色金属矿业有限公司（香港上市） 独立董事 段常贵 中国燃气控股有限公司 首席科学家兼研究院院长 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事薪酬由董事会审议后提交股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议决定 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 参考其他上市公司、同行业企业标准确定董事、监事及高级管理人员薪酬标准 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情 况 全部董、监事及高管人员薪酬均已支付完毕
014年年度报告 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际「详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表 获得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 担任的职务 变动情形 独立董事 聘任 增补 辛延明 独立董事 离任 辞职 独立董事
2014 年年度报告 28 / 108 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计 详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表” 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 杜婕 独立董事 聘任 增补 王哲 独立董事 聘任 增补 段常贵 独立董事 聘任 增补 崔树森 独立董事 离任 辞职 辛延明 独立董事 离任 辞职 王运阁 独立董事 离任 辞职
2014年年度报告 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况 公司拥有市政公用燃气热力工程设计咨询甲级资质的设计研究院、有公用工程监理甲级资质的 监理公司,公司所属长春汽车燃气发展有限公司获得了国家高新技术企业称号,公司拥有核心技 术人员477人,具有正高级职称人员5人、高级职称人员122人。 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 062 在职员工的数量合计 2,976 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,055 销售人员 技术人员 477 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 数量(人) 研究生 大学 中专及以下 合计 2,976 (二)薪酬政策 公平、激励、分享”是公司薪酬政策的核心,科学、系统、完善的薪酬体系是保持员工队伍 稳定、留住核心人才、促进公司快速发展的关键。公司建立了以“以经营业绩为目标、以绩效管 理为导向、以岗位价值为基础、以同行业和本地区劳动力市场价位为指导”的薪酬管理制度,确 定了“为岗位价值付薪、为个人能力付薪、为业绩表现付薪”的薪酬支付理念。通过《经营管理 工作任务书》和“四大目标”为主体的绩效考核体系,将员工薪酬收入与公司经营业绩增长、个 人贡献紧密挂钩,充分调动员工的积极性、创造性,激发员工的工作潜能,实现人力资本投入产 出效益的最大化。 (三)培训计划 根据公司“十二五”战略发展规划,将关爱员工学习与成长、促进员工职业发展、提高员工 队伍的整体素质,作为加强公司软实力建设,落实人才强企战略,提升公司核心竞争能力,构建 和谐长燃的重要保障。2014年围绕公司中心工作,以建立公司人才培养长效机制为核心,以员工 多元化职业发展体系建设为基础,制定了“科学性、前瞻性、系统性、针对性”相结合的员工培 训计划,开展了以牵引员工成长、成才为主要内容的分层分类的员工培训工作。为了进一步提升 员工的职业技能和安全风险防范意识,培养新员工养成规范操作的良好行为习惯,公司新建了国 内一流的燃气专业实训基地,多次组织员工参加行业、省、市的技能大赛,并取得了优异成绩, 2014年员工人均学习已达60小时。长春燃气通过员工培训体系的持续完善和培训方法的不断创 新,将培训转化为生产力,推动公司各项业务的快速发展,助力公司战略目标的实现。 29/108
2014 年年度报告 29 / 108 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况 公司拥有市政公用燃气热力工程设计咨询甲级资质的设计研究院、有公用工程监理甲级资质的 监理公司，公司所属长春汽车燃气发展有限公司获得了国家高新技术企业称号，公司拥有核心技 术人员 477 人， 具有正高级职称人员 5 人、高级职称人员 122 人。 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 1,914 主要子公司在职员工的数量 1,062 在职员工的数量合计 2,976 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 89 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,055 销售人员 94 技术人员 477 财务人员 84 行政人员 266 合计 2,976 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生 38 大学 617 大专 678 中专及以下 1,643 合计 2,976 (二) 薪酬政策 “公平、激励、分享”是公司薪酬政策的核心，科学、系统、完善的薪酬体系是保持员工队伍 稳定、留住核心人才、促进公司快速发展的关键。公司建立了以“以经营业绩为目标、以绩效管 理为导向、以岗位价值为基础、以同行业和本地区劳动力市场价位为指导”的薪酬管理制度，确 定了“为岗位价值付薪、为个人能力付薪、为业绩表现付薪”的薪酬支付理念。通过《经营管理 工作任务书》和“四大目标”为主体的绩效考核体系，将员工薪酬收入与公司经营业绩增长、个 人贡献紧密挂钩，充分调动员工的积极性、创造性，激发员工的工作潜能，实现人力资本投入产 出效益的最大化。 (三) 培训计划 根据公司“十二五”战略发展规划，将关爱员工学习与成长、促进员工职业发展、提高员工 队伍的整体素质，作为加强公司软实力建设，落实人才强企战略，提升公司核心竞争能力，构建 和谐长燃的重要保障。2014 年围绕公司中心工作，以建立公司人才培养长效机制为核心，以员工 多元化职业发展体系建设为基础，制定了“科学性、前瞻性、系统性、针对性”相结合的员工培 训计划，开展了以牵引员工成长、成才为主要内容的分层分类的员工培训工作。为了进一步提升 员工的职业技能和安全风险防范意识，培养新员工养成规范操作的良好行为习惯，公司新建了国 内一流的燃气专业实训基地，多次组织员工参加行业、省、市的技能大赛，并取得了优异成绩， 2014 年员工人均学习已达 60 小时。长春燃气通过员工培训体系的持续完善和培训方法的不断创 新，将培训转化为生产力，推动公司各项业务的快速发展，助力公司战略目标的实现
2014年年度报告 (四)专业构成统计图 财务人 行政人 员,2.82% 员,8.94% 人员分类 技术人 如,16.03% 口生产人员日销售人员 口技术人员囗城务人员 销售人 生产人 员,3.16% 员,69.05%■行政人员 (五)教育程度统计图 究牛,1.28% 知识结构 本科,20.73% 口研究生 巾专及以_ 口本科 下,55.21% 日屮专及以下 大专,22.78% (六)劳务外包情况 劳务外包支付的报酬总额 354320万元 0/108
2014 年年度报告 30 / 108 (四) 专业构成统计图 (五) 教育程度统计图 (六) 劳务外包情况 劳务外包支付的报酬总额 3,543.20 万元