中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文

中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 股股东的净利归属于上份)现金表中归属于 合并报表 市公司普分红的上市公司普 中归属于 通股股东金额|通股股东的 上市公司 的净利润 净利润的比 普通股股 的比率 东的净利 润的比率 2018年 340510750043094683668790% 3405107500790% 年 40,861,290.0067646,1664460.40% 40861,290.0060.40% 2016年 54481,72000646600718429% 54481,7200084259 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 681021500 现金分红金额(元)(含税) 34,051,0750 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 34,051,075.00 可分配利润(元) 678,918052.59 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 502% 本次现金分红情况 他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度税后净利润157,04.58553元,提取 0%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计31,408,917.10元,2018年度实现的可供股东分配利 润为125635.66843元,加年初未分配利润594143,67416元,减2018年分派2017年度现金股利 408612900元,2018年度累计可供股东分配的利润为678,91805259元。公司以总股本681.021,500股 为基数,向全体股东每10股派现金股利050元(含税,共计派现金34.051075元,剩余可分配利润 64.866979元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本 三、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕 及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承时承诺期限履行情况 股改承诺 武汉商联其他承诺[维持在股权分置2017年45年内履行中 chin乡 www.cninfocom.cn

中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 股股东的净利 润 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 份）现金 分红的 金额 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比率 2018 年 34,051,075.00 430,946,836.68 7.90% 34,051,075.00 7.90% 2017 年 40,861,290.00 67,646,166.44 60.40% 40,861,290.00 60.40% 2016 年 54,481,720.00 6,466,007.11 842.59% 54,481,720.00 842.59% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.50 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 681021500 现金分红金额（元）（含税） 34,051,075.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 34,051,075.00 可分配利润（元） 678,918,052.59 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 5.02% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度税后净利润 157,044,585.53 元，提取 10%的法定盈余公积金及 10%的任意盈余公积金共计 31,408,917.10 元，2018 年度实现的可供股东分配利 润为 125,635,668.43 元，加年初未分配利润 594,143,674.16 元，减 2018 年分派 2017 年度现金股利 40,861,290.00 元，2018 年度累计可供股东分配的利润为 678,918,052.59 元。公司以总股本 681,021,500 股 为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.50 元（含税），共计派现金 34,051,075 元，剩余可分配利润 644,866,977.59 元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 （一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕 及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行情况 股改承诺 武汉商联 其他承诺 维持在股权分置 2017年4 5 年内 履行中

中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 (集团)股 改革时所做出的月 份有限公司 股权激励承诺, 待中百集团业绩 达到规定条件时 积极推动其股权 激励工作,力争 5年内实施中百 集团管理层股权 激励计划。 争取在5年之 内,采取多种方 武汉商联 收购报告书或权益变动报告书 集团、中百集团 中所作承诺 集团)股/多沙/法逐步解决武商204年5年内履行中 有限公司/面承诺 和武汉中商三家月 上市公司的同业 竞争问题。 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的,应 当详细说明未完成履行的具体 因及下一步的工作计划 公司于2017年4月收到武汉商联(集团)股份有限公司(以下简称“武商联”)《关于变更承诺的函》。 武商联对本公司所做的股权激励承诺将于2017年7月到期,根据本公司目前的经营状况,武商联认为目 前并不具备实施股杈激励的条件,拟变更相关承诺。根据《上市公司监管指引第4号一上市公司实际控 制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“第4号监管指引”)的相关规定,2017 年4月26日和5月19日,公司召开的第八届董事会第二十一次会议和2016年年度股东大会审议通过了 《关于武汉商联(集团)股份有限公司变更承诺的议案》。具体内容详见2017年4月28日刊登在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于武汉商联(集团) 股份有限公司变更承诺的公告》(公告号:2017-17) (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达 到原盈利预测及其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告ˆθ的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 （集团）股 份有限公司 改革时所做出的 股权激励承诺， 待中百集团业绩 达到规定条件时 积极推动其股权 激励工作，力争 5 年内实施中百 集团管理层股权 激励计划。 月 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 武汉商联 （集团）股 份有限公司 同业竞争方 面承诺 争取在 5 年之 内，采取多种方 法逐步解决武商 集团、中百集团 和武汉中商三家 上市公司的同业 竞争问题。 2014年7 月 5 年内 履行中 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应 当详细说明未完成履行的具体 原因及下一步的工作计划 无 注：公司于 2017 年 4 月收到武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）《关于变更承诺的函》。 武商联对本公司所做的股权激励承诺将于 2017 年 7 月到期，根据本公司目前的经营状况，武商联认为目 前并不具备实施股权激励的条件，拟变更相关承诺。根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控 制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“第 4 号监管指引”）的相关规定，2017 年 4 月 26 日和 5 月 19 日，公司召开的第八届董事会第二十一次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了 《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。具体内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于武汉商联（集团） 股份有限公司变更承诺的公告》（公告号：2017-17）。 （二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达 到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用

中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 (一)会计政策变更 财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财 会[2018]15号),本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融 准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应 收票据及应收账款项目;(2)原应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报; (3)原固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建 工程”项目中列报;(5)原¨应付票据”和“应付账款ˆ项目,合并为“应付票据及应付账款ˆ项目 (6)原“应付利息”、“应付股利项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目 并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研 发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息 收入”明细项目;(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表 由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期 间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。 (二)会计估计变更 本集团在报告期内无会计估计变更事项。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计11家,详见财务报告十(一) 本报告期合并财务报表范围变化情况详见财务报告九 九、聘任、解聘会计师事务所情况 (一)现聘任的会计师事务所 竟内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 130 内会计师事务所审计服务的连续年限 内会计师事务所注册会计师姓名 杨红青、夏希雯 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 (二)当期是否改聘会计师事务所 chin乡 www.cninfocom.cn

中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 （一）会计政策变更 财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会[2018]15号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融 准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应 收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报； （3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建 工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目； （6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目 并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研 发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息 收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。 由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期 间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。 （二）会计估计变更 本集团在报告期内无会计估计变更事项。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计11家，详见财务报告十（一）。 本报告期合并财务报表范围变化情况详见财务报告九。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 （一）现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 130 境内会计师事务所审计服务的连续年限 22 境内会计师事务所注册会计师姓名 杨红青、夏希雯 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 （二）当期是否改聘会计师事务所

中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 口是√否 (三)聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 报告期,公司聘请中审众环会计师事务所有限公司对公司2018年度财务报告和内部控制进行 审计。报告期支付年度报告审计费用130万元 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 √适用口不适用 关联交易关联关关联交关联交关联交 方 系易类型易内容/易定价/关联交关联交易占同类获批的是否|关联可获得 原则易价/金额(万/交易金交易额超过交易的同类|披露日披露索 元)|额的比度(万获批结算交易市期 例元)额度方式价 永辉超市 公告 公司及其上大股购销采购商参照由不适用|17240415190601银不适用3月282 「下属控股东 日|0巨潮 资讯网 chin乡 www.cninfocom.cn

中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 □ 是 √ 否 （三）聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司聘请中审众环会计师事务所有限公司对公司2018年度财务报告和内部控制进行 审计。报告期支付年度报告审计费用130万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 永辉超市 股份有限 公司及其 下属控股 公司 公司第 二大股 东 购销 采购商 品 参照市 场定价 不适用 17,024.04 1.26% 29,000 否 银行 转账 不适用 2018 年 3 月 28 日 公告 号： 2018-1 0 巨潮 资讯网

中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 . cninfo 重庆水辉/公司第|接受关 2018-1 重庆超|按合同 018年巨潮 超市有限东下属供的劳市的合协商条|不适用 银行 转账 3月28资讯网 子公司务 (www cninfo 17,129 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的无 实际履行情况(如有) 交易价格与市场参考价格差异较大不适用 的原因(如适用) (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易 (三)共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 (四)关联债权债务往来 口适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 (五)其他重大关联交易 口适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项情况 1托管情况 适用口不适用 托管情况说明 2016年8月23日,公司下属中百仓储超市有限公司重庆分公司(以下简称“仓储重庆分公 司”)与重庆永辉超市签署《合作经营协议》,仓储重庆分公司将其10家加强型门店委托给重 chin乡 www.cninfocom.cn

中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 （www .cninfo. com.cn ） 重庆永辉 超市有限 公司 公司第 二大股 东下属 子公司 接受关 联人提 供的劳 务 重庆超 市的合 作经营 按合同 协商条 款 不适用 105 0 否 银行 转账 不适用 2018 年 3 月 28 日 公告 号： 2018-1 0 巨潮 资讯网 （www .cninfo. com.cn ） 合计 -- -- 17,129.04 -- 29,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 （三）共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 （四）关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 （五）其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项情况 1.托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 2016年8月23日，公司下属中百仓储超市有限公司重庆分公司（以下简称“仓储重庆分公 司”）与重庆永辉超市签署《合作经营协议》，仓储重庆分公司将其10家加强型门店委托给重