北京四维图新科技股份有限公司2013年度报告 证券、高华证券、重阳投资、上海策大投资 公司、光大证券、安信证券、广发证券、国 金资管、长盛基金、招商证券、渤海证券 长信基金、国信证券、银河证券、中信建投 中金公司、华创证券、民生证券、东兴证券 民生通惠、南方基金、尚雅投资、东方资管 泰康资产、信达证券、宝昌基金 日信证券、西藏丰汇、国金证券、方正证券 光大永明、国都证券、广发基金、信达证券 益民基金、山西证券、东兴证券、中邮基金 工银瑞信、海华投资、海富通、和正投资 长江证券、磐天资本、源乐晟、长城证券 嘉实基金、中航证券、国泰君安、中保健康 腾业资本、中国人寿、远策投资、上海卡瓦公司产品及业 po13年08月20日公司6号会议室实地调研机构|格博、建信基金、高华证券、民生证券、华务沟通(未提 夏基金、东方证券、太平洋证券、中证投资」供材料) 中信证券、华融证券、飞虎投资、交银基金 泰达宏利、鑫正鹏投资、华夏富邦投资、民 生加银基金、民族证券、道瑞择、中英益利 合众人寿、泰康资产、德丰华、中原证券 长城人寿、盈融达投资、华安保险、理成资 凯石投资、长城证券、睿盟投资、中邮基金、 太平洋证券、河北天任资产、嘉实基金、财公司产品及业 p03年11月07日公司1号会议室实地调研机构|达证券、中信建投、华商基金、长江证券、务沟通(未 安邦资产、广发证券、中银基金、信达证券」供材料) 上海醴泉投资、华夏基金、泰康保险资管
北京四维图新科技股份有限公司 2013 年度报告 35 证券、高华证券、重阳投资、上海策大投资 公司、光大证券、安信证券、广发证券、国 金资管、长盛基金、招商证券、渤海证券、 长信基金、国信证券、银河证券、中信建投、 中金公司、华创证券、民生证券、东兴证券、 民生通惠、南方基金、尚雅投资、东方资管、 泰康资产、信达证券、宝昌基金 2013 年 08 月 20 日 公司 6 号会议室 实地调研 机构 日信证券、西藏丰汇、国金证券、方正证券、 光大永明、国都证券、广发基金、信达证券、 益民基金、山西证券、东兴证券、中邮基金、 工银瑞信、海华投资、海富通、和正投资、 长江证券、磐天资本、源乐晟、长城证券、 嘉实基金、中航证券、国泰君安、中保健康、 腾业资本、中国人寿、远策投资、上海卡瓦 格博、建信基金、高华证券、民生证券、华 夏基金、东方证券、太平洋证券、中证投资、 中信证券、华融证券、飞虎投资、交银基金、 泰达宏利、鑫正鹏投资、华夏富邦投资、民 生加银基金、民族证券、道瑞择、中英益利、 合众人寿、泰康资产、德丰华、中原证券、 长城人寿、盈融达投资、华安保险、理成资 产 公司产品及业 务沟通 （未提 供材料） 2013 年 11 月 07 日 公司 1 号会议室 实地调研 机构 凯石投资、长城证券、睿盟投资、中邮基金、 太平洋证券、河北天任资产、嘉实基金、财 达证券、中信建投、华商基金、长江证券、 安邦资产、广发证券、中银基金、信达证券、 上海醴泉投资、华夏基金、泰康保险资管 公司产品及业 务沟通 （未提 供材料）
北京四维图新科技股份有限公司2013年度报告 第五节重要事项 重大诉讼仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 、媒体质疑情况 口适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位:万元 联人名称/占用时间发生原因|期初数告期新增报告期偿还期末数式 股东或关 预计偿还方预计偿还金预计偿还时 占用金额总金额 额间(月份) 航天时代 置业发展 西安)20121207预付房款0 287.05 28705如期交房2870520140653 限公司 287.05 287.05 28705 期末合计值占最 净资 产的比例(%) 截至2013年12月31日,因公司支付给航天时代置业发展(西安)有限公司(公司实际控制人中国航天科技 集团公司下属企业)预付购房款28705万元,在预付账款会计科目核算,因所购房屋尚未交付,暂时构成 关联方非经营性资金占用。根据合同安排和实际进度,相关房屋预计于2014年内完成交房,届时前述资金 占用情况将得以完全消除 四、破产重整相关事项 无
北京四维图新科技股份有限公司 2013 年度报告 36 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 航天时代 置业发展 （西安）有 限公司 2012.12.07 预付房款 0 287.05 0 287.05 如期交房 287.05 2014.06.30 合计 0 287.05 0 287.05 -- 287.05 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) 0.11% 截至2013年12月31日，因公司支付给航天时代置业发展（西安）有限公司（公司实际控制人中国航天科技 集团公司下属企业）预付购房款287.05万元，在预付账款会计科目核算，因所购房屋尚未交付，暂时构成 关联方非经营性资金占用。根据合同安排和实际进度，相关房屋预计于2014年内完成交房，届时前述资金 占用情况将得以完全消除。 四、破产重整相关事项 无
北京四维图新科技股份有限公司2013年度报告 五、资产交易事项 1、收购资产情况 该资产为上 与交易对 交易对方 交易价进展情 对公司损|市公司贡献是否为方的关联 或最终控/收购或 寸公司经营 披露日期 入资产 格(万况(注 的影响(注3 制方 (注4)净利润总额易|关联交多/(注5/坡露索引 益的影响的净利润占关联交关系(适用 的比率(%) 情形 增资中寰卫 中寰卫星星导航通信 对公司业务 受同一最 连续性、管理 航通信有限公司,622408完成|层稳定性均74855%是 控制下P013年公告编号 有限公司取得5%的 F公司|月28日2013-008 无影响 股权 2、企业合并情况 如五.收购资产所述,本报告期内,公司通过增资中寰卫星导航通信有限公司,取得51%的股权,获 得对该公司的合并。本报告期为公司贡献净利润579.07万元。 公司新设子公司北京图新智盛信息技术有限公司,并拥有65%的股权,获得对该公司的合并。本报告 期为公司贡献净利润-200.61万元 公司新设子公司西安四维图新实业有限公司,并拥有100%的股权,获得对该公司的合并。本报告期为 公司贡献净利润-0.06万元。 企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响 六、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内,公司未实施有关股权激励事项 七、重大合同及其履行情况 l、担保情况 单位:万 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度 实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称相关公告担保额度(协议签署实际担保金额担保类型担保期完毕(是或 披露日期 日) 否)
北京四维图新科技股份有限公司 2013 年度报告 37 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或置 入资产 交易价 格（万 元） 进展情 况（注 2） 对公司经营 的影响（注 3） 对公司损 益的影响 （注 4） 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 净利润总额 的比率(%) 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 中寰卫星 导航通信 有限公司 增资中寰卫 星导航通信 有限公司， 取得 51%的 股权 6,224.08 完成 对公司业务 连续性、管理 层稳定性均 无影响 5,790,748. 38 5.5% 是 受同一最 终控制下 子公司 2013 年 02 月 28 日 公告编号 2013-008 2、企业合并情况 如五.1收购资产所述，本报告期内，公司通过增资中寰卫星导航通信有限公司，取得51%的股权，获 得对该公司的合并。本报告期为公司贡献净利润579.07 万元。 公司新设子公司北京图新智盛信息技术有限公司，并拥有65%的股权，获得对该公司的合并。本报告 期为公司贡献净利润-200.61万元。 公司新设子公司西安四维图新实业有限公司，并拥有100%的股权，获得对该公司的合并。本报告期为 公司贡献净利润-0.06万元。 企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施有关股权激励事项。 七、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否）
北京四维图新科技股份有限公司2013年度报告 报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生 计(A1) 额合计(A2) 报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额 度合计(A3) 合计(A4) 公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期 是否履行属联方担保 担保对象名称相关公告担保额度(协议签署实际担保金额担保类型担保期 完毕(是或 披露日期 否) 013年3月 O/2013年03月 4.295质押 26日至2014否 25日 年3月25日 告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际 l1,000 4,295 度合计(B) 发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担 反告期末对子公司实际担保 1.000 保额度合计(B3) 余额合计(B4) 4,29 体公司担保总额(即前两大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合 1.000 4,29 (A1+B1) 计(A2+B2) 报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计 11000 计(A3+B3) (A4+B4) 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%) 178 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺
北京四维图新科技股份有限公司 2013 年度报告 38 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） Mapscape B.V. 11,000 2013 年 03 月 25 日 4,295 质押 2013 年 3 月 26 日至 2014 年 3 月 25 日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 11,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 4,295 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 11,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 4,295 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 11,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 4,295 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 11,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 4,295 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 1.78% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺
北京四维图新科技股份有限公司2013年度报告 收购报告书或权益 变动报告书中所作 资产重组时所作承 体本公司自四维图新首次公开发 报告期内,承诺 行股票并上市之日起三十六个 人未有违反承诺 月内,不转让或委托他人管理 中国航天科技集团公 本公司通过中国四维测绘技术2010年05月18|上市后的36的情况,该承诺 A个月 事项于2013年 有限公司而持有的四维图新股 份,也不由四维图新回购该部 月18日到期,履 行完毕 分股份 体本公司自四维图新股票上市之 报告期内,承诺 日起,三十六个月内,不转让 人未有违反承诺 中国四维测绘技术有或者委托他人管理本公司所持2010年05月18上市后的3的情况,该承诺 限公司 有的四维图新股份,也不由四旧 个月 事项于2013年 首次公开发行或再 维图新回购本公司持有的股 月18日到期,履 融资时所作承诺 行完毕。 本人自四维图新股票上市之日 孙玉国、冯涛、张亚非起十二个月内不转让、不委托 赖丰福、程鹏、曹晓航、他人管理四维图新首次公开发 陶海俊、何凌、周勇、行前本人持有四维图新之股 金水祥、黃维远、雷文票,也不由四维图新回购该部010405月18/市后的2 个月及任职正在履行 辉、孙艳红、郭世民、分股票。本人在任职期间每年日 期间 郭民清、丁芳、包伯瑜、转让的四维图新股份不超过所 徐晋晖、吴浩、黄栋、|持有的股份总数的25%,离 庞白雁 后的6个月内,不转让所持有 的四维图新股份 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 (如有) 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 七年
北京四维图新科技股份有限公司 2013 年度报告 39 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 中国航天科技集团公 司 本公司自四维图新首次公开发 行股票并上市之日起三十六个 月内，不转让或委托他人管理 本公司通过中国四维测绘技术 有限公司而持有的四维图新股 份，也不由四维图新回购该部 分股份。 2010 年 05 月 18 日 上市后的 36 个月 报告期内，承诺 人未有违反承诺 的情况，该承诺 事项于 2013 年 5 月 18 日到期，履 行完毕。 中国四维测绘技术有 限公司 本公司自四维图新股票上市之 日起，三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本公司所持 有的四维图新股份，也不由四 维图新回购本公司持有的股 份。 2010 年 05 月 18 日 上市后的 36 个月 报告期内，承诺 人未有违反承诺 的情况，该承诺 事项于 2013 年 5 月 18 日到期，履 行完毕。 孙玉国、冯涛、张亚非、 赖丰福、程鹏、曹晓航、 陶海俊、何凌、周勇、 金水祥、黄维远、雷文 辉、孙艳红、郭世民、 郭民清、丁芳、包伯瑜、 徐晋晖、吴浩、黄栋、 庞白雁 本人自四维图新股票上市之日 起十二个月内不转让、不委托 他人管理四维图新首次公开发 行前本人持有四维图新之股 票，也不由四维图新回购该部 分股票。本人在任职期间每年 转让的四维图新股份不超过所 持有的股份总数的 25%，离职 后的 6 个月内，不转让所持有 的四维图新股份。 2010 年 05 月 18 日 上市后的 12 个月及任职 期间 正在履行 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 （如有） 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 103 境内会计师事务所审计服务的连续年限 七年