华润三九医药股份有限公司2010年年度报告.pdf_P11-P15

(二)公司董事、监事在股东单位任职情况姓名在股东单位任职情况任职期间李福祚华润(集团)有限公司副总经理 2010年5月至今华润医药集团有限公司董事局副主席、总裁 2010年5月至今杜文民|华润(集团)有限公司人力资源总监 2009年10月至今华润(集团)有限公司副总经理 2010年2月至今石善博华润(集团)有限公司审计总监 2009年10月至今魏斌华润(集团)有限公司财务部总经理 2007年10月至今张海鹏华润(集团)有限公司战略管理部副总经理 2009年7月至今阎飚华润(集团)有限公司董事兼总法律顾问 2005年1月至今刘德君|华润医药集团有限公司副总裁 2007年10月至今方明华润股份有限公司董事会秘书 2003年7月至今华润医药集团有限公司副总裁 2007年10月至今 (三)公司董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事: 李福祚先生:2001.10-2006.12任华润(集团)有限公司企业开发部总经理、华润投资开发有限公司董事长、总经理;2007.1-2010.2任华润(集团)有限公司助理总经理、华润 (集团)有限公司战略管理部总经理:2010.2-2010.5任华润(集团)有限公司战略总监(副总经理级);2010年5月至今任华润(集团)有限公司副总经理,华润医药集团有限公司副主席、总裁。现同时兼任华润三九医药股份有限公司第四届董事会董事长杜文民先生:2002.12-207.7任华润营造(控股)有限公司董事总经理:2007.7-2009.10 任华润(集团)有限公司审计部总经理;2009.2-2009.10任华润(集团)有限公司审计总监;2009年10月至今任华润(集团)有限公司人力资源总监;2010年2月至今任华润(集团)有限公司副总经理。现同时兼任华润三九医药股份有限公司第四届董事会董事、华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润燃气控股有限公司、华润微电子有限公司、华润水泥控股有限公司之非执行董事。石瞽博先生:2003.6-2006.8任华润水泥控股有限公司董事局副主席兼总经理; 2006.8-2009.10任华润纺织(集团)有限公司董事总经理;2009年10月至今任华润(集团)有限公司审计总监。现同时兼任华润三九医药股份有限公司第四届董事会董事、华润创业有限公司、华润置地有限公司、华润电力控股有限公司及华润微电子有限公司的非执行董

12 （二）公司董事、监事在股东单位任职情况姓名在股东单位任职情况任职期间华润（集团）有限公司副总经理 2010 年 5 月至今李福祚华润医药集团有限公司董事局副主席、总裁 2010 年 5 月至今华润（集团）有限公司人力资源总监 2009 年 10 月至今杜文民华润（集团）有限公司副总经理 2010 年 2 月至今石善博华润（集团）有限公司审计总监 2009 年 10 月至今魏斌华润（集团）有限公司财务部总经理 2007 年 10 月至今张海鹏华润（集团）有限公司战略管理部副总经理 2009 年 7 月至今阎飚华润（集团）有限公司董事兼总法律顾问 2005 年 1 月至今刘德君华润医药集团有限公司副总裁 2007 年 10 月至今华润股份有限公司董事会秘书 2003 年 7 月至今方明华润医药集团有限公司副总裁 2007 年 10 月至今 (三)公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事：李福祚先生:2001.10-2006.12 任华润（集团）有限公司企业开发部总经理、华润投资开发有限公司董事长、总经理；2007.1-2010.2 任华润（集团）有限公司助理总经理、华润（集团）有限公司战略管理部总经理；2010.2-2010.5 任华润（集团）有限公司战略总监（副总经理级）；2010 年 5 月至今任华润（集团）有限公司副总经理，华润医药集团有限公司副主席、总裁。现同时兼任华润三九医药股份有限公司第四届董事会董事长。杜文民先生：2002.12-2007.7 任华润营造（控股）有限公司董事总经理；2007.7-2009.10 任华润（集团）有限公司审计部总经理；2009.2-2009.10 任华润（集团）有限公司审计总监；2009 年 10 月至今任华润（集团）有限公司人力资源总监；2010 年 2 月至今任华润（集团）有限公司副总经理。现同时兼任华润三九医药股份有限公司第四届董事会董事、华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润燃气控股有限公司、华润微电子有限公司、华润水泥控股有限公司之非执行董事。石善博先生：2003.6-2006.8 任华润水泥控股有限公司董事局副主席兼总经理； 2006.8-2009.10 任华润纺织（集团）有限公司董事总经理；2009 年 10 月至今任华润（集团）有限公司审计总监。现同时兼任华润三九医药股份有限公司第四届董事会董事、华润创业有限公司、华润置地有限公司、华润电力控股有限公司及华润微电子有限公司的非执行董事

魏斌先生:2006.2-2007.10任中国华源集团有限公司副总裁兼财务总监:2007年10 月至今任华润(集团)有限公司财务部总经理。现同时担任华润创业有限公司、华润置地有限公司、华润燃气控股有限公司、华润水泥控股有限公司、华润电力控股有限公司及华润微电子有限公司之非执行董事、华润三九医药股份有限公司第四届董事会董事张海鹏先生:2005.9-2009.6任麦肯锡公司香港分公司全球董事合伙人;2009年7月至今任华润(集团)有限公司战略管理部副总经理(主持集团战略部工作)。现同时兼任沈阳华润三洋压缩机有限公司之董事、华润创业有限公司、华润置地有限公司、华润电力控股有限公司及华润微电子有限公司之非执行董事、华润三九医药股份有限公司第四届董事会董事宋清先生:2005年7月至今任华润三九医药股份有限公司董事、总经理。周辉女士:2001年12月至今任华润三九医药股份有限公司董事会秘书;2005年4月至今任华润三九医药股份有限公司董事;2006.8-2007.11任华润三九医药股份有限公司总经理助理;2007年12月至今任华润三九医药股份有限公司总监苏庆民先生:2004年至今任中国中医科学院博士后管理办公室主任、教授、研究员主任医师,国家中医药管理局法规处专家组成员,2008年4月至今任华润三九医药股份有限公司第四届董事会独立董事。罗瑾琏女士:2001年至今,同济大学经济与管理学院教授;2008年4月至今华润三九医药股份有限公司第四届董事会独立董事。蒋毅刚先生:2005年至今为上海市锦天城事务所深圳分所律师及合伙人;2008年4 月至今任华润三九医药股份有限公司第四届董事会独立董事 2、监事: 刘德君先生:2003.1-2006.11任中国华润总公司资产管理部总经理、中国华润总公司管理委员会委员、华润集团有限公司特殊资产管理部副总经理;2006年11月至今任中国华源集团有限公司副总裁、三九企业集团副总经理、华润医药集团有限公司副总裁;2008年4 月至今任华润三九医药股份有限公司第四届监事会主席。阎飚先生:2006年至今任华润集团董事、总法律顾问,兼任华润集团法律事务部总经理;2010年11月起任华润三九医药股份有限公司第四届监事会监事;亦为华润创业有限公司、华润置地有限公司之非执行董事方明先生:2002年-2005年任中国华润总公司资本运营部总经理;2006年至今任华润 (集团)有限公司企业开发部副总经理、战略管理部副总经理;2007年8月至今任中国华源集团有限公司副总裁、华润医药集团有限公司副总裁;2003年7月至今任华润股份有限

13 魏斌先生：2006.2-2007.10 任中国华源集团有限公司副总裁兼财务总监；2007 年 10 月至今任华润(集团)有限公司财务部总经理。现同时担任华润创业有限公司、华润置地有限公司、华润燃气控股有限公司、华润水泥控股有限公司、华润电力控股有限公司及华润微电子有限公司之非执行董事、华润三九医药股份有限公司第四届董事会董事。张海鹏先生：2005.9-2009.6 任麦肯锡公司香港分公司全球董事合伙人；2009 年 7 月至今任华润（集团）有限公司战略管理部副总经理(主持集团战略部工作)。现同时兼任沈阳华润三洋压缩机有限公司之董事、华润创业有限公司、华润置地有限公司、华润电力控股有限公司及华润微电子有限公司之非执行董事、华润三九医药股份有限公司第四届董事会董事。宋清先生:2005 年 7 月至今任华润三九医药股份有限公司董事、总经理。周辉女士：2001 年 12 月至今任华润三九医药股份有限公司董事会秘书；2005 年 4 月至今任华润三九医药股份有限公司董事；2006.8 -2007.11 任华润三九医药股份有限公司总经理助理；2007 年 12 月至今任华润三九医药股份有限公司总监。苏庆民先生：2004 年至今任中国中医科学院博士后管理办公室主任、教授、研究员、主任医师，国家中医药管理局法规处专家组成员，2008 年 4 月至今任华润三九医药股份有限公司第四届董事会独立董事。罗瑾琏女士：2001 年至今，同济大学经济与管理学院教授；2008 年 4 月至今华润三九医药股份有限公司第四届董事会独立董事。蒋毅刚先生：2005 年至今为上海市锦天城事务所深圳分所律师及合伙人； 2008 年 4 月至今任华润三九医药股份有限公司第四届董事会独立董事。 2、监事：刘德君先生：2003.1-2006.11 任中国华润总公司资产管理部总经理、中国华润总公司管理委员会委员、华润集团有限公司特殊资产管理部副总经理；2006 年 11 月至今任中国华源集团有限公司副总裁、三九企业集团副总经理、华润医药集团有限公司副总裁；2008 年 4 月至今任华润三九医药股份有限公司第四届监事会主席。阎飚先生：2006 年至今任华润集团董事、总法律顾问，兼任华润集团法律事务部总经理；2010 年 11 月起任华润三九医药股份有限公司第四届监事会监事；亦为华润创业有限公司、华润置地有限公司之非执行董事。方明先生：2002 年-2005 年任中国华润总公司资本运营部总经理；2006 年至今任华润（集团）有限公司企业开发部副总经理、战略管理部副总经理；2007 年 8 月至今任中国华源集团有限公司副总裁、华润医药集团有限公司副总裁；2003 年 7 月至今任华润股份有限

公司董事会秘书,2007.12-2010.10任华润三九医药股份有限公司董事;2010年11月至今任华润三九医药股份有限公司第四届监事会监事;同时兼任万东医疗股份有限公司副董事长、北京双鹤药业股份有限公司监事会主席、山东东阿阿胶股份有限公司董事。凌风斌女士:2001.5-2006.12任华润三九医药股份有限公司合并主管;2007年1月至今任华润三九医药股份有限公司财务管理部副部长;2005年4月至今任华润三九医药股份有限公司监事会监事;兼任三九(安国)现代中药发展有限公司董事。余卫荣先生:2002.6-2005.4任深圳三九药业有限公司财务主管:2005.4-2008.2任三九企业集团审计经理;2008.3-2009.3任华润三九医药股份有限公司审计主管 2009.3-2010.12任华润三九医药股份有限公司审计部副部长;2011年1月至今任湖南三九南开制药有限公司财务总监;2005年4月至今任华润三九医药股份有限公司监事会监事。 3、高级管理人员: 邱华伟先生:20046-2005.6任三九企业集团医药事业部副部长;2005年7月至今任深圳市三九医药贸易有限公司董事长。2007.12-2009.12任华润三九医药股份有限公司副总经理;2009年12月至今任华润三九医药股份有限公司常务副总经理郭其志先生:2004.5-2006.10任华润投资开发有限公司高级项目经理:;2006.11-2007.6 任中国华源集团有限公司财务部副总经理;2007年7月至今任华润三九医药股份有限公司财务总监;2007年12月至今任华润三九医药股份有限公司副总经理兼财务总监。喻明先生:2005年-2007年任三九企业集团人力资源部部长。2007年12月至今任华润三九医药股份有限公司副总经理唐建平先生:2002.4-2006.4任江阴华润制钢有限公司财务总监:2006.4-2007.4任江苏锡钢集团财务总监;2007.4-2007.9任上海华源制药股份有限公司副董事长、总经理; 2007.9-2008.12任中国华源集团有限公司助理总裁;2008.12-2009.12华润三九医药股份有限公司投资总监;2009.12至今任华润三九医药股份有限公司副总经理。谈英先生:2003.1-2005.12任山西三九同达药业公司副总经理:2006年1月至今任华润三九医药股份有限公司研发事业部主任;2007年12月至今任华润三九医药股份有限公司总监刘晖晖先生:2004年-2005年任三九企业集团医药事业部副部长;2006年至今任深圳市三九现代中药有限公司董事长、深圳三九中医药投资有限公司董事长:2007年12月至今任华润三九医药股份有限公司总监。于继武先生:2004.9-2005.7任上海三九科技发展股份有限公司董事长、党委书记 2005.7-2006.4广东三九脑科医院党委书记;2006年4月至今任深圳市三九医药连锁股份

14 公司董事会秘书，2007.12-2010.10 任华润三九医药股份有限公司董事；2010 年 11 月至今任华润三九医药股份有限公司第四届监事会监事；同时兼任万东医疗股份有限公司副董事长、北京双鹤药业股份有限公司监事会主席、山东东阿阿胶股份有限公司董事。凌凤斌女士：2001.5-2006.12 任华润三九医药股份有限公司合并主管；2007 年 1 月至今任华润三九医药股份有限公司财务管理部副部长；2005 年 4 月至今任华润三九医药股份有限公司监事会监事；兼任三九（安国）现代中药发展有限公司董事。余卫荣先生：2002.6-2005.4 任深圳三九药业有限公司财务主管；2005.4-2008.2 任三九企业集团审计经理； 2008.3-2009.3 任华润三九医药股份有限公司审计主管； 2009.3-2010.12 任华润三九医药股份有限公司审计部副部长；2011 年 1 月至今任湖南三九南开制药有限公司财务总监；2005 年 4 月至今任华润三九医药股份有限公司监事会监事。 3、高级管理人员：邱华伟先生：2004.6-2005.6 任三九企业集团医药事业部副部长；2005 年 7 月至今任深圳市三九医药贸易有限公司董事长。2007.12-2009.12 任华润三九医药股份有限公司副总经理；2009 年 12 月至今任华润三九医药股份有限公司常务副总经理。郭其志先生：2004.5-2006.10 任华润投资开发有限公司高级项目经理；2006.11-2007.6 任中国华源集团有限公司财务部副总经理；2007 年 7 月至今任华润三九医药股份有限公司财务总监；2007 年 12 月至今任华润三九医药股份有限公司副总经理兼财务总监。喻明先生：2005 年-2007 年任三九企业集团人力资源部部长。2007 年 12 月至今任华润三九医药股份有限公司副总经理。唐建平先生：2002.4-2006.4 任江阴华润制钢有限公司财务总监；2006.4-2007.4 任江苏锡钢集团财务总监；2007.4-2007.9 任上海华源制药股份有限公司副董事长、总经理； 2007.9-2008.12 任中国华源集团有限公司助理总裁；2008.12-2009.12 华润三九医药股份有限公司投资总监；2009.12 至今任华润三九医药股份有限公司副总经理。谈英先生：2003.1-2005.12 任山西三九同达药业公司副总经理；2006 年 1 月至今任华润三九医药股份有限公司研发事业部主任；2007 年 12 月至今任华润三九医药股份有限公司总监。刘晖晖先生：2004 年-2005 年任三九企业集团医药事业部副部长；2006 年至今任深圳市三九现代中药有限公司董事长、深圳三九中医药投资有限公司董事长；2007 年 12 月至今任华润三九医药股份有限公司总监。于继武先生：2004.9-2005.7 任上海三九科技发展股份有限公司董事长、党委书记； 2005.7-2006.4 广东三九脑科医院党委书记；2006 年 4 月至今任深圳市三九医药连锁股份