中航光电科技股份有限公司2018年年度报告全文

中航光电科技股份有限公司208年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型 主要业务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 沈阳兴华航 电连接器、线缆组件、微特电机、自80856401,703,252570,2569119212|837007 空电器有限子公司 00013698650484353 责任公司 动保护开关等系列产品 电连接器、电线电缆、电缆组件、微 中航富士达 波元器件、光电器件、天线、电源、65,7200133078278.54392521,727,573,421255 科技股份有子公司 仪器仪表(除计量器具)的研制、生 00087.3563520 1.5961664 限公司 深圳市翔通 光纤连接器、光纤适配器、光模块陶 瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产236003309398178710319819637,8595434161 光电技术有子公司 、陶瓷新材料、氧化锆磁块的开发 31.277314595.57 7.05438.54 限公司 生产、销售 中航海信光 光电子元器件,有线与无线、光、电 700000798714239916143.6170563786851422 电技术有限参股公司和光电宽带通信产品的研发、生产、 9.93713.67 销售和服务 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 圳翔通医疗器械有限责任公司 注销 无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用

中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳兴华航 空电器有限 责任公司 子公司 电连接器、线缆组件、微特电机、自 动保护开关等系列产品 80,856,40 0.00 1,703,252, 136.98 570,256, 650.48 911,921,2 43.53 83,700,73 8.82 72,818, 261.65 中航富士达 科技股份有 限公司 子公司 电连接器、电线电缆、电缆组件、微 波元器件、光电器件、天线、电源、 仪器仪表（除计量器具）的研制、生 产、销售 65,720,00 0.00 533,077,8 87.35 278,554, 635.20 392,521,7 10.90 27,573,42 1.59 25,505, 616.64 深圳市翔通 光电技术有 限公司 子公司 光纤连接器、光纤适配器、光模块陶 瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产 品、陶瓷新材料、氧化锆磁块的开发、 生产、销售 2,360,000. 00 330,839,8 31.27 178,710, 731.45 319,819,6 95.57 37,859,54 7.05 34,161, 438.54 中航海信光 电技术有限 公司 参股公司 光电子元器件，有线与无线、光、电 和光电宽带通信产品的研发、生产、 销售和服务 70,000,00 0.00 279,871,4 06.00 239,916, 964.79 143,617,0 07.56 56,378,68 9.93 51,422, 713.67 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳翔通医疗器械有限责任公司 注销 无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用

中航光电科技股份有限公司208年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 面对外部复杂环境,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,承接航空工业集团公司“ 心、两融、三力、五化”战略,坚定航空报国初心,笃行航空强国使命,以航空人的责任担当,继续推进军民融合、开展产 业融合,努力提升创新力、文化力与竞争力,通过集约化经营、精准化管理、市场化改革、体系化发展和国际化共赢,迈向 产业链高端,追求高质量发展,倾力打造全球一流的互连方案提供商 2019年重点工作举措 1.集团整体规划,在内部资源整合融合上聚力 紧密结合内外环境条件变化,持续开展远景战略规划研究,科学编制公司整体中长期发展战略规划。进一步研讨分析子 公司战略规划和业务定位,明晰发展方向。进一步强化母子公司运营协同,建立渠道畅通、资源共享的运营管控平台,提升 联动效率、充分发挥协同效应 2.坚持专业化发展,在迈向产业链高端上奋力 坚持聚焦连接、纵向延伸。着力开发平台化、标准化产品,着力提高互连解决方案能力,开展上游核心零部件和原材料 技术研究。坚持预先研究、基础研究,推进“核心工艺能力提升工程”。开展预先研究,加强对关系根本和全局的产品技术 研究开发,推进关键核心工艺技术能力快速提升。坚持开放合作,汇聚更加广泛的科硏资源。探索与国内知名高校、高端研 发机构、一流客户、一流供应商包括一流同行的合作,构建开放、协同、高效的科研平台 3.加强国际化开拓,在做强军品做优民品上发力 重点推进民机整机拓展项目,加大宇航市场开发力度,跟进深海装备建设,把握细分领域国产化需求。跟进国内主流车 企批产车型,开展国际新能源汽车互连业务拓展项目。跟进5G、数据中心、超级计算机等新一代通信技术发展,提高行业竞 争力和品牌知名度。把握轨道交通领域国产化机遇,发挥集成化产品开发优势。持续开拓工业、能源、医疗、智能制造与机 器人、高端消费类电子等领域 4.深化市场化改革,在追求高质量发展上加力 进一步完善公司治理架构,提高决策效率。建立健全适应不同市场特点的、差异化的事业部运营模式。持续推进项目制 管理方式,持续优化以增加知识价值为导向的薪酬激励和分配政策,持续推进中长期激励,激发科硏生产和经营管理活力。 不断拓宽人才引进途径,积极参与全球一流人才竞争,探索建立职业经理人管理模式,加强关键核心技术人才识别能力,加 强技术带头人和国际化人才队伍建设。优化“群策群力”创新体系,构建多层次、全方位、可持续的管理创新平台 5.坚持党的领导,在推进党建高质量发展上用力 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,落实“中央企业基层党建推进年”要求。进 一步加强政治建设,弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观。进一步提升干部能力,建设形成一支高素质、 专业化、忠诚干净的干部队伍。进一步深化基层党建,推进全面从严治党向基层延伸,激发基层党组织活力。进一步推进党 风廉政建设,知敬畏、存戒惧、守底线,为公司高质量发展提供坚强保障 6.夯实发展基础,在资源保障和风险防范上下力 强化供应链管理对战略发展的支撑力度,建立差异化的有效管理模式。加强质量策划和过程管控,大力推进应用现代质 量管理工具和自动化、智能化等先进检测手段。深入推进全价值链全寿命周期成本管理,持续策划开展专项降本増效方案, 优化完善符合市场规律、面向客户和流程的绩效考核体系。持续推进合规管理和大监督工作,加强内部控制。推进审计全覆 盖,充分发挥审计“雷达预警”、监督评价、咨询服务及价值增值作用 十、接待调研、沟通、采访等活动 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用口不适用

中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 九、公司未来发展的展望 面对外部复杂环境，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，承接航空工业集团公司“一 心、两融、三力、五化”战略，坚定航空报国初心，笃行航空强国使命，以航空人的责任担当，继续推进军民融合、开展产 业融合，努力提升创新力、文化力与竞争力，通过集约化经营、精准化管理、市场化改革、体系化发展和国际化共赢，迈向 产业链高端，追求高质量发展，倾力打造全球一流的互连方案提供商。 2019年重点工作举措： 1. 集团整体规划，在内部资源整合融合上聚力 紧密结合内外环境条件变化，持续开展远景战略规划研究，科学编制公司整体中长期发展战略规划。进一步研讨分析子 公司战略规划和业务定位，明晰发展方向。进一步强化母子公司运营协同，建立渠道畅通、资源共享的运营管控平台，提升 联动效率、充分发挥协同效应。 2.坚持专业化发展，在迈向产业链高端上奋力 坚持聚焦连接、纵向延伸。着力开发平台化、标准化产品，着力提高互连解决方案能力，开展上游核心零部件和原材料 技术研究。坚持预先研究、基础研究，推进“核心工艺能力提升工程”。开展预先研究，加强对关系根本和全局的产品技术 研究开发，推进关键核心工艺技术能力快速提升。坚持开放合作，汇聚更加广泛的科研资源。探索与国内知名高校、高端研 发机构、一流客户、一流供应商包括一流同行的合作，构建开放、协同、高效的科研平台。 3.加强国际化开拓，在做强军品做优民品上发力 重点推进民机整机拓展项目，加大宇航市场开发力度，跟进深海装备建设，把握细分领域国产化需求。跟进国内主流车 企批产车型，开展国际新能源汽车互连业务拓展项目。跟进5G、数据中心、超级计算机等新一代通信技术发展，提高行业竞 争力和品牌知名度。把握轨道交通领域国产化机遇，发挥集成化产品开发优势。持续开拓工业、能源、医疗、智能制造与机 器人、高端消费类电子等领域。 4.深化市场化改革，在追求高质量发展上加力 进一步完善公司治理架构，提高决策效率。建立健全适应不同市场特点的、差异化的事业部运营模式。持续推进项目制 管理方式，持续优化以增加知识价值为导向的薪酬激励和分配政策，持续推进中长期激励，激发科研生产和经营管理活力。 不断拓宽人才引进途径，积极参与全球一流人才竞争，探索建立职业经理人管理模式，加强关键核心技术人才识别能力，加 强技术带头人和国际化人才队伍建设。优化“群策群力”创新体系，构建多层次、全方位、可持续的管理创新平台。 5.坚持党的领导，在推进党建高质量发展上用力 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实“中央企业基层党建推进年”要求。进 一步加强政治建设，弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观。进一步提升干部能力，建设形成一支高素质、 专业化、忠诚干净的干部队伍。进一步深化基层党建，推进全面从严治党向基层延伸，激发基层党组织活力。进一步推进党 风廉政建设，知敬畏、存戒惧、守底线，为公司高质量发展提供坚强保障。 6.夯实发展基础，在资源保障和风险防范上下力 强化供应链管理对战略发展的支撑力度，建立差异化的有效管理模式。加强质量策划和过程管控，大力推进应用现代质 量管理工具和自动化、智能化等先进检测手段。深入推进全价值链全寿命周期成本管理，持续策划开展专项降本增效方案， 优化完善符合市场规律、面向客户和流程的绩效考核体系。持续推进合规管理和大监督工作，加强内部控制。推进审计全覆 盖，充分发挥审计“雷达预警”、监督评价、咨询服务及价值增值作用。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用

中航光电科技股份有限公司208年年度报告全文 接待时间接待方式对象 调研的基本情况索引 2018年01月03日实地调研机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年1月3日投资者关系活动记录表》 208年03月22日实地调研机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(208年3月22日投资者关系活动记录表》 208年03月23日实地调研机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(208年3月23日投资者关系活动记录表》 208年05月16日实地调研机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(208年5月16日投资者关系活动记录表》 2018年06月05日实地调研机构|巨潮资讯冈(www.cninfo.com.cn)《2018年6月5日投资者关系活动记录表》 2018年08月30日实地调研机构|巨潮资讯冈(www.cninfo.com.cn)《2018年8月30日投资者关系活动记录表》 2018年10月26日实地调研机构|巨潮资讯网(wwwcninfo.com.cn)《2018年10月26日投资者关系活动记录表》 2018年12月06日实地调研机构|巨潮资讯网(wwwcninfo.com.cn)《2018年12月6日投资者关系活动记录表》 2018年12月28日实地调研机构|巨潮资讯网(wwwcninfo.com.cn)《2018年12月28日投资者关系活动记录表》

中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 接待时间 接待方式 接待 对象 类型 调研的基本情况索引 2018 年 01 月 03 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 1 月 3 日投资者关系活动记录表》 2018 年 03 月 22 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 3 月 22 日投资者关系活动记录表》 2018 年 03 月 23 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表》 2018 年 05 月 16 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表》 2018 年 06 月 05 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 6 月 5 日投资者关系活动记录表》 2018 年 08 月 30 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表》 2018 年 10 月 26 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 10 月 26 日投资者关系活动记录表》 2018 年 12 月 06 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 12 月 6 日投资者关系活动记录表》 2018 年 12 月 28 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 12 月 28 日投资者关系活动记录表》

中航光电科技股份有限公司208年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 根据公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案:以公司总股本790,977309股为基数,向全体股东每10 股派12元人民币现金(含税)。公司于2018年6月2日刊登了《2017年年度权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2016年度利润分配方案 以总股608,472084股为基数,向全体股东每10股派现金红利100元(含税),同时以公司资本公积金向全体股东每10股转增 2、2017年度利润分配方案 以公司权益分派实施时股权登记日的总股本790,977,309股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.20元(含税) 3、2018年度利润分配预案 以以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税) 以资本公积金向全体股东每10股转增3股 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 现金分红总额 现金分红金额 以其他方式现 分红年度合并 (含其他方 占合并报表中以其他方式金分红金额占 报表中归属于 现金分红总额式)占合并报 分红年度现金分红金额 归属于上市公(如回购股合并报表中归 上市公司普通 (含其他方表中归属于上 (含税) 司普通股东份)现金分红属于上市公司 股股东的净利 市公司普通股 的净利润的比的金额普通股股东的 股东的净利润 净利润的比例 208年 9309 0.00% 2017年 9491727708825350,75491 11.50% 0.00% 2016年 60,847208407337659290 8.29% 0.00% 0.00%

中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案：以公司总股本790,977,309股为基数，向全体股东每10 股派1.2元人民币现金（含税）。公司于2018年6月2日刊登了《2017年年度权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2016年度利润分配方案 以总股608,472,084股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），同时以公司资本公积金向全体股东每10股转增 3股。 2、2017年度利润分配方案 以公司权益分派实施时股权登记日的总股本790,977,309股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.20元（含税）。 3、2018年度利润分配预案 以以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018 年 -- 953,760,695.92 -- 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 94,917,277.08 825,350,754.91 11.50% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2016 年 60,847,208.40 733,765,932.90 8.29% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

中航光电科技股份有限公司208年年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 现金分红金额(元)(含税) 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 0.00 现金分红总额(含其他方式)(元) 可分配利润(元) 2,859,448,03228 金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 100% 比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 信永中和会计师事务所审计确认,母公司2018年度实现净利润904,347,68566元。提取10%的法定盈余公积金,即 90.434,76857元;拟提取任意盈余公积11946016154元(税收优惠)以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 关于同业竞争、关联 公司控股股东 2009年11月 交易、资金占用方面避免同业竞争承诺 长期 正在履行 中航科工 06日 的承诺 收购报告书或权益变 未来中航科工与中 动报告书中所作承诺 关于同业竞争、关联航光电若发生关联 公司控股股东 200年11月 正在履行 中航科工 交易、资金占用方面交易,将严格依据 06日 的承诺 相关法律、法规和 公司章程,遵循"公

中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.30 每 10 股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） -- 现金分红金额（元）（含税） 0.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） -- 可分配利润（元） 2,859,448,032.28 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经信永中和会计师事务所审计确认，母公司 2018 年度实现净利润 904,347,685.66 元。提取 10%的法定盈余公积金，即 90,434,768.57 元；拟提取任意盈余公积 119,460,161.54 元（税收优惠）。以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 公司控股股东 中航科工 关于同业竞争、关联 交易、资金占用方面 的承诺 避免同业竞争承诺 2009 年 11 月 06 日 长期 正在履行 公司控股股东 中航科工 关于同业竞争、关联 交易、资金占用方面 的承诺 未来中航科工与中 航光电若发生关联 交易，将严格依据 相关法律、法规和 公司章程，遵循"公 2009 年 11 月 06 日 长期 正在履行