广东文化长城集团股份有限公司2017年年度报告全文

广东文化长城集团股份有限公司2017年年度报告全文 发行公 放于募 司债券 集资金 户 129859.40,573.7132,43 合计 07590755.85% 14.39 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第Ⅰ号一超募资金及闲置募集资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定 和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规 使用募集资金的情形。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 截至期项目达 项目可 变更项募集资 截至期 调整后本报告 末投资到预定本报告是否达行性是 承诺投资项目和超 末累计 投资总期投入 募资金投向 目(含/金承诺 更)/额额1)/金额/入金/进度可使用期实现到预计否发生 部分变/投资总 (3)=状态日的效益效益重大变 额(2) (2)(1)期 承诺投资项目 创意产品设计中心 2,00055838 558.38 月 项目 2014年 国内营销体系建设 5964341913 41913100.00 07月 151.2|香 项目 是 2014年 骨质瓷生产线建设 是 6,2136 /27151 2,715.1 07月 3122否 项目 2012年 废弃陶瓷循环利用 1.857.0 建设项目 月1956否 支付交易现金对价否 23,04023,040 23,040 不适用否 补充上市公司流动 24860.24860.5462024,920.100.4 否 不适用否 资金 20.414.20,414 偿还短期借款 否20,78020.780 98.24% 不适用否 补充营运资金 13,5201352014.00014,00102.77 不适用否

广东文化长城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 发行公 司债券 8 8 放于募 集资金 专户 合计 -- 129,859. 48 40,573.7 7 132,437. 27 0 7,590.75 5.85% 14.39 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定 和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规 使用募集资金的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 创意产品设计中心 项目 是 2,000 558.38 558.38 100.00 % 2014年 07 月 01 日 否 是 国内营销体系建设 项目 是 5,964.3 8 4,191.3 7 4,191.3 7 100.00 % 2014年 07 月 01 日 -151.2 否 是 骨质瓷生产线建设 项目 是 6,213.6 7 2,715.1 2,715.1 100.00 % 2014年 07 月 01 日 312.2 否 是 废弃陶瓷循环利用 建设项目 是 1,857.0 5 979.5 979.5 100.00 % 2012年 07 月 01 日 195.6 否 是 支付交易现金对价 否 23,040 23,040 23,040 100.00 % 不适用 否 补充上市公司流动 资金 否 24,860. 3 24,860. 3 5,462.0 1 24,920. 65 100.24 % 不适用 否 偿还短期借款 否 20,780 20,780 20,414. 98 20,414. 98 98.24% 不适用 否 补充营运资金 否 13,520 13,520 14,000 14,000 102.77 不适用 否

广东文化长城集团股份有限公司2017年年度报告全文 承诺投资项目小计 98235.90.64439.876.90819 356.6 超募资金投向 河南首期年产2000 22,304 22371.100.30 万只陶瓷酒瓶建设否 696.78 项目 广东联汛教育科技 100.00 1,633.0 4.000 是 否 有限公司 9,2460 9,246.010000 补充流动资金 归还银行贷款 6.000 34304.41,55c 41.617 1,633.0 超募资金投向小计 97 132,54132,1940.573.132,43 1,9896 合计 0.35 5.62 777.27 (1)“创意产品设计中心项目”已终止,详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明 (2)“国内营销体系建设项目”已终止,详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 未达到计划进度或 (3)“骨质瓷生产线建设项目”已终止,详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明” 预计收益的情况和 原因(分具体项目)/(4)“废弃陶瓷循环利用建设项目”已终止,详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明” (5)“河南首期年产2000万只陶瓷酒瓶建设项目”未达到预计收益,是因为该项目在建尚未投 (1)废弃陶瓷循环利用建设项目:a废弃陶瓷市场发生变化。在本项目可行性研究阶段,整个潮 州市的废弃陶瓷基本上是作为工业垃圾倾倒。进入2010年之后,由于瓷土原料价格的上涨,以及 政府鼓励资源循环利用各项政策的逐步落实,使废弃陶瓷作为再生资源的经济价值得到提升。产 区其他陶瓷企业也陆续有从事废瓷回收再利用的项目开发,致使废瓷量逐步减少。同时也导致废 瓷的回收也有成本出现。从2011年开始,废弃陶瓷的收购价格从之前的零元成本,逐步提高到每 吨80-100元,而同期再生瓷泥的价格并没有同步上涨。在这种情况下,公司对"废弃陶瓷循环利 用建设项目"后续投资效益进行了重新评估,结论是:由于投产后所需要的废弃陶瓷均需要从市场 上采购,在现行的市场价格每吨80元时,投资效益较差,达不到公司期望的投资回报水平。公司 项目可行性发生重预测,废弃陶瓷的市场价格从长期来看将呈现稳步提高的态势,本项目存在较大的投资风险。b 变化的情况说明前期投资的阶段性目标基本实现。该项目计划为分期建设,经过前期投资建设,已形成年产再生 瓷泥7000吨的生产能力。它能够完全消化本公司产生及协作工厂产生的所有废弃陶瓷,生产出来 的再生瓷泥也由本公司自行消化,用于生产低端工艺陶瓷产品,既能帮助公司实现绿色生产的战 略目标,也能产生一定的经济效益,基本上达到了预期的阶段性投资目标 (2)创意产品设计中心项目:该项目成功实施的前提是招聘到一流的工业设计师团队。尽管近几 年我国工业设计行业发展迅速,但优秀的工业设计师仍属于高度稀缺的人才资源。在北京上海等 中心城市招聘优秀设计师,不仅代价大,而且流动性高,难以发挥预期效果,导致该项目无法按 计划实施完成。同时,随着设于潮州深圳两市的设计团队不断成长成熟,加上高性能设计软硬性的 配置,包括3D打印设备的运用,使公司产品设计的品质和效率得到极大的提高,已经能够充分

广东文化长城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 % 承诺投资项目小计 -- 98,235. 4 90,644. 65 39,876. 99 90,819. 98 -- -- 356.6 -- -- 超募资金投向 河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设 项目 否 22,304. 95 22,304. 95 696.78 22,371. 27 100.30 % 2014年 12 月 01 日 否 否 广东联汛教育科技 有限公司 4,000 4,000 100.00 % 1,633.0 5 是 否 补充流动资金 6,000 9,246.0 2 9,246.0 2 100.00 % 归还银行贷款 6,000 6,000 6,000 100.00 % 超募资金投向小计 -- 34,304. 95 41,550. 97 696.78 41,617. 29 -- -- 1,633.0 5 -- -- 合计 -- 132,54 0.35 132,19 5.62 40,573. 77 132,43 7.27 -- -- 1,989.6 5 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） （1）“创意产品设计中心项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 （2）“国内营销体系建设项目” 已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 （3）“骨质瓷生产线建设项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 （4）“废弃陶瓷循环利用建设项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 （5）“河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目”未达到预计收益，是因为该项目在建尚未投 产。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 （1）废弃陶瓷循环利用建设项目：a.废弃陶瓷市场发生变化。在本项目可行性研究阶段，整个潮 州市的废弃陶瓷基本上是作为工业垃圾倾倒。进入 2010 年之后，由于瓷土原料价格的上涨，以及 政府鼓励资源循环利用各项政策的逐步落实，使废弃陶瓷作为再生资源的经济价值得到提升。产 区其他陶瓷企业也陆续有从事废瓷回收再利用的项目开发，致使废瓷量逐步减少。同时也导致废 瓷的回收也有成本出现。从 2011 年开始，废弃陶瓷的收购价格从之前的零元成本，逐步提高到每 吨 80-100 元，而同期再生瓷泥的价格并没有同步上涨。在这种情况下，公司对"废弃陶瓷循环利 用建设项目"后续投资效益进行了重新评估，结论是：由于投产后所需要的废弃陶瓷均需要从市场 上采购，在现行的市场价格每吨 80 元时，投资效益较差，达不到公司期望的投资回报水平。公司 预测，废弃陶瓷的市场价格从长期来看将呈现稳步提高的态势，本项目存在较大的投资风险。b. 前期投资的阶段性目标基本实现。该项目计划为分期建设，经过前期投资建设，已形成年产再生 瓷泥 7000 吨的生产能力。它能够完全消化本公司产生及协作工厂产生的所有废弃陶瓷，生产出来 的再生瓷泥也由本公司自行消化，用于生产低端工艺陶瓷产品，既能帮助公司实现绿色生产的战 略目标，也能产生一定的经济效益，基本上达到了预期的阶段性投资目标。 （2）创意产品设计中心项目：该项目成功实施的前提是招聘到一流的工业设计师团队。尽管近几 年我国工业设计行业发展迅速，但优秀的工业设计师仍属于高度稀缺的人才资源。在北京\上海等 中心城市招聘优秀设计师，不仅代价大，而且流动性高，难以发挥预期效果，导致该项目无法按 计划实施完成。同时,随着设于潮州\深圳两市的设计团队不断成长成熟，加上高性能设计软硬性的 配置，包括 3D 打印设备的运用，使公司产品设计的品质和效率得到极大的提高，已经能够充分

广东文化长城集团股份有限公司2017年年度报告全文 支撑公司产品战略的实施。因此,该项目也没有继续推进的必要。经公司2015年第一次临时股东 大会审议通过,终止该项目。 (3)国内营销体系建设项目:公司国内营销体系建设项目推进过程中,正遇我国电子商务从起步 转向迅猛发展的时期,传统的实体渠道受到剧烈冲击。在这一大的背景之下,结合该项目实施以 来的总体效果情况,为降低募集资金的投资风险,节约运营成本,审慎使用募集资金,公司管理 层结合市场发展形势,决定终止该项目的实施。经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,终 止该项目 (4)骨质瓷生产线建设项目:该项目的产品主要面向高端消费和礼品市场。在高端消费市场上 由于消费者对中高端骨质瓷的接受度还不是很高,国内市场对骨质瓷的消费能力有限,加之公司 骨瓷产品的主要指标骨炭含量严格按照国家标准执行,在行业里处于较高的水平,但相应的成本 也较高,销售价格也较高,普通消费者无法通过肉眼分辨骨炭含量及产品质量,往往只通过最直 观的价格比较进行选择,而公司的骨质瓷产品在价格上不占优势,导致消费者接受度不太理想 而在礼品市场方面,由于国内社会环境的变化,这个市场整体萎缩的比较严重,致使公司产品在 这块市场的开发也远远没有达到预期效果。公司管理层经过分析认为,该项目己经形成的产能, 可以满足今后一段时间的市场需求,为降低募集资金的投资风险,审慎使用募集资金,决定终止 该项目的投资。经公司205年第一次临时股东大会审议通过,终止该项目 适用 公司超募资金总额为31624.08万元。为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集 资金项目建设的资金需求前提下,公司将超募资金的金额、用途及使用进展情况如下 (1)2011年4月21日,经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通 过,使用超募资金中的6,000万元资金用于提前归还银行贷款,公司保荐机构广发证券股份 公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该6000万元贷款已归还。 (2)2012年9月3日,经公司第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审 议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,以超募资金中的6,000万元永久性补 充流动资金,公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。2012 年9月20日公司2012年第二次临时股东大会决议通过该议案。截止2012年12月31日,该部分 超募资金已经用于公司流动资金的补充。 (3)为开拓国内陶瓷市场,实现内外需市场均衡化发展,2012年11月25日,公司召开的第二 超募资金的金额、用届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于河南首期年产200只陶瓷酒 途及使用进展情况|瓶建设项目的议案,本项目投资资金拟使用公司上市超募资金中的剩余资金及自筹资金。其中, 使用剩余超募资金为19,62408万元、因“废弃陶瓷循环利用建设项目”终止而尚未使用募集项目 资金87755万元及截至2012年10月31日利息收入1,803.32万元,合计2,30495万元,其余为 自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见及独立董事己经对该事 项发表了独立意见同意上述事项。2012年12月13日公司2012年第三次临时股东大会决议通过 该议案。截止2016年12月31日,公司累计在河南首期年产200万只陶瓷酒瓶建设项目中使用 了超募资金2167449万元 (4)2016年10月10日,公司召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会 议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目河南长城绿色瓷艺科技有限公司股 权转让的议案》及《关于将转让河南长城绿色瓷艺科技有限公司100%股权所得价款用于补充公 司流动资金的议案》。公司拟与深圳市东方置地集团有限公司签署《河南长城绿色瓷艺科技有限公 司股权转让协议》,公司拟向深圳市东方置地集团有限公司转让持有的河南长城绿色瓷艺科技有限 公司100%的股权(以下简称“标的股权”),标的股权由双方认可的评估机构以2016年8月31 日为基准日进行评估,以评估值为定价依据,双方协商一致确定转让价格为182,911,673.20

广东文化长城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 支撑公司产品战略的实施。因此，该项目也没有继续推进的必要。经公司 2015 年第一次临时股东 大会审议通过，终止该项目。 （3）国内营销体系建设项目：公司国内营销体系建设项目推进过程中，正遇我国电子商务从起步 转向迅猛发展的时期，传统的实体渠道受到剧烈冲击。在这一大的背景之下，结合该项目实施以 来的总体效果情况，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理 层结合市场发展形势，决定终止该项目的实施。经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，终 止该项目。 （4）骨质瓷生产线建设项目：该项目的产品主要面向高端消费和礼品市场。在高端消费市场上， 由于消费者对中高端骨质瓷的接受度还不是很高，国内市场对骨质瓷的消费能力有限，加之公司 骨瓷产品的主要指标骨炭含量严格按照国家标准执行，在行业里处于较高的水平，但相应的成本 也较高，销售价格也较高，普通消费者无法通过肉眼分辨骨炭含量及产品质量，往往只通过最直 观的价格比较进行选择，而公司的骨质瓷产品在价格上不占优势，导致消费者接受度不太理想。 而在礼品市场方面，由于国内社会环境的变化，这个市场整体萎缩的比较严重，致使公司产品在 这块市场的开发也远远没有达到预期效果。公司管理层经过分析认为，该项目已经形成的产能， 可以满足今后一段时间的市场需求，为降低募集资金的投资风险，审慎使用募集资金，决定终止 该项目的投资。经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，终止该项目。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金总额为 31,624.08 万元。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集 资金项目建设的资金需求前提下，公司将超募资金的金额、用途及使用进展情况如下： （1）2011 年 4 月 21 日，经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通 过，使用超募资金中的 6,000 万元资金用于提前归还银行贷款，公司保荐机构广发证券股份有限 公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该 6,000 万元贷款已归还。 （2）2012 年 9 月 3 日，经公司第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审 议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，以超募资金中的 6,000 万元永久性补 充流动资金，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。2012 年 9 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。截止 2012 年 12 月 31 日，该部分 超募资金已经用于公司流动资金的补充。 （3）为开拓国内陶瓷市场，实现内外需市场均衡化发展，2012 年 11 月 25 日，公司召开的第二 届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于河南首期年产 2000 万只陶瓷酒 瓶建设项目的议案》，本项目投资资金拟使用公司上市超募资金中的剩余资金及自筹资金。其中， 使用剩余超募资金为 19,624.08 万元、因“废弃陶瓷循环利用建设项目”终止而尚未使用募集项目 资金 877.55 万元及截至 2012 年 10 月 31 日利息收入 1,803.32 万元，合计 22,304.95 万元，其余为 自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见及独立董事已经对该事 项发表了独立意见同意上述事项。2012 年 12 月 13 日公司 2012 年第三次临时股东大会决议通过 该议案。截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计在河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目中使用 了超募资金 21,674.49 万元。 （4）2016 年 10 月 10 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会 议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目河南长城绿色瓷艺科技有限公司股 权转让的议案》及《关于将转让河南长城绿色瓷艺科技有限公司 100% 股权所得价款用于补充公 司流动资金的议案》。公司拟与深圳市东方置地集团有限公司签署《河南长城绿色瓷艺科技有限公 司股权转让协议》，公司拟向深圳市东方置地集团有限公司转让持有的河南长城绿色瓷艺科技有限 公司 100%的股权（以下简称“标的股权”），标的股权由双方认可的评估机构以 2016 年 8 月 31 日为基准日进行评估，以评估值为定价依据，双方协商一致确定转让价格为 182,911,673.20 元

广东文化长城集团股份有限公司2017年年度报告全文 转让款由深圳市东方置地集团有限公司以现金方式支付。本次交易完成后,公司将不再持有河南 长城绿色瓷艺科技有限公司股权,转让所得价款用于补充公司流动资金。2016年10月26日公司 召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了上述股权转让议案及股改转让价款用于补充公司 流动资金的议案 (5)经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2015年第一次临时股东大会 审议通过,公司终止实施“创意产品设计中心建设项目”、“国内营销体系建设项目”及“骨质瓷 生产线建设项目”。截至2014年12月底,该三项目尚未投入的募集资金分别为144162万元 1773.01万元及349857万元,合计6713.20万元。该三项目募集资金使用余额6713.20万元及利 息转为超募资金。其中400万元认购广东联汛教育科技有限公司新增注册资本的总价为人民币 4000万元,持有目标公司全部注册资本的20%的股权;剩余2713.20万元及利息全部补充流动资 适用 以前年度发生 “创意产品设计中心建设项目”原计划项目实施的地点为潮州与深圳两市。为了尽快招聘到合格 募集资金投资项目的工业设计师人才,结合公司国内营销网络的拓展2012年9月3日,经公司第二届董事会第八次 实施地点变更情况会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于调整募投项目实施计划的议案》,将项目 实施地点从潮州、深圳两市,扩展到北京、上海、成都等设计人才较为密集的城市,在这些城市 建立设计中心。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事出具同意意见。2012年9 月20日公司2012年第二次临时股东大会决议通过该议案。 适用 以前年度发生 、“创意产品设计中心项目”原计划时间从2010年开始至2012年7月完成项目建设,由于设计 中心所需的设计团队人才比较高端和稀缺,以及公司在北京、上海建立运营中心的国内市场拓展 导致项目的人才招聘进度较慢,相应的专业设备更新投资速度也放缓。2012年9月3 日,经公司第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于调整募 投项目实施计划的议案》,将该项目实施进度延长 调整后计划于2013年7月实施完成,原 调整金额不变。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事出具同意意见。2012年9 月20日公司2012年第二次临时股东大会决议通过该议案。 2、2013年8月16日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关 募集资金投资项目于调整募投项目实施计划的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议203年8月16日,公 实施方式调整情况司独立董事就公司调整募投项目实施计划发表了“公司本次调整募投项目实施计划,符合公司实 际经营的需要,不存在损害股东利益的情形,同意公司本次调整募投项目实施计划,并且同意上 述调整募投项目实施计划议案在提交下次股东大会审议通过后实施。”的独立意见:2013年8月 16日,公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了对公司本次调整募投项目实施计划无异议的核 查意见:根据已通过的该议案,公司根据当前项目实施的情况,公司拟对项目实施的实施计划适 当调整: (1)“创意产品设计中心建设项目”原计划时间从2010年开始至2013年7月完成项目建设,现 项目实施进度延长一年,调整后计划于2014年7月实施完成。该项目成功实施的前提是招聘到 一流的工业设计师团队。由于我国工业设计行业整体上发展水平较低,优秀的工业设计师仍属于 高度稀缺的人才资源。虽经公司通过各种途径选聘,但一直没能物色到足够的设计师,导致该项 目无法按计划实施完成 (2)“国内营销体系建设项目”原计划时间从2010年开始至2013年7月完成项目建设,现项

广东文化长城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 转让款由深圳市东方置地集团有限公司以现金方式支付。本次交易完成后，公司将不再持有河南 长城绿色瓷艺科技有限公司股权，转让所得价款用于补充公司流动资金。2016 年 10 月 26 日公司 召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了上述股权转让议案及股改转让价款用于补充公司 流动资金的议案。 （5）经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2015 年第一次临时股东大会 审议通过，公司终止实施“创意产品设计中心建设项目”、“国内营销体系建设项目”及“骨质瓷 生产线建设项目”。截至 2014 年 12 月底，该三项目尚未投入的募集资金分别为 1441.62 万元、 1773.01 万元及 3498.57 万元，合计 6713.20 万元。该三项目募集资金使用余额 6713.20 万元及利 息转为超募资金。其中 4000 万元认购广东联汛教育科技有限公司新增注册资本的总价为人民币 4000 万元，持有目标公司全部注册资本的 20%的股权；剩余 2713.20 万元及利息全部补充流动资 金 。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 “创意产品设计中心建设项目”原计划项目实施的地点为潮州与深圳两市。为了尽快招聘到合格 的工业设计师人才，结合公司国内营销网络的拓展 2012 年 9 月 3 日，经公司第二届董事会第八次 会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于调整募投项目实施计划的议案》，将项目 实施地点从潮州、深圳两市，扩展到北京、上海、成都等设计人才较为密集的城市，在这些城市 建立设计中心。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事出具同意意见。 2012 年 9 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、“创意产品设计中心项目” 原计划时间从 2010 年开始至 2012 年 7 月完成项目建设，由于设计 中心所需的设计团队人才比较高端和稀缺，以及公司在北京、上海建立运营中心的国内市场拓展 计划放缓，导致项目的人才招聘进度较慢，相应的专业设备更新投资速度也放缓。2012 年 9 月 3 日，经公司第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于调整募 投项目实施计划的议案》，将该项目实施进度延长一年，调整后计划于 2013 年 7 月实施完成，原 调整金额不变。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事出具同意意见。 2012 年 9 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。 2、2013 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关 于调整募投项目实施计划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。2013 年 8 月 16 日，公 司独立董事就公司调整募投项目实施计划发表了 “公司本次调整募投项目实施计划，符合公司实 际经营的需要，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次调整募投项目实施计划，并且同意上 述调整募投项目实施计划议案在提交下次股东大会审议通过后实施。”的独立意见；2013 年 8 月 16 日，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了对公司本次调整募投项目实施计划无异议的核 查意见；根据已通过的该议案，公司根据当前项目实施的情况，公司拟对项目实施的实施计划适 当调整： （1）“创意产品设计中心建设项目”原计划时间从 2010 年开始至 2013 年 7 月完成项目建设，现 项目实施进度延长一年，调整后计划于 2014 年 7 月实施完成。该项目成功实施的前提是招聘到 一流的工业设计师团队。由于我国工业设计行业整体上发展水平较低，优秀的工业设计师仍属于 高度稀缺的人才资源。虽经公司通过各种途径选聘，但一直没能物色到足够的设计师，导致该项 目无法按计划实施完成。 （2）“国内营销体系建设项目”原计划时间从 2010 年开始至 2013 年 7 月完成项目建设，现项

广东文化长城集团股份有限公司2017年年度报告全文 目实施进度延长一年,调整后计划于2014年7月实施完成。根据公司国内营销渠道推进的实际 情况和发展需要,为降低募集资金的投资风险,节约运营成本,审慎使用募集资金,公司管理层 结合市场发展形势,放缓了项目建设速度,因此,需要对募投项目建设周期进行延期调整 (3)“骨质瓷生产线建设项目”原计划时间从2010年开始至2013年7月完成项目建设,现项 目实施进度延长一年,调整后计划于2014年7月实施完成。由于目前国内消费者对中高端骨质 瓷的接受度还不是很高,国内市场对骨质瓷的消费能力有限,加之公司骨瓷产品的主要指标骨炭 含量严格按照国家标准执行,在行业里处于较高的水平,但相应的成本也较高,销售价格也较高 普通消费者无法通过肉眼分辨骨炭含量及产品质量,往往只通过最直观的价格比较进行选择, 公司的骨质瓷产品在价格上不占优势,导致消费者接受度不太理想。为此,公司为降低募集资金 的投资风险,审慎使用募集资金,放缓了项目建设速度,需要对募投项目建设周期进行延期调整。 适用 募集资金投资项目为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金进行募集 先期投入及置换情|资金投资项目的建设。2010年12月21日,公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八 况 次会议审议通过,将募集资金36,781,5000元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公 司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 截至2017年12月31日,剩余募集资金全部存放于募集资金专户 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元 变更后的 变更后的对应的原目拟投入/本报告/截至期末截至期末项目达到 变更后项 本报告期 实际投入 际累计投资进度预定可使 实现的是否达到/项目可行 性是否发 项目承诺项目募集资金 投入金额(3=(2)(1用状态日 预计效益 金额 益 生重大变 总额(1) 期 化 河南首期 年产废弃陶瓷 014年 2000万循环利用22,304956967823712710030%12月0 只陶瓷酒建设项目 瓶建设项

广东文化长城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 目实施进度延长一年，调整后计划于 2014 年 7 月实施完成。根据公司国内营销渠道推进的实际 情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层 结合市场发展形势，放缓了项目建设速度，因此，需要对募投项目建设周期进行延期调整。 （3）“骨质瓷生产线建设项目”原计划时间从 2010 年开始至 2013 年 7 月完成项目建设，现项 目实施进度延长一年，调整后计划于 2014 年 7 月实施完成。由于目前国内消费者对中高端骨质 瓷的接受度还不是很高，国内市场对骨质瓷的消费能力有限，加之公司骨瓷产品的主要指标骨炭 含量严格按照国家标准执行，在行业里处于较高的水平，但相应的成本也较高，销售价格也较高， 普通消费者无法通过肉眼分辨骨炭含量及产品质量，往往只通过最直观的价格比较进行选择，而 公司的骨质瓷产品在价格上不占优势，导致消费者接受度不太理想。为此，公司为降低募集资金 的投资风险，审慎使用募集资金，放缓了项目建设速度，需要对募投项目建设周期进行延期调整。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集 资金投资项目的建设。2010 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八 次会议审议通过，将募集资金 36,781,500.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公 司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至 2017 年 12 月 31 日，剩余募集资金全部存放于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 河南首期 年产 2000 万 只陶瓷酒 瓶建设项 废弃陶瓷 循环利用 建设项目 22,304.95 696.78 22,371.27 100.30% 2014 年 12 月 01 日 否 否