诚志股份有限公司2017年年度报告全文

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 程独立行使职权。(三)保证本公司及本公司控制的其他 企业与诚志股份之间不产生机构混同的情形。五、保证业 务独立(一)保证诚志股份的业务独立于本公司及本公司 控制的其他企业。(二)保证诚志股份拥有独立开展经营 活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主 持续经营的能力。(三)保证本公司除通过行使股东权利 之外,不干涉诚志股份的业务活动。(四)保证本公司不 越权干预诚志股份经营管理活动,不侵占诚志股份利益 本公司将忠实履行以上承诺,并承担相应的法律责任。如 果违反上述承诺,本公司将承担由此引起的一切法律责任 和后果,并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和 富国基金管理有限公 同司清华控股有限公 对于2014年诚志股份本次非公开发行A股股票中所认购 理合伙企业(有限合/份限售承诺的诚志股份股票,承诺自发行完成之日起十六个用序入014年09月29自上市之日起 司;上海恒岚投资管 履行完毕 上市交易或转让 三十六个月 伙)重庆吴海投资有 限公司 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 如承诺超期末履行完毕的,应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一十述各承诺方正在严格执行上述承诺 步的工作计划

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 程独立行使职权。（三）保证本公司及本公司控制的其他 企业与诚志股份之间不产生机构混同的情形。五、保证业 务独立（一）保证诚志股份的业务独立于本公司及本公司 控制的其他企业。（二）保证诚志股份拥有独立开展经营 活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主 持续经营的能力。（三）保证本公司除通过行使股东权利 之外，不干涉诚志股份的业务活动。（四）保证本公司不 越权干预诚志股份经营管理活动，不侵占诚志股份利益。 本公司将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如 果违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任 和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和 承担。 富国基金管理有限公 司;清华控股有限公 司;上海恒岚投资管 理合伙企业（有限合 伙）;重庆昊海投资有 限公司 股份限售承诺 对于 2014 年诚志股份本次非公开发行 A 股股票中所认购 的诚志股份股票，承诺自发行完成之日起三十六个月内不 上市交易或转让。 2014年09月29 日 自上市之日起 三十六个月 履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划 上述各承诺方正在严格执行上述承诺

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 注:除上述承诺外,关于提交信息真实、准确和完整的承诺,关于本次重大资产重组对公司即期回报影响采取填补措施的承诺,关于资产权利完整和关联关系等事项的承诺,关于 近五年(2012年2016年)未受处罚及诚信情况的承诺、关于资金来源及关联关系等事项的承诺等承诺,详见2016年12月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中 国证券报、证券时报的《诚志股份有限公司关于交易各方相关承诺事项的公告》(公告编号:2016-098)。 2、公司资产取项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产取项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用a不适用 盈利预测资产或项目名 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩/当安际 未达预测的原因 原预测披露日期原预测披露索引 巨潮资讯网: 发行股份及支付现金收 购南京惠生985%股权F016年01月01日00年12月31日 68.349863307不适用 016年04月15日(hp/www.cninf 收购宝龙环保股权及增 016年01月01日2018年12月31日 6805不适用 06年06月14(hp/weno o.com.cn)公告编 2016-044 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用口不适用 1、公司控股股东诚志科融就本次诚志股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完成后南京诚志五个会计年度(预计为2016

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 注：除上述承诺外，关于提交信息真实、准确和完整的承诺，关于本次重大资产重组对公司即期回报影响采取填补措施的承诺，关于资产权利完整和关联关系等事项的承诺，关于 最近五年（2012 年-2016 年）未受处罚及诚信情况的承诺、关于资金来源及关联关系等事项的承诺等承诺，详见 2016 年 12 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中 国证券报、证券时报的《诚志股份有限公司关于交易各方相关承诺事项的公告》（公告编号：2016-098）。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产或项目名 称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际 业绩（万 元） 未达预测的原因 原预测披露日期 原预测披露索引 发行股份及支付现金收 购南京惠生 99.6%股权 2016 年 01 月 01 日 2020 年 12 月 31 日 68,349 86,333.07 不适用 2016 年 04 月 15 日 巨潮资讯网： （http://www.cninf o.com.cn） 收购宝龙环保股权及增 资 2016 年 01 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 - 680.56 不适用 2016 年 06 月 14 日 巨潮资讯网： （http://www.cninf o.com.cn）公告编 号：2016-044 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司控股股东诚志科融就本次诚志股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完成后南京诚志五个会计年度（预计为2016

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 年、2017年、2018年、2019年及2020年)扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(以下简称“净利润”) 进行承诺,承诺南京诚志2016年、2017年、2018年、2019年及2020年的净利润分别不低于67,127万元、68,349 万元、76,402万元、88,230万元及101632万元。根据大华核字[2017]000490号《审计报告》,南京诚志 2017年度实现的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润为97,78697万元,扣除非经常性损益后的净 利润金额为863307万元,业绩承诺完成率为11299% 2、安徽宝龙电器有限公司、丁苑林承诺宝龙环保三个会计年度(2016年、2017年及2018年)累计实 现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币12,50508万元。截止本报告期末,宝龙环保已 累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为5,208.98万元。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号一政府补助>的通知》(财会 〔2017〕15号),对《企业会计准则第16号一政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行。由于上 述会计准则的颁布,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准 则。经公司计算本次会计政策变更对2017年度净利润和股东权益的最终影响金额为0万元。详见披露于巨 潮资讯网htp/www.cninfo.com.cn的相关公告,公告编号:2017-077。 2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营》,该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印 发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目, 并对净利润按经营持续性进行分类列报。 七、报告期内发生重大会计差错更正需迫溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用口不适用 报告期内,公司设立了北京诚志盛华医疗设备科技有限公司、 ZHUGANGTONG TRADE CO., LIMITED 本期纳入公司合并报表范围。 报告期内,公司注销了北京迪斯泰信息咨询有限公司

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 年、2017年、2018年、2019年及2020年）扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“净利润”） 进行承诺，承诺南京诚志2016年、2017年、2018年、2019年及2020年的净利润分别不低于67,127万元、68,349 万元、76,402万元、88,230万元及101,632万元。根据大华核字［2017］000490号《审计报告》，南京诚志 2017年度实现的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润为97,786.97万元，扣除非经常性损益后的净 利润金额为86,333.07万元，业绩承诺完成率为112.99%。 2、安徽宝龙电器有限公司、丁苑林承诺宝龙环保三个会计年度（2016年、2017年及2018年）累计实 现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币12,505.08万元。截止本报告期末，宝龙环保已 累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为5,208.98万元。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会 〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上 述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准 则。经公司计算本次会计政策变更对2017年度净利润和股东权益的最终影响金额为0万元。详见披露于巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告，公告编号：2017-077。 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印 发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目， 并对净利润按经营持续性进行分类列报。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司设立了北京诚志盛华医疗设备科技有限公司、ZHUGANGTONG TRADE CO. , LIM1TED， 本期纳入公司合并报表范围。 报告期内，公司注销了北京迪斯泰信息咨询有限公司

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 210 境内会计师事务所审计服务的连续年限 该事务所为公司提供审计服务自2009年起至今已连续服务9年 境内会计师事务所注册会计师姓名 颜新才、王新娟 当期是否改聘会计师事务所 是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 报告期内,公司根据董事会审计委员会的建议,经公司第六届董事会第十九次会议与2016年年度股东 大会审议通过,同意续聘大华会计事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构, 并授权经营层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度财务报表审计费用125万元, 年度内部控制审计费用50万元,其他专项报告费用35万元,共计210万元 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用口不适用 诉讼(仲裁)基本涉案金额是否形成预计诉讼(仲诉讼(仲裁)审诉讼(仲裁)判 披露日期披露索引 情况 (万元) 负债 裁)进展理结果及影响决执行情况 《关于子公 安徽今上诉深圳市 审正在 凯美科技有限公 946.42 2017年09月同可重大诉讼 审理中 (公告编号 017088) 《关于子公 司重大诉讼 安徽今上诉上海开 等待法院 2017年09月 极实业有限公司 1,28223 否 事项的公告》 理 (公告编号 017-088) 安徽今上诉上海氵 635.34 2017年09月《关于子公

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 210 境内会计师事务所审计服务的连续年限 该事务所为公司提供审计服务自 2009 年起至今已连续服务 9 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 颜新才、王新娟 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据董事会审计委员会的建议，经公司第六届董事会第十九次会议与2016年年度股东 大会审议通过，同意续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构， 并授权经营层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度财务报表审计费用125万元， 年度内部控制审计费用50万元，其他专项报告费用35万元，共计210万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼（仲裁）基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预计 负债 诉讼（仲 裁）进展 诉讼（仲裁）审 理结果及影响 诉讼（仲裁）判 决执行情况 披露日期 披露索引 安徽今上诉深圳市 华凯美科技有限公 司 1,946.42 否 一审正在 审理中 _ _ _ _ 2017年09月 05日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公告》 （公告编号： 2017-088） 安徽今上诉上海开 极实业有限公司 1,282.23 否 等待法院 审理 _ _ _ _ 2017年09月 05日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公告》 （公告编号： 2017-088） 安徽今上诉上海浩 1,635.34 否 等待法院 _ _ _ _ 2017年09月 《关于子公

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 昌实业有限公司 审理 23日 司重大诉讼 事项的公告》 (公告编号 017-092) 安徽今上诉重庆美 等待法院 2017年09月 司重大诉讼 景光电科技有限公 551.91 事项的公告》 审理 (公告编号 017-092) 《关于子公 司重大诉讼 安徽今上诉莆田市 等待法院 2017年09月 事项的公告》 嘉辉光电有限公司 1,244.52 否 审理 (公告编号 017-094) 《关于子公 司重大诉讼 安徽今上诉莆田市 等待法院 2017年10月 66736 事项的公告》 佳阳电子有限公司 审理 (公告编号 017-107) 《关于子公 判决驳回原告安 司重大仲裁 徽今上显示玻璃 安徽今上诉深圳创 2017年09月事项的进展 审判决有限公司诉讼请 一光学有限公司 公告》(公告 求,案件受理费 由安徽今上承担 2017-091) 安徽省玲撤诉,法院判 决驳回原告安徽 《关于子公 埠市淮上 安徽今上诉曹树 区人民法今上显示玻璃有 2017年1月司重大诉讼 龙、张雁 已作出 限公司诉讼请 事项的公告》 求,案件受理费、 (2017-113) 审判决 财产保全费由安 徽今上承担 《关于子公 方彩玲诉曹树龙 司重大诉讼 安徽今上、张雁、 方彩玲已 2017年12月事项的进展 否 徽新知科技股份 撤诉 公告》(公告 有限公司 公司诉上海今上 仲裁庭审 01712月/《关于公司 8,39041 重大仲裁事 树龙、张雁 项的公告》

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 昌实业有限公司 审理 23日 司重大诉讼 事项的公告》 （公告编号： 2017-092） 安徽今上诉重庆美 景光电科技有限公 司 551.91 否 等待法院 审理 _ _ _ _ 2017年09月 23日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公告》 （公告编号： 2017-092） 安徽今上诉莆田市 嘉辉光电有限公司 1,244.52 否 等待法院 审理 _ _ _ _ 2017年09月 27日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公告》 （公告编号： 2017-094） 安徽今上诉莆田市 佳阳电子有限公司 667.36 否 等待法院 审理 _ _ _ _ 2017年10月 19日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公告》 （公告编号： 2017-107） 安徽今上诉深圳创 一光学有限公司 119.98 否 一审判决 判决驳回原告安 徽今上显示玻璃 有限公司诉讼请 求，案件受理费 由安徽今上承担 _ _ 2017年09月 15日 《关于子公 司重大仲裁 事项的进展 公告》（公告 编号 2017-091） 安徽今上诉曹树 龙、张雁 600 否 安徽省蚌 埠市淮上 区人民法 院已作出 一审判决 因下案中的方彩 玲撤诉，法院判 决驳回原告安徽 今上显示玻璃有 限公司诉讼请 求，案件受理费、 财产保全费由安 徽今上承担 _ _ 2017年11月 18日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公告》 （2017-113） 方彩玲诉曹树龙、 安徽今上、张雁、 安徽新知科技股份 有限公司 600 否 方彩玲已 撤诉 _ _ _ _ 2017年12月 09日 《关于子公 司重大诉讼 事项的进展 公告》（公告 编号： 2017-119） 公司诉上海今上、 曹树龙、张雁 8,390.41 否 仲裁庭审 理中 _ _ _ _ 2017年12月 09日 《关于公司 重大仲裁事 项的公告》