安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2011年度报告

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2011年度报告 任期为2011年8月24日至2013年12月24日。 、董事、监事和高级管理人员变动情况 (一)董事会成员变动情况 报告期内,公司董事会成员无变动情况。 (二)监事会成员变动情况 报告期内,公司监事会监事、监事会主席朱月泉先生因为身体原因,辞去监事会监事主 席及监事职务,公司已于2011年5月22日收到朱月泉先生提交的书面辞呈,朱月泉先生确 认其在任职期间并无与本公司董事会及监事会持有任何不同意见,其辞任也无其他事项需要 通知本公司的证券持有人。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经过公司第二届 监事会第六次、第七次会议和2011年第三次临时股东大会分别审议通过《关于提名公司第二 届监事会监事的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》后,自2011年6月20 日起沈晓平女士被选举为公司第二届监事会监事、监事会主席,任期至2013年12月24日 公司监事会监事郝景月先生因在公司参与其他相关工作的原因请求辞去所任公司监事会 主席及监事职务。公司已于2011年8月24日收到了郝景月先生提交的书面辞职报告,郝景 月先生确认其在任职期间并无与本公司董事会及监事会持有任何不同意见,其辞任也无其他 事项需要通知本公司的证券持有人。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经过公 司第二届监事会第八次会议和2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第二届 监事会监事的议案》后,自2011年9月12日起吕庆荣女士被选举为公司第二届监事会监事, 任期至2013年12月24日。 (三)高级管理人员变动情况 报告期内,2011年6月1日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》,聘任公司董事会秘书何的明先生为公司副总经理,任期至2013年12月24 日公司第二届董事会期满 公司于2011年8月18日收到公司总经理商晓波先生、公司副总经理开金伟先生、公司 监事郝景先月生提交的书面辞职报告。公司为完善治理结构、内部管控及运营需要,原总经 理商晓波辞去公司总经理一职,根据《公司法》、《公司章程》和《规范运作指引》等有关规 定并经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任 公司副总经理的议案》,公司决定聘任公司原副总经理开金伟为公司总经理,全面负责集团公

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2011 年度报告 - 16 - 任期为 2011 年 8 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。 三、董事、监事和高级管理人员变动情况 （一）董事会成员变动情况 报告期内，公司董事会成员无变动情况。 （二）监事会成员变动情况 报告期内，公司监事会监事、监事会主席朱月泉先生因为身体原因，辞去监事会监事主 席及监事职务，公司已于 2011 年 5 月 22 日收到朱月泉先生提交的书面辞呈，朱月泉先生确 认其在任职期间并无与本公司董事会及监事会持有任何不同意见，其辞任也无其他事项需要 通知本公司的证券持有人。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经过公司第二届 监事会第六次、第七次会议和 2011 年第三次临时股东大会分别审议通过《关于提名公司第二 届监事会监事的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》后，自 2011 年 6 月 20 日起沈晓平女士被选举为公司第二届监事会监事、监事会主席，任期至 2013 年 12 月 24 日。 公司监事会监事郝景月先生因在公司参与其他相关工作的原因请求辞去所任公司监事会 主席及监事职务。公司已于 2011 年 8 月 24 日收到了郝景月先生提交的书面辞职报告，郝景 月先生确认其在任职期间并无与本公司董事会及监事会持有任何不同意见，其辞任也无其他 事项需要通知本公司的证券持有人。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经过公 司第二届监事会第八次会议和 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第二届 监事会监事的议案》后，自 2011 年 9 月 12 日起吕庆荣女士被选举为公司第二届监事会监事， 任期至 2013 年 12 月 24 日。 （三）高级管理人员变动情况 报告期内，2011 年 6 月 1 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》，聘任公司董事会秘书何的明先生为公司副总经理，任期至 2013 年 12 月 24 日公司第二届董事会期满。 公司于 2011 年 8 月 18 日收到公司总经理商晓波先生、公司副总经理开金伟先生、公司 监事郝景先月生提交的书面辞职报告。公司为完善治理结构、内部管控及运营需要，原总经 理商晓波辞去公司总经理一职，根据《公司法》、《公司章程》和《规范运作指引》等有关规 定并经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任 公司副总经理的议案》，公司决定聘任公司原副总经理开金伟为公司总经理，全面负责集团公

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2011年度报告 司经营管理、生产运营、业务及公司所有经营活动;聘任朱克杨先生为公司副总经理,主要 分管集团公司生产运营;聘任郝景月先生为公司副总经理,主要分管集团公司工程管理;聘 任王军民先生为公司副总经理,主要分管集团公司质量、安全。以上三人任期均至2013年 12月24日公司第二届董事会期满。 四、董事、监事和高级管理人员的兼职情况 公司董事(独立董事除外)、监事、髙级管理人员在其他单位兼职情况如下: 姓名 兼职单位 兼职职务 兼职单位与公司的关系 商晓波 安徽鸿路置业有限公司 董事长 同一控股股东和实际控制人 万胜平 安徽鸿路小额贷款有限公司 董事长 同一控股股东和实际控制人 安徽华申经济发展有限公司 总经理、执行董事 王军民 全资子公司 安徽鸿纬翔宇建设公司有限公司总经理、执行董事 全资子公司 安徽鸿翔建材有限公司 总经理、执行董事 全资子公司 独立董事的其他任职情况见本节参见本节“二、(一)董事会成员”。除上述人员外,其 他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职 五、公司员工情况 报告期末,本公司在职员工总数为4,108人。详细情况如下: (一)专业结构 专业 员工人数(人) 比例(%) 69.74 管理人员 销售人员 .38 4108 注:管理人员包含技术、财务及其他管理人员 口4.38 口25.88 口生产人员 口管理人员 口69.74 口销售人员 (二)学历结构 学历 员工人数(人) 比例(%)

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2011 年度报告 - 17 - 司经营管理、生产运营、业务及公司所有经营活动；聘任朱克杨先生为公司副总经理，主要 分管集团公司生产运营；聘任郝景月先生为公司副总经理，主要分管集团公司工程管理；聘 任王军民先生为公司副总经理，主要分管集团公司质量、安全。以上三人任期均至 2013 年 12 月 24 日公司第二届董事会期满。 四、董事、监事和高级管理人员的兼职情况 公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下： 姓名 兼职单位 兼职职务 兼职单位与公司的关系 商晓波 安徽鸿路置业有限公司 董事长 同一控股股东和实际控制人 万胜平 安徽鸿路小额贷款有限公司 董事长 同一控股股东和实际控制人 王军民 安徽华申经济发展有限公司 总经理、执行董事 全资子公司 安徽鸿纬翔宇建设公司有限公司 总经理、执行董事 全资子公司 柴 林 安徽鸿翔建材有限公司 总经理、执行董事 全资子公司 独立董事的其他任职情况见本节参见本节“二、（一）董事会成员”。除上述人员外，其 他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职。 五、公司员工情况 报告期末，本公司在职员工总数为 4,108 人。详细情况如下： （一）专业结构 专业 员工人数（人） 比例（％） 生产人员 2865 69.74 管理人员 1063 25.88 销售人员 180 4.38 合计 4108 - 注：管理人员包含技术、财务及其他管理人员。 （二）学历结构 学历 员工人数（人） 比例（％）

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2011年度报告 本科及以上 10.3 853 高中专及以下 2830 68.89 4108 10.35 口20.76 本科及以上 大专 口68.8%% 口高中专及以下 (三)年龄结构 员工人数(人) 比例(%) 小于20岁 2.41 20至30岁 1754 42.70 30至40岁 1201 29.24 40至50岁 20.72 50岁以上 4.94 4108 口4.94■2.41% ■小于20岁 20.72 口42.70 口20至30岁 ■30至40岁 ■40全50岁 ■29.24% 口50岁以上 (四)公司职工保险及其他事项 公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规规定, 严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障和医疗保障制度,公司按照国家规定为企 业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。公 司不存在需承担费用的离退休职工

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2011 年度报告 - 18 - 本科及以上 425 10.35 大专 853 20.76 高中专及以下 2830 68.89 合计 4108 - （三）年龄结构 年龄 员工人数（人） 比例（％） 小于 20 岁 99 2.41 20 至 30 岁 1754 42.70 30 至 40 岁 1201 29.24 40 至 50 岁 851 20.72 50 岁以上 203 4.94 合计 4108 - （四）公司职工保险及其他事项 公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规规定， 严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障和医疗保障制度，公司按照国家规定为企 业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。公 司不存在需承担费用的离退休职工

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2011年度报告 第六节公司治理结构 、公司治理基本情况 公司一直致力于推动建立和完善现代企业制度、规范上市公司运作,完善公司治理结构 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和现代 企业制度的要求,不断地完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,并持续深入开 展公司治理活动,以进一步规范公司运作,提高公司治理水平 公司形成了以股东大会、董事会、监事会及高级管理层的“三会一层”议事规则体系, 该体系能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分行使自己的 权利。公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会。公司董事 会成员有5名,其中独立董事2名,全体董事均能严格按照有关规定行使职权,积极参加公 司召开的董事会会议,关注公司的经营和发展,在公司规范运作、科学决策、维护中小投资 者权益发挥了积极作用。公司监事会成员有3名。全体监事均能依照有关规定,对公司股东 大会、董事会会议的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管 理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督,对公司的重大事项进行了审议,依 法履行了监督职责。 (一)公司已建立的各项制度及公开信息披露情况 公司上市后积极制定和修订符合上市公司行为准则的内部章程,先后通过董事会、股东 大会修订和制定了二十五项制度和规定,从规章上完善了公司治理体系,为今后的管理、经 营、生产活动铺平了制度上的道路 1、自公司上市以来至本报告期末,公司制定的各项制度和公开信息披露情况 公司制定的制度 披露时间、媒体 议档 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》2011年2月22刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三次会议 《独立董事年报工作制度》 2011年2月22刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三次会议 《内幕信息知情人报备制度》 2011年2月2刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三次会议 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 20年2月22刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三次会议 《投资者关系管理制度》 201年2月2刊登在巨湖资讯网第二届董事会第三次会议 《突发事件处理制度》 2011年2月22刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三次会议

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2011 年度报告 - 19 - 第六节 公司治理结构 一、公司治理基本情况 公司一直致力于推动建立和完善现代企业制度、规范上市公司运作，完善公司治理结构。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和现代 企业制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，并持续深入开 展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 公司形成了以股东大会、董事会、监事会及高级管理层的“三会一层”议事规则体系， 该体系能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的 权利。公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会。公司董事 会成员有 5 名，其中独立董事 2 名，全体董事均能严格按照有关规定行使职权，积极参加公 司召开的董事会会议，关注公司的经营和发展，在公司规范运作、科学决策、维护中小投资 者权益发挥了积极作用。公司监事会成员有 3 名。全体监事均能依照有关规定，对公司股东 大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管 理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督，对公司的重大事项进行了审议，依 法履行了监督职责。 （一）公司已建立的各项制度及公开信息披露情况 公司上市后积极制定和修订符合上市公司行为准则的内部章程，先后通过董事会、股东 大会修订和制定了二十五项制度和规定，从规章上完善了公司治理体系，为今后的管理、经 营、生产活动铺平了制度上的道路。 1、自公司上市以来至本报告期末，公司制定的各项制度和公开信息披露情况 公司制定的制度 披露时间、媒体 审议程序 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《独立董事年报工作制度》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《内幕信息知情人报备制度》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《投资者关系管理制度》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《突发事件处理制度》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2011年度报告 《外部信息报送和使用管理制度》 2011年2月22刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三次会议 《媒体来访和投资者调硏接待工作管理办法》 2011年2月22刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三次会议 《对外担保管理办法》 2011年2月26刊登在巨潮资讯网第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会 《对外投资管理制度》 2011年2月26刊登在巨潮资讯网第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 2011年2月26刊登在巨潮资讯网第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会 《控股子公司管理办法》 2011年2月26刊登在巨潮资讯网第二届董事会第四次会议 0l1年第一次临时股东大会 2、自公司上市以来至本报告期末,公司修订的各项制度和公开信息披露情况 公司制定的制度 披露时间、媒体 议程序 《财务内部审计制度》 2011年2月2刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三次会议 《董事会秘书工作规定》 2011年2月22刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三次会议 《内部控制基本制度》 20114年2月22刊登在巨潮资讯网第二届董事会第 《审计委员会工作细》 2011年2月22刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三 《提名委员会工作细则》 201年2月22刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三次会议 《薪酬与考核委员会工作细则》 2011年2月22刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三次会议 《战略及投资委员会工作细则》 201年2月22刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三次会议 《总经理工作细则》 2011年2月22刊登在巨潮资讯网第二届董事会第三次会议 第二届董事会第四次会议 《关联交易决策制度》 2011年2月26刊登在巨潮资讯网 2011年第一次临时股东大会 《鸿路钢构独立董事任职及议事制度》 2011年2月26刊登在巨潮资讯网第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会 《授权董事会权限的规定》 2011年2月26刊登在巨潮资讯网第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会 《信息披露制度》 2011年2月26刊登在巨潮资讯网第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会 《重大财务决策制度》 2011年2月26刊登在巨潮资讯网第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会 截止报告期末,公司治理状况符合公司已建立的现有制度以及中国证监会、深圳证券交 易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求 报告期内,公司未收到监管部门警告、处罚等有关文件 (二)关于股东和股东大会 报告期内,公司股东大会运作符合《股东大会议事规则》等的相关要求,本公司严格按 照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求,规范股东大会的召集、 召开和议事程序,能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位,确保全体股东充分行 使自己的权利。 (三)关于公司与控股股东

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2011 年度报告 - 20 - 《外部信息报送和使用管理制度》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《对外担保管理办法》 2011 年 2 月 26 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第四次会议 2011 年第一次临时股东大会 《对外投资管理制度》 2011 年 2 月 26 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第四次会议 2011 年第一次临时股东大会 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 2011 年 2 月 26 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第四次会议 2011 年第一次临时股东大会 《控股子公司管理办法》 2011 年 2 月 26 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第四次会议 2011 年第一次临时股东大会 2、自公司上市以来至本报告期末，公司修订的各项制度和公开信息披露情况 公司制定的制度 披露时间、媒体 审议程序 《财务内部审计制度》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《董事会秘书工作规定》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《内部控制基本制度》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《审计委员会工作细》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《提名委员会工作细则》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《薪酬与考核委员会工作细则》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《战略及投资委员会工作细则》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《总经理工作细则》 2011 年 2 月 22 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第三次会议 《关联交易决策制度》 2011 年 2 月 26 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第四次会议 2011 年第一次临时股东大会 《鸿路钢构独立董事任职及议事制度》 2011 年 2 月 26 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第四次会议 2011 年第一次临时股东大会 《授权董事会权限的规定》 2011 年 2 月 26 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第四次会议 2011 年第一次临时股东大会 《信息披露制度》 2011 年 2 月 26 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第四次会议 2011 年第一次临时股东大会 《重大财务决策制度》 2011 年 2 月 26 刊登在巨潮资讯网 第二届董事会第四次会议 2011 年第一次临时股东大会 截止报告期末，公司治理状况符合公司已建立的现有制度以及中国证监会、深圳证券交 易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 报告期内，公司未收到监管部门警告、处罚等有关文件。 （二）关于股东和股东大会 报告期内，公司股东大会运作符合《股东大会议事规则》等的相关要求，本公司严格按 照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、 召开和议事程序，能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分行 使自己的权利。 （三）关于公司与控股股东