2018年年度报告 公司代码:601799 公司简称:星宇股份 常州星宇车灯股份有限公司 2018年年度报告
2018 年年度报告 1 / 141 公司代码：601799 公司简称：星宇股份 常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议 三、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人李树军及会计机构负责人(会计主管人员)陈文 斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 母公司2018年度实现净利润638,181,75762元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,累 计法定盈余公积金已占股本50%以上,本年度不再提取法定盈余公积金,加上上年度结转的未分 配利润938,720,791.03元,扣除2018年发放的2017年度股东现金红利265,109,0272元,期末可供股 东分配的利润为1311,793,52593元 经公司第四届董事会第十六次会议审议,提出2018年度利润分配预案为:以总股本27,61552 万股为基数,每10股派发现金红利990元(含税),合计派发273,39367968元,剩余1,038,399,84625 元未分配利润结转以后年度分配。 以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 无 十、其他 口适用√不适用 2/141
2018 年年度报告 2 / 141 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人李树军及会计机构负责人（会计主管人员）陈文 斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 母公司2018年度实现净利润638,181,757.62元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累 计法定盈余公积金已占股本50%以上，本年度不再提取法定盈余公积金，加上上年度结转的未分 配利润938,720,791.03元，扣除2018年发放的2017年度股东现金红利265,109,022.72元，期末可供股 东分配的利润为1,311,793,525.93元。 经公司第四届董事会第十六次会议审议，提出2018年度利润分配预案为：以总股本27,615.52 万股为基数，每10股派发现金红利9.90元（含税），合计派发273,393,679.68元，剩余1,038,399,846.25 元未分配利润结转以后年度分配。 以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况…… …44 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 141 3/141
2018 年年度报告 3 / 141 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................20 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................32 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................37 第九节 公司治理...........................................................................................................................42 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................44 第十一节 财务报告...........................................................................................................................45 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................141
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 公司法 指《中华人民共和国公司法》 证券法 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《常州星宇车灯股份有限公司章程》 公司、本公司、母公司、星宇股份指常州星宇车灯股份有限公司 佛山星宇 指佛山星宇车灯有限公司,公司全资子公司 吉林星宇 指吉林省星宇车灯有限公司,公司全资子公司 香港星宇 指星宇车灯(香港)有限公司,公司全资子公司 欧洲星宇 指|星宇车灯(欧洲)有限公司,公司控股子公司 星宇智能 指常州星宇智能汽车电子科技有限公司 星宇投资 指常州星宇投资管理有限公司,公司股东之 星一投资 指常州星一投资管理有限公司 I&T公司 指 Innovation- Technology gmbH,香港星宇控股子公司 海智驾 指|上海智驾电子科技有限公司 指一汽-大众汽车有限公司 汽丰田 指天津一汽丰田汽车有限公司 上汽通用 指|上汽通用汽车有限公司 大众 指上汽大众汽车有限公司 德国宝马 fh Bayerische Motoren Werhe AG 通用汽车 ta General Motors Corporation 指广汽丰田汽车有限公司 奇瑞汽车 指奇瑞汽车股价有限公司 广汽乘用车 指广州汽车集团乘用车有限公司 东风日产 指东风日产乘用车公司 广汽本田 指广汽本田汽车有限公司 东风本田 指东风本田汽车有限公司 吉利汽车 指浙江吉利汽车有限公司 上汽通用五菱 指上汽通用五菱汽车股份有限公司 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日 4/141
2018 年年度报告 4 / 141 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《常州星宇车灯股份有限公司章程》 公司、本公司、母公司、星宇股份 指 常州星宇车灯股份有限公司 佛山星宇 指 佛山星宇车灯有限公司，公司全资子公司 吉林星宇 指 吉林省星宇车灯有限公司，公司全资子公司 香港星宇 指 星宇车灯（香港）有限公司，公司全资子公司 欧洲星宇 指 星宇车灯（欧洲）有限公司，公司控股子公司 星宇智能 指 常州星宇智能汽车电子科技有限公司 星宇投资 指 常州星宇投资管理有限公司，公司股东之一 星一投资 指 常州星一投资管理有限公司 I&T 公司 指 Innovation-Technology GmbH，香港星宇控股子公司 上海智驾 指 上海智驾电子科技有限公司 一汽-大众 指 一汽-大众汽车有限公司 一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 德国宝马 指 Bayerische Motoren Werhe A.G 通用汽车 指 General Motors Corporation 广汽丰田 指 广汽丰田汽车有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 广汽乘用车 指 广州汽车集团乘用车有限公司 东风日产 指 东风日产乘用车公司 广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司 东风本田 指 东风本田汽车有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利汽车有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
2018年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 常州星宇车灯股份有限公司 公司的中文简称 星宇股份 公司的外文名称 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co, Ltd 公司的外文名称缩写 ingyu Co, Ltd 公司的法定代表人 周晓萍 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 李树军 张兮吾 联系地址 常州市新北区秦岭路182号常州市新北区秦岭路182号 0519-85156063 o51985156063 传真 051985113616 0519-85113616 电子信箱 zhangwu@xyl.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 州市新北区汉江路398号 公司注册地址的邮政编码 213022 公司办公地址 常州市新北区秦岭路182号 公司办公地址的邮政编码 213022 公司网址 www.xyl.cn 电子信箱 xingyu@xyl.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票筒况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 证券交易所星宇股份 601799 六、其他相关资料 名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事办公地址 南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B 务所(境内) 座1920层 签字会计师姓名 杨林、王福丽 名称 国泰君安证券股份有限公司 报告期内履行持续督[办公地址 海市浦东新区银城中路168号 导职责的保荐机构[签字的保荐代表人姓名「韩宇鹏、高鹏 持续督导的期间 5/141
2018 年年度报告 5 / 141 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 常州星宇车灯股份有限公司 公司的中文简称 星宇股份 公司的外文名称 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Xingyu Co.,Ltd 公司的法定代表人 周晓萍 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树军 张兮吾 联系地址 常州市新北区秦岭路182号 常州市新北区秦岭路182号 电话 0519-85156063 0519-85156063 传真 0519-85113616 0519-85113616 电子信箱 lishujun@xyl.cn zhangxiwu@xyl.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 常州市新北区汉江路398号 公司注册地址的邮政编码 213022 公司办公地址 常州市新北区秦岭路182号 公司办公地址的邮政编码 213022 公司网址 www.xyl.cn 电子信箱 xingyu@xyl.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星宇股份 601799 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 层 签字会计师姓名 杨林、王福丽 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 签字的保荐代表人姓名 韩宇鹏、高鹏 持续督导的期间 无