中航飞机股份有限公司2014年度报告全文 下简称“中航发展”)、中航航空电子系统有限责任公司(以下简称“中航工业航电”)在珠海 签署《设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书》(以下简称“《出资协议书》”),各方 拟共同在西安阎良国家航空高科技产业基地设立中航飞机西安民机有限责任公司 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于签署《出资协议书》的公告2014年11月12日 巨潮资讯网 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 (2)承包情况 口适用√不适用 公司报告期不存在承包情况 (3)租赁情况 口适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况 2、担保情况 口适用√不适用 位:万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度 际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称相关公告担保额度(协议签署实际担保金额担保类型担保期完毕联方担保 披露日期 日) 报告期内审批的对外担保额度 告期内对外担保实际发生 合计(A1) 额合计(A2) 报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额 度合计(A3) 合计(A4)
中航飞机股份有限公司 2014 年度报告全文 36 下简称“中航发展”）、中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“中航工业航电”）在珠海 签署《设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书》（以下简称“《出资协议书》”），各方 拟共同在西安阎良国家航空高科技产业基地设立中航飞机西安民机有限责任公司。 关联交易临时报告披露网站相关查询 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 - - - - - - - - - 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于签署《出资协议书》的公告 2014 年 11 月 12 日 巨潮资讯网
中航飞机股份有限公司2014年度报告全文 司对子公司的担保情况 是否履行是否为 担保对象名称 担保额度相关公告担保额实际发生日期(协议 披露日期 签署日) 保金额担保类型担保期 完毕联方担保 2013年03月01日802014年1月16日 800连带责任保证一年 年03月01日1002014年1月26日100连带责保证一年是 年03月01日1.0014年月27日100连带责任保证年否 2013年03月01日1.0014年2月12日10连带责任保证年否 2013年03月01日10014年2月19日10连带责任保证年否 2014年03月08日10014年5月12日10连带责任保证年否 2014年03月08日10014年6月24日10连带责任保证年否 是是是是是是是是是 2014年03月08日1,0014年7月3日100连带责任保证年否 2014年03月08日1002014年7月9日1,00连带责任保证年否 2014年03月08日1,0002014年7月14日1.001连带责任保证年 西飞铝业公司 2014年03月08日10002014年8月13日1,00连带责任保证年 2014年03月08日10002014年8月21日1,00连带责任保证年 2014年03月08日10002014年8月23日1,00连带责任保证年 2014年03月08日10002014年9月5日1,00连带责任保证年 2014年03月08日10002014年10月23日1,00连带责任保证年 2014年09月06日10002014年10月28日1,00连带责任保证年否 2014年09月06日1002014年1月4日1,000连带责任保证年否 是是是是是是是是是是是是是是 2014年09月06日2.0002014年11月19日2,00连带责任保证年否 2014年09月06日10002014年11月14日1,000连带责任保证年否 2014年09月06日10002014年12月24日1,00连带责任保证一年 2014年03月08日3002014年03月11日 300连带责任保证一年 2014年03月08日002014年03月17日 500连带责任保证一年 是 2014年03月08日5002014年03月26日 500连带责任保证一年 2014年03月08日3002014年05月29日 300连带责任保证一年 2014年03月08日5002014年05月29日 500连带责任保证一年 贵州新安公司2014年03月08日6002014年06月23日 600连带责任保证一年 2014年03月08日002014年06月25日 500连带责任保证一年 2014年03月08日1,002014年07月25日1001带责任保证年 2014年03月08日5002014年10月24日 500连带责任保证一年 否否否是否否否否否否否否 2014年03月08日5002014年11月03日 500连带责任保证一年 是是是是是是 2014年03月08日5002014年11月19日 500连带责任保证一年
中航飞机股份有限公司 2014 年度报告全文 37 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 西飞铝业公司 2013 年 03 月 01 日 800 2014 年 1 月 16 日 800 连带责任保证 一年 否 是 2013 年 03 月 01 日 1,000 2014 年 1 月 26 日 1,000 连带责任保证 一年 是 是 2013 年 03 月 01 日 1,000 2014 年 1 月 27 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2013 年 03 月 01 日 1,000 2014 年 2 月 12 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2013 年 03 月 01 日 1,000 2014 年 2 月 19 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 1,000 2014 年 5 月 12 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 1,000 2014 年 6 月 24 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 1,000 2014 年 7 月 3 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 1,000 2014 年 7 月 9 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 1,000 2014 年 7 月 14 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 1,000 2014 年 8 月 13 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 1,000 2014 年 8 月 21 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 1,000 2014 年 8 月 23 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 1,000 2014 年 9 月 5 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 1,000 2014 年 10 月 23 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 09 月 06 日 1,000 2014 年 10 月 28 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 09 月 06 日 1,000 2014 年 11 月 4 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 09 月 06 日 2,000 2014 年 11 月 19 日 2,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 09 月 06 日 1,000 2014 年 11 月 14 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 09 月 06 日 1,000 2014 年 12 月 24 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 贵州新安公司 2014 年 03 月 08 日 300 2014 年 03 月 11 日 300 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 500 2014 年 03 月 17 日 500 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 500 2014 年 03 月 26 日 500 连带责任保证 一年 是 是 2014 年 03 月 08 日 300 2014 年 05 月 29 日 300 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 500 2014 年 05 月 29 日 500 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 600 2014 年 06 月 23 日 600 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 500 2014 年 06 月 25 日 500 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 1,000 2014 年 07 月 25 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 500 2014 年 10 月 24 日 500 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 500 2014 年 11 月 03 日 500 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 500 2014 年 11 月 19 日 500 连带责任保证 一年 否 是
中航飞机股份有限公司2014年度报告全文 2014年03月08日8502014年1月28日80连带责任保证年 2014年08月23日1,002041月28日1.00连带责任保证年 2013年11月18日303912014年01月27日3359连带责任保证年是 2013年11月18日765212014年01月27日7652连带责任保证年否 2014年03月08日32472014年03月31日3247连带责任保证年是 2014年03月08日1.6012014年03月31日1.0连带责任保证年否 西飞工贸公司2014年03月08日130332014年06月05日13033连带责任保证年是 是是是是是是是 2014年03月08日13.6162014年06月05日136连带责任保证年否 2014年03月08日722014年07月06日 72连带责任保证一年 2014年03月08日1252014年09月02日 125连带责任保证一年 2014年03月08日1,152014年09月02日1152连带责任保证年否 报告期内审批对子公司担保额度合 报告期内对子公司担保 176.4 计(B1) 实际发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担保额 报告期末对子公司实际 187929 度合计 保余额合计(B4) 司担保总额(即前两大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合 176477 (A1+B1) 计(A2+B2) 告期末已审批的担保额度合 18792引报告期末实际担保余额合计 50.872 计(A3+B3) (A4+B4) 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 4.27% 其中 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额(D) 50,8 担保总额超过净资产50%部分的金额(E 上述三项担保金额合计(C+D+E) 50.872 将承担债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损 未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) 害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 不适用 违规对外担保情况 口适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况
中航飞机股份有限公司 2014 年度报告全文 38 2014 年 03 月 08 日 850 2014 年 11 月 28 日 850 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 08 月 23 日 1,000 2014 年 11 月 28 日 1,000 连带责任保证 一年 否 是 西飞工贸公司 2013 年 11 月 18 日 30,359 2014 年 01 月 27 日 30,359 连带责任保证 一年 是 是 2013 年 11 月 18 日 7,652 2014 年 01 月 27 日 7,652 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 3,247 2014 年 03 月 31 日 3,247 连带责任保证 一年 是 是 2014 年 03 月 08 日 1,601 2014 年 03 月 31 日 1,601 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 13,033 2014 年 06 月 05 日 13,033 连带责任保证 一年 是 是 2014 年 03 月 08 日 13,616 2014 年 06 月 05 日 13,616 连带责任保证 一年 否 是 2014 年 03 月 08 日 72 2014 年 07 月 06 日 72 连带责任保证 一年 是 是 2014 年 03 月 08 日 125 2014 年 09 月 02 日 125 连带责任保证 一年 是 是 2014 年 03 月 08 日 1,152 2014 年 09 月 02 日 1,152 连带责任保证 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） 176,477 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 99,209 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） 187,929 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 50,872 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 176,477 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 99,209 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 187,929 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 50,872 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 4.27% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 50,872 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 50,872 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 将承担债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损 害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况
中航飞机股份有限公司2014年度报告全文 3、其他重大合同 口适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同 4、其他重大交易 口适用√不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方 承诺内容 承诺 履行 承诺期限情况 2008年5月14日《关于解除股份限售的 提示性公告》中航工业西飞承诺:如果中航 股改承诺 中航工业工业西飞计划未来通过证券交易系统出售其 西飞所持解除限售流通股,并于第一笔减持起若10895月 长期 履行中 个月内减持数量达到公司总股本5%以上 14日 中航工业西飞将于第一次减持前两个交易日 内通过西飞国际对外披露出售提示性公告。 关于保持中航飞机独立性的承诺 收购报告书或 权益变动报告中航工业 2014年8月 长期 书中所作承诺 关于避免同业竞争的承诺 22日 履行中 关于规范与中航飞机关联交易的承诺 中航工业关于保障上市公司财务资金安全的承诺 2011年11 月20日 长期 履行中 中航工业 资产重组时所/飞机关于避免同业竞争的承诺 2010年1月 15日 长期 履行中 作承诺 关于股份锁定期的承诺 2010年月2012年11月15日 19日-2015年11月15日 中航工业 关于避免同业竞争的承诺 2010年1 履行中 15日 陕飞关于规范关联交易的承诺 2010年1月 19日 关于标的资产业绩补偿的承诺 012年2月2012年1月1日-已履行 日|2014年12月31日
中航飞机股份有限公司 2014 年度报告全文 39 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行 情况 股改承诺 中航工业 西飞 2008 年 5 月 14 日《关于解除股份限售的 提示性公告》中航工业西飞承诺：如果中航 工业西飞计划未来通过证券交易系统出售其 所持解除限售流通股，并于第一笔减持起若 六个月内减持数量达到公司总股本 5%以上， 中航工业西飞将于第一次减持前两个交易日 内通过西飞国际对外披露出售提示性公告。 2008年5月 14 日 长 期 履行中 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 中航工业 关于保持中航飞机独立性的承诺 2014年8月 22 日 长 期 履行中 关于避免同业竞争的承诺 关于规范与中航飞机关联交易的承诺 资产重组时所 作承诺 中航工业 关于保障上市公司财务资金安全的承诺 2011 年 11 月 20 日 长 期 履行中 中航工业 飞机 关于避免同业竞争的承诺 2010年1月 15 日 长 期 履行中 中航工业 陕飞 关于股份锁定期的承诺 2010年1月 19 日 2012 年 11 月 15 日 -2015 年 11 月 15 日 关于避免同业竞争的承诺 履行中 2010年1月 15 日 长 期 关于规范关联交易的承诺 2010年1月 19 日 关于标的资产业绩补偿的承诺 2012年2月 9 日 2012 年 1 月 1 日- 2014 年 12 月 31 日 已履行 完毕
中航飞机股份有限公司2014年度报告全文 关于土地使用权的相关承诺 2012年1月 10日 长期 履行中 关于股份锁定期的承诺 2010年1月2012年11月15日 19日|-2015年11月15日 关于避免同业竞争的承诺 2010年1月 15日 起落架关于规范关联交易的承诺 2010年1年 长期 19日 关于标的资产业绩补偿的承诺 2012年2月2012年1月1日已履行 014年12月31日完毕 关于土地使用权的相关承诺 2012年1月 10日 长期 履行中 关于股份锁定期的承诺 2010年1月2012年11月15日 19日 2015年11月15日履行中 关于避免同业竞争的承诺 2010年1 15日 履行中 长期 中航工业关于规范关联交易的承诺 2010年1月 制动 日 履行中 关于标的资产业绩补偿的承诺 2012年2月2012年1月1日-已履行 9日2014年12月31日完毕 关于土地使用权的相关承诺 012年1月 10日 长期 履行中 关于股份锁定期的承诺 资产重组时所中航工业于避免同业竞争的承诺 2010年1月 19日 作承诺 西飞关于规范关联交易的承诺 履行中 长期 关于土地使用权的相关承诺 2012年月 10日 公司控股股东中航工业西飞在1997年公 首次公开发行 司发行股票《招股说明书》中承诺:在西飞 或再融资时所 中航工业国际依法成立后,中航工业西飞的全资子公1997年5月 作承诺 西飞司和其他控股公司将放弃生产与西飞国际相30日 长期 履行中 同的产品,不从事任何与中航飞机在业务上 构成直接或间接竞争的业务。 2008年6月28日《关于控股股东减持承 诺公告》中航工业西飞承诺:1自愿将其所持 有的已解除限售的62640,000股公司股份自 20080年6月27日起继续锁定两年至2010年 6月27日止。2自2010年6月27日起,其 持有的解除限售的6264000联份在中航 飞机股票二级市场价格低于60元股(公司因 小股东所作死/中航工业分红、配股、转增等原因导致股份或权益变108年6月 其他对公司中 长期 履行中 诺 西飞化时,将按相应比例调整该价格)情况下,将 不予减持。公司200年5月18日实施公积 28日 金转增股本后,中航工业西飞上述承诺股份 变为137.808000股,价格相应为2727元 股,2010年5月14日实施分红派息后,价格 相应为2720元/股:2013年6月27日实施分 红派息后,价格相应为27.10元/股。2014年 月19日实施分红派息后,价格相应为27.08 元/股 承诺是否及时N是口否
中航飞机股份有限公司 2014 年度报告全文 40 关于土地使用权的相关承诺 2012年1月 10 日 长 期 履行中 中航工业 起落架 关于股份锁定期的承诺 2010年1月 19 日 2012 年 11 月 15 日 -2015 年 11 月 15 日 关于避免同业竞争的承诺 履行中 2010年1月 15 日 长 期 关于规范关联交易的承诺 2010年1年 19 日 关于标的资产业绩补偿的承诺 2012年2月 9 日 2012 年 1 月 1 日 -2014 年 12 月 31 日 已履行 完毕 关于土地使用权的相关承诺 2012年1月 10 日 长 期 履行中 中航工业 制动 关于股份锁定期的承诺 2010年1月 19 日 2012 年 11 月 15 日 -2015 年 11 月 15 日 履行中 关于避免同业竞争的承诺 2010年1月 15 日 长 期 履行中 关于规范关联交易的承诺 2010年1月 19 日 履行中 关于标的资产业绩补偿的承诺 2012年2月 9 日 2012 年 1 月 1 日- 2014 年 12 月 31 日 已履行 完毕 关于土地使用权的相关承诺 2012年1月 10 日 长 期 履行中 资产重组时所 作承诺 中航工业 西飞 关于股份锁定期的承诺 2010年1月 19 日 cc 履行中 关于避免同业竞争的承诺 关于规范关联交易的承诺 长期 关于土地使用权的相关承诺 2012年1月 10 日 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 中航工业 西飞 公司控股股东中航工业西飞在 1997 年公 司发行股票《招股说明书》中承诺：在西飞 国际依法成立后，中航工业西飞的全资子公 司和其他控股公司将放弃生产与西飞国际相 同的产品，不从事任何与中航飞机在业务上 构成直接或间接竞争的业务。 1997年5月 30 日 长 期 履行中 其他对公司中 小股东所作承 诺 中航工业 西飞 2008 年 6 月 28 日《关于控股股东减持承 诺公告》中航工业西飞承诺：1.自愿将其所持 有的已解除限售的 62,640,000 股公司股份自 2008 年 6 月 27 日起继续锁定两年至 2010 年 6 月 27 日止。2.自 2010 年 6 月 27 日起，其 所持有的解除限售的 62,640,000 股份在中航 飞机股票二级市场价格低于 60 元/股(公司因 分红、配股、转增等原因导致股份或权益变 化时，将按相应比例调整该价格)情况下，将 不予减持。公司 2009 年 5 月 18 日实施公积 金转增股本后，中航工业西飞上述承诺股份 变为 137,808,000 股，价格相应为 27.27 元/ 股，2010 年 5 月 14 日实施分红派息后，价格 相应为 27.20 元/股；2013 年 6 月 27 日实施分 红派息后，价格相应为 27.10 元/股。2014 年 6 月 19 日实施分红派息后，价格相应为 27.08 元/股。 2008年6月 28 日 长期 履行中 承诺是否及时 √ 是 □ 否