烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2017年年度报告全文

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2017年年度报告全文 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017年年度报告 定全2018-01 2018年4月

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017 年年度报告全文 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017 年年度报告 定全 2018-01 2018 年 4 月

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 347 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况-….-…-.-… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 153

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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 [公司/本公司 指烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 张裕集团/控股股东 指烟台张裕集团有限公司 国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 德勤华永会计师事务所 指德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 民币元

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 张裕集团/控股股东 指 烟台张裕集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 德勤华永会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙) 元 指 人民币元

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人周洪江、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)姜 建勋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董寡姓名」未亲自出席董寡职务未亲自出席会议原因」被委托人姓名 孙利强董事 因公出差周洪江 阿皮纳尼·安东尼奥董事 因公出差 奥古斯都·瑞纳 王仕刚 独立董事 因公出差王竹泉 报告中经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现 取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定 性,请投资者特别注意。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险,请参见本报告第四节“经营情 况讨论与分析”中之“九、公司未来发展的展望”之“5、可能发生的风险” 部分,建议投资者仔细阅读,注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以685,464,000为基数,向全 体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人周洪江、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)姜 建勋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙利强 董事 因公出差 周洪江 阿皮纳尼·安东尼奥 董事 因公出差 奥古斯都·瑞纳 王仕刚 独立董事 因公出差 王竹泉 报告中经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现 取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定 性，请投资者特别注意。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第四节“经营情 况讨论与分析”中之“九、公司未来发展的展望”之“5、可能发生的风险” 部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 685,464,000 为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 张裕A、张裕B 股票代码 000869、20086 变更后的股票简称 股票上市证券交易所深圳证券交易所 [公司的中文名称 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 张裕 YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CHANGYU 公司的法定代表人 周洪江 「注册地址 山东省烟台市大马路56号 注册地址的邮政编码 26400 办公地址 山东省烟台市大马路56号 「办公地址的邮政编码」26400 公司网址 http://www.changyu.com.cn 电子信箱 webmaster@changyu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲为民 李廷国 联系地址 山东省烟台市大马路56号 山东省烟台市大马路56号 0086-535-6633656 0086-535-6633656 传真 0086535-6633639 0086-535-663639 电子信箱 quwm@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htt:ww.cninfo.com.cr 公司年度报告备置地点 山东省烟台市大马路56号公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913700002671000358 公司在1997年9月18日成立时确定的经营范围为:葡萄酒、蒸馏酒、保健 酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包裝材料、酿酒机械的生产、加工、销售 2008年4月17日,经2007年度股东大会审议通过,公司经营范围变更为 葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的 生产、加工和销售;备案范围进出口贸易。2010年5月12日,经2009年度 股东大会审议通过,公司经营范围变更为:葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、 公司上市以来主营业务的变化情况非酒精饮料、果酱、包装材料及制品、酿酒机械的生产、加工和销售;备案范 围进出口贸易;国家政策允许范围内的对外投资。2016年9月23日,经2016 年第一次临时股东大会审议通过,公司经营范围变更为:葡萄酒及果酒(原 酒、加工灌装〕生产;配制酒及其他配制酒(葡萄露酒)生产;其他酒(其他 蒸馏酒〕生产;包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售;葡萄种植、收购 旅游资源开发(不含旅游业);包装设计;房屋出租活动;备案范围进出口贸 易;仓储业务;国家政策允许范围内的对外投资。 历次控股股东的变更情况 无变更

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 张裕 A、张裕 B 股票代码 000869、200869 变更后的股票简称 — 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 公司的中文简称 张裕 公司的外文名称 YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CHANGYU 公司的法定代表人 周洪江 注册地址 山东省烟台市大马路 56 号 注册地址的邮政编码 264000 办公地址 山东省烟台市大马路 56 号 办公地址的邮政编码 264000 公司网址 http://www.changyu.com.cn 电子信箱 webmaster@changyu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲为民 李廷国 联系地址 山东省烟台市大马路 56 号 山东省烟台市大马路 56 号 电话 0086-535-6633656 0086-535-6633656 传真 0086-535-6633639 0086-535-6633639 电子信箱 quwm@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省烟台市大马路 56 号公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913700002671000358 公司上市以来主营业务的变化情况 公司在 1997 年 9 月 18 日成立时确定的经营范围为：葡萄酒、蒸馏酒、保健 酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售。 2008 年 4 月 17 日，经 2007 年度股东大会审议通过， 公司经营范围变更为： 葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的 生产、加工和销售；备案范围进出口贸易。2010 年 5 月 12 日，经 2009 年度 股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、 非酒精饮料、果酱、包装材料及制品、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范 围进出口贸易；国家政策允许范围内的对外投资。2016 年 9 月 23 日，经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒及果酒（原 酒、加工灌装）生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；其他酒（其他 蒸馏酒）生产；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；葡萄种植、收购； 旅游资源开发（不含旅游业）；包装设计；房屋出租活动；备案范围进出口贸 易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。 历次控股股东的变更情况 无变更