潍柴动力股份有限公司2014年年度报告全文

潍柴动力股份有限公司2014年年度报告全文 潍柴动力股份有限公司 2014年年度报告 ◎裝动 2015年03月

潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 03 月

潍柴动力股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨世杭 董事 公出差 董事 因公出差 方红卫 徐新玉 董事 因公出差 李大开 董事 因公出差 方红卫 董事 因公出差 怅振华 董事 因公出差 朱贺华 独立董事 因公出差 独立董事 因公出差 王贡勇 宁向东 独立董事 因公出差 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),以盈余公 积向全体股东每10股转增10股。 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主 管人员)王俊伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2

潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨世杭 董事 因公出差 韩小群 江奎 董事 因公出差 方红卫 徐新玉 董事 因公出差 Julius G. Kiss 李大开 董事 因公出差 方红卫 孙少军 董事 因公出差 张振华 Gordon Riske 董事 因公出差 Julius G. Kiss 朱贺华 独立董事 因公出差 卢毅 张忠 独立董事 因公出差 王贡勇 宁向东 独立董事 因公出差 卢毅 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以盈余公 积向全体股东每 10 股转增 10 股。 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主 管人员)王俊伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

潍柴动力股份有限公司2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 6 第三节会计数据和财务指标摘要…8 第四节董事会报告.… 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节内部控制 59 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录…......191

潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................8 第四节 董事会报告..........................................................................................................................10 第五节 重要事项..............................................................................................................................29 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................39 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................46 第九节 公司治理..............................................................................................................................54 第十节 内部控制..............................................................................................................................59 第十一节 财务报告..........................................................................................................................61 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................................191

潍柴动力股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 潍柴动力、公司、本公司 指潍柴动力股份有限公司 潍柴集团 指潍柴控股集团有限公司 山东重工 指|山东重工集团有限公司 陕西重汽 指陕西重型汽车有限公司 陕西法士特 指陕西法士特齿轮有限责任公司 董事会 指潍柴动力股份有限公司董事会 股东大会 指潍柴动力股份有限公司股东大会 ‖报告期 指|2014年1月1日2014年12月31日 凯傲、凯傲公司 指| KION Group AG 潍柴卢森堡 th Weichai Power(Luxembourg)Holding S.ar. 1 Superlift 指| Superlift Holding S ar I

潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 潍柴动力、公司、本公司 指 潍柴动力股份有限公司 潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司 山东重工 指 山东重工集团有限公司 陕西重汽 指 陕西重型汽车有限公司 陕西法士特 指 陕西法士特齿轮有限责任公司 董事会 指 潍柴动力股份有限公司董事会 股东大会 指 潍柴动力股份有限公司股东大会 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 凯傲、凯傲公司 指 KION Group AG 潍柴卢森堡 指 Weichai Power (Luxembourg) Holding S.àr.l. Superlift 指 Superlift Holding S.àr.l

潍柴动力股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请查阅董事会报告关 于未来发展的展望中公司未来面临的风险及对策部分内容

潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告关 于未来发展的展望中公司未来面临的风险及对策部分内容