特变电工股份有限公司2017年年度报告

TBEA 特变电工股份有限公司2017年年度报告 公司代码:600089 公司简称:特变电工 特变电工股份有限公司 600089 2017年年度报告 1/27

特变电工股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 274 公司代码：600089 公司简称：特变电工 特变电工股份有限公司 600089 2017 年年度报告

TBEA 特变电工股份有限公司2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 四、公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人(会 计主管人员)蒋立志声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度本公司(母公司 )实现净利润971,88,532.99元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积 金97,188,853.30元,加以前年度未分配利润,2017年度可供股东分配的利润为 5,579,290,641.69元。公司拟以总股本3,714,502,789股为基数,每10股派现金 2.10元(含税),共计分配现金780,045,585.69元(含税),期末未分配利润结 转以后年度分配。 2017年度公司不进行资本公积金转增股本 若在实施利润分配方案前公司总股本变动,将按照每10股派现金2.10元(含 税)不变,以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定共计分配现金 总金额 该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会 审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资 者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 2/274

特变电工股份有限公司 2017 年年度报告 2 / 274 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 四、 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会 计主管人员）蒋立志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司（母公司 ）实现净利润971,888,532.99元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积 金97,188,853.30元，加以前年度未分配利润，2017年度可供股东分配的利润为 5,579,290,641.69元。公司拟以总股本3,714,502,789股为基数，每10股派现金 2.10元（含税），共计分配现金780,045,585.69元（含税），期末未分配利润结 转以后年度分配。 2017年度公司不进行资本公积金转增股本。 若在实施利润分配方案前公司总股本变动，将按照每10股派现金2.10元（含 税）不变，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定共计分配现金 总金额。 该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会 审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

TBEA 特变电工股份有限公司2017年年度报告 九、重大风险提示 不适用 十、其他 口适用√不适用 3/274

特变电工股份有限公司 2017 年年度报告 3 / 274 九、 重大风险提示 不适用 十、 其他 □适用 √不适用

TBEA 特变电工股份有限公司2017年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项. ..37 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............·78 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告. ..94 第十二节备查文件目录 4/274

特变电工股份有限公司 2017 年年度报告 4 / 274 目 录 第一节 释义 ......................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................... 6 第三节 公司业务概要 ................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................... 14 第五节 重要事项 .................................................... 37 第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................... 68 第七节 优先股相关情况 .............................................. 77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................... 78 第九节 公司治理 .................................................... 89 第十节 公司债券相关情况 ............................................ 93 第十一节 财务报告 .................................................... 94 第十二节 备查文件目录 ............................................... 274

TBEA 特变电工股份有限公司2017年年度报告 第一节释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 特变电工/公司/本公司 指特变电工股份有限公司 大股东/特变集团 指新疆特变电工集团有限公司 中国证监会/证监会 指中国证券监督管理委员会 报告期 指2017年度 特高压 指交流1,000V、直流±800V及以上电压等级 超高压 指交流330kV~750kV、直流±400V~-660kV电压等级 高压 指110kV~220kV电压等级 中低压 指110kV电压等级以下 kV(千伏) 指电压的计量单位 kVA(千伏安) 指变压器容量的计量单位 沈变公司 指公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司 衡变公司 指公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司 南京电研 指公司控股公司南京电研电力自动化股份有限公司 新特能源公司 指公司控股子公司新特能源股份有限公司(79: 新能源公司 指公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 天池能源公司 指公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司 津疆物流公司 指公司控股公司天津市津疆国际物流有限公司 新疆众和公司 指公司参股公司新疆众和股份有限公司(6008H) SPV1公司 指公司参股公司东升太阳能源埃及股份公司 SPV2公司 指公司参股公司太阳东升能源埃及股份公司 5/27

特变电工股份有限公司 2017 年年度报告 5 / 274 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 特变电工/公司/本公司 指 特变电工股份有限公司 第一大股东/特变集团 指 新疆特变电工集团有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年度 特高压 指 交流 1,000kV、直流±800kV 及以上电压等级 超高压 指 交流 330kV～750kV、直流±400kV～660kV 电压等级 高压 指 110kV～220kV 电压等级 中低压 指 110kV 电压等级以下 kV（千伏） 指 电压的计量单位 kVA（千伏安） 指 变压器容量的计量单位 沈变公司 指 公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司 衡变公司 指 公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司 南京电研 指 公司控股公司南京电研电力自动化股份有限公司 新特能源公司 指 公司控股子公司新特能源股份有限公司(1799.HK) 新能源公司 指 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 天池能源公司 指 公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司 津疆物流公司 指 公司控股公司天津市津疆国际物流有限公司 新疆众和公司 指 公司参股公司新疆众和股份有限公司（600888.SH） SPV1 公司 指 公司参股公司东升太阳能源埃及股份公司 SPV2 公司 指 公司参股公司太阳东升能源埃及股份公司