2019年年度报告 公司代码:603605 公司简称:珀莱雅 PROYA 珀莱雅 C O M PANIE S 珀莱雅化妆品股份有限公司 2019年年度报告 1/192
2019 年年度报告 1 / 192 公司代码：603605 公司简称：珀莱雅 珀莱雅化妆品股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人侯军呈、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以分红派息股权登记日的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发5.90元现金 红利(含税),合计派发现金股利118,749,040.40元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分 配总额,并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容 十、其他 口适用不适用 2/192
2019 年年度报告 2 / 192 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人侯军呈、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人（会计主管人员）王莉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以分红派息股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发5.90元现金 红利（含税）,合计派发现金股利118,749,040.40元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分 配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 64 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 …67 第十二节备查文件目录 3/192
2019 年年度报告 3 / 192 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................28 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................50 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................57 第九节 公司治理...........................................................................................................................64 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................66 第十一节 财务报告...........................................................................................................................67 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................192
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 珀莱雅股份、股份公指珀莱雅化妆品股份有限公司 司、本公司、公司 珀莱雅贸易 指杭州珀莱雅贸易有限公司,系公司全资子公司 韩国韩娜 指韩娜化妆品株式会社,系公司全资子公司 韩雅 指「韩雅(湖州)化妆品有限公司,系韩国韩娜全资子公司 美丽谷 指浙江美丽谷电子商务有限公司,系公司全资子公司 创代电于 指湖州创代电子商务有限公司,系美丽谷全资子公司 乐清莱雅 指乐清莱雅贸易有限公司,系公司全资子公司 「秘镜思语(杭州)指秘镜思语(杭州)化妆品有限公司,系公司全资子公司 湖州优资莱 指湖州优资莱贸易有限公司,系公司控股子公司 悦芙媞(杭州) 指悦芙媞(杭州)化妆品有限公司,系公司全资子公司 悦芙媞(韩国) 指悦芙媞株式会社,系悦芙媞(杭州)全资子公司 悦芙媞贸易 指湖州悦芙媞贸易有限公司,系悦芙媞(杭州)全资子公司 上海媞语 指上海媞语化妆品有限公司,系悦芙媞(杭州)全资子公司 丹阳悦芙媞 指丹阳悦芙媞化妆品贸易有限公司,系悦芙媞(杭州)全资子公司 湖州缇芝 指_湖州缇芝化妆品有限公司,系悦芙媞(杭州)控股子公司 [珀莱雅商业 指杭州珀莱雅商业经营管理有限公司,系公司全资子公司 湖州牛客 指湖州牛客科技有限公司,系公司控股子公司 杭州万言 指杭州万言文化传媒有限公司,系湖州牛客控股子公司 香港万言 指香港万言电子商务有限公司,系湖州牛客控股子公司 湖州优妮蜜 指湖州优妮蜜化妆品有限公司,系公司控股子公司 韩国优妮蜜 指韩国优妮蜜化妆品有限公司,系公司控股子公司 上海仲文 指上海仲文电子商务有限公司,系公司控股子公司 香港星火 指香港星火实业有限公司,系公司全资子公司 香港仲文 指香港仲文电子商务有限公司,系香港星火控股子公司 香港可诗 指香港可诗贸易有限公司,系公司控股子公司 宁波可诗 指宁波可诗贸易有限公司,系公司控股子公司 宁波彩棠 指宁波彩棠化妆品有限公司,系公司控股子公司 L淅江比优媞 指浙江比优媞化妆品有限公司,系公司全资子公司 宁波色古 指宁波色古品牌管理有限公司,系公司参股35%的联营公司 宁波珀莱雅 指宁波珀莱雅企业咨询管理有限公司,系公司全资子公司 湖州分公司 指珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司,系公司分公司 潍坊正益 指潍坊正益网络技术合伙企业(有限合伙),系公司股东 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 国信证券、保荐人、「指国信证券股份有限公司 保荐机构 天健事务所、审计机指|天健会计师事务所(特殊普通合伙) 国浩律师 指 律师(杭州)事务所 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 4/192
2019 年年度报告 4 / 192 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 珀莱雅股份、股份公 司、本公司、公司 指 珀莱雅化妆品股份有限公司 珀莱雅贸易 指 杭州珀莱雅贸易有限公司，系公司全资子公司 韩国韩娜 指 韩娜化妆品株式会社，系公司全资子公司 韩雅 指 韩雅（湖州）化妆品有限公司，系韩国韩娜全资子公司 美丽谷 指 浙江美丽谷电子商务有限公司，系公司全资子公司 创代电子 指 湖州创代电子商务有限公司，系美丽谷全资子公司 乐清莱雅 指 乐清莱雅贸易有限公司，系公司全资子公司 秘镜思语（杭州） 指 秘镜思语（杭州）化妆品有限公司，系公司全资子公司 湖州优资莱 指 湖州优资莱贸易有限公司，系公司控股子公司 悦芙媞（杭州） 指 悦芙媞（杭州）化妆品有限公司，系公司全资子公司 悦芙媞（韩国） 指 悦芙媞株式会社，系悦芙媞（杭州）全资子公司 悦芙媞贸易 指 湖州悦芙媞贸易有限公司，系悦芙媞（杭州）全资子公司 上海媞语 指 上海媞语化妆品有限公司，系悦芙媞（杭州）全资子公司 丹阳悦芙媞 指 丹阳悦芙媞化妆品贸易有限公司，系悦芙媞（杭州）全资子公司 湖州缇芝 指 湖州缇芝化妆品有限公司,系悦芙媞（杭州）控股子公司 珀莱雅商业 指 杭州珀莱雅商业经营管理有限公司，系公司全资子公司 湖州牛客 指 湖州牛客科技有限公司，系公司控股子公司 杭州万言 指 杭州万言文化传媒有限公司，系湖州牛客控股子公司 香港万言 指 香港万言电子商务有限公司，系湖州牛客控股子公司 湖州优妮蜜 指 湖州优妮蜜化妆品有限公司，系公司控股子公司 韩国优妮蜜 指 韩国优妮蜜化妆品有限公司，系公司控股子公司 上海仲文 指 上海仲文电子商务有限公司，系公司控股子公司 香港星火 指 香港星火实业有限公司，系公司全资子公司 香港仲文 指 香港仲文电子商务有限公司，系香港星火控股子公司 香港可诗 指 香港可诗贸易有限公司，系公司控股子公司 宁波可诗 指 宁波可诗贸易有限公司，系公司控股子公司 宁波彩棠 指 宁波彩棠化妆品有限公司，系公司控股子公司 浙江比优媞 指 浙江比优媞化妆品有限公司，系公司全资子公司 宁波色古 指 宁波色古品牌管理有限公司，系公司参股 35%的联营公司 宁波珀莱雅 指 宁波珀莱雅企业咨询管理有限公司，系公司全资子公司 湖州分公司 指 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司，系公司分公司 潍坊正益 指 潍坊正益网络技术合伙企业（有限合伙），系公司股东 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国信证券、保荐人、 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 天健事务所、审计机 构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
2019年年度报告 《公司章程》 指《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》 元/万元 指人民币元/人民币万元 报告期 2019年1月1日至2019年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 公司的中文名称 珀莱雅化妆品股份有限公司 公司的中文简称 珀菜雅 公司的外文名称 Proya Cosmetics Co, Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 侯军呈 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 张叶峰 联系地址 浙江省杭州市西湖区西溪路588号浙江省杭州市西湖区西溪路58号 珀莱雅大厦9楼 珀莱雅大厦9楼 电话 0571-87352850 0571-87352850 传真 0571-87352813 [电子信箱 proyazqeproya. com proyazqeproya.com 三、基本情况简介 公司注册地垃 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号 公司注册地址的邮政编码 310023 公司办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 http://www.proya-group.com 电子信箱 oyazqeproya. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ht:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦董事 会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珀莱雅 603605 5/192
2019 年年度报告 5 / 192 《公司章程》 指 《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 珀莱雅化妆品股份有限公司 公司的中文简称 珀莱雅 公司的外文名称 Proya Cosmetics Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Proya 公司的法定代表人 侯军呈 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张叶峰 王小燕 联系地址 浙江省杭州市西湖区西溪路588号 珀莱雅大厦9楼 浙江省杭州市西湖区西溪路588号 珀莱雅大厦9楼 电话 0571-87352850 0571-87352850 传真 0571-87352813 0571-87352813 电子信箱 proyazq@proya.com proyazq@proya.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号 公司注册地址的邮政编码 310023 公司办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 http://www.proya-group.com 电子信箱 proyazq@proya.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦董事 会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珀莱雅 603605 无