速。国有与国有,国有与民营,特别是国有与民营企业之间的联合将 进一步增强。大型国际出版传媒集团加快进入中国市场,图书版权合 作、杂志版杈合作、数字出版合作、网络营销合作、动漫游戏产品合 作、与国企和民营资本合作已陆续展开。全国范围内,语文、政治和 历史教材统编或是1+N的使用政策有可能调整;中小学教材出版发行 管理体制改革的持续推进;广东省将在“十三五”期间实行全国高考 统一试卷,2016年省编教辅目录的新一轮送审……这些教育体制机 制的改革政策的变化都将对教材业务产生极大影响。 文化“走出去”既是“一带一路”的重要内容,也是实施“一带 一路”战略的重要支撑。“十三五”时期出版业要探索出中国出版“走 出去”的新路径、新方法,全力参与国际竞争。将有一批出版传媒企 业通过合资、入股、并购、新建等方式进入全球文化市场投资,增强 中华文化国际传播力和影响力。 (二)公司战略目标 围绕“创新驱动,加快转型”的主线,以文化守望者,知识摆渡 人为职业使命,增强自主创新能力,以数字化转型为抓手,夯实优化 原有出版、传媒产业链;依托、发挥渠道优势,并购与创业双轮驱动, 发力拓展新媒体和泛教育产业链,精心培育新的产业利润增长点,充 分利用上市平台的融资功能,快速形成以出版传媒为“一体”,新媒 体+教育、兼并重组+对外投资为“两翼”,实现“文化+金融”“文化+ 科技”融合发展,打造最具活力和成长性的出版传媒企业。 (三)2017年工作思路 2017年,公司将把握稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落 实新发展理念,坚持把社会效益放在首位、社会效益与经济效益相统
一—11 速。国有与国有，国有与民营，特别是国有与民营企业之间的联合将 进一步增强。大型国际出版传媒集团加快进入中国市场，图书版权合 作、杂志版权合作、数字出版合作、网络营销合作、动漫游戏产品合 作、与国企和民营资本合作已陆续展开。全国范围内，语文、政治和 历史教材统编或是 1+N 的使用政策有可能调整；中小学教材出版发行 管理体制改革的持续推进；广东省将在“十三五”期间实行全国高考 统一试卷，2016 年省编教辅目录的新一轮送审……这些教育体制机 制的改革政策的变化都将对教材业务产生极大影响。 文化“走出去”既是“一带一路”的重要内容，也是实施“一带 一路”战略的重要支撑。“十三五”时期出版业要探索出中国出版“走 出去”的新路径、新方法，全力参与国际竞争。将有一批出版传媒企 业通过合资、入股、并购、新建等方式进入全球文化市场投资，增强 中华文化国际传播力和影响力。 （二）公司战略目标 围绕“创新驱动，加快转型”的主线，以文化守望者，知识摆渡 人为职业使命，增强自主创新能力，以数字化转型为抓手，夯实优化 原有出版、传媒产业链；依托、发挥渠道优势，并购与创业双轮驱动， 发力拓展新媒体和泛教育产业链，精心培育新的产业利润增长点，充 分利用上市平台的融资功能，快速形成以出版传媒为“一体”，新媒 体+教育、兼并重组+对外投资为“两翼”，实现“文化+金融”“文化+ 科技”融合发展，打造最具活力和成长性的出版传媒企业。 （三）2017 年工作思路 2017 年，公司将把握稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落 实新发展理念，坚持把社会效益放在首位、社会效益与经济效益相统
,以提高发展质量和效益为中心,以资本运作为抓手,以深度融合 为重点,推动供给侧产业结构改革发展,加快产业转型升级,促进经 济平稳健康发展和公司和谐稳定,打造强势的出版粤军,新媒体和教 育板块争取突破,稳步推进外延式投资 1.做强主业,提高内容质量和精品创作能力 (1)优化出版结构,做优重点出版,做强品牌出版 以“冲奖、冲金、冲市”为目标,落实“十三五”重点选题的出 版工作,抓好增补选题项目申报,打造精品力作,提升两个效益。落 实南方传媒“十三五”九大出版工程,着力抓好市场图书的培育和成 长,提高出版效率,扩大市场占有率,进一步提升出版主业的核心竞 争力,扩大南方传媒的品牌影响力 (2)做大发行产业,加强实体终端建设 利用发行集团重组契机,加强实体终端建设,加快网点扩张规模, 依托销售网络优势,扩大教材、教辅和一般图书市场份额;加快文化 地产建设,推进番禺、惠州等地项目开发,打造新型体验式文化中心, 构建长效发展平台;利用数字、大数据应用、物联网等前沿技术,建 设教育资源、文化贸易、物流交易服务平台,打造现代化的物流配送 体系 2抓好教育出版经营,推进教育产业链开发 坚持教材、教辅精品双效岀版战略,按照“上靠、下沉、内统” 和“一改革两扩大”(即改革教材经营模式,扩大教材经营产品种类, 扩大省内市场占有率)的教材、教辅经营指导思想,统筹经菅南方传 媒教材教辅,做好教材、教辅及相关产品省内外推广工作;推进教材、 教辅数字化转型,重点推进新课标教材及配套教辅的数字化工程和数
一—12 一，以提高发展质量和效益为中心，以资本运作为抓手，以深度融合 为重点，推动供给侧产业结构改革发展，加快产业转型升级，促进经 济平稳健康发展和公司和谐稳定，打造强势的出版粤军，新媒体和教 育板块争取突破，稳步推进外延式投资。 1.做强主业，提高内容质量和精品创作能力 （1）优化出版结构，做优重点出版，做强品牌出版 以“冲奖、冲金、冲市”为目标，落实“十三五”重点选题的出 版工作，抓好增补选题项目申报，打造精品力作，提升两个效益。落 实南方传媒“十三五”九大出版工程，着力抓好市场图书的培育和成 长,提高出版效率，扩大市场占有率，进一步提升出版主业的核心竞 争力，扩大南方传媒的品牌影响力。 （2）做大发行产业，加强实体终端建设 利用发行集团重组契机，加强实体终端建设，加快网点扩张规模。 依托销售网络优势，扩大教材、教辅和一般图书市场份额；加快文化 地产建设，推进番禺、惠州等地项目开发，打造新型体验式文化中心， 构建长效发展平台；利用数字、大数据应用、物联网等前沿技术，建 设教育资源、文化贸易、物流交易服务平台，打造现代化的物流配送 体系。 2.抓好教育出版经营，推进教育产业链开发 坚持教材、教辅精品双效出版战略，按照“上靠、下沉、内统” 和“一改革两扩大”（即改革教材经营模式，扩大教材经营产品种类， 扩大省内市场占有率）的教材、教辅经营指导思想，统筹经营南方传 媒教材教辅，做好教材、教辅及相关产品省内外推广工作；推进教材、 教辅数字化转型，重点推进新课标教材及配套教辅的数字化工程和数
字出版平台的建设;推进教育出版产业链的开发,创办全日制学前教 育学校,实现幼儿园项目的落地,加快番禺“南方教育城”和“创业 创新创意产业园”建设。持续建设和运营云教育平台,完善云教育服 务体系。 3.盘活资本,推进文化企业供给侧结构性改革 (1)加强资本运作,整合产业链资源 充分发挥南方传媒作为上市国有文化传媒企业的资源整合作用, 努力整合产业链资源。充分利用南方传媒上市公司的优质平台,以投 资公司为抓手,以投资基金为手段,以股权直投为重点,以项目开发 为突破,打造总部资本投资平台。广东南方出版传媒投资有限公司业 务有序开展,南方传媒产业并购基金开始运作。 (2)创新体制机制,推进企业改革 积极探索出版流程再造、混合所有制、独立工作室、发行结算制 等体制机制创新,探索符合南方传媒实际情况的中长期激励模式,构 建中长期激励机制 4.深度融合,促进传统出版与新兴出版融合发展 以重点报刊为龙头,实现从纸媒向全媒体转型,打造核心报刊集 群。以新媒体产品的开发运营为抓手,推动实现独立经营的市场化报 刊转型升级;以品牌期刊为示范,强化专业化办刊方向,以细分市场 为目标,以纸媒与新媒体双轮驱动占领市场。 抓好数字出版,继续整合公司内部版权资源,打通线上线下,加 快数字化转型升级,向客户提供多元化产品和服务。持续建设和运营 南方云教育”、“南方云媒体”、“南方云出版”、“南方云阅读” 南方云终端”五大平台,促进传统出版与新兴出版融合发展
一—13 字出版平台的建设；推进教育出版产业链的开发，创办全日制学前教 育学校，实现幼儿园项目的落地，加快番禺“南方教育城”和“创业 创新创意产业园”建设。持续建设和运营云教育平台，完善云教育服 务体系。 3.盘活资本，推进文化企业供给侧结构性改革 （1）加强资本运作，整合产业链资源 充分发挥南方传媒作为上市国有文化传媒企业的资源整合作用， 努力整合产业链资源。充分利用南方传媒上市公司的优质平台，以投 资公司为抓手，以投资基金为手段，以股权直投为重点，以项目开发 为突破，打造总部资本投资平台。广东南方出版传媒投资有限公司业 务有序开展，南方传媒产业并购基金开始运作。 （2）创新体制机制，推进企业改革 积极探索出版流程再造、混合所有制、独立工作室、发行结算制 等体制机制创新，探索符合南方传媒实际情况的中长期激励模式，构 建中长期激励机制。 4.深度融合，促进传统出版与新兴出版融合发展 以重点报刊为龙头，实现从纸媒向全媒体转型，打造核心报刊集 群。以新媒体产品的开发运营为抓手，推动实现独立经营的市场化报 刊转型升级；以品牌期刊为示范,强化专业化办刊方向，以细分市场 为目标，以纸媒与新媒体双轮驱动占领市场。 抓好数字出版，继续整合公司内部版权资源，打通线上线下，加 快数字化转型升级，向客户提供多元化产品和服务。持续建设和运营 “南方云教育”、“南方云媒体”、“南方云出版”、“南方云阅读”、 “南方云终端”五大平台，促进传统出版与新兴出版融合发展
5.加快转型,优化产业发展的战略布局 继续强化教材印刷主业,进行数字化升级改造,扩大市场占有率, 开拓社会印刷业务,择机进行外向型扩张,扩大印刷规模,做强印务 板块。完善印刷物资销售网络,强化经营和财务风险管理。 充分利用存量土地,推进园区建设。加快广东国际文化中心(原 “花城文化广场”)、南方文化产业中心和广东国家数字出版基地等项 目的开发建设。 6.外向带动,加强国际传播能力和对外传播实效 贯彻落实《关于进一步加强和改进中华文化走出去工作的指导意 见》,以资本为纽带,以东南亚为“走出去”重点,拓展欧美出版市 场,建设中华文化“走出去”根据地,推动“走出去”图书项目和资 本合作项目的落地实施
一—14 5.加快转型，优化产业发展的战略布局 继续强化教材印刷主业，进行数字化升级改造，扩大市场占有率， 开拓社会印刷业务，择机进行外向型扩张，扩大印刷规模，做强印务 板块。完善印刷物资销售网络，强化经营和财务风险管理。 充分利用存量土地，推进园区建设。加快广东国际文化中心（原 “花城文化广场”）、南方文化产业中心和广东国家数字出版基地等项 目的开发建设。 6.外向带动，加强国际传播能力和对外传播实效 贯彻落实《关于进一步加强和改进中华文化走出去工作的指导意 见》，以资本为纽带，以东南亚为“走出去”重点，拓展欧美出版市 场，建设中华文化“走出去”根据地，推动“走出去”图书项目和资 本合作项目的落地实施
议案二 关于公司2016年度财务决算报告的议案 各位股东: 2016年是“十三五”规划的开局之年,也是南方传媒成功上市 的第一年。南方传媒围绕“创新驱动、加快转型”的主线,以登陆资 本市场为契机,深化改革,融合发展,产业发展势头良好,效益明显 提升,教材、教辅、市场图书等主营业务齐头并进,渠道整合初见成 效,主营业务收入、利润再创新高。 瑞华会计师事务所对公司2016年年报审计后认为:在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南方出版传媒股份有 限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并 及公司的经营成果和现金流量。2016年公司财务决算情况报告如下 、2016年总体经营情况 2016年公司运营稳健,财务状况良好,资产规模、营业收入、 利润等多项主要经济指标均创历史新高。公司2016年度合并范围实 现营业收入49.18亿元,同比增长6.87%;净利润5.03亿元,同比 增长11.76%,其中归属于母公司所有者净利润4.22亿元,同比增长 12.01%;净资产收益率12.8%,每股收益0.53元。资产规模稳步增 长,年末资产总额86.09亿元,同比增长24.2%;净资产44.12亿元, 同比增长43.02%
二—15 议案二 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 各位股东： 2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是南方传媒成功上市 的第一年。南方传媒围绕“创新驱动、加快转型”的主线，以登陆资 本市场为契机，深化改革，融合发展，产业发展势头良好，效益明显 提升，教材、教辅、市场图书等主营业务齐头并进，渠道整合初见成 效，主营业务收入、利润再创新高。 瑞华会计师事务所对公司 2016 年年报审计后认为：在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方出版传媒股份有 限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并 及公司的经营成果和现金流量。2016 年公司财务决算情况报告如下： 一、2016 年总体经营情况 2016 年公司运营稳健，财务状况良好，资产规模、营业收入、 利润等多项主要经济指标均创历史新高。公司 2016 年度合并范围实 现营业收入 49.18 亿元，同比增长 6.87%；净利润 5.03 亿元，同比 增长 11.76%，其中归属于母公司所有者净利润 4.22 亿元，同比增长 12.01%；净资产收益率 12.8%，每股收益 0.53 元。资产规模稳步增 长，年末资产总额 86.09 亿元，同比增长 24.2%；净资产 44.12 亿元， 同比增长 43.02%