华东医药股份有限公司2012年度报告全文 系,大力加强新产品报批平台的建设,增强公司科研报批核心能力,优化科研开发的人、财、物配置,加 快新产品的研发和注册报批速度,争取年内有1~2个新产品取得生产批文。 公司还将认真抓好产能平衡与产品结构调整工作,确保各产品的市场供应,重点保障完成冬虫夏草原料菌 粉和阿卡波糖原料扩产任务,加快霉酚酸酯等产品的生产转移和产品的国内外认证和接轨国际工作。全力 抓好各产品新版GP认证,确保新制剂大楼口服固体制剂、冻干粉针和新的抗肿瘤产品生产线通过新版GMP 认证,启动制剂国际认证,,继续大力抓好江东开发区生产基地项目一期和江苏九阳生产基地建设。江东 新生产基地建设年内要完成项目审批、新公司工商注册和土地招标获取等手续,并正式动工;九阳霉酚酸 酯项目力争完成生产批文的文号转移,并通过GMP认证;年内中美华东新制剂大楼要正式投入使用,年底 前要完成第二幢制剂大楼的土建和行政办公大楼的建设工作。 2013年公司工商系统都要开展管理上的改革创新与市场营销上的改革与创新。工业片要继续抓好营销 公司的商业模式改革工作。进一步扩大人员规模,划小核算单位,细分组织,细分市场,细分医院,细分 科室,推进人力资源和终端资源的合理优化配置。继续抓好营销公司的集中统一管理工作,特别是人与费 用的集中统一管理工作。商业片要把握国家政策引导,深化医院合作项目,创建商业新模式,继续探索医 药商业企业新的增长方式。继续按计划实施全省各地市的商业公司的收购或组建工作,完成全省业务布局 组建全省医药商业网络,以子公司为各地核心平台,网络纵深县市终端。继续抓妤和医院合作模式的探索 工作。三是重组中西药统一配送体系,推进以杭州、温州为中心的华东商业新物流建设,完成全省物流网 络建设。 2013年公司将集中加强应收账款管理工作,设立专项考核指标和考核方法,控制企业风险。加快建设 华东商业总部统一的信息系统平台,发挥各控股子公司的品种优势和股份公司的规模优势,重点建设电子 商务在线交易平台,实现下游客户、上游供应商、内部业务员、外部政府等不同类型访问者的多组织应用 模式,同步建设零售交易(B2C)平台。 2013年公司计划全面完成公司第三次人力资源变革,优化组织架构,加强招聘,进一步完善绩效考核 体系,认真抓好薪酬体系改革工作。梳理、设计并实施好新的薪酬体系,建立起有竞争力的科学合理的员 工薪酬体系。 2013年,公司将认真分析研究医药行业面临的新形势、新机遇和新挑战,紧紧抓住当前的发展机遇, 利用好有利因素,克服不利因素,坚定不移地深化企业内部改革,认真抓好内部管理,用变革去抓住机遇 用创新去迎接挑战,在生产、营销、科研与管理工作上面继续创造出新的业绩,为顺利完成第四个三年规 划第一年的目标任务而努力奋斗! 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 21
华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 21 系，大力加强新产品报批平台的建设，增强公司科研报批核心能力，优化科研开发的人、财、物配置，加 快新产品的研发和注册报批速度，争取年内有1～2个新产品取得生产批文。 公司还将认真抓好产能平衡与产品结构调整工作，确保各产品的市场供应,重点保障完成冬虫夏草原料菌 粉和阿卡波糖原料扩产任务,加快霉酚酸酯等产品的生产转移和产品的国内外认证和接轨国际工作。全力 抓好各产品新版GMP认证，确保新制剂大楼口服固体制剂、冻干粉针和新的抗肿瘤产品生产线通过新版GMP 认证，启动制剂国际认证,，继续大力抓好江东开发区生产基地项目一期和江苏九阳生产基地建设。江东 新生产基地建设年内要完成项目审批、新公司工商注册和土地招标获取等手续,并正式动工；九阳霉酚酸 酯项目力争完成生产批文的文号转移，并通过GMP认证；年内中美华东新制剂大楼要正式投入使用，年底 前要完成第二幢制剂大楼的土建和行政办公大楼的建设工作。 2013年公司工商系统都要开展管理上的改革创新与市场营销上的改革与创新。工业片要继续抓好营销 公司的商业模式改革工作。进一步扩大人员规模，划小核算单位，细分组织，细分市场，细分医院，细分 科室，推进人力资源和终端资源的合理优化配置。继续抓好营销公司的集中统一管理工作,特别是人与费 用的集中统一管理工作。商业片要把握国家政策引导，深化医院合作项目，创建商业新模式，继续探索医 药商业企业新的增长方式。继续按计划实施全省各地市的商业公司的收购或组建工作，完成全省业务布局， 组建全省医药商业网络，以子公司为各地核心平台，网络纵深县市终端。继续抓好和医院合作模式的探索 工作。三是重组中西药统一配送体系，推进以杭州、温州为中心的华东商业新物流建设，完成全省物流网 络建设。 2013年公司将集中加强应收账款管理工作，设立专项考核指标和考核方法，控制企业风险。加快建设 华东商业总部统一的信息系统平台，发挥各控股子公司的品种优势和股份公司的规模优势,重点建设电子 商务在线交易平台,实现下游客户、上游供应商、内部业务员、外部政府等不同类型访问者的多组织应用 模式，同步建设零售交易(B2C)平台。 2013年公司计划全面完成公司第三次人力资源变革，优化组织架构，加强招聘，进一步完善绩效考核 体系，认真抓好薪酬体系改革工作。梳理、设计并实施好新的薪酬体系，建立起有竞争力的科学合理的员 工薪酬体系。 2013年，公司将认真分析研究医药行业面临的新形势、新机遇和新挑战，紧紧抓住当前的发展机遇， 利用好有利因素，克服不利因素，坚定不移地深化企业内部改革，认真抓好内部管理，用变革去抓住机遇， 用创新去迎接挑战，在生产、营销、科研与管理工作上面继续创造出新的业绩，为顺利完成第四个三年规 划第一年的目标任务而努力奋斗！ 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
华东医药股份有限公司2012年度报告全文 1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 (1)本期公司投资设立了华东医药湖州有限公司,于2012年7月11日办妥工商设立登记手续,并取得注 册号为33050000002657的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000000,公司出资5,0000000 元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 (2)本期孙公司陕西九州制药有限责任公司投资设立了陕西大华九州置业有限公司,于2012年9月7日办 妥工商设立登记手续,并取得注册号为610000100514220的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 50,0000000,其中陕西九州制药有限责任公司以货币出资15000000实物出资35,0000000元 占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围 (3)本期子公司华东医药宁波有限公司投资设立了宁波惊尘冷链物流有限公司,于2012年9月24日办妥 工商设立登记手续,并取得注册号为330206000168533的《企业法人营业执照》该公司注册资本2,0000 元,华东医药宁波有限公司出资2000000占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该 公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围 2、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 根据本公司与徐银虎、周素娥于2012年7月3日签订的《关于浙江国大医药有限公司股权转让之协议 书》,本公司以2,688,0000元受让徐银虎持有的浙江国大医药有限公司4000%股权:以1,344,0000元受 让周素娥持有的浙江国大医药有限公司20%股权。本公司已于2012年7月10日支付股权转让款4032,00000 元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2012年7月起将其纳入合并财务报表范围。2012年8月14日,浙 江国大医药有限公司更名为华东医药绍兴有限公司 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内,为进一步明晰公司的现金分红政策以及保护中小股东的利益,公司对《公司章程》进行了 修订,进一步明确了现金分红的具体条件和比例、利润分配的决策程序、利润分配政策调整的条件和决策 程序、未分配利润的使用原则等,该等修改经2012年7月30日召开的公司七届二次董事会审议通过后提交 2012年8月16日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过 报告期内,公司利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明,公司利润分配政策符合公司章程 及审议程序的规定,并由独立董事发表意见,充分保护中小投资者的合法权益 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 (1)2010年公司利润分配、资本公积金转增股本方案 2010年8月15日,公司六届十二次董事会审议通过了公司《2010年中期利润分配预案》。以2010年6 月30日总股本434,059,991股为基数,每10股派发现金股利33元(含税)。本次股利分配总额为143,239,797.03 元,剩余未分配利润216,28468068元结转至以后分配。2010年中期不送股,也不进行公积金转增股本。 2011年4月20日,公司六届十五次董事会审议通过了公司《2010年度利润分配预案》。根据天健会计 师事务所有限公司审计,公司2010年度合并口径实现净利润总额395,863452.88元,归属于母公司股东的 净利润317,306,76168元。2010年度母公司实现净利润236,11724693元,按10%提取法定盈余公积后,年末 实际可供股东分配的利润为228699,15197元。公司本年度利润分配方案为:不分配,不转增。 (2)公司2011年度利润分配、资本公积金转增股本方案: 根据天健会计师事务所审计,公司2011年度合并口径实现净利润486,055441.81元,归属于母公司股 东的净利润381,484,99924元
华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 22 1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 (1)本期公司投资设立了华东医药湖州有限公司，于2012年7月11日办妥工商设立登记手续，并取得注 册号为330500000021657的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资5,000,000.00 元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 (2)本期孙公司陕西九州制药有限责任公司投资设立了陕西大华九州置业有限公司，于2012年9月7日办 妥工商设立登记手续，并取得注册号为610000100514220的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 50,000,000.00元，其中陕西九州制药有限责任公司以货币出资15,000,000.00元、实物出资35,000,000.00元， 占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 (3)本期子公司华东医药宁波有限公司投资设立了宁波惊尘冷链物流有限公司，于2012年9月24日办妥 工商设立登记手续，并取得注册号为330206000168533的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000,000.00 元，华东医药宁波有限公司出资2,000,000.00元, 占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该 公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 根据本公司与徐银虎、周素娥于2012年7月3日签订的《关于浙江国大医药有限公司股权转让之协议 书》，本公司以2,688,000.00元受让徐银虎持有的浙江国大医药有限公司40.00%股权；以1,344,000.00元受 让周素娥持有的浙江国大医药有限公司20%股权。本公司已于2012年7月10日支付股权转让款4,032,000.00 元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年7月起将其纳入合并财务报表范围。2012年8月14日，浙 江国大医药有限公司更名为华东医药绍兴有限公司。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，为进一步明晰公司的现金分红政策以及保护中小股东的利益，公司对《公司章程》进行了 修订，进一步明确了现金分红的具体条件和比例、利润分配的决策程序、利润分配政策调整的条件和决策 程序、未分配利润的使用原则等，该等修改经2012年7月30日召开的公司七届二次董事会审议通过后提交 2012年8月16日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过。 报告期内，公司利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，公司利润分配政策符合公司章程 及审议程序的规定，并由独立董事发表意见，充分保护中小投资者的合法权益。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）2010年公司利润分配、资本公积金转增股本方案： 2010年8月15日，公司六届十二次董事会审议通过了公司《2010年中期利润分配预案》。以2010年6 月30日总股本434,059,991股为基数，每10股派发现金股利3.3元（含税）。本次股利分配总额为143,239,797.03 元，剩余未分配利润 216,284,680.68元结转至以后分配。2010年中期不送股，也不进行公积金转增股本。 2011年4月20日，公司六届十五次董事会审议通过了公司《2010年度利润分配预案》。根据天健会计 师事务所有限公司审计，公司2010年度合并口径实现净利润总额 395,863,452.88元，归属于母公司股东的 净利润317,306,761.68元。2010年度母公司实现净利润236,117,246.93元，按10%提取法定盈余公积后，年末 实际可供股东分配的利润为228,699,151.97元。公司本年度利润分配方案为：不分配，不转增。 （2）公司2011年度利润分配、资本公积金转增股本方案： 根据天健会计师事务所审计，公司2011年度合并口径实现净利润486,055,441.81元，归属于母公司股 东的净利润381,484,999.24 元
华东医药股份有限公司2012年度报告全文 2011年度母公司实现净利润290,040,19346元,按10%提取法定盈余公积后,加上以前年度结转的未分 配利润228699,151.97元,年末实际可供股东分配的利润为489,735,32608元,资本公积金为3,853,09697元 公司本年度利润分配方案为:不分配,不转增 (3)公司2012年度利润分配、资本公积金转增股本预案: 根据天健会计师事务所审计,公司2012年度合并口径实现净利润总额620,55674841元,归属于母公 司股东的净利润469,927,23997元。 2012年度母公司实现净利润342,175,103,04元,按10%提取法定盈余公积后,加上以前年度结转的未分 配利润489,735,32608元,年末实际可供股东分配的利润为797,692,91882元,资本公积金为3,853,09697元。 公司2012年度的分配预案为:不分配,不转增 公司近三年现金分红情况表: 单位 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 年 0% 2011年 0.00 381,484,99924 0% 2010年 143,239,797.03 317,306,761.68 45.14% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用口不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划 公司自上市以来一直未能在资本市场融资,发展资金都是靠贷款和留存 收益积累。近年来公司面临较好的发展机遇,但现面临的矛盾和问题也较 多,最突出的就是生产场地和产能不足,不但影响到产品生产和供应,也 延误了新产品报批。故急需新建新的生产基地加以解决。经过公司多方考 察和论证,已决定在杭州江东开发区前进工业园区投资新建华东医药新生 产基地,该项目预计一期投资总额就超过10亿元,建设期限4年,给公司带 来较大资金压力 2、另外,公司医药商业经营规模不断扩大,虽采取各种控制措施并结合绩 未分配利润将留存公司作为营运资 效考核压缩应收账款规模,但财务贷款总体规模仍在上升,目前整体负债 金,补充流动资金以及用于项目建 规模超过42亿,母公司日均贷款规模在15亿元以上,利息负担较重。为减 设和对外投资。 轻公司财务压力,保证公司各项重大投资项目的按期完成,加快发展速度, 圆满完成三年规划的奋斗目标,保障公司持续发展和股东的长远利益,根 据目前实际情况,公司拟定2012年度不进行利润分配,亦不进行资本公积 金转增股本。未分配利润将留存公司作为营运资金,补充流动资金以及用 于项目建设和对外投资。公司将继续努力,争取用优异的经营业绩回报股 东的关心和支持 十四、社会责任情况 作为一家立足国内、着眼世界的集医药生产、科研、批发零售为一体的综合性医药上市公司,2012年, 公司在创造利润、对股东负责的同时,始终坚持“济世、诚正、执着、务实”的核心价值观,秉承“服务大众
华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 23 2011年度母公司实现净利润290,040,193.46元，按10%提取法定盈余公积后，加上以前年度结转的未分 配利润228,699,151.97元，年末实际可供股东分配的利润为489,735,326.08元，资本公积金为3,853,096.97元。 公司本年度利润分配方案为：不分配，不转增。 （3）公司2012年度利润分配、资本公积金转增股本预案： 根据天健会计师事务所审计，公司2012年度合并口径实现净利润总额620,556,748.41元，归属于母公 司股东的净利润469,927,239.97元。 2012年度母公司实现净利润342,175,103.04元，按10%提取法定盈余公积后，加上以前年度结转的未分 配利润489,735,326.08元，年末实际可供股东分配的利润为797,692,918.82元，资本公积金为3,853,096.97元。 公司2012年度的分配预案为：不分配，不转增。 公司近三年现金分红情况表： 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012 年 0.00 469,927,239.97 0% 2011 年 0.00 381,484,999.24 0% 2010 年 143,239,797.03 317,306,761.68 45.14% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 1、公司自上市以来一直未能在资本市场融资，发展资金都是靠贷款和留存 收益积累。近年来公司面临较好的发展机遇，但现面临的矛盾和问题也较 多，最突出的就是生产场地和产能不足，不但影响到产品生产和供应，也 延误了新产品报批。故急需新建新的生产基地加以解决。经过公司多方考 察和论证，已决定在杭州江东开发区前进工业园区投资新建华东医药新生 产基地，该项目预计一期投资总额就超过10亿元，建设期限4年，给公司带 来较大资金压力。 2、另外，公司医药商业经营规模不断扩大，虽采取各种控制措施并结合绩 效考核压缩应收账款规模，但财务贷款总体规模仍在上升，目前整体负债 规模超过42亿，母公司日均贷款规模在15亿元以上，利息负担较重。为减 轻公司财务压力，保证公司各项重大投资项目的按期完成，加快发展速度， 圆满完成三年规划的奋斗目标，保障公司持续发展和股东的长远利益，根 据目前实际情况，公司拟定2012年度不进行利润分配，亦不进行资本公积 金转增股本。未分配利润将留存公司作为营运资金，补充流动资金以及用 于项目建设和对外投资。公司将继续努力，争取用优异的经营业绩回报股 东的关心和支持。 未分配利润将留存公司作为营运资 金，补充流动资金以及用于项目建 设和对外投资。 十四、社会责任情况 作为一家立足国内、着眼世界的集医药生产、科研、批发零售为一体的综合性医药上市公司，2012年， 公司在创造利润、对股东负责的同时，始终坚持“济世、诚正、执着、务实”的核心价值观，秉承“服务大众
华东医药股份有限公司2012年度报告全文 健康”的企业使命,专注于药品生产和服务事业,一如既往的承担对员工、客户、社会和环境的责任,不 但为社会提供优质的医药产品和服务,也为地方经济的快速稳定发展做出较大的贡献。公司诚信、合法经 营,兑现“做遵纪守法楷模”的承诺:公司不断加速产业技术升级和产业结构优化,推广节能减排,增大 企业吸纳就业的能力,为环境保护和社会安定尽职尽责:公司热心慈善事业,用大爱和真情回报社会,自 觉、自愿的履行企业公民应尽的义务,用实际行动实现“追求卓越”的宏伟目标 (一)股东与债权人权益保护 2012年,公司不断提高公司治理水平,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律 法规以及其他规范性文件的要求,建立并完善了公司法人治理体系和内部控制体系,公司制度健全,执行 有力,从根本上保证了公司股东和债权人的合法权益。 公司注意加强投资者关系管理工作,保障广大投资者的知情权。公司设立专门的投资者咨询电话、邮 箱,通过深交所投资者互动交流平台、接听电话、电子邮箱、传真及接待投资调研来访者等多种形式,与 投资者保持良好的沟通。 公司按照深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定,真实、准确、完整、及时 公平地履行信息披露义务,使广大股东,尤其是中小投资者能够及时、充分地了解公司各方面情况,杜绝 内幕交易的发生。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定。2012年,公司认真编制有关信息披露公告,包括公司重大事项的定期公告和临时公告共25份, 确保股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。 公司注重保障债权人利益,及时向债权人通报与其权益相关的重大信息,配合和支持债权人依法依规 为维护自身利益了解公司有关财务、经营和管理等情况,信守合同承诺,按时履行还款义务,注重合作双 赢。公司与银行建立了互相信任、互相支持的银企关系,公司资信情况良好。 二)职工权益保护 2012年,公司尊重、关心和维护员工的合法权益,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保 险法》等相关法律法规,建立和完善了一整套符合法律要求的人力资源管理体系,与员工劳动合同签订率 达100%。公司建立了规范的员工社会保险管理体系,在册员工参保覆盖率达到100% 公司建立了健全的员工健康管理办法,每年对所有员工进行身体检査,公司依法向劳动者提供平等的 就业机会和公平的就业条件,并根据企业生产经营的实际情况,合理安排员工的劳动生产和休息休假 公司始终关注员工的安全和身体健康,在劳动合同和员工手册中明确规定执行国家规定的工作时间和休息 休假制度,提供符合国家规定的劳动保护和安全卫生条件,推广安全健康的工作方式。 公司非常重视员工职业技能的提升和综合素质的培养。公司培训以企业文化为基础,以GMP和EHS为 指导,以提升员工岗位技能为重点,以人才培养与企业发展相适应为目标,建立各层面员工培训体系。公 司实行“三级培训体系,即公司级、部门级和班组级三个层面。培训以灵活多样的方式进行:高校深造、 科研院所实习、E- learning在线学习、集中培训、外聘讲师内训、外出培训、考察,现场操作培训和户外拓 展等,努力将人才培养与企业的发展相适应。公司以技师协会为抓手,开展“职业技术带头人”、“师傅 带徒”、“等级工培训”、“职工技术攻关”等工作,搭建技术工人成长平台,为企业培养技能型员工服 务 公司按规定为员工提供各项社会福利,如养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险 及住房公积金等。同时,员工可按国家规定,享受各种法定休假节日,以及包括年休假、产假、探亲假、 婚丧假、哺乳假、计划生育假等,部分员工还可以享受疗养休假。另外公司还提供诸如交通补贴等其它多 种福利 公司切实关心员工生活,完善公司“帮困机制”,做好工会“第一知情人”角色。公司各分工会积极 开展帮扶活动,对困难员工进行救助,奉献爱心。 公司开展系列职业技能竞赛、职工运动会、职工文艺汇演等活动,丰富了职工的业余生活,提高了企 业凝聚力
华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 24 健康”的企业使命，专注于药品生产和服务事业，一如既往的承担对员工、客户、社会和环境的责任，不 但为社会提供优质的医药产品和服务，也为地方经济的快速稳定发展做出较大的贡献。公司诚信、合法经 营，兑现“做遵纪守法楷模”的承诺；公司不断加速产业技术升级和产业结构优化，推广节能减排，增大 企业吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责；公司热心慈善事业，用大爱和真情回报社会，自 觉、自愿的履行企业公民应尽的义务，用实际行动实现“追求卓越”的宏伟目标。 （一）股东与债权人权益保护 2012年，公司不断提高公司治理水平，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律 法规以及其他规范性文件的要求，建立并完善了公司法人治理体系和内部控制体系，公司制度健全，执行 有力，从根本上保证了公司股东和债权人的合法权益。 公司注意加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权。公司设立专门的投资者咨询电话、邮 箱，通过深交所投资者互动交流平台、接听电话、电子邮箱、传真及接待投资调研来访者等多种形式，与 投资者保持良好的沟通。 公司按照深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定，真实、准确、完整、及时、 公平地履行信息披露义务，使广大股东，尤其是中小投资者能够及时、充分地了解公司各方面情况，杜绝 内幕交易的发生。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定。2012年，公司认真编制有关信息披露公告，包括公司重大事项的定期公告和临时公告共25份， 确保股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。 公司注重保障债权人利益，及时向债权人通报与其权益相关的重大信息，配合和支持债权人依法依规 为维护自身利益了解公司有关财务、经营和管理等情况，信守合同承诺，按时履行还款义务，注重合作双 赢。公司与银行建立了互相信任、互相支持的银企关系，公司资信情况良好。 （二）职工权益保护 2012年，公司尊重、关心和维护员工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保 险法》等相关法律法规，建立和完善了一整套符合法律要求的人力资源管理体系，与员工劳动合同签订率 达100%。公司建立了规范的员工社会保险管理体系，在册员工参保覆盖率达到100%。 公司建立了健全的员工健康管理办法，每年对所有员工进行身体检查，公司依法向劳动者提供平等的 就业机会和公平的就业条件，并根据企业生产经营的实际情况，合理安排员工的劳动生产和休息休假。 公司始终关注员工的安全和身体健康，在劳动合同和员工手册中明确规定执行国家规定的工作时间和休息 休假制度，提供符合国家规定的劳动保护和安全卫生条件，推广安全健康的工作方式。 公司非常重视员工职业技能的提升和综合素质的培养。公司培训以企业文化为基础，以GMP和EHS为 指导，以提升员工岗位技能为重点，以人才培养与企业发展相适应为目标，建立各层面员工培训体系。公 司实行“三级”培训体系，即公司级、部门级和班组级三个层面。培训以灵活多样的方式进行：高校深造、 科研院所实习、E-learning在线学习、集中培训、外聘讲师内训、外出培训、考察，现场操作培训和户外拓 展等，努力将人才培养与企业的发展相适应。公司以技师协会为抓手，开展“职业技术带头人”、“师傅 带徒”、“等级工培训”、“职工技术攻关”等工作，搭建技术工人成长平台，为企业培养技能型员工服 务。 公司按规定为员工提供各项社会福利，如养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险 及住房公积金等。同时，员工可按国家规定，享受各种法定休假节日，以及包括年休假、产假、探亲假、 婚丧假、哺乳假、计划生育假等，部分员工还可以享受疗养休假。另外公司还提供诸如交通补贴等其它多 种福利。 公司切实关心员工生活，完善公司“帮困机制”，做好工会“第一知情人”角色。公司各分工会积极 开展帮扶活动，对困难员工进行救助，奉献爱心。 公司开展系列职业技能竞赛、职工运动会、职工文艺汇演等活动，丰富了职工的业余生活，提高了企 业凝聚力
华东医药股份有限公司2012年度报告全文 (三)供应商、经销商及消费者权益保护 公司一直坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则,不断完善采购流程与机制,对供应商管理遵循 着风险管理方法和生命周期模式,在原辅材料采购上与供应商建立了较长期的协作关系,不断加强供方管 理,强化采购过程的监督和测量,严把质量关。公司所有药品、原料、原料药、辅料、包装材料必须从有 资格的供应商处进行采购,并尽量优先从生产商处采购,以减少供应链的复杂性对产品质量的风险。与主 要物料供应商签订有质量协议,在协议中明确了双方所承担的质量责任。建立有物料供应商审计和批准的 操作规程,明确了供应商的资质、选择的原则、质量评估方式、质量审计内容、评估标准、质量审计人员 的组成及资质,确定了现场质量审计周期以及物料供应商批准的程序 公司对提供符合质量要求的供应商,按约定结算、支付货款,保障供应商利益不受损害。 公司注重维护供应商的产品利益和技术开发利益,充分尊重并维护供应商的商标权、专利权等合法权 益,保护其商业机密 (四)积极推进节能减排 2012年,为贯彻落实杭州市2012年度能源“双控”目标,公司从加强管理入手,以管理促生产,全面提 升生产系统的技术水平;以管理促降耗,努力降低产品能源消耗水平。公司推出了一系列以“低碳生活、保 护地球”为主题的践行活动,并以“倡导低碳绿色生活,推进城镇节水减排”主题,积极组织开展节水宣传活 动。公司主要下属制药企业中美华东全年消耗能源13,237吨标准煤,同比增长11%,万元产值单位能耗达 到00554吨标煤/元,同比相比下降126%(以上数据为杭州市统计局口径),超额完成了市政府下达的 万元产值单位能耗同比下降6%的节能目标 2012年,公司继续加大节能减排项目投入,全年投入达1200多万元(包括运行费用),顺利并超额完 成了全年“三废”处理工作,公司“三废”全面达标排放。随着清洁生产的全面实施,企业排放的废气浓度也 大幅度下降。 2012年,公司被浙江省经济和信息化委员会、浙江省环保厅评为浙江省绿色企业(清洁生产先进企业)。 (五)投身公益 作为国内免疫抑制剂市场的龙头企业以及中国最大的免疫抑制药物研发和生产基地,公司在创办《生 命之花》、《中华肾友》的基础上还开办了“生命之花囻→中国名医馆”远程网络医生在线问诊,传播健康信 息,免费为消费者提供健康教育咨询服务。 公司积极参与社会公益活动,向社会捐赠资金或药品,扶贫济困。2012年,公司及下属控股子公司共 对外捐赠药品金额达1300多万元,公司向杭州市第十二次春风行动捐赠100万,向杭州市“联乡结村”捐赠30 万元。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待对象 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 资料 2012年02月03日公司会议室 泰君安证券1国金证券2 实地调研机构 公司经营情况 金元比联基金2泽熙投资1 国泰基金1广发证券2银 2012年02月08日公司会议室 实地调研机构 河基金1大成基金1宝盈公司经营情况 基金1星石投资1 光大证券1泰康资产1方正 2012年02月09日公司会议室 实地调研机构 证券1深圳富邦基金1东兴公司经营情况 证券1阳光保险1 012年02月0日公司会议室实地调研机构东方证券2安徽国富产业基公司经营情况
华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 25 （三）供应商、经销商及消费者权益保护 公司一直坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，不断完善采购流程与机制，对供应商管理遵循 着风险管理方法和生命周期模式，在原辅材料采购上与供应商建立了较长期的协作关系，不断加强供方管 理，强化采购过程的监督和测量，严把质量关。公司所有药品、原料、原料药、辅料、包装材料必须从有 资格的供应商处进行采购，并尽量优先从生产商处采购，以减少供应链的复杂性对产品质量的风险。与主 要物料供应商签订有质量协议，在协议中明确了双方所承担的质量责任。建立有物料供应商审计和批准的 操作规程，明确了供应商的资质、选择的原则、质量评估方式、质量审计内容、评估标准、质量审计人员 的组成及资质，确定了现场质量审计周期以及物料供应商批准的程序。 公司对提供符合质量要求的供应商，按约定结算、支付货款，保障供应商利益不受损害。 公司注重维护供应商的产品利益和技术开发利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权等合法权 益，保护其商业机密。 （四）积极推进节能减排 2012年，为贯彻落实杭州市2012年度能源“双控”目标，公司从加强管理入手，以管理促生产，全面提 升生产系统的技术水平;以管理促降耗，努力降低产品能源消耗水平。公司推出了一系列以“低碳生活、保 护地球”为主题的践行活动，并以“倡导低碳绿色生活，推进城镇节水减排”主题，积极组织开展节水宣传活 动。公司主要下属制药企业中美华东全年消耗能源13,237吨标准煤，同比增长11%，万元产值单位能耗达 到0.0554吨标煤/万元，同比相比下降12.6%（以上数据为杭州市统计局口径），超额完成了市政府下达的 万元产值单位能耗同比下降6%的节能目标。 2012年，公司继续加大节能减排项目投入，全年投入达1200多万元（包括运行费用），顺利并超额完 成了全年“三废”处理工作，公司“三废”全面达标排放。随着清洁生产的全面实施，企业排放的废气浓度也 大幅度下降。 2012年，公司被浙江省经济和信息化委员会、浙江省环保厅评为浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）。 （五）投身公益 作为国内免疫抑制剂市场的龙头企业以及中国最大的免疫抑制药物研发和生产基地，公司在创办《生 命之花》、《中华肾友》的基础上还开办了“生命之花®•中国名医馆”远程网络医生在线问诊，传播健康信 息，免费为消费者提供健康教育咨询服务。 公司积极参与社会公益活动，向社会捐赠资金或药品，扶贫济困。2012年，公司及下属控股子公司共 对外捐赠药品金额达1300多万元，公司向杭州市第十二次春风行动捐赠100万，向杭州市“联乡结村”捐赠30 万元。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012 年 02 月 03 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券 1 国金证券 2 金元比联基金 2 泽熙投资 1 公司经营情况 2012 年 02 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金 1 广发证券 2 银 河基金 1 大成基金 1 宝盈 基金 1 星石投资 1 公司经营情况 2012 年 02 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券 1 泰康资产 1 方正 证券 1 深圳富邦基金 1 东兴 证券 1 阳光保险 1 公司经营情况 2012 年 02 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券 2 安徽国富产业基 公司经营情况