2018年年度报告 药研发模式,提升医药研发的专业化和国际化水平。随着国家药品上市持有人制度、一致性评价 等制度的推行,CRO行业将会迎来更大的发展机遇期。 2、医药研发行业未来发展趋势 为进一步拓展市场空间、提升盈利水平和企业竞争实力,国内大中型医药企业均在医药研发 上加大投入,集中在创新药物和首仿药物等利润水平较高的产品,将使具有研发优势的医药企业 获得更多的增长空间。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 (一)提升研发创新能力,扩大经营收益 1、以现有主营业务化学小分子仿制药的研发为基础,加大生物仿制药研发投入,形成以化学 小分子仿制药和生物仿制药为基础,积极推进医药、试剂、器械生产销售领域的大医药产业链布 2、努力发展临床CR0业务,规范提升服务水平,大力开拓新客户和新市场,提高临床CRO 服务业务的市场规模及核心竞争力 3、以药品上市许可持有人制度的实施为契机,推进公司自研成果、技术专利产业化,独立申 报药品的生产批件,实现产业链延伸的长远发展和长期收益 (二)通过产融互动,全面提升企业价值 通过设立产业并购基金、引入股权投资、增发股份等方式,推进内涵式增长和外延式整合并 购,增强企业资本实力、核心竞争力,促进企业价值成长,提升对全体股东的价值回报。 (三)立足大医药领域,努力扩大产业规模 围绕“补结构、扩规模、延伸产业链”的发展模式,重点关注从医药研发全流程服务到医药 试剂、器械生产销售领域的发展,积极并购整合国内、国际优秀的医药研发、生产、服务企业 打造医药行业全产业链、业绩持续稳定增长的综合医药产业集团。 (三)经营计划 √适用口不适用 2019年公司经营计划 收入(亿元) 营业收入 其中:医药行业 2.95 费用计划(亿元) 营业成本 营业税金及附加 营业费用 0.02 管理费用 0.63 财务费用 0.01 公司2019年经营计划及需做好的几项工作 (一)调整优化产业结构 结合华威医药目前的主业结构,通过持续并购发展生物医药技术,完善产业结构,全面提升 CRO全业务外包服务能力,进一步提高综合竞争实力和盈利水平。 (二)推进业务成果转化 21/217
2018 年年度报告 21 / 217 药研发模式，提升医药研发的专业化和国际化水平。随着国家药品上市持有人制度、一致性评价 等制度的推行，CRO 行业将会迎来更大的发展机遇期。 2、医药研发行业未来发展趋势 为进一步拓展市场空间、提升盈利水平和企业竞争实力，国内大中型医药企业均在医药研发 上加大投入，集中在创新药物和首仿药物等利润水平较高的产品，将使具有研发优势的医药企业 获得更多的增长空间。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 （一）提升研发创新能力，扩大经营收益 1、以现有主营业务化学小分子仿制药的研发为基础，加大生物仿制药研发投入，形成以化学 小分子仿制药和生物仿制药为基础，积极推进医药、试剂、器械生产销售领域的大医药产业链布 局； 2、努力发展临床 CRO 业务，规范提升服务水平，大力开拓新客户和新市场，提高临床 CRO 服务业务的市场规模及核心竞争力； 3、以药品上市许可持有人制度的实施为契机，推进公司自研成果、技术专利产业化，独立申 报药品的生产批件，实现产业链延伸的长远发展和长期收益。 （二）通过产融互动，全面提升企业价值 通过设立产业并购基金、引入股权投资、增发股份等方式，推进内涵式增长和外延式整合并 购，增强企业资本实力、核心竞争力，促进企业价值成长，提升对全体股东的价值回报。 （三）立足大医药领域，努力扩大产业规模 围绕“补结构、扩规模、延伸产业链”的发展模式，重点关注从医药研发全流程服务到医药、 试剂、器械生产销售领域的发展，积极并购整合国内、国际优秀的医药研发、生产、服务企业， 打造医药行业全产业链、业绩持续稳定增长的综合医药产业集团。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2019 年公司经营计划： 收入（亿元） 营业收入 3.18 其中：医药行业 2.95 费用计划（亿元） 营业成本 1.96 营业税金及附加 0.05 营业费用 0.02 管理费用 0.63 财务费用 0.01 公司 2019 年经营计划及需做好的几项工作 （一）调整优化产业结构 结合华威医药目前的主业结构，通过持续并购发展生物医药技术，完善产业结构，全面提升 CRO 全业务外包服务能力，进一步提高综合竞争实力和盈利水平。 （二）推进业务成果转化
2018年年度报告 加快公司募投“上市许可药品研发产业化项目”的实施,推动具体项目的后续研发进程,促 进医药研发成果的产业化。 (三)加快产业链延伸 通过优选标的,推进持续并购,架构医药、试剂、器械领域的研发-生产-销售产业链,形成 产业集群及规模优势,通过管理整合、文化融合建立有效内控机制。 (四)产融互动助力发展 利用基金管理平台,设立并募集产业基金,引入专业投资机构提升公司融投资能力,加快公 司大医药产业链的延伸和布局发展。 (五)强化预算管理防控风险 严格执行预算管理制度,加强事前、事中、事后管理及控制,规范经营决策程序及经营行为, 强化对各类经营风险的可预见、可应对、可化解 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 (一)短期内研发业务萎缩的风险 新《化学药品注册分类改革工作方案》颁布后,公司主要从事的“老3类”药品研发及批件 转让,需按照注册新规进行研发,药品研发及批件转让业务受到一定影响 (二)研发成本上升的风险 随着国家药改的深化,公司医药服务项目不断扩展,业务规模不断扩大,医药、医疗服务业 务的设备规模、人员规模、人工成本将持续提高,导致医药业务总成本增加。 (三)人才流失的风险 医药研发属于人才-技术密集型行业,专业技术人才是公司的核心竞争力,伴随市场竞争加剧, 国内同行业公司对药物研发人才需求增加,存在专业技术人才的流失风险 (四)市场竞争加剧的风险 随着医药研发行业的快速发展,行业竞争对手的规模扩张,可能面临客户流失或业务扩展速 度放缓等风险,从而影响市场份额和盈利水平。 (五)上市公司实际控制人变更的风险 公司现控股股东六师国资公司通过公开征集方式,转让上市公司控制权,上市公司实际控制 人变更事项仍存在一定不确定性 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 22/217
2018 年年度报告 22 / 217 加快公司募投“上市许可药品研发产业化项目”的实施，推动具体项目的后续研发进程，促 进医药研发成果的产业化。 （三）加快产业链延伸 通过优选标的，推进持续并购，架构医药、试剂、器械领域的研发-生产-销售产业链，形成 产业集群及规模优势，通过管理整合、文化融合建立有效内控机制。 （四）产融互动助力发展 利用基金管理平台，设立并募集产业基金，引入专业投资机构提升公司融投资能力，加快公 司大医药产业链的延伸和布局发展。 （五）强化预算管理防控风险 严格执行预算管理制度，加强事前、事中、事后管理及控制，规范经营决策程序及经营行为， 强化对各类经营风险的可预见、可应对、可化解。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）短期内研发业务萎缩的风险 新《化学药品注册分类改革工作方案》颁布后，公司主要从事的“老 3 类”药品研发及批件 转让，需按照注册新规进行研发，药品研发及批件转让业务受到一定影响。 （二）研发成本上升的风险 随着国家药改的深化，公司医药服务项目不断扩展，业务规模不断扩大，医药、医疗服务业 务的设备规模、人员规模、人工成本将持续提高，导致医药业务总成本增加。 （三）人才流失的风险 医药研发属于人才-技术密集型行业，专业技术人才是公司的核心竞争力，伴随市场竞争加剧， 国内同行业公司对药物研发人才需求增加，存在专业技术人才的流失风险。 （四）市场竞争加剧的风险 随着医药研发行业的快速发展，行业竞争对手的规模扩张，可能面临客户流失或业务扩展速 度放缓等风险，从而影响市场份额和盈利水平。 （五）上市公司实际控制人变更的风险 公司现控股股东六师国资公司通过公开征集方式，转让上市公司控制权，上市公司实际控制 人变更事项仍存在一定不确定性。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用
2018年年度报告 1、在公司实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环 境制订利润分配方案。 2、董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过,独立董事应当对利润分配方 案进行审核并发表审核意见。 3、董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准,股东大会审议时,公司应当通 过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及 时答复中小股东关心的问题。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 分红每10股送每10股派 每10股转现金分红/分红年度合并报占合并报表中 年度红股数息数(元)增数(股)的数额表中归属于上方/归属于上市公 公司普通股股东 司普通股股东 (股) (含税) (含税) 的净利润的比 的净利润 2018年 807,864,681.82 2017年 0 0-564,115,292.91 2016年 0139,134,157.32 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用囗不适用 如未能及如未能 承诸类型|承诺方承诺承诺时是否有是否及时履行应及时履 内容间及期履行期时严格说明未完行应说 限 限 履行成履行的明下 具体原因步计划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告
2018 年年度报告 23 / 217 1、在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环 境制订利润分配方案。 2、董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方 案进行审核并发表审核意见。 3、董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，股东大会审议时，公司应当通 过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及 时答复中小股东关心的问题。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2018 年 0 0 0 0 -807,864,681.82 0 2017 年 0 0 0 0 -564,115,292.91 0 2016 年 0 0 0 0 139,134,157.32 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用√不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告
2018年年度报告 书中所作承诺 盈利预张孝清|1、业绩承3 尚在履行 测及补 诺张孝清 承诺标的 公司华威 医药 2016年、 2017年 及2018 年的年度 和三年累 计业绩标 准如下 2016 年实现的 净利润不 低于人民 币1亿 元;b、 2017年 实现的净 与重大资产重 利润不低 组相关的承诺 于人民币 1.23亿 2018年 实现的净 利润不低 于人民币 亿 元;d、 2016年 至2018 年三年累 计实现的 净利润不 低于人民 币3.7亿 (以下简 称“业绩 承诺期间 内累计承 诺净利润 24/217
2018 年年度报告 24 / 217 书中所作承诺 与重大资产重 组相关的承诺 盈利预 测及补 偿 张孝清 1、业绩承 诺张孝清 承诺标的 公司华威 医药 2016 年、 2017 年 及 2018 年的年度 和三年累 计业绩标 准如下： a、2016 年实现的 净利润不 低于人民 币 1 亿 元；b、 2017 年 实现的净 利润不低 于人民币 1.23 亿 元；c、 2018 年 实现的净 利润不低 于人民币 1.47 亿 元；d、 2016 年 至 2018 年三年累 计实现的 净利润不 低于人民 币 3.7 亿 （以下简 称“业绩 承诺期间 内累计承 诺净利润 3 是 是 尚在履行 之中
2018年年度报告 数”)。2、 实际净利 润测定 (1)标的 公司华威 2016年 2017年 及2018 年各年度 实际实现 净利润以 经百花村 聘请的具 有证券其 货从业资 格的会计 师事务所 对标的公 司进行审 计得出的 扣除非经 常性损益 后归属于 母公司的 净利润为 准。(2) 标的公司 华威医药 2016年 2017年 及2018 年三个会 计年度累 计实现净 利润为上 述2016 年、2017 年及 2018年 各年度经 审计实际 实现净利 润的简单 25/217
2018 年年度报告 25 / 217 数”）。2、 实际净利 润测定 （1）标的 公司华威 医药 2016 年、 2017 年 及 2018 年各年度 实际实现 净利润以 经百花村 聘请的具 有证券期 货从业资 格的会计 师事务所 对标的公 司进行审 计得出的 扣除非经 常性损益 后归属于 母公司的 净利润为 准。（2） 标的公司 华威医药 2016 年、 2017 年 及 2018 年三个会 计年度累 计实现净 利润为上 述 2016 年、2017 年及 2018 年 各年度经 审计实际 实现净利 润的简单