金药业股份有限公司2019年年度报告全文 SANJIN 桂林三金药业股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主 管人员)曹荔声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邹节明 董事长 因公出差 王许飞 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 可能存在行业政策调整、原辅材料价格波动、市场竞争加剧,研发不确定 性等风险,敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2019年12月31日公司 总股本590,200,000股扣除公司回购专户上已回购股份14,927,351股后的股本总 额575,272,649股为基数,向全体股东每10股派发现金红利23元(含税),送 红股0股(含税),不以公积金转增股本。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主 管人员)曹荔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邹节明 董事长 因公出差 王许飞 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 可能存在行业政策调整、原辅材料价格波动、市场竞争加剧，研发不确定 性等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司 总股本 590,200,000 股扣除公司回购专户上已回购股份 14,927,351 股后的股本总 额 575,272,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本
桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…… 5 第二节公司简介和主要财务指标 9 第三节公司业务概要 11 第四节经营情况讨论与分析… 第五节重要事项 45 第六节股份变动及股东情况…… 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况…… 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理. 第十一节公司债券相关情况… 第十二节财务报售 66 第十三节备查文件目录 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................28 第五节 重要事项..............................................................................................................................45 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................51 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................51 第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................51 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................52 第十节 公司治理..............................................................................................................................53 第十一节 公司债券相关情况..........................................................................................................60 第十二节 财务报告..........................................................................................................................66 第十三节 备查文件目录..................................................................................................................67
桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 司、本公司、桂林三金 指|桂林三金药业股份有限公司 控股股东、三金集团 指|桂林三金集团股份有限公司 上海三金 指上海三金生物科技有限公司,公司全资子公司 宝船生物 指宝船生物医药科技(上海)有限公司,上海三金全资子公司 白帆生物 指白帆生物科技(上海)有限公司,上海三金全资子公司 湖南三金 指三金集团湖南三金制药有限责任公司,公司全资子公司 金大药房 指桂林三金大药房有限责任公司,公司全资子公司 三金日化 指三金日化健康产业有限公司,原桂林三金西瓜霜生态制品有限责 住任公司,公司全资子公司 三金大健康 指|桂林三金大健康产业有限公司,原桂林金可保健品股有限公司,公司 全资子公司 印刷公司 指桂林三金包装印刷有限责任公司,公司全资子公司 金生物 指/.金集团桂林三金生物药业有限责任公司,原公司全资子公司,现彐 金大健康全资子公司 罐头公司 指桂林金可罐头食品有限公司,公司全资子公司 中药城 指位于临桂秧塘工业园内,公司新厂址 监会 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 GMP 指药品生产质量管理规范 GAP 指中药材生产质量管理规范 本报告期 指2019年1月1日2019年12月31 万元 指人民币元、人民币万元 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、桂林三金 指 桂林三金药业股份有限公司 控股股东、三金集团 指 桂林三金集团股份有限公司 上海三金 指 上海三金生物科技有限公司，公司全资子公司 宝船生物 指 宝船生物医药科技（上海）有限公司，上海三金全资子公司 白帆生物 指 白帆生物科技（上海）有限公司，上海三金全资子公司 湖南三金 指 三金集团湖南三金制药有限责任公司，公司全资子公司 三金大药房 指 桂林三金大药房有限责任公司，公司全资子公司 三金日化 指 桂林三金日化健康产业有限公司，原桂林三金西瓜霜生态制品有限责 任公司，公司全资子公司 三金大健康 指 桂林三金大健康产业有限公司，原桂林金可保健品股有限公司，公司 全资子公司 印刷公司 指 桂林三金包装印刷有限责任公司，公司全资子公司 三金生物 指 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司，原公司全资子公司，现三 金大健康全资子公司 罐头公司 指 桂林金可罐头食品有限公司，公司全资子公司 中药城 指 位于临桂秧塘工业园内，公司新厂址 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 本报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元
桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 林三金 票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林三金药业股份有限公司 公司的中文简称 桂林三金 公司的外文名称(如有) Guilin Sanjin Pharmaceutical Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) uilin Sanjin 公司的法定代表人 邹节明 注册地址 广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号 注册地址的邮政编码 54119 办公地址 广西壮族自治区桂林市金星路一号 办公地址的邮政编码 541004 公司网址 http://www.sanjin.com.cn 电子信箱 dsh(@sanjin.com.cn 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 西壮族自治区桂林市金星路一号广西壮族自治区桂林市金星路一号 电话 0773-5829106 0773-5829109 传真 0773-5838652 0773-5838652 电子信箱 dsh@sanjin.com sh@sanjin.com 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、广西桂林市金星路一号公司董事会办公室 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 桂林三金 股票代码 002275 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林三金药业股份有限公司 公司的中文简称 桂林三金 公司的外文名称（如有） Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Guilin Sanjin 公司的法定代表人 邹节明 注册地址 广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路 9 号 注册地址的邮政编码 541199 办公地址 广西壮族自治区桂林市金星路一号 办公地址的邮政编码 541004 公司网址 http://www.sanjin.com.cn 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹 洵 李云丽 联系地址 广西壮族自治区桂林市金星路一号 广西壮族自治区桂林市金星路一号 电话 0773-5829106 0773-5829109 传真 0773-5838652 0773-5838652 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、广西桂林市金星路一号公司董事会办公室